fraudă - ultimele știri

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - Secţia de supraveghere a urmăririi penale au trimis în judecată dosarul deschis în vara anului 2034 privind fraudarea unor turişti străini veniți să se distreze în Centrul Vechi al Capitalei.

O operațiune mamut a Poliției Române este în desfășurare marți, 17 decembrie, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, care a preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online. Prejudiciul este uriaș.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat cu privire la o nouă escrocherie care vizează românii din țară și din străinătate.

Procurorii DIICOT desfășoară 47 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar de fraudă cu terenuri și spălare de bani. Grupul infracțional viza bunuri și sume de peste 15 milioane de euro. Peste 40 de persoane vor fi audiate.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru fraudă la alegerile parlamentare, după ce la o secţie de votare din Piatra Neamţ o femeie a primit două buletine pentru Senat şi, după ce a votat pe ambele, a vrut să le introducă în urnă.

Președintele Federației Sud-Africane de Fotbal (SAFA), Danny Jordaan, s-a prezentat miercuri la Tribunalul Specializat pentru Infracțiuni Comerciale din Palm Ridge pentru a răspunde acuzaţiilor de fraudă şi furt care i se aduc.

Un ONG din Republica Moldova a sesizat autoritățile în urma unor imagini de la un azil de bătrâni din Comrat, capitala Găgăuziei, unde doctorul ștampila pentru cei vârstnici.

În urma unei anchete privind fraudarea fondurilor europene, Codruţa Kovesi i-a pus sub acuzare pe un fost primar şi un fost guvernator local din Varna, Bulgaria, pentru „reconstrucţia” unui port care nu a existat niciodată.

O nouă escrocherie circulă în aceste zile pe site-urile de socializare, bucureștenii fiind îndemnați să cumpere la prețuri modice carduri de transport public pe un an.

O angajată a unei firme de curierat din Târgoviște a fost prinsă în timp ce comanda colete cu nume false, furând bunuri în valoare de 57.000 de lei. Tânăra de 21 de ani este acum cercetată pentru furt, înșelăciune și fals informatic, după o percheziție efectuată de poliție.

Poliția a efectuat marți cinci percheziții în București pentru a descoperi o rețea de falsificatori de vouchere SGR, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei unui lanț de magazine. Infracțiunile investigate includ înșelăciune și uz de fals.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis marți o avertizare publică privind intensificarea unei campanii de apeluri telefonice de tip „spoofed”, în care atacatorii se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției.

Fostul șef al Volkswagen a apărut în fața instanței acuzat de fraudă, manipulare a pieței și sperjur, la nouă ani după ce s-a descoperit că producătorul auto a trucat testele de emisii.

Procurorii ieșeni au redeschis ancheta într-un dosar de înșelăciune în care sunt vizați Constantin Ioniță, fostul patron al magazinelor "La Doi Pași", și George Andreescu, director regional la OTP Bank, suspectați de retragerea ilegală a 8 milioane de lei.

Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar de fraudă împotriva unui fost viceministru al apărării, Pavel Popov, cel mai recent caz dintr-o serie de anchete anticorupţie.

Doi directori ai companiei Tel Drum - despre care DNA susţine că era controlată de Liviu Dragnea - au fost condamnaţi definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti la pedepse cu suspendare, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, cu prejudiciu de aproape un milion de euro.

Fraudă de proporții la examenul de Evaluare Națională. Conducerea unei școli din orașul Târgu Frumos, județul Iași, a fost demisă după ce un profesor ar fi șoptit elevilor răspunsurile corecte.

Parchetul European (EPPO) de la București a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se crede că fac parte dintr-o rețea infracțională care are legături cu grupări mafiote italiene, într-un dosar legat de o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenţii din fonduri europene şi naţional

UE avertizează că a înregistrat un număr record de cazuri potențiale de fraudă și etichetare falsă a uleiului de măsline în primul trimestru al acestui an. Creşterea semnificativă a preţului la uleiul de măsline a alimentat dezvoltarea pieței negre pentru acest produs.

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu că în perioada în care deținea o firmă care comercializa haine de brand din străinătate, produse pentru ultrași și petarde a făcut evaziune fiscală.

O fraudă de peste 1,7 milioane de lei a fost identificată de inspectorii DGAF la un operator economic din domeniul comerțului cu telefoane mobile, a informat luni ANAF.

Compania Digi România a emis o avertizare către clienții săi cu privire la o serie de noi campanii frauduloase, în cadrul cărora sunt utilizate abuziv numele și identitatea vizuală a companiei.

În cadrul unei anchete privind o fraudă de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale în timpul pandemiei Covid-19, Parchetul European (EPPO) a pus în aplicare cinci mandate de percheziţie.

Atenție - continuă campaniile de apeluri false (spoofed) în care atacatorii apelează potențiale victime și se prezintă drept angajați ai unor bănci din România, avertizează DNSC.

Incident șocant în Brazilia, unde o femeie a fost arestată pentru profanare de cadavru și tentativă de furt prin fraudă. Totul după ce a cărat la bancă trupul neînsuflețit al unchiului său, cu intenția de a semna un împrumut.

Un dezvoltator imobiliar a primit pedeapsa cu moartea, după ce a obținut în mod fraudulos împrumuturi de zeci de miliarde de dolari de la una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, potrivit BBC.

Polițiștii din întreaga Europă au pus sechestru pe apartamente de lux și vile, dar au și confiscat ceasuri Rolex și mașini sport în cadrul unor raiduri împotriva unei presupuse rețele infracționale.

Parchetul European (EPPO) anchetează o presupusă fraudă legată de achiziționarea, cu bani europeni, a două remorchere pentru Delta Dunării de Jos, care s-au dovedit a fi inutilizabile pentru navigația fluvială. Prejudiciul este estimat la șapte milioane de euro.

Inteligența artificială facilitează fraudatorii să efectueze atacuri mai sofisticate asupra firmelor financiare, a declarat miercuri Departamentul Trezoreriei într-un raport.

Parchetul European a pus sechestru pe bunuri din România în valoare de 2,4 milioane de euro, într-o anchetă care investighează importuri frauduloase de combustibil în Italia.

ANAF avertizează cu privirea unei noi campanii de emitere de mesaje false în numele agenției, prin care sunt solicitate informații privind facturile emise prin sistemul e-Factură.

Un tânăr student a decis să-și amputeze picioarele în speranța că va încasa bani de la firmele de asigurare.

Donald Trump nu poate să ofere justiţiei din New York garanţia că va plăti amenda de 454 de milioane de dolari pentru fraudă în imperiul său imobiliar, în urma condamnării sale civile din luna februarie, au transmis avocaţii săi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis vineri, 15 martie, printr-o postare publicată pe Facebook că o nouă fraudă de tip phishing și-a făcut apariția. Este vorba de mesaje prin care oamenii pot fi îndemnați să acceseze un link și să ofere informații sensibile.

Alegerile municipale din decembrie 2023 de la Belgrad urmează să fie reorganizate din nou pe 2 iunie, după acuzații de fraudă, a comunicat duminică preşedintele sârb Aleksandar Vucic

Judecătorul a acceptat să ridice însă interdicția impusă lui Trump de a contracta împrumuturi de la băncile de stat din New York.

Parlamentul European i-a ridicat marţi imunitatea fostei sale vicepreşedinte Eva Kaili, deschizând calea unei anchete privind presupusa implicare a eurodeputatei într-un caz de fraudă în dauna bugetului UE, relatează Reuters.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția publicului larg să nu dea curs, sub nicio formă, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri.

Statul New York, care a intentat o acţiune civilă pentru fraudă financiară împotriva fostului preşedinte Donald Trump, a fiilor săi şi a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despăgubire de "370 de milioane de dolari", potrivit documentelor judiciare date publicităţii vineri.

Un nou tip de fraudă în domeniul investițiilor online face ravagii în această perioadă în România. Poliția trage un mare semnal de alarmă și ne învață cum să recunoaștem înșelătoria și cum să evităm, astfel, să rămânem cu conturile goale.

România are una dintre cele mai puțin transparente piețe de mașini rulate din Europa, țările cu un nivel ridicat de transparență pe piața auto second hand fiind: Regatul Unit, Germania și Elveția.

În spatele reducerilor oferite de Black Friday se pot afla importante scheme de fraudă, după cum avertizează Kaspersky, precizând că a descoperit nu mai puțin de 2,8 milioane de atacuri de phishing.

Inspectorii DGAF au efectuat verificări antifraudă la un grup de societăţi comerciale, în perioada mai-octombrie, în urma cărora s-a constatat că simulau diverse tranzacţii frauduloase.

Mai mulți contribuabili au semnalat ANAF că sunt sunați de pe numărul de Call Center al instituției de persoane care se recomandă a fi angajați ai Direcției Antifraudă.

Omul de afaceri Florin Panea, supranumit și „regele pantofilor”, proprietarul lanţului „Leonardo”, a fost inculpat pentru fraudă, iar averea i-a fost pusă sub sechestru pentru că a „construit” un circuit evazionist prin care a păgubit bugetul public cu 53 milioane lei

Infractorii cibernetici se folosesc de Inteligența Artificială pentru a-i manipula pe oameni să facă false investiții, după cum au constatat specialiştii DNSC.

Experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au observat, în ultimele zile, apariţia unor conturi şi videoclipuri sponsorizate care promovează tentative de fraudă pe YouTube.

O familie din America s-a îmbogățit după ce a pus la cale o escrocherie la loterie. Au încasat peste 14.000 de bilete, obținând astfel 6 milioane de dolari. Schema folosită a fost frauda 10%.

Directorul general al unui parc de distracții din Germania acuzat că ar fi păcălit peste 20 de angajați români a fost arestat preventiv pentru fraudă și evaziune fiscală, potrivit erichmocanuTV.

O anchetă a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor dezvăluie modul în care unii români au reuşit să obţină fraudulos sume uriaşe din banii oferiţi de Statul român pentru găzduirea refugiaţilor ucrainieni

Un finanțator și trader, care este în prezent unul dintre cei mai activi negociatori de petrol din Marea Britanie, se numără printre persoanele care se confruntă cu un nou proces penal pentru fraudă.

Hidroelectrica atrage atenția publicului cu privire la existența unor potențiale tentative de fraudare a micilor investitori în mediul online.

Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, s-a prezentat luni în fața unei instanțe din statul New York, unde el și afacerile deținute de familia sa urmează să fie judecate într-un dosar de fraudă, relatează Reuters.

Hidroelectrica avertizează asupra apariţiei, în mediul online, a unor posibile tentative de fraudare a micilor investitori, bazate pe mesaje ce promit oportunităţi exagerate de câştig din tranzacţionarea acţiunilor societăţii pe diverse platforme.

Ministerul Educaţiei a devenit parte responsabilă şi e chemat să plătească daune de un milion de euro în solidar cu vinovaţii, în procesul declanşat de DNA Oradea pentru fraudarea concursului organizat în 2021 de Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru directorii de școli din Bihor.

Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă.

O femeie divorțată aflată la a doua tinerețe a fost înșelată cu 120.000 de lire sterline (peste 140.000 de euro) de un escroc sentimental de care s-a îndrăgostit. Cazul ei a fost relatat duminică de BBC News.

Fraudele au generat în 2021 pierderi de peste 50 miliarde de euro și un studiu realizat recent de Revolut subliniază faptul că tot mai mulți utilizatori ai internetului se simt amenințați de fraude.

O chinezoaică, identificată sub pseudonimul Guan Yue, a reușit să adune 16 posturi în cadrul unor corporații, fără să meargă la niciunul dintre locurile de muncă. Ampla ei schemă de fraudă i-a adus aproape 7 milioane de dolari.

Fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, Hunter Biden, a decis să pledeze ''nevinovat'' la acuzațiile de fraudă fiscală, după ce judecătoarea care se ocupă de caz a refuzat să accepte acordul negociat de acesta cu procurorii, scriu AFP și Reuters, citând diverse surse media americane