frauda - ultimele știri

Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă.

O femeie divorțată aflată la a doua tinerețe a fost înșelată cu 120.000 de lire sterline (peste 140.000 de euro) de un escroc sentimental de care s-a îndrăgostit. Cazul ei a fost relatat duminică de BBC News.

Fraudele au generat în 2021 pierderi de peste 50 miliarde de euro și un studiu realizat recent de Revolut subliniază faptul că tot mai mulți utilizatori ai internetului se simt amenințați de fraude.

O chinezoaică, identificată sub pseudonimul Guan Yue, a reușit să adune 16 posturi în cadrul unor corporații, fără să meargă la niciunul dintre locurile de muncă. Ampla ei schemă de fraudă i-a adus aproape 7 milioane de dolari.

Fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, Hunter Biden, a decis să pledeze ''nevinovat'' la acuzațiile de fraudă fiscală, după ce judecătoarea care se ocupă de caz a refuzat să accepte acordul negociat de acesta cu procurorii, scriu AFP și Reuters, citând diverse surse media americane

8.008 candidaţi au fost prezenţi miercuri la proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2023, a anunțat Ministerul Educației.

O nouă escrocherie în care este implicat numele Digi24, dar şi cel al Băncii Naţionale a României (BNR) este promovată în mediul online.

O fraudă de proporții este promovată pe site-urile de socializare în aceste zile, infractorii promițând câștiguri substanțiale din cumpărarea de acțiuni ale Romgaz, „verificate” de reporterii Digi24.

Furnizorul de energie și gaze naturale CEZ Vânzare avertizează asupra unor tentative de fraudă efectuate în numele său, prin transmiterea unor SMS-uri care conțin link-uri periculoase.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cetățenii să nu dea curs unor „recomandări” de investiții, făcute în numele Autorității.

Tribunalul București a decis, miercuri seara, arestarea preventivă a fostului acționar al echipei Dinamo Dorin Șerdan. El fusese reținut marți fiind cercetat într-un dosar al Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi. Potrivit surselor Adevărul.

Procurorii DNA au descins, joi, la trei adrese din județul Caraș-Severin, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene în care doi membri ai clanului Cârpaci sunt acuzați de un „tun” de două milioane de euro.

La sfârșitul lunii mai, autoritățile spaniole au arestat șase șoferi de camioane, prinși la frontiera Franței cu Spania, în urma implicării lor într-o fraudă masivă a taxelor de drum.

Șase persoane au fost arestate, fiind suspectate că au folosit carduri contrafăcute pentru a plăti taxele de pe autostrăzi. La conducere s-ar afla un român, patronul unei companii de transport din Spania.

Alexis Georgoulis este anchetat pentru acuzații de abuz sexual, iar Maria Spyraki pentru acuzații de fraudă.

Parchetul European (EPPO) a anunțat efectuarea a 40 de percheziții domiciliare în locații din România și Franța. Potrivit informațiilor furnizate, ancheta privește o presupusă fraudare a fondurilor europene, prejudiciul fiind de peste 30 de milioane de euro.

Un tribunal muntenegrean a deschis vineri calea spre eliberarea pe cauţiune a lui Do Kwon, fondatorul sud-coreean al criptomonedei Terra, acuzat de Washington şi Seul de fraudă de mai multe miliarde de dolari.

Republicanul ales în Congresul SUA, George Santos, a fost arestat, miercuri, sub acuzația federală de fraudă, spălare de bani și furt de fonduri publice. Lovitura după ce acesta a rezistat apelurilor de a demisiona, pe motiv că a mințit cu privire la CV-ul său.

Procurorii DNA Oradea au trimis în judecată dosarul privind frauda unui concurs pentru directori de școli, dezvăluind metoda prin care lucrarea de 5 a unui candidat ar fi fost modificată pentru ca acesta să primească 7: folosirea unui solvent chimic.

Revolut atrage atenția asupra riscurilor legate de fraude, cerând utilizatorilor să trateze cu suspiciune mesajele care pretind că vin din partea unor companii și le cer datele personale.

La începutul lunii martie, un român de 33 de ani a fost arestat în San Diego pentru o fraudă de 5,2 milioane de dolari, fraudă în care sunt implicați peste 200 de complici în California și România.

Doi foşti angajaţi ai companiei eMAG sunt cercetaţi pentru acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică, ei fiind acuzaţi că, timp de peste doi ani, ar fi comandat bunuri pe care le-au achitat cu vouchere de reducere false.

Bărbatul de 33 de ani a fost arestat la San Diego pentru o fraudă de 5 milioane de dolari și a avut peste 200 de complici în California și România. Constantin „Bibi” Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic.

Vreme de mai multe generații, familia Murdaugh a stăpânit o regiune rurală din Carolina de Sud, înainte ca Alex Murdaugh să fie învinuit de uciderea violentă a soției și a fiului său. Ulterior, au urmat dezvăluiri uluitoare despre viața sa privilegiată, relatează BBC.

Potrivit bTV, au rezultat pierderi financiare de milioane de euro pentru UE și bugetul național.

SUA au creat un institut de monitorizare și investigare a corupţiei şi fraudelor cu privire la ajutoarele oferite de poporul american Ucrainei în timpul invaziei Rusiei, a explicat avocatul ucrainean Serghei Koziakov, specializat în științe juridice, pentru ZN.UA

Averea lui Elon Musk a început să crească din nou după ce în urmă cu ceva vreme a suferit o pierdere de peste 200 de miliarde de dolari, la scurt timp după achiziționarea companiei Twitter.

Regina criptomonedelor Ruja Ignatova se află de peste cinci ani pe lista celor mai căutați 10 fugari de la FBI după ce a fraudat oamenii cu peste 4 miliarde de dolari apoi a dispărut.

Ion Rădulescu, un cetățean român în vârstă de 45 de ani a fost condamnat la peste șase ani de închisoare în Marea Britanie, după ce a urmărit un bărbat vulnerabil până acasă, unde i-a furat cardul bancar, relatează The Cambridge News.

Procurorii din Oradea au făcut publice detalii oficiale despre reţeaua samsarului de maşini arestat pentru escrocherii cu tamponări regizate, dezvăluind informaţii şocante despre modul în care acţiona gruparea orădeanului.

Un număr de 30 de persoane din Bihor au ajuns în anchetă, iar 13 persoane au fost reţinute, într-o amplă anchetă vizând un mecanism de fraudare a asiguratorilor auto şi o pagubă de peste 650.000 lei.

„Parchetul European e pregătit să incrimineze prin legislația europeană încălcarea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși“, a declarat recent Laura Codruța Kövesi.

Cu ajutorul Europol și a peste 30 de parteneri naționali din domeniul aplicării legii, EPPO a reușit să facă legătura între o societate din Portugalia și aproape 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări.

Elizabeth Holmes, fondatoarea start-up-ului Theranos, a fost condamnată vineri la peste 11 ani de închisoare pentru fraudă în gestionarea companiei sale care promitea teste de sânge revoluţionare, relatează sâmbătă AFP.

Un român din Italia a avut parte de un șoc când s-a trezit acasă cu o factură la energie electrică de 40.000 de euro. Totul, după ce acum cinci ani, vrând să se angajaze, a uitat o copie după cartea sa de identitate la proprietarul unui bar din Taranto, relatează La Gazzetta del Mezzogiorno.

Hushpuppi, un influencer nigerian notoriu pe Instagram, a fost condamnat la peste 11 ani de închisoare în SUA pentru rolul său într-o grupare internațional de fraudă, relatează BBC.

O româncă, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnată de un tribunal din Austria la 15 luni de închisoare și la plata unei amenzi, fiind acuzată de fraudă.

Un instructor auto, în vârstă de 43 de ani, şi un bărbat de 28 de ani au pus la punct un mecanism de fraudare a probei teoretice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere organizat de SRPCIV Bucureşti, suma solicitată candidaţilor fiind cuprinsă între 3.000 şi 7.500 euro.

Companiile din România pierd sume impresionante de bani în fiecare an ca urmare a schemelor de fraudare orchestrate de către sau cu ajutorul propriilor angajați.

Polițiști bucureșteni și procurori de la Parchetul Curții de Apel efectuează miercuri 15 percheziții la mai multe cluburi de lux și restaurante din București și Ilfov, care în timpul pandemiei ar fi obținut, pe nedrept, ajutoare de la stat în valoare de peste 1,5 milioane de euro.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează, miercuri, asupra unei tentative de fraudă, care implică conectarea la Instagram. Utilizatorilor li se cere să reseteze parola prin sms-uri, e-mail-uri sau mesaje.

Sezonul vacanţelor este în plină desfăşurare, iar călătorii din întreaga lume caută locuri interesante în care să meargă, locuri ieftine unde să stea pe perioada vacanţei şi zboruri la preţuri rezonabile.

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a acuzat 11 persoane pentru rolul lor în crearea şi promovarea unei scheme piramidale şi a unei scheme Ponzi prin care au strâns peste 300 de milioane de dolari de la investitorii de retail din...

Ministerul Educaţiei, în urma mai multor acţiuni de control desfăşurate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt pentru a verifica sesizări venite după concursul de ocupare a posturilor de director de şcoală, a decis, pe de o parte, să sesizeze organele ...

114 persoane din mai multe ţări europene au fost înşelate de români. Prin metoda postării de anunţuri fictive pe internet, românii au furat peste 3 milioane de euro, anunţă DIICOT....

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia asupra existenţei unor mesaje false, transmise via e-mail în numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt anunţaţi că au de plătit „impozite către sistemul bugetar din România”.

Angajata unei bănci din Timişoara este acuzată că, pe parcursul a 11 ani, a furat din conturile clienţilor echivalentul a aproximativ 2,5 milioane de euro. Angajata băncii ar fi făcut peste 800 de tranzacţii, în numele unor clienţi ai băncii.

Un bărbat în vârstă de 27 de ani din oraşul Teiuş are şanse mari să execute o pedepasă uriaşă cu închisoarea după ce a obţinut ilegal fonduri de 8.734 de lei de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA).

Un DJ şi o angajată a Primăriei Timişoara, vizaţi de o anchetă a Parchetului European, au recunoscut într-un dosar de la Parchetul Curţii de Apel Timişoara că au fraudat programul Start UP Nation folosindu-se de o femeie de etnie romă, fără studii. B...

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP) a venit cu clarificări, joi, după informaţiile privind zeci de percheziţii într-un dosar de delapidare din fondul de pensii.

O femeie din Indonezia a aflat după 10 luni de mariaj că soţul ei este, de fapt, o femeie. În ciuda faptului că au întreţinut relaţii intime, aceasta nu şi-a văzut partenerul niciodată dezbrăcat.

Doi angajaţi ai OTP Bank au fost puşi sub acuzare de DIICOT pentru fraudă, după ce o grupare ar fi reuşit să transfere şi să scoată din bancă 70 de milioane de lei, în două luni, în condiţiile în care retragerile cash sunt atent monitorizate.

Procurorii anticorupţie de la DNA, Serviciul Teritorial Ploieşti, au clasat dosarul privind suspiciunea de fraudă pe fonduri europene din cadrul celui mai mare proiect de infrastructură din municipiul Buzău. Astfel, plăţile către firma executantă vor...

O femeie de 45 de ani, absolventă a unui liceu particular din Galaţi, a fost prinsă copiind în timpul examenului de bacalaureat. Ea vorbea la un pix cu telefon şi sim.

La cea de-a doua probă scrisă a Examenului Naţional de Bacalaureat din sesiunea iunie - iulie 2022, dintre 2.244 de candidaţi înscrişi în centrele de examinare din Vâlcea au absentat 53.

Luni, 20 iunie, absolvenţii claselor a XII-a susţin proba scrisă la Limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022.

Luni 20 iunie, absolvenţii clasei a XII-a au susţinut proba scrisă la Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. În judeţul Argeş au fost prezenţi în total 2.696 candidaţi la profilul real şi 1.128 la profilul u...

Un candidat fals se înscria legal la examenul pentru obţinerea permisului auto la Braşov. Acesta le şoptea răspunsurile corecte celor care îl plătiseră şi îi ajuta să treacă examenul

Subiectele la Limba română pentru Evaluarea Naţională 2022 au apărut încă de la ora 09.00 pe un grup de WhatsApp al părinţilor de la o şcoală din localitatea suceveană Gura Humorului.

Escrocheriile cu criptomonede au adus pierderi de 1 miliard de dolari în mai puţin de un an şi jumătate, potrivit Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) 46.000 de persoane raportând că au fost înşelate, scrie Reuters.