evaziune fiscala - ultimele știri

Cinci percheziţii au avut loc marţi, 13 mai, în judeţul Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor funerare. Două persoane au fost reținute.

Au fost percheziții domiciliare, în județul Brăila, într-un dosar penal ce vizează fapte de evaziune fiscală.

Poliția Română a pus sechestru pe averea liderului galeriei Rapid București, Liviu Ungurean, zis Bocciu. Suporterul giuleștenilor a fost dus, vineri, la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri, percheziții la firmele lui Horatiu Potra, mercenarul lui Cǎlin Georgescu. Anchetatorii vorbesc de o evaziune fiscala de peste șapte milioane de dolari cu bani din Africa.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals.

Fostul proprietar al Chelsea, Roman Abramovich, ar putea datora Marii Britanii până la un miliard de lire sterline, reprezentând impozite neplătite. Oligarhul rus ar fi folosit banii pentru a finanța achiziționarea clubului din Premier League.

Evaziunea fiscală a fost subiectul unei dezbateri pe Reddit pornită de la constatarea unui client al unei frizerii. În timp ce-și aștepta rândul, niciunul dintre cei 14 clienți nu a primit bon fiscal. La încasări de 40.000 de euro pe lună, câți din baii aceștia sunt fiscalizați, se întreabă el.

Un judecător a hotărât că aceștia nu au plătit niciun impozit pe venituri de 21 de milioane de lire sterline din afaceri online, inclusiv OnlyFans.

Un afacerist care ocupă cu vânzarea de telefoane mobile și accesorii GSM a fost arestat preventiv după ce a comis evaziune fiscală, creând un prejudiciu de 9 milioane de lei statului.

Trei persoane au fost reţinute de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing a unor societăţi comerciale.

Contabilul companiei familiei Ilia Uzun, vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, a fost reținut, iar soția sa, care administrează societatea ce deține mai multe benzinării în sudul Republicii Moldova, este cercetată în libertate, potrivit structurilor judiciare, care au anunțat că au ri

ONG-ul care îl susține pe Mircea Geoană a primit, în luna mai, 50.000 de euro de la o firmă din Bulgaria, controlată de un om de afaceri condamnat pentru înșelăciune,aflat pe lista fugarilor.

Dumitru Andreșoi este cel mai mare crescător de ovine din țară, fiind și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia”.

Dumitru Andreşoi, cunoscut sub denumirea de „Regele ciobanilor“, pentru că este considerat cel mai înstărit crescător de ovine din România, a fost reținut de Parchetul European, pentru că ar fraudat fonduri europene de peste 11,2 milioane lei și de tentativă de fraudare a altor opt milioane de lei.

Vineri, 25 octombrie, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, sunt desfășurate 77 de percheziții în 13 acțiuni operative. Au fost emise șase mandate de aducere în diverse orașe din țară. Prejudiciile sunt uriașe.

Procurorii DNA efectuează percheziții în 8 locații din București și județele învecinate, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 20 milioane lei. Printre suspecți se află un membru al clanului interlop Vasiloi, din Sectorul 6, acuzat de activități ilegale în imobiliare.

Hunter Biden se oferă să pledeze vinovat pentru cele nouă infracțiuni fiscale cu care se confruntă în instanța federală, fără o înțelegere cu procurorii, au declarat joi avocații săi în instanță.

Liderul AUR a spus în emisiunea Denisei Rifai că a fost implicat în evaziune fiscală în perioada în care deținea propria afacere.

Modificările privind combaterea evaziunii fiscale au drept scop simplificarea procedurilor de recuperare de către stat a prejudiciilor provenite din astfel de infracțiuni de până la 1.000.000 de euro

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu și omologul său din Malta, Ian Borg, au semnat Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, relatează Agerpres.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anchetează două persoane suspectate că, timp de aproximativ şase ani, au importat din SUA produse marca Apple pe care le-au vândut fără a plăti taxele aferente tranzacţiilor. Prejudiciul este de peste 1,3 milioane de lei.

Peste 11.000 de controale antifraudă a efectuat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în primele cinci luni ale acestui an, cu implicaţii fiscale în creştere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor.

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu că în perioada în care deținea o firmă care comercializa haine de brand din străinătate, produse pentru ultrași și petarde a făcut evaziune fiscală.

O operațiune de amploare a Poliției are loc miercuri, 29 mai 2024. Se fac peste 169 de percheziţii în București şi în mai multe judeţe, în dosare de evaziune fiscală, contrabandă, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, delapidare, furt calificat, infracţiuni de mediu si corupţie.

Două percheziții domiciliare ale polițiștilor din Sibiu, la sediile unei firme asupra căreia plana suspiciunea că face evaziune fiscală, au scos la iveală o distilerie clandestină și un depozit cu zeci de butoaie cu alcool.

Polițiștii au efectuat nouă percheziții și 3 verificări într-un dosar de evaziune fiscală de 5.000.000 de lei în domeniul articolelor sanitare.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat inițiativa prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro, dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul majorat cu 25% din valoarea acestuia este achitat integral.

Doi indivizi sunt cercetați pentru evaziune fiscală, pentru că au realizat achiziţii de usturoi şi utilaje din Spania, simulând de pe telefonul mobil efectuarea tranzacţiilor bancare. La 500.000 de euro se ridică prejudiciul creat prin fraude.

Un român stabilit în Italia a trăit un adevărat coșmar, după ce s-a trezit că are datorii de peste 800.000 de euro la fisc.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a negat faptul că ar fi vreo discuție în Coaliție despre creșterea TVA-ului, după ce în spațiul public unele declarații ale demnitarului care au fost interpretare ca o pregătirea pentru decizii legate de noi taxe.

CCR a respins, marţi, sesizarea privind neconstituţionalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul majorat cu 25% din valoarea acestuia e achitat integral.

Aproximativ 1.500 de contribuabili din Grecia au primit e-mailuri prin care li se cere să justifice în fața Fiscului diferențele uriașe care apar între veniturile impozabile declarate și cheltuielile pe care se pare le-au efectuat, scrie Kathimerini, citat de G4 Media.

Fostul preot este seropozitiv și este deja cercetat în libertate pentru sex cu minori și tentativă la transmiterea HIV/SIDA. El a intrat însă din nou în atenția organelor de control. Oamenii legii au făcut percheziții domiciliare, inclusiv la spălătoria auto pe care acesta o administra.

Un număr de 12 percheziții au avut loc, miercuri, 6 martie 2024, într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea a vizat persoane și firme din Brăila, Galați și Tulcea, iar prejudiciul este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Poliția Română efectuează, miercuri, 205 percheziții domiciliare, în vederea combaterii infracționalității, în principal a celei economice, tragerii la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejării comunității de activitățile ilegale.

Un om de afaceri din județul Gorj a fost reținut de procurori sub acuzația de evaziune fiscală, în urma perchezițiilor care au avut loc în dimineața zilei de marți, 5 martie 2024.

Președintele Comisiei din Camera Deputaților a declarat că discuția despre cotă unică sau impozitare progresivă e inserată artificial pe agenda publică. Potrivit șefului PNL Constanța, prioritatea e structurarea corectă a aparatului fiscal și redesenarea aparatului bugetar.

O femeie din Sebeș, fost administrator al unei societăți comerciale, a fost condamnată definitiv la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Aceasta administra o firmă care colecta fier vechi

În peisajul economic actual, digitalizarea a devenit un motor principal al inovației și creșterii. Cu toate acestea, această ascensiune rapidă a sectorului digital aduce cu sine provocări semnificative în ceea ce privește evaziunea fiscală.

Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare, miercuri, 18 mandate de percheziție domiciliară, pe raza a trei județe.

Cincisprezece percheziţii domiciliare sunt efectuate joi dimineaţă în judeţele Mureş, Iaşi şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 153.400 de lei.

Tribunalul Neamţ a pronunţat sentinţele în cazul unul cunoscuţi oameni de afaceri, printre cei condamnaţi, în primă instanţă, fiind şi cumătrul baronului Ionel Arsene, fost şef al Consiliului Județean Neamț.

DNA trimite în judecată mai multe companii, printre care și Murfatlar, șase oameni de afaceri, dar și trei angajați ai Biroului Vamal într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul 200 de milioane de lei.

Un proiect de lege care le permite evazioniștilor să scape de închisoare dacă plătesc prejudiciul a trecut la foc automat de ambele Camere ale Parlamentului.

Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost acuzat joi de nouă capete de acuzare legate de evaziunea fiscală, se arată în rechizitoriul primit joi la Tribunalul Districtual pentru Districtul Central din California.

Românii care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, anunța recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că va analiza în Guvern propunerea ministrului Finanțelor, Macel Boloș, cu privire la oferirea unei recompense celor care denunță evazioniștii.

Achiziții supraevaluate și numeroase nereguli au fost descoperite într-o unitate militară din Ucraina, în urma cărora Kievul a pierdut aproape un milion de euro.

Românii care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, a anunțat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, marţi, două percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la domiciliile unor persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei.

Începe un nou capitol din viața artistei columbiene Shakira, odată cu procesul pentru presupuse acuzații de evaziune fiscală în Spania, transmite agenția DPA. Celebra cântăreață internațională este nevoită să se prezinte personal la tribunalul districtual din Barcelona, în prima zi a procesului.

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Galați au efectuat zeci de percheziții la sediile sociale şi punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestora

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, au desfășurat, vineri dimineață, o serie de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.

Premierul României, Marcel Ciolacu, s-a declarat mulțumit de modul cum s-a mișcat personalul ANAF în octombrie, ajungându-se la o colectare de 40 de miliarde de lei. Șeful Guvernului a subliniat că în continuare va fi dusă o luptă susținută contra evazioniștilor.

Două firme de transport şi reprezentanţii lor au intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru că au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei.

Un bărbat este cercetat pentru evaziune fiscală, în urma probelor administrate în dosar reieşind că ar fi obţinut venituri ilegale de peste 630.000 de lei din închirierea de şezlonguri şi comerţ în regim de beach-bar, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Guvernul elen a promis un bonus de până la 3.000 de euro pentru plătitorii de taxe care identifică tentative de evaziune fiscală prin intermediul aplicației mobile „appodixi.”

Directorul general al unui parc de distracții din Germania acuzat că ar fi păcălit peste 20 de angajați români a fost arestat preventiv pentru fraudă și evaziune fiscală, potrivit erichmocanuTV.

Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a recunoscut că a comis o fraudă după ce nu a declarat peste 460 de milioane de euro deținute într-un fond din Singapore.

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de lei.