evaziune fiscală - ultimele știri

Doi indivizi sunt cercetați pentru evaziune fiscală, pentru că au realizat achiziţii de usturoi şi utilaje din Spania, simulând de pe telefonul mobil efectuarea tranzacţiilor bancare. La 500.000 de euro se ridică prejudiciul creat prin fraude.

Un român stabilit în Italia a trăit un adevărat coșmar, după ce s-a trezit că are datorii de peste 800.000 de euro la fisc.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a negat faptul că ar fi vreo discuție în Coaliție despre creșterea TVA-ului, după ce în spațiul public unele declarații ale demnitarului care au fost interpretare ca o pregătirea pentru decizii legate de noi taxe.

CCR a respins, marţi, sesizarea privind neconstituţionalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul majorat cu 25% din valoarea acestuia e achitat integral.

Aproximativ 1.500 de contribuabili din Grecia au primit e-mailuri prin care li se cere să justifice în fața Fiscului diferențele uriașe care apar între veniturile impozabile declarate și cheltuielile pe care se pare le-au efectuat, scrie Kathimerini, citat de G4 Media.

Fostul preot este seropozitiv și este deja cercetat în libertate pentru sex cu minori și tentativă la transmiterea HIV/SIDA. El a intrat însă din nou în atenția organelor de control. Oamenii legii au făcut percheziții domiciliare, inclusiv la spălătoria auto pe care acesta o administra.

Un număr de 12 percheziții au avut loc, miercuri, 6 martie 2024, într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea a vizat persoane și firme din Brăila, Galați și Tulcea, iar prejudiciul este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Poliția Română efectuează, miercuri, 205 percheziții domiciliare, în vederea combaterii infracționalității, în principal a celei economice, tragerii la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejării comunității de activitățile ilegale.

Un om de afaceri din județul Gorj a fost reținut de procurori sub acuzația de evaziune fiscală, în urma perchezițiilor care au avut loc în dimineața zilei de marți, 5 martie 2024.

Președintele Comisiei din Camera Deputaților a declarat că discuția despre cotă unică sau impozitare progresivă e inserată artificial pe agenda publică. Potrivit șefului PNL Constanța, prioritatea e structurarea corectă a aparatului fiscal și redesenarea aparatului bugetar.

O femeie din Sebeș, fost administrator al unei societăți comerciale, a fost condamnată definitiv la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Aceasta administra o firmă care colecta fier vechi

În peisajul economic actual, digitalizarea a devenit un motor principal al inovației și creșterii. Cu toate acestea, această ascensiune rapidă a sectorului digital aduce cu sine provocări semnificative în ceea ce privește evaziunea fiscală.

Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare, miercuri, 18 mandate de percheziție domiciliară, pe raza a trei județe.

Cincisprezece percheziţii domiciliare sunt efectuate joi dimineaţă în judeţele Mureş, Iaşi şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 153.400 de lei.

Tribunalul Neamţ a pronunţat sentinţele în cazul unul cunoscuţi oameni de afaceri, printre cei condamnaţi, în primă instanţă, fiind şi cumătrul baronului Ionel Arsene, fost şef al Consiliului Județean Neamț.

DNA trimite în judecată mai multe companii, printre care și Murfatlar, șase oameni de afaceri, dar și trei angajați ai Biroului Vamal într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul 200 de milioane de lei.

Un proiect de lege care le permite evazioniștilor să scape de închisoare dacă plătesc prejudiciul a trecut la foc automat de ambele Camere ale Parlamentului.

Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost acuzat joi de nouă capete de acuzare legate de evaziunea fiscală, se arată în rechizitoriul primit joi la Tribunalul Districtual pentru Districtul Central din California.

Românii care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, anunța recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că va analiza în Guvern propunerea ministrului Finanțelor, Macel Boloș, cu privire la oferirea unei recompense celor care denunță evazioniștii.

Achiziții supraevaluate și numeroase nereguli au fost descoperite într-o unitate militară din Ucraina, în urma cărora Kievul a pierdut aproape un milion de euro.

Românii care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, a anunțat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, marţi, două percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la domiciliile unor persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei.

Începe un nou capitol din viața artistei columbiene Shakira, odată cu procesul pentru presupuse acuzații de evaziune fiscală în Spania, transmite agenția DPA. Celebra cântăreață internațională este nevoită să se prezinte personal la tribunalul districtual din Barcelona, în prima zi a procesului.

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Galați au efectuat zeci de percheziții la sediile sociale şi punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestora

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, au desfășurat, vineri dimineață, o serie de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.

Premierul României, Marcel Ciolacu, s-a declarat mulțumit de modul cum s-a mișcat personalul ANAF în octombrie, ajungându-se la o colectare de 40 de miliarde de lei. Șeful Guvernului a subliniat că în continuare va fi dusă o luptă susținută contra evazioniștilor.

Două firme de transport şi reprezentanţii lor au intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru că au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei.

Un bărbat este cercetat pentru evaziune fiscală, în urma probelor administrate în dosar reieşind că ar fi obţinut venituri ilegale de peste 630.000 de lei din închirierea de şezlonguri şi comerţ în regim de beach-bar, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Guvernul elen a promis un bonus de până la 3.000 de euro pentru plătitorii de taxe care identifică tentative de evaziune fiscală prin intermediul aplicației mobile „appodixi.”

Directorul general al unui parc de distracții din Germania acuzat că ar fi păcălit peste 20 de angajați români a fost arestat preventiv pentru fraudă și evaziune fiscală, potrivit erichmocanuTV.

Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a recunoscut că a comis o fraudă după ce nu a declarat peste 460 de milioane de euro deținute într-un fond din Singapore.

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de lei.

După ce a fost înșelată și părăsită de fotbalistul Gerard Pique, Shakira a primit toată compasiunea întregii lumi. Acum însă s-ar putea lupta cu un al doilea proces în Spania, fiind acuzată că ar datora milioane de euro fiscului.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat în cadrul unei conferințe de preă că România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană. Șeful Executivului a afirmat însă că a observat în ultima vreme o schimbare de atitudine în instituțiile statului.

Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat decizia Comisiei Europene privind finalizarea oficială a MCV, precizând că trebuie continuată lupta anticorupție, iar cea împotriva drogurilor și a evaziunii fiscale accelerată.

Maria Ressa, jurnalista filipineză renumită și co-laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a primit o veste binevenită marți, când a fost achitată de ultima acuzație de evaziune fiscală, pentru care era urmărită penal, conform raportului furnizat de AFP.

Potrivit lui Jason Smith, departamentul a făcut încercări de a amâna începerea anchetei, astfel încât termenul de prescripție al infracțiunii s-a împlinit.

Polițiștii din Gorj efectuează joi, 22 iunie 2023, 15 percheziții la sediile sociale, punctele de lucru și domiciliile administratorilor a trei societăți comerciale, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat marți 17 percheziții, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, evaziune fiscală și înșelăciune.

Administratorul unei societăți comerciale din Alba a scăpat de o pedeapsa cu închisoarea pentru evaziune fiscală ca urmare a intervenției prescripției penale. Un „ajutor” important a fost o decizie a Curții Constituționale.

Un număr de 35 de percheziții au avut loc miercuri în județul Alba în cadrul unui dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală. Implicați sunt angajați ai unei societăți care comercializează carburanți care ar fi eliberat ilegal bonuri fiscale

Procurorii anticorupție au trimis în judecată, în stare de arest prevenitv, un polițist de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR pentru că ar fi primit mită de la un afacerist, ca să-l scape de acuzația de evaziune fiscală. Suceveanul este cercetat în libertate.

Este vorba despre un gaterist din localitatea Bogdănești, cercetat într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală. La firma acestuia au fost și descinderi, anul trecut.

Sistemul SUMAL 2 funcţionează şi oferă suficiente elemente pentru a împiedica evaziunea fiscală şi tăierile ilegale de arbori, a afirmat joi seara ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Jurnalista Maria Ressa, laureată a premiului Nobel pentru Pace, a fost achitată miercuri de acuzaţia de evaziune fiscală în ţara ei natală.

Mai multe percheziții au loc joi, 8 decembrie, în Galați, la persoane bănuite de înșelăciune. Suspecții operau în domeniul agricol și au făcut un prejudiciu de circa trei milioane de lei.

Polițiștii și procurorii DNA efectuează cercetări într-un dosar de corupție, infracțiuni la regimul vamal și evaziune fiscală.

Un arădean a găsit „secretul îmbogățirii”. În doi a strâns aproape 300.000 de euro din haine cumpărate în piață și revândute pe Internet.

Cinci dosare de evaziune fiscală cu 13 inculpați au fost „închise” de Tribunalul Alba într-o singură zi ca urmare a aplicării deciziilor Curții Constituționale a României (CCR) privind prescripția răspunderii penale.

Compania este suspectată că nu a plătit mai mult de 1,2 miliarde de euro ca impozite.

Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani în legătură cu livrări şi achiziţii de fier vechi, cauzând un prejudiciu statului de aproximativ 10 milioane de euro.

Dosarul în care patronul Mediafax este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani s-a întors la DNA pentru a fi reunit cu un alt caz, relatează Presshub.

După doi ani de anchetă, autoritățile fiscale susțin că au suficiente dovezi care arată că Shakira a locuit în Spania între 2012 și 2014 și nu în Bahamas, așa cum a declarat cântăreața, așa că riscă ani grei de închisoare.

Doi italieni, soț și soție, din provincia Brescia, în grădina cărora a fost găsită o adevărată comoară de 8 milioane de euro, sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală.

Polițiștii din Dâmbovița pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care șase în județul Dâmbovița, nouă în municipiul București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.

Un alt dosar este „pică” la Tribunalul Alba ca urmare a aplicării deciziilor CCR privind prescripția răspunderii penale. Trei persoane acuzate de evaziune fiscală au scăpat de pedepsele penale.

Polițiștii au efectuat joi 13 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, într-un ntr-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane lei.

Final neaşteptat într-un proces de evaziune fiscală pornit de DNA Oradea împotriva unui cunoscut om de afaceri orădean care a scăpat de acuzații, ba chiar ar putea primi o sumă uriaşă de la Fisc.

Un patron de videochat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 1,6 milioane lei.