DNA descinde în Ilfov și cinci județe pentru evaziune fiscală și fraudă cu TVA în tranzacții auto. Prejudiciul este de 29 de milioane de lei
0Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.
UPDATE 11.50 Prejudiciu de peste 29 milioane de lei descoperit de inspectorii antifraudă
ANF a anunțat finalizarea unei ample operațiuni de control desfășurate la un operator economic activ în comerțul cu autoturisme second-hand. În urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat.
„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, așa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat”, a transmis ANAF.
Inspectorii au mai constatat că o parte dintre beneficiarii externi nu dețineau un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării, ceea ce înseamnă că tranzacțiile respective nu beneficiau de scutire de TVA, iar societatea trebuia să colecteze taxa aferentă.
De asemenea, ANAF a mai dscoperit că reprezentanții operatorului economic au utilizat aceeași schemă de fraudă și prin alte societăți comerciale înființate succesiv. Acestea acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă, iar ulterior solicitau intrarea în insolvență pentru a evita executarea silită de către ANAF.
Verificările continuă în județele Ilfov și Prahova, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală. Inspectorii antifraudă acționează în limitele competențelor legale, în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală.
În același timp, structurile regionale ale DGAF derulează acțiuni de monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul țării.
UPDATE 10.00 Potrivit DNA, procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022- 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și de către reprezentanți ai acestora, în contextul vânzării de autoturisme, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 29.000.000 de lei.
„În cursul zilei de 21 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a informat DNA, printr-un comunicat de presă.
Anchetatorii au în vizor trei suspecți bănuiți de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 29 de milioane de lei.
Perchezițiile au avut loc în Ilfov, Ploiești, Târgoviște, Brașov, Oradea și Suceava.
Potrivit unor surse judiciare, ancheta se bazează pe un articol recent introdus în legea privind combaterea fraudei fiscale, care facilitează incriminarea schemelor de fraudă cu TVA. Este vorba de Art 9 alin 1 din Legea 241/2005 si nou articol 9 ind 2 din Legea 241/2005.
Știre în curs de actualizare...
Se încarcă comentariile...
