frauda - ultimele știri

Pe fondul accelerării digitalizării în sectorul serviciilor profesionale, România se confruntă cu o nouă formă de criminalitate informatică, puțin cunoscută până acum: phishingul juridic.

Un fost general rus, condamnat la cinci ani de închisoare pentru „fraudă”, declară că este victima unei epurări pentru că formulase critici cu privire la modul de desfăşurare a operaţiunilor militare.

Banca Naţională a României a avertizat joi cu privire la intensificarea tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, mesaje şi site-uri care disimulează o comunicare oficială în numele său pentru a obține date personale sau pentru efectuarea unor tranzacţii financiare.

Bărbatul, urmărit internațional de autoritățile din Ungaria pentru fraudă bugetară și fals în înscrisuri oficiale, a fost prins întâmplător în București de polițiștii rutieri.

Autoritățile britanice au deschis o anchetă de proporții în urma suspiciunilor că mii de persoane, printre care se află un număr semnificativ de cetățeni români, ar fi implicate într-o schemă de fraudare a sistemului de împrumuturi pentru studenți.

Conducerea Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri din Timișoara a sesizat DIICOT.

Un nou tip de fraudă, care îndeamnă oamenii să investească și să „nu mai ascundă banii sub saltele sau în bănci”, circulă zilele acestea pe rețelele de socializare. Specialiștii consultați de „Adevărul” au făcut o serie de recomandări pentru a evita țepele.

Folosind cele mai noi tehnici bazate pe inteligența artificială, escrocii reușesc să facă una dintre cele mai vechi înșelătorii din istorie - o schemă clasică - să fie mai profitabilă ca niciodată.

Michel Platini şi Sepp Blatter, rejudecați între 3 şi 6 martie pentru „fraudă, management necinstit, încălcare a încrederii şi fals de valori mobiliare”, ar putea petrece un an și opt luni după gratii, la solicitarea procuraturii federale.

Vicepreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu, a avertizat cu privire la o nouă fraudă, prin care li s-au cerut informații confidențiale furnizorilor de servicii medicale.

Acesta a introdus 280 de citări fictive ale unor lucrări proprii sau semnate în co-autorat, în aproape 200 de articole științifice, semnate de universitari din 22 țări, fără știrea acestora.

De la escrocherii financiare și campanii de dezinformare, până la riscurile asupra securității cibernetice și încrederii publicului în sursele de informare, deepfake-ul rămâne o problemă acută a societății românești.

O societate comercială din judeţul Timiş a colectat şi comercializat aproximativ peste 400 de tone de aliaje fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate pentru activitatea sa. Prejudiciul creat bugetului de stat depășește 20 de milioane de lei.

Continuă campania de fraudă prin apeluri telefonice din partea unor infractori care se deghizează în reprezentanți ai Bursei din România, a avertizat marți Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a trimis în judecată un dosar cu o fraudă 1,6 milioane de euro care implică UE și fonduri naționale destinate promovării ocupării forței de muncă.

În ultima perioadă tot mai mulți români reclamă că sunt sunați de escroci care pretind că reprezintă o bancă, o companie, o autoritate sau o persoană de încredere și le cer să le divulge date personale sau să le trimită bani.

Atacatorii din mediul online folosesc un nou scenariu de inginerie socială pentru a compromite conturile utilizatorilor români pe WhatsApp: „Vot pentru Adeline".

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - Secţia de supraveghere a urmăririi penale au trimis în judecată dosarul deschis în vara anului 2034 privind fraudarea unor turişti străini veniți să se distreze în Centrul Vechi al Capitalei.

O operațiune mamut a Poliției Române este în desfășurare marți, 17 decembrie, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, care a preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online. Prejudiciul este uriaș.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat cu privire la o nouă escrocherie care vizează românii din țară și din străinătate.

Procurorii DIICOT desfășoară 47 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar de fraudă cu terenuri și spălare de bani. Grupul infracțional viza bunuri și sume de peste 15 milioane de euro. Peste 40 de persoane vor fi audiate.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru fraudă la alegerile parlamentare, după ce la o secţie de votare din Piatra Neamţ o femeie a primit două buletine pentru Senat şi, după ce a votat pe ambele, a vrut să le introducă în urnă.

Președintele Federației Sud-Africane de Fotbal (SAFA), Danny Jordaan, s-a prezentat miercuri la Tribunalul Specializat pentru Infracțiuni Comerciale din Palm Ridge pentru a răspunde acuzaţiilor de fraudă şi furt care i se aduc.

Un ONG din Republica Moldova a sesizat autoritățile în urma unor imagini de la un azil de bătrâni din Comrat, capitala Găgăuziei, unde doctorul ștampila pentru cei vârstnici.

În urma unei anchete privind fraudarea fondurilor europene, Codruţa Kovesi i-a pus sub acuzare pe un fost primar şi un fost guvernator local din Varna, Bulgaria, pentru „reconstrucţia” unui port care nu a existat niciodată.

O nouă escrocherie circulă în aceste zile pe site-urile de socializare, bucureștenii fiind îndemnați să cumpere la prețuri modice carduri de transport public pe un an.

O angajată a unei firme de curierat din Târgoviște a fost prinsă în timp ce comanda colete cu nume false, furând bunuri în valoare de 57.000 de lei. Tânăra de 21 de ani este acum cercetată pentru furt, înșelăciune și fals informatic, după o percheziție efectuată de poliție.

Poliția a efectuat marți cinci percheziții în București pentru a descoperi o rețea de falsificatori de vouchere SGR, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei unui lanț de magazine. Infracțiunile investigate includ înșelăciune și uz de fals.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis marți o avertizare publică privind intensificarea unei campanii de apeluri telefonice de tip „spoofed”, în care atacatorii se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției.

Fostul șef al Volkswagen a apărut în fața instanței acuzat de fraudă, manipulare a pieței și sperjur, la nouă ani după ce s-a descoperit că producătorul auto a trucat testele de emisii.

Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar de fraudă împotriva unui fost viceministru al apărării, Pavel Popov, cel mai recent caz dintr-o serie de anchete anticorupţie.

Doi directori ai companiei Tel Drum - despre care DNA susţine că era controlată de Liviu Dragnea - au fost condamnaţi definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti la pedepse cu suspendare, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, cu prejudiciu de aproape un milion de euro.

Fraudă de proporții la examenul de Evaluare Națională. Conducerea unei școli din orașul Târgu Frumos, județul Iași, a fost demisă după ce un profesor ar fi șoptit elevilor răspunsurile corecte.

Parchetul European (EPPO) de la București a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se crede că fac parte dintr-o rețea infracțională care are legături cu grupări mafiote italiene, într-un dosar legat de o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenţii din fonduri europene şi naţional

UE avertizează că a înregistrat un număr record de cazuri potențiale de fraudă și etichetare falsă a uleiului de măsline în primul trimestru al acestui an. Creşterea semnificativă a preţului la uleiul de măsline a alimentat dezvoltarea pieței negre pentru acest produs.

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu că în perioada în care deținea o firmă care comercializa haine de brand din străinătate, produse pentru ultrași și petarde a făcut evaziune fiscală.

O fraudă de peste 1,7 milioane de lei a fost identificată de inspectorii DGAF la un operator economic din domeniul comerțului cu telefoane mobile, a informat luni ANAF.

Compania Digi România a emis o avertizare către clienții săi cu privire la o serie de noi campanii frauduloase, în cadrul cărora sunt utilizate abuziv numele și identitatea vizuală a companiei.

În cadrul unei anchete privind o fraudă de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale în timpul pandemiei Covid-19, Parchetul European (EPPO) a pus în aplicare cinci mandate de percheziţie.

Atenție - continuă campaniile de apeluri false (spoofed) în care atacatorii apelează potențiale victime și se prezintă drept angajați ai unor bănci din România, avertizează DNSC.

Incident șocant în Brazilia, unde o femeie a fost arestată pentru profanare de cadavru și tentativă de furt prin fraudă. Totul după ce a cărat la bancă trupul neînsuflețit al unchiului său, cu intenția de a semna un împrumut.

Un dezvoltator imobiliar a primit pedeapsa cu moartea, după ce a obținut în mod fraudulos împrumuturi de zeci de miliarde de dolari de la una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, potrivit BBC.

Polițiștii din întreaga Europă au pus sechestru pe apartamente de lux și vile, dar au și confiscat ceasuri Rolex și mașini sport în cadrul unor raiduri împotriva unei presupuse rețele infracționale.

Parchetul European (EPPO) anchetează o presupusă fraudă legată de achiziționarea, cu bani europeni, a două remorchere pentru Delta Dunării de Jos, care s-au dovedit a fi inutilizabile pentru navigația fluvială. Prejudiciul este estimat la șapte milioane de euro.

Inteligența artificială facilitează fraudatorii să efectueze atacuri mai sofisticate asupra firmelor financiare, a declarat miercuri Departamentul Trezoreriei într-un raport.

Parchetul European a pus sechestru pe bunuri din România în valoare de 2,4 milioane de euro, într-o anchetă care investighează importuri frauduloase de combustibil în Italia.

ANAF avertizează cu privirea unei noi campanii de emitere de mesaje false în numele agenției, prin care sunt solicitate informații privind facturile emise prin sistemul e-Factură.

Un tânăr student a decis să-și amputeze picioarele în speranța că va încasa bani de la firmele de asigurare.

Donald Trump nu poate să ofere justiţiei din New York garanţia că va plăti amenda de 454 de milioane de dolari pentru fraudă în imperiul său imobiliar, în urma condamnării sale civile din luna februarie, au transmis avocaţii săi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis vineri, 15 martie, printr-o postare publicată pe Facebook că o nouă fraudă de tip phishing și-a făcut apariția. Este vorba de mesaje prin care oamenii pot fi îndemnați să acceseze un link și să ofere informații sensibile.

Alegerile municipale din decembrie 2023 de la Belgrad urmează să fie reorganizate din nou pe 2 iunie, după acuzații de fraudă, a comunicat duminică preşedintele sârb Aleksandar Vucic

Judecătorul a acceptat să ridice însă interdicția impusă lui Trump de a contracta împrumuturi de la băncile de stat din New York.

Parlamentul European i-a ridicat marţi imunitatea fostei sale vicepreşedinte Eva Kaili, deschizând calea unei anchete privind presupusa implicare a eurodeputatei într-un caz de fraudă în dauna bugetului UE, relatează Reuters.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția publicului larg să nu dea curs, sub nicio formă, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri.

Statul New York, care a intentat o acţiune civilă pentru fraudă financiară împotriva fostului preşedinte Donald Trump, a fiilor săi şi a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despăgubire de "370 de milioane de dolari", potrivit documentelor judiciare date publicităţii vineri.

Un nou tip de fraudă în domeniul investițiilor online face ravagii în această perioadă în România. Poliția trage un mare semnal de alarmă și ne învață cum să recunoaștem înșelătoria și cum să evităm, astfel, să rămânem cu conturile goale.

România are una dintre cele mai puțin transparente piețe de mașini rulate din Europa, țările cu un nivel ridicat de transparență pe piața auto second hand fiind: Regatul Unit, Germania și Elveția.

În spatele reducerilor oferite de Black Friday se pot afla importante scheme de fraudă, după cum avertizează Kaspersky, precizând că a descoperit nu mai puțin de 2,8 milioane de atacuri de phishing.

Inspectorii DGAF au efectuat verificări antifraudă la un grup de societăţi comerciale, în perioada mai-octombrie, în urma cărora s-a constatat că simulau diverse tranzacţii frauduloase.

Mai mulți contribuabili au semnalat ANAF că sunt sunați de pe numărul de Call Center al instituției de persoane care se recomandă a fi angajați ai Direcției Antifraudă.