evaziune fiscala - ultimele știri

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat în cadrul unei conferințe de preă că România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană. Șeful Executivului a afirmat însă că a observat în ultima vreme o schimbare de atitudine în instituțiile statului.

Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat decizia Comisiei Europene privind finalizarea oficială a MCV, precizând că trebuie continuată lupta anticorupție, iar cea împotriva drogurilor și a evaziunii fiscale accelerată.

Maria Ressa, jurnalista filipineză renumită și co-laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a primit o veste binevenită marți, când a fost achitată de ultima acuzație de evaziune fiscală, pentru care era urmărită penal, conform raportului furnizat de AFP.

Potrivit lui Jason Smith, departamentul a făcut încercări de a amâna începerea anchetei, astfel încât termenul de prescripție al infracțiunii s-a împlinit.

Polițiștii din Gorj efectuează joi, 22 iunie 2023, 15 percheziții la sediile sociale, punctele de lucru și domiciliile administratorilor a trei societăți comerciale, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat marți 17 percheziții, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, evaziune fiscală și înșelăciune.

Administratorul unei societăți comerciale din Alba a scăpat de o pedeapsa cu închisoarea pentru evaziune fiscală ca urmare a intervenției prescripției penale. Un „ajutor” important a fost o decizie a Curții Constituționale.

Un număr de 35 de percheziții au avut loc miercuri în județul Alba în cadrul unui dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală. Implicați sunt angajați ai unei societăți care comercializează carburanți care ar fi eliberat ilegal bonuri fiscale

Procurorii anticorupție au trimis în judecată, în stare de arest prevenitv, un polițist de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR pentru că ar fi primit mită de la un afacerist, ca să-l scape de acuzația de evaziune fiscală. Suceveanul este cercetat în libertate.

Este vorba despre un gaterist din localitatea Bogdănești, cercetat într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală. La firma acestuia au fost și descinderi, anul trecut.

Sistemul SUMAL 2 funcţionează şi oferă suficiente elemente pentru a împiedica evaziunea fiscală şi tăierile ilegale de arbori, a afirmat joi seara ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Jurnalista Maria Ressa, laureată a premiului Nobel pentru Pace, a fost achitată miercuri de acuzaţia de evaziune fiscală în ţara ei natală.

Mai multe percheziții au loc joi, 8 decembrie, în Galați, la persoane bănuite de înșelăciune. Suspecții operau în domeniul agricol și au făcut un prejudiciu de circa trei milioane de lei.

Polițiștii și procurorii DNA efectuează cercetări într-un dosar de corupție, infracțiuni la regimul vamal și evaziune fiscală.

Un arădean a găsit „secretul îmbogățirii”. În doi a strâns aproape 300.000 de euro din haine cumpărate în piață și revândute pe Internet.

Cinci dosare de evaziune fiscală cu 13 inculpați au fost „închise” de Tribunalul Alba într-o singură zi ca urmare a aplicării deciziilor Curții Constituționale a României (CCR) privind prescripția răspunderii penale.

Compania este suspectată că nu a plătit mai mult de 1,2 miliarde de euro ca impozite.

Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani în legătură cu livrări şi achiziţii de fier vechi, cauzând un prejudiciu statului de aproximativ 10 milioane de euro.

Dosarul în care patronul Mediafax este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani s-a întors la DNA pentru a fi reunit cu un alt caz, relatează Presshub.

După doi ani de anchetă, autoritățile fiscale susțin că au suficiente dovezi care arată că Shakira a locuit în Spania între 2012 și 2014 și nu în Bahamas, așa cum a declarat cântăreața, așa că riscă ani grei de închisoare.

Doi italieni, soț și soție, din provincia Brescia, în grădina cărora a fost găsită o adevărată comoară de 8 milioane de euro, sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală.

Polițiștii din Dâmbovița pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care șase în județul Dâmbovița, nouă în municipiul București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.

Un alt dosar este „pică” la Tribunalul Alba ca urmare a aplicării deciziilor CCR privind prescripția răspunderii penale. Trei persoane acuzate de evaziune fiscală au scăpat de pedepsele penale.

Polițiștii au efectuat joi 13 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, într-un ntr-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane lei.

Final neaşteptat într-un proces de evaziune fiscală pornit de DNA Oradea împotriva unui cunoscut om de afaceri orădean care a scăpat de acuzații, ba chiar ar putea primi o sumă uriaşă de la Fisc.

Un patron de videochat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 1,6 milioane lei.

Percheziții în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală.

Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţi Economice Dâmboviţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, vineri, 20 de percheziţii domiciliare, în judeţele Dâmboviţa, Argeş, Teleorman, Olt şi în Bucu...

Acuzată de evaziune fiscală în Spania, cântăreaţa columbiană Shakira, care îşi susţine nevinovăţia, a declarat miercuri că a refuzat să încheie un acord cu parchetul spaniol şi că doreşte să se ajungă la proces, relatează AFP şi Reuters

Poliţiştii fac, miercuri, trei percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală în care un bărbat şi o femeie sunt suspectaţi că nu au declarat veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri impor...

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în zone bune ale Capitalei, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul în acest caz fiind de aproape 2 milioane de euro.

Fostul proprietar şi administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, (91 de ani), a fost acuzat de evaziune fiscală prin falsă declaraţie în Marea Britanie, a anunţat, luni, Crown Prosecution Service.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare, luni,  13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov,  într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiuni...

Tribunalul Prahova bate record după record în ceea ce priveşte pronunţarea sentinţei în cauze penale. Într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de şapte milioane de lei, judecătorii prahoveni au amânat de 18 ori să dea o soluţie pe fondul cauze...

Impactul evaziunii fiscale cauzate de externalizarea ilegală a forţei de muncă către PFA şi microîntreprinderi este destul de ridicat în România, potrivit unei analize realizate de analistul Iancu Guda, care precizează 2 din 10 companii folosesc astf...

Şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, susţine că autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30 şi 60 de miliarde de euro la nivelul Uniunii, din cauza evaziunii fiscale...

Cântăreaţa Shakira a primit veşti foarte proaste. Vedeta a pierdut apelul prin care spera să poată evita procesul în care este acuzată de evaziune fiscală.

Controversatul om de afaceri a fost marţi ridicat de pe holul Judecătoriei Caracal şi dus în faţa procurorilor din Craiova. Este pentru a doua oară când Rădoi este reţinut în acelaşi dosar în care prejudiciul se ridică la peste 1,5 milioane lei.

Cinci bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după cele 30 de percheziţii pe care autorităţile judiciare le-au făcut duminică în Bistriţa Năsăud şi în Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală. Au fost indisponibilizate sume de bai, telefoane, dispo...

Noul şef ANAF, Lucian Heiuş, a transmis într-un mesaj pe Facebook că îşi propune, în mandatul său, să accentueze „poziţia ANAF ca partener onest al contribuabililor corecţi”, dar şi o luptă „împotriva evaziunii fiscale”.

Doi foşti campioni la culturism au fost condamnaţi definitiv pentru evaziune fiscală. Au obţinut venituri considerabile din videochat, dar nu şi-au declarat veniturile.

Potrivit ziarului Pravda, din Bratislava, dacă va fi găsit vinovat în instanţă, Andrei Kiska riscă cel puţin şapte ani de închisoare.

Semnalele trase de CECCAR asupra modificării Legii Contabilităţii sunt validate de Parchetul General, după ce instanţa a atras atenţia că orice modificare legată de statutul experţilor contabili şi apropierea de către organele fiscale va avea un impa...

Constantin Ninel Potârcă, fostul candidat la preşedinţia României în anul 2009, a fost evacuat silit din popria locuinţă. Omul de afaceri de etnie romă din cartierul Meteor, din municipiul Târgu Jiu, nu mai are voie să intre în propria casă.

Un afacerist din Piteşti, administratorul mai multor firme angrenate în evaziune fiscală, a reuşit să fenteze fiscul cu peste 1,26 milioane lei, înregistrând în contabilitate o serie de operaţiuni fictive. Prejudiciul a fost creat cu ajutorul a doi c...

Doi campioni la culturism, au fost condamnaţi de Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscală. Soţii Mihai şi Bianca Feroiu au avut câştiguri colosale din practicarea de activităţi de videochat, dar s-au sustras de la plata impozitelor.

O firmă de construcţii din Vâlcea care a făcut ilegalităţi în urmă cu un deceniu şi reprezentanţii săi se află în centrul unei anchete de evaziune fiscală în cadrul căreia s-au demarat percheziţii în două judeţe.

Firmă de construcţii şi reprezentanţii săi din Vâlcea şi Prahova, percheziţionaţi pentru afaceri ilegale de acum un deceniu...

Peste 40 de percheziţii în Olt, în mai multe dosare de furt şi evaziune fiscală...

O femeie în vârstă de 43 de ani şi fiica sa au fost reţinute pentru că efectuau activităţi de estetică medicală, prin folosirea unor substanţe specifice, fără a deţine atestate de studii care să le confere competenţa şi fără a declara veniturile obţi...

Oamenii de încredere ai senatorului Ion Iordache, plecat recent de la PNL în noua formaţiune înfiinţată de Ludovic Orban, sunt judecaţi de Tribunalul Gorj într-un dosar de evaziune fiscală, în care sunt acuzaţi de procurori că, prin manevre evazionis...

Curtea Constituţională a admis marţi, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „pretenţiile părţii civile”, cuprinsă în dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea ev...

Zeci de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării a mii de maşini second hand, prejudiciul fiind de aproximativ 6 milioane de euro.

Dosarul, vechi de opt ani, fusese trimis spre rejudecare, după ce în prima instanţă magistraţii de la curtea de Apel Galaţi l-au condamnat pe Liviu Jitea la 13 ani de închisoare şi pe locotenenţii lui la câte zece ani de puşcărie.

Procurorii DNA Constanţa au trimis în judecată două societăţi comerciale şi mai mulţi administratori şi angajaţi ai acestora, sub acuzaţia de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 27 de milioane de lei.

Administratorul unei firme din Argeş a prejuduciat statul cu 55.000 de lei, folosind facturi  emise de reprezentanţii unei firme din Marea Britanie, în care a fost consemnată, în fals, vânzarea mai multor minicomputere către societatea pe care o repr...

Poliţiştii de la Investigarea CRiminalităţii Economice din IPJ Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au efectuat 34 percheziţii, în nouă judeţe, într-un dosar ed evaziune fiscală în care vizat este un af...

Administratorii unei firme de transport din Argeş au reuşit să păcălească statul cu 750.000 de lei, în doar doi ani, înregistrând în contabilitate cheltuieli fictive de carburanţi.

Ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, a declarat că liderii PNL ştiau de faptul că este suspect într-un dosar de evaziune fiscală în momentul candiaturii sale la ultimele parlamentare, dar nimeni nu i-a zis nimic

Administratorul unei firme de construcţii din Argeş va fi prezentat joi Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Bărbatul a fost reţinut miercuri pe bază de ordonanţă şi este acuzat de evaziune fiscală...