frauda - ultimele știri

Incident șocant în Brazilia, unde o femeie a fost arestată pentru profanare de cadavru și tentativă de furt prin fraudă. Totul după ce a cărat la bancă trupul neînsuflețit al unchiului său, cu intenția de a semna un împrumut.

Un dezvoltator imobiliar a primit pedeapsa cu moartea, după ce a obținut în mod fraudulos împrumuturi de zeci de miliarde de dolari de la una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, potrivit BBC.

Polițiștii din întreaga Europă au pus sechestru pe apartamente de lux și vile, dar au și confiscat ceasuri Rolex și mașini sport în cadrul unor raiduri împotriva unei presupuse rețele infracționale.

Parchetul European (EPPO) anchetează o presupusă fraudă legată de achiziționarea, cu bani europeni, a două remorchere pentru Delta Dunării de Jos, care s-au dovedit a fi inutilizabile pentru navigația fluvială. Prejudiciul este estimat la șapte milioane de euro.

Inteligența artificială facilitează fraudatorii să efectueze atacuri mai sofisticate asupra firmelor financiare, a declarat miercuri Departamentul Trezoreriei într-un raport.

Parchetul European a pus sechestru pe bunuri din România în valoare de 2,4 milioane de euro, într-o anchetă care investighează importuri frauduloase de combustibil în Italia.

ANAF avertizează cu privirea unei noi campanii de emitere de mesaje false în numele agenției, prin care sunt solicitate informații privind facturile emise prin sistemul e-Factură.

Un tânăr student a decis să-și amputeze picioarele în speranța că va încasa bani de la firmele de asigurare.

Donald Trump nu poate să ofere justiţiei din New York garanţia că va plăti amenda de 454 de milioane de dolari pentru fraudă în imperiul său imobiliar, în urma condamnării sale civile din luna februarie, au transmis avocaţii săi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis vineri, 15 martie, printr-o postare publicată pe Facebook că o nouă fraudă de tip phishing și-a făcut apariția. Este vorba de mesaje prin care oamenii pot fi îndemnați să acceseze un link și să ofere informații sensibile.

Alegerile municipale din decembrie 2023 de la Belgrad urmează să fie reorganizate din nou pe 2 iunie, după acuzații de fraudă, a comunicat duminică preşedintele sârb Aleksandar Vucic

Judecătorul a acceptat să ridice însă interdicția impusă lui Trump de a contracta împrumuturi de la băncile de stat din New York.

Parlamentul European i-a ridicat marţi imunitatea fostei sale vicepreşedinte Eva Kaili, deschizând calea unei anchete privind presupusa implicare a eurodeputatei într-un caz de fraudă în dauna bugetului UE, relatează Reuters.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția publicului larg să nu dea curs, sub nicio formă, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri.

Statul New York, care a intentat o acţiune civilă pentru fraudă financiară împotriva fostului preşedinte Donald Trump, a fiilor săi şi a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despăgubire de "370 de milioane de dolari", potrivit documentelor judiciare date publicităţii vineri.

Un nou tip de fraudă în domeniul investițiilor online face ravagii în această perioadă în România. Poliția trage un mare semnal de alarmă și ne învață cum să recunoaștem înșelătoria și cum să evităm, astfel, să rămânem cu conturile goale.

România are una dintre cele mai puțin transparente piețe de mașini rulate din Europa, țările cu un nivel ridicat de transparență pe piața auto second hand fiind: Regatul Unit, Germania și Elveția.

În spatele reducerilor oferite de Black Friday se pot afla importante scheme de fraudă, după cum avertizează Kaspersky, precizând că a descoperit nu mai puțin de 2,8 milioane de atacuri de phishing.

Inspectorii DGAF au efectuat verificări antifraudă la un grup de societăţi comerciale, în perioada mai-octombrie, în urma cărora s-a constatat că simulau diverse tranzacţii frauduloase.

Mai mulți contribuabili au semnalat ANAF că sunt sunați de pe numărul de Call Center al instituției de persoane care se recomandă a fi angajați ai Direcției Antifraudă.

Omul de afaceri Florin Panea, supranumit și „regele pantofilor”, proprietarul lanţului „Leonardo”, a fost inculpat pentru fraudă, iar averea i-a fost pusă sub sechestru pentru că a „construit” un circuit evazionist prin care a păgubit bugetul public cu 53 milioane lei

Infractorii cibernetici se folosesc de Inteligența Artificială pentru a-i manipula pe oameni să facă false investiții, după cum au constatat specialiştii DNSC.

Experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au observat, în ultimele zile, apariţia unor conturi şi videoclipuri sponsorizate care promovează tentative de fraudă pe YouTube.

O familie din America s-a îmbogățit după ce a pus la cale o escrocherie la loterie. Au încasat peste 14.000 de bilete, obținând astfel 6 milioane de dolari. Schema folosită a fost frauda 10%.

Directorul general al unui parc de distracții din Germania acuzat că ar fi păcălit peste 20 de angajați români a fost arestat preventiv pentru fraudă și evaziune fiscală, potrivit erichmocanuTV.

O anchetă a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor dezvăluie modul în care unii români au reuşit să obţină fraudulos sume uriaşe din banii oferiţi de Statul român pentru găzduirea refugiaţilor ucrainieni

Un finanțator și trader, care este în prezent unul dintre cei mai activi negociatori de petrol din Marea Britanie, se numără printre persoanele care se confruntă cu un nou proces penal pentru fraudă.

Hidroelectrica atrage atenția publicului cu privire la existența unor potențiale tentative de fraudare a micilor investitori în mediul online.

Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, s-a prezentat luni în fața unei instanțe din statul New York, unde el și afacerile deținute de familia sa urmează să fie judecate într-un dosar de fraudă, relatează Reuters.

Hidroelectrica avertizează asupra apariţiei, în mediul online, a unor posibile tentative de fraudare a micilor investitori, bazate pe mesaje ce promit oportunităţi exagerate de câştig din tranzacţionarea acţiunilor societăţii pe diverse platforme.

Ministerul Educaţiei a devenit parte responsabilă şi e chemat să plătească daune de un milion de euro în solidar cu vinovaţii, în procesul declanşat de DNA Oradea pentru fraudarea concursului organizat în 2021 de Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru directorii de școli din Bihor.

Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă.

O femeie divorțată aflată la a doua tinerețe a fost înșelată cu 120.000 de lire sterline (peste 140.000 de euro) de un escroc sentimental de care s-a îndrăgostit. Cazul ei a fost relatat duminică de BBC News.

Fraudele au generat în 2021 pierderi de peste 50 miliarde de euro și un studiu realizat recent de Revolut subliniază faptul că tot mai mulți utilizatori ai internetului se simt amenințați de fraude.

O chinezoaică, identificată sub pseudonimul Guan Yue, a reușit să adune 16 posturi în cadrul unor corporații, fără să meargă la niciunul dintre locurile de muncă. Ampla ei schemă de fraudă i-a adus aproape 7 milioane de dolari.

Fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, Hunter Biden, a decis să pledeze ''nevinovat'' la acuzațiile de fraudă fiscală, după ce judecătoarea care se ocupă de caz a refuzat să accepte acordul negociat de acesta cu procurorii, scriu AFP și Reuters, citând diverse surse media americane

8.008 candidaţi au fost prezenţi miercuri la proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2023, a anunțat Ministerul Educației.

O nouă escrocherie în care este implicat numele Digi24, dar şi cel al Băncii Naţionale a României (BNR) este promovată în mediul online.

O fraudă de proporții este promovată pe site-urile de socializare în aceste zile, infractorii promițând câștiguri substanțiale din cumpărarea de acțiuni ale Romgaz, „verificate” de reporterii Digi24.

Furnizorul de energie și gaze naturale CEZ Vânzare avertizează asupra unor tentative de fraudă efectuate în numele său, prin transmiterea unor SMS-uri care conțin link-uri periculoase.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cetățenii să nu dea curs unor „recomandări” de investiții, făcute în numele Autorității.

Tribunalul București a decis, miercuri seara, arestarea preventivă a fostului acționar al echipei Dinamo Dorin Șerdan. El fusese reținut marți fiind cercetat într-un dosar al Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi. Potrivit surselor Adevărul.

Procurorii DNA au descins, joi, la trei adrese din județul Caraș-Severin, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene în care doi membri ai clanului Cârpaci sunt acuzați de un „tun” de două milioane de euro.

La sfârșitul lunii mai, autoritățile spaniole au arestat șase șoferi de camioane, prinși la frontiera Franței cu Spania, în urma implicării lor într-o fraudă masivă a taxelor de drum.

Șase persoane au fost arestate, fiind suspectate că au folosit carduri contrafăcute pentru a plăti taxele de pe autostrăzi. La conducere s-ar afla un român, patronul unei companii de transport din Spania.

Alexis Georgoulis este anchetat pentru acuzații de abuz sexual, iar Maria Spyraki pentru acuzații de fraudă.

Parchetul European (EPPO) a anunțat efectuarea a 40 de percheziții domiciliare în locații din România și Franța. Potrivit informațiilor furnizate, ancheta privește o presupusă fraudare a fondurilor europene, prejudiciul fiind de peste 30 de milioane de euro.

Un tribunal muntenegrean a deschis vineri calea spre eliberarea pe cauţiune a lui Do Kwon, fondatorul sud-coreean al criptomonedei Terra, acuzat de Washington şi Seul de fraudă de mai multe miliarde de dolari.

Republicanul ales în Congresul SUA, George Santos, a fost arestat, miercuri, sub acuzația federală de fraudă, spălare de bani și furt de fonduri publice. Lovitura după ce acesta a rezistat apelurilor de a demisiona, pe motiv că a mințit cu privire la CV-ul său.

Procurorii DNA Oradea au trimis în judecată dosarul privind frauda unui concurs pentru directori de școli, dezvăluind metoda prin care lucrarea de 5 a unui candidat ar fi fost modificată pentru ca acesta să primească 7: folosirea unui solvent chimic.

Revolut atrage atenția asupra riscurilor legate de fraude, cerând utilizatorilor să trateze cu suspiciune mesajele care pretind că vin din partea unor companii și le cer datele personale.

La începutul lunii martie, un român de 33 de ani a fost arestat în San Diego pentru o fraudă de 5,2 milioane de dolari, fraudă în care sunt implicați peste 200 de complici în California și România.

Doi foşti angajaţi ai companiei eMAG sunt cercetaţi pentru acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică, ei fiind acuzaţi că, timp de peste doi ani, ar fi comandat bunuri pe care le-au achitat cu vouchere de reducere false.

Bărbatul de 33 de ani a fost arestat la San Diego pentru o fraudă de 5 milioane de dolari și a avut peste 200 de complici în California și România. Constantin „Bibi” Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic.

Vreme de mai multe generații, familia Murdaugh a stăpânit o regiune rurală din Carolina de Sud, înainte ca Alex Murdaugh să fie învinuit de uciderea violentă a soției și a fiului său. Ulterior, au urmat dezvăluiri uluitoare despre viața sa privilegiată, relatează BBC.

Potrivit bTV, au rezultat pierderi financiare de milioane de euro pentru UE și bugetul național.

SUA au creat un institut de monitorizare și investigare a corupţiei şi fraudelor cu privire la ajutoarele oferite de poporul american Ucrainei în timpul invaziei Rusiei, a explicat avocatul ucrainean Serghei Koziakov, specializat în științe juridice, pentru ZN.UA

Averea lui Elon Musk a început să crească din nou după ce în urmă cu ceva vreme a suferit o pierdere de peste 200 de miliarde de dolari, la scurt timp după achiziționarea companiei Twitter.

Regina criptomonedelor Ruja Ignatova se află de peste cinci ani pe lista celor mai căutați 10 fugari de la FBI după ce a fraudat oamenii cu peste 4 miliarde de dolari apoi a dispărut.

Ion Rădulescu, un cetățean român în vârstă de 45 de ani a fost condamnat la peste șase ani de închisoare în Marea Britanie, după ce a urmărit un bărbat vulnerabil până acasă, unde i-a furat cardul bancar, relatează The Cambridge News.