evaziune fiscala - ultimele știri

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac cercetări într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul unor platforme de ride-sharing.

ANAF a descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în care patru companii administrate de persoane înrudite au creat un circuit tip „suveică” de tranzacții pentru a obține rambursări ilegale de TVA și a evita plata taxelor.

Nouă persoane şi două firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

Procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar față de doi administratori ai unei societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscală și de folosirea de documente sau declarații false.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.

După ce DNA Timișoara a efectuat, miercuri dimineață, 15 octombrie, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara, cei patru administratori acuzați de evaziune fiscală în formă continuată au fost reținuți.

ANAF a înaintat Parchetului General rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, interpretează criticile recente ale președintelui României, Nicușor Dan, ca pe o invitație de a intensifica lupta împotriva corupției.

Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 31 de ani şi 41 de ani au fost reţinuţi, joi, de poliţiştii timişeni ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma mai multor percheziţii care au avut loc, miercuri, în judeţele Timiş şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală.

După un deceniu de criză, Grecia revine spectaculos în economia europeană. Cu un Fisc digitalizat, folosind drone și AI, țara combate frauda și recâștigă încrederea investitorilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, 20 septembrie, că România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, iar procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat.

Cinci bărbați, coordonatori sau administratori ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, precum și a infracțiunilor de dare de mită în formă continuată și spălarea banilor.

Jurgen Faff, afaceristul care deține compania aeriană Fly Lili, și partenerul său de afaceri au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală de 12 milioane de lei. Compania aeriană i-ar fi transportat pe mercenarii lui Potra în Congo.

Jürgen Faff, proprietarul companiei aeriene FlyLili, a fost reţinut luni seară, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1.

Autoritățile efectuează miercuri, 3 septembrie, zeci de percheziții în nouă județe, într-un dosar de mare evaziune fiscală, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Prejudiciul creat este de aproximativ 18 milioane de euro (90 de milioane de lei).

Un prejudiciu uriaș a fost blocat de Poliția Economică în primele șapte luni ale anului: bunuri în valoare de 132 de milioane de euro au fost puse sub sechestru, în dosare de evaziune fiscală și contrabandă. Acțiunile vizează destructurarea rețelelor care provoacă pierderi masive bugetului de stat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3 Bucureşti, au efectuat trei percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand.

Polițiștii au confiscat vineri 179 de cutii de medicamente de sute de mii de lei în urma unor percheziții efectuate miercuri, 30 iulie, la locuinţele unor persoane şi la mai multe firme implicate într-un mecanism fraudulos de decontări ilegale de medicamente destinate tratării de boli grave.

Dosarul în care compania de stat CFR Călători este acuzată de neplata impozitelor și/sau contribuțiilor datorate legal, se află supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Blocul Național Sindical (BNS) propune Guvernului mai multe măsuri, printre care să fie aplicată cota redusă TVA și la facturile de energie electrică și gaze, pentru populație și introducerea unor controale extinse țintite către zonele de mare evaziune fiscală și muncă la negru.

Consultantul fiscal Gabriel Biriș, avocat de drept fiscal, fost secretar de stat în mai multe guverne ale României, a explicat patru modalități prin care se poate reduce evaziunea fiscală. Niciuna dintre aceste strategii nu a fost implementată din cauza lipsei voinței politice.

Protestele spontane declanșate de angajații Ministerului de Finanțe continuă marți, 1 iulie 2025, în toată țara, chiar după ședința CSAT în care s-a discutat despre evaziunea fiscală - o amenințare la securitatea națională. „Lupta cu evaziunea fiscală nu se poate face cu un sistem subdimensionat”.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat, luni, 30 iunie, impactul evaziunii fiscale asupra securităţii economice a României, iar membrii Consiliului au convenit că este necesară o abordare coordonată şi fermă din partea tuturor instituţiilor cu atribuţii.

Președintele Nicușor Dan participă luni, 30 iunie, la prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din mandatul său.

Germania are probleme după Mondialul de fotbal din 2006, pe care l-a organizat.

Președintele Nicușor Dan cere implicarea serviciilor secrete în combaterea marii evaziuni fiscale și a pus subiectul pe agenda ședinței CSAT. Decizia este îndelung dezbătută de experți.

În prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) la care va participa noul președinte Nicușor Dan va fi pus pe masă subiectul implicării serviciilor secrete în marile dosare de evaziune.

Președintele Nicușor Dan ar putea convoca în iunie prima ședință a CSAT din mandatul său, având pe agendă includerea combaterii marii evaziuni fiscale în Strategia Națională de Apărare.

În cadrul negocierilor purtate de partide în această săptămână s-au discutat mai multe măsuri ce ar trebui luate de viitorul executiv, măsuri dorite în cazul unei guvernări cu Ilie Bolojan premier. Iată „decalogul” propus pentru o guvernare eficientă.

Cinci percheziţii au avut loc marţi, 13 mai, în judeţul Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor funerare. Două persoane au fost reținute.

Au fost percheziții domiciliare, în județul Brăila, într-un dosar penal ce vizează fapte de evaziune fiscală.

Poliția Română a pus sechestru pe averea liderului galeriei Rapid București, Liviu Ungurean, zis Bocciu. Suporterul giuleștenilor a fost dus, vineri, la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri, percheziții la firmele lui Horatiu Potra, mercenarul lui Cǎlin Georgescu. Anchetatorii vorbesc de o evaziune fiscala de peste șapte milioane de dolari cu bani din Africa.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals.

Fostul proprietar al Chelsea, Roman Abramovich, ar putea datora Marii Britanii până la un miliard de lire sterline, reprezentând impozite neplătite. Oligarhul rus ar fi folosit banii pentru a finanța achiziționarea clubului din Premier League.

Evaziunea fiscală a fost subiectul unei dezbateri pe Reddit pornită de la constatarea unui client al unei frizerii. În timp ce-și aștepta rândul, niciunul dintre cei 14 clienți nu a primit bon fiscal. La încasări de 40.000 de euro pe lună, câți din baii aceștia sunt fiscalizați, se întreabă el.

Un judecător a hotărât că aceștia nu au plătit niciun impozit pe venituri de 21 de milioane de lire sterline din afaceri online, inclusiv OnlyFans.

Un afacerist care ocupă cu vânzarea de telefoane mobile și accesorii GSM a fost arestat preventiv după ce a comis evaziune fiscală, creând un prejudiciu de 9 milioane de lei statului.

Trei persoane au fost reţinute de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing a unor societăţi comerciale.

Contabilul companiei familiei Ilia Uzun, vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, a fost reținut, iar soția sa, care administrează societatea ce deține mai multe benzinării în sudul Republicii Moldova, este cercetată în libertate, potrivit structurilor judiciare, care au anunțat că au ri

ONG-ul care îl susține pe Mircea Geoană a primit, în luna mai, 50.000 de euro de la o firmă din Bulgaria, controlată de un om de afaceri condamnat pentru înșelăciune,aflat pe lista fugarilor.

Dumitru Andreșoi este cel mai mare crescător de ovine din țară, fiind și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia”.

Dumitru Andreşoi, cunoscut sub denumirea de „Regele ciobanilor“, pentru că este considerat cel mai înstărit crescător de ovine din România, a fost reținut de Parchetul European, pentru că ar fraudat fonduri europene de peste 11,2 milioane lei și de tentativă de fraudare a altor opt milioane de lei.

Vineri, 25 octombrie, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, sunt desfășurate 77 de percheziții în 13 acțiuni operative. Au fost emise șase mandate de aducere în diverse orașe din țară. Prejudiciile sunt uriașe.

Procurorii DNA efectuează percheziții în 8 locații din București și județele învecinate, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 20 milioane lei. Printre suspecți se află un membru al clanului interlop Vasiloi, din Sectorul 6, acuzat de activități ilegale în imobiliare.

Hunter Biden se oferă să pledeze vinovat pentru cele nouă infracțiuni fiscale cu care se confruntă în instanța federală, fără o înțelegere cu procurorii, au declarat joi avocații săi în instanță.

Liderul AUR a spus în emisiunea Denisei Rifai că a fost implicat în evaziune fiscală în perioada în care deținea propria afacere.

Modificările privind combaterea evaziunii fiscale au drept scop simplificarea procedurilor de recuperare de către stat a prejudiciilor provenite din astfel de infracțiuni de până la 1.000.000 de euro

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu și omologul său din Malta, Ian Borg, au semnat Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, relatează Agerpres.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anchetează două persoane suspectate că, timp de aproximativ şase ani, au importat din SUA produse marca Apple pe care le-au vândut fără a plăti taxele aferente tranzacţiilor. Prejudiciul este de peste 1,3 milioane de lei.

Peste 11.000 de controale antifraudă a efectuat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în primele cinci luni ale acestui an, cu implicaţii fiscale în creştere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor.

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu că în perioada în care deținea o firmă care comercializa haine de brand din străinătate, produse pentru ultrași și petarde a făcut evaziune fiscală.

O operațiune de amploare a Poliției are loc miercuri, 29 mai 2024. Se fac peste 169 de percheziţii în București şi în mai multe judeţe, în dosare de evaziune fiscală, contrabandă, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, delapidare, furt calificat, infracţiuni de mediu si corupţie.

Două percheziții domiciliare ale polițiștilor din Sibiu, la sediile unei firme asupra căreia plana suspiciunea că face evaziune fiscală, au scos la iveală o distilerie clandestină și un depozit cu zeci de butoaie cu alcool.

Polițiștii au efectuat nouă percheziții și 3 verificări într-un dosar de evaziune fiscală de 5.000.000 de lei în domeniul articolelor sanitare.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat inițiativa prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro, dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul majorat cu 25% din valoarea acestuia este achitat integral.

Doi indivizi sunt cercetați pentru evaziune fiscală, pentru că au realizat achiziţii de usturoi şi utilaje din Spania, simulând de pe telefonul mobil efectuarea tranzacţiilor bancare. La 500.000 de euro se ridică prejudiciul creat prin fraude.

Un român stabilit în Italia a trăit un adevărat coșmar, după ce s-a trezit că are datorii de peste 800.000 de euro la fisc.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a negat faptul că ar fi vreo discuție în Coaliție despre creșterea TVA-ului, după ce în spațiul public unele declarații ale demnitarului care au fost interpretare ca o pregătirea pentru decizii legate de noi taxe.