fraudă - ultimele știri

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare ale utilizatorilor.

O companie din sectorul construcțiilor a produs un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei bugetului de stat după ce a înregistrat cheltuieli fictive pentru forță de muncă și a utilizat firme-fantomă pentru a ascunde relațiile reale de muncă, potrivit constatărilor inspectorilor ANAF.

Prăbușirea spectaculoasă a unui imperiu zootehnic fictiv scoate la iveală una dintre cele mai mari fraude din agricultura americană.

O femeie din Aiudul de Sus a fost păgubită cu aproape 55.000 de lei după ce a dat curs unor apeluri telefonice de la persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei unități bancare. Cazul este investigat de polițiștii și procurorii din Aiud.

Un român dat în urmărire de islandezi pentru fraudă și spălare de bani a fost prins în România. Acesta este suspectat că a „exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda” și a făcut un prejudiciu de aproximativ 400.000 de euro.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, utilizat de o companie din București care activează în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje.

Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație, frauda fiind descoperită de inspectorii Antifraudă București din cadrul ANAF, care au dispus și confiscarea a 4,51 de milioane de lei rezultați din aceste operațiuni ilegale.

O nouă metodă de înșelătorie online ia amploare și vizează utilizatorii iPhone. Tot mai multe persoane reclamă că primesc e-mailuri alarmante în care sunt anunțate că spațiul de stocare iCloud este plin și că toate datele lor riscă să fie șterse.

ANAF a tras un semnal de alarmă joi în legătură cu o serie de tentative de fraudă telefonică, în care persoane necunoscute se prezintă drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Un bărbat a pierdut un premiu de aproape 1,5 milioane de euro după ce biletul i-a fost furat de un angajat al unei benzinării din Germania. Cazul a avut loc în apropiere de München și a fost relatat de presa germană.

Românii solicită un număr record de împrumuturi studențești într-un caz de fraudă pe scară largă în Marea Britanie, potrivit unei investigații realizate de The Telegraph.

O investigație realizată de publicația britanică The Daily Telegraph arată că cetățenii români solicită un număr record de împrumuturi pentru studenți în Marea Britanie, într-un fenomen despre care autoritățile de acolo suspectează a fi legat de fraude la scară largă.

Un inginer de 50 de ani din Lyon a rămas fără economiile familiei după ce a fost păcălit de o reclamă falsă care folosea imaginea actorului Jean Reno.

Un bărbat care pretindea că este agent imobiliar este cercetat penal după ce ar fi înlocuit 128.000 de euro ai unei persoane cu bancnote dintr-un joc. Suspectul a fost arestat preventiv, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

O femeie de afaceri din Alba Iulia a căzut victimă unei înșelătorii bine puse la punct, după ce mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF.

Senatorii au adoptat luni un amendament la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 91/2025, care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită.

Fraudele online și telefonice devin tot mai sofisticate, iar tot mai mulți români povestesc experiențe în care escrocii folosesc identități false, pagini clonă și aplicații de mesagerie pentru a obține date personale sau bani.

O influenceriță celebră în China a fost arestată pentru fraudă, după ce ar fi încasat peste 50 de milioane de yuani (aproximativ 7 milioane de dolari) din vânzarea unor lumânări „pentru dorințe” și cursuri ezoterice promovate online.

Autoritățile elvețiene au descoperit că doi pensionari au încasat timp de zece ani ajutor social, în ciuda faptului că dețineau economii de peste un milion de euro.

Polițiștii au efectuat, miercuri, 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Administratorul unei societăți comerciale a fost trimis în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzat că, timp de aproape zece ani, ar fi înșelat statul cu peste 3,1 milioane de lei prin decontarea fictivă a unor călătorii cu reducere pentru pensionari.

Un nou scandal de corupție zguduie armata rusă, după ce anchetatorii au descoperit o presupusă schemă prin care zeci de militari și-ar fi provocat răni prin împușcare pentru a încasa compensații financiare.

Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere cu DNA Craiova în dosarul fraudării concursurilor pentru posturi de șofer și asistent medical, a informat marți Direcția Națională Anticorupție.

Autoritățile franceze anchetează o presupusă schemă de fraudă cu bilete în valoare de 10 milioane de euro la Muzeul Luvru din Paris. Până acum, nouă persoane au fost reținute, printre care doi angajați ai muzeului.

DNSC avertizează asupra unor emailuri frauduloase care circulă în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Șoferii trebuie să fie atenți la noi tentative de fraudă care circulă în mediul online și care implică plata rovinietei.

Parchetul European (EPPO) anunţă că, marţi, au fost efectuate douăzeci şi cinci de percheziţii domiciliare în oraşul Focşani şi alte locaţii din judeţul Vrancea, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu fonduri europene, destinate susţinerii companiilor înfiinţate de tineri defavorizaţi.

Mai mulți escroci care s-au dat drept regele Belgiei au încercat să obțină sume de bani de la demnitari străini şi directori de companii, folosind emailuri, apeluri telefonice şi chiar înregistrări video generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În caz, a fost deschisă o anchetă.

Un procuror șef a atras atenția cetățenilor asupra noii metode de înşelăciune la care sunt expuşi utilizatorii aplicaţiei WhatsApp.

Femeia, care are cetățenia Republicii Moldova și a României și este dată în căutare pentru executarea unei pedepse de 14 ani de închisoare pentru fraudă în Marea Britanie, a fost încătușată în punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut de autoritățile române.

O femeie în vârstă de 94 de ani a căzut victimă unei escrocherii ingenioase.

Do Kwon, fondatorul Terraform Labs și una dintre cele mai disputate personalități din domeniul criptomonedelor, a fost condamnat în Statele Unite la 15 ani de închisoare. Decizia vine după prăbușirea sistemului stablecoin TerraUSD (UST) și tokenul său soră, Luna.

Fraudele online prin AnyDesk încep să lovească puternic și în România. Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare, specialiștii avertizând că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.

Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, și un diplomat de rang înalt al Uniunii Europene, Stefano Sannino, au fost eliberați din arest.

Fosta înaltă oficială europeană Federica Mogherini, care conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, a fost reținută marți, 2 decembrie, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor Uniunii Europene.

Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă.

Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

O mamă și fiica ei au fost inculpate după ce ar fi înșelat persoane „vulnerabile” din comunitatea vietnameză din Australia.

O femeie care se autointitula mistică și care atrăgea sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă. Ea ar fi strâns 365.000 de euro de la credincioși.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că digitalizarea instituției va permite un control mai eficient și transparent asupra contribuabililor cu risc ridicat.

Fraudă uriașă în Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, victima unui furt de peste 900.000 de euro.

Autoritățile italiene au confiscat averea unui grup de români stabili în Ancona, pusă sub sechestru în urmă cu un an în cadrul operațiunii „Kilometrul zero”.

La cererea Parchetului European din München, șapte suspecți au fost arestați și peste 100 de percheziții au fost făcute în șapte țări, inclusiv România, în cadrul unei anchete privind o fraudă organizată cu TVA care viza produse electronice.

Două femei, de 34 și 36 de ani, au fost reținute de polițiștii din București după ce ar fi efectuat proceduri estetice de peste 21.400 de lei fără să plătească, fiind cercetate pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

ANAF a demarat joi, 9 octombrie, o amplă acțiune de verificare la nivel național, vizând persoanele care afișează un stil de viață luxos, dar și proprietarii caselor de amanet din marile orașe ale țării.

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează asupra unei campanii frauduloase pe WhatsApp.

Direcția Generală Antifraud a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei la 128 de companii de ride-sharing care operau la negru.

Un român de 23 de ani a pus la punct o schemă ilegală prin care a reușit să obțină zeci de mii de euro în Franța. Tânărul a susținut proba practică a examenului auto de peste 20 de ori, de fiecare dată cu acte false, în locul altor candidați.

Infractorii creează conturi false pe WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie, folosesc fotografia și numele unei persoane reale, dar cu un număr de telefon diferit, și contactează familia sau prietenii acesteia pentru a cere urgent bani.

Anchetatorii spun că pe rețelele de socializare există reclame care promit potențialilor chiriași modalități de a sări peste lista de așteptare pentru locuințele accesibile.

Unul dintre cei mai decorați „eroi” ai armatei ruse a fost demascat ca lider al unei fraude șocante. Soldați de elită își provocau răni intenționat, inclusiv comandantului lor, pentru a încasa despăgubiri.

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, investighează posibila utilizare abuzivă a a peste 11 milioane de euro din bani europeni într-un proiect de reciclare din Grecia.

O curte de apel a respins o amendă de 500 de milioane de dolari pe care președintele Donald Trump a fost obligat să o plătească anul trecut într-un proces civil de fraudă din New York.

În plină discuție publică privind presupusele fraude din sistemul de protecție socială, Mirel Axinte vine cu o mărturie care contrazice clișeele și acuzațiile vehiculate recent de actori publici. Într-o declarație pentru Adevărul, acesta povestește experiența sa directă.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc susține că acuzațiile împotriva sa sunt bazate pe „calomnie și ură politică” și promite să coopereze cu autoritățile.

Un control recent al ANAF a scos la iveală că peste jumătate dintre firmele care au achiziționat autovehicule de lux au folosit metode ilegale pentru a deconta achizițiile.

Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, a declarat joi, 31 iulie, că România este un teritoriu fertil atât pentru mafia italiană, cât și pentru cea chineză.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat luni, 28 iulie, că se derulează o campanie frauduloasă în care se promovează o aşa-zisă platformă de investiţii de stat, asociată în mod fals cu imaginea Ministerului Finanţelor.

Noi tentative de fraude telefonice vizează cetățenii din România. Infractorii se prezintă drept ofițeri ai Poliției de Frontieră sau reprezentanți ai companiei Revolut și încearcă să obțină date personale și financiare prin metode înșelătoare, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernet

Patru cetățeni români au fost arestați în Franța, fiind suspectați că au furat datele bancare ale clienților unei benzinării din Vitry-sur-Seine folosind dispozitive ascunse în terminalele de plată. Banii au fost retrași apoi din Spania.