spălare de bani - ultimele știri

De la livrator de mâncare, la miliardară și vinovată de spălare de bani nu a fost decât un pas.

Marți dimineața, 19 martie 2024, au fost puse în executare nu mai puțin de 22 de mandate de percheziții domiciliare în trei județe ale țării, împreună cu Poliția Națională Spaniolă și Europol.

Fiul unui milionar din Brăila, prins cu 45 de lingouri de aur și peste 400.000 de euro în maşina pe care o conducea beat şi sub influenţa drogurilor, este anchetat pentru spălare de bani, conducere fără permis de conducere şi conducere sub influenţa alcoolului sau al substanţelor interzise

Poliţia efectuează, joi, 80 de percheziţii domiciliare în dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, tâlhărie calificată, distrugere şi furt.

Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare, miercuri, 18 mandate de percheziție domiciliară, pe raza a trei județe.

Un român a fost condamnat în Marea Britanie la trei ani și jumătate de închisoare pentru spălare de bani, după ce a încercat să iasă din această țară, prin Canalul Mânecii, cu aproximativ 720.000 de lire sterline, ascunse în panourile laterale ale furgonetei sale, potrivit Jurnalemigrant.com.

Un fost înalt responsabil al poliției federale americane, FBI, a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru implicarea sa în afaceri ilegale cu oligarhul rus Oleg Deripaska, a anunțat, joi, Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Trei frați sunt acuzați de procurorii DIICOT de mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a demisionat din funcție, într-un mega-scandal în care este acuzat de spălare de bani, iar compania sa a fost amendată cu peste 4 miliarde de dolari.

Bursa de cripto va trebui să plătească amenzi în valoare de 4,3 miliarde de dolari, notează WSJ.

Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol, a afirmat, marţi, Adrian Cucu.

Un conac amplasat pe acoperișul unui zgârie-nori din orașul indian Bengaluru a atras atenția, nu doar datorită aspectului său neobișnuit, ci și pentru că este puțin probabil ca proprietarul acestuia să pună piciorul în el, relatează Daily Mail.

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de lei.

Miliardarul Bernard Arnault este cercetat pentru relațiile sale cu oligarhul rus Nikolai Sarkisov suspectat fiind de spălare de bani legate de proprietăți din stațiunea exclusivistă de schi Courchevel.

Un bărbat de 39 de ani din Râmnic, bănuit de fraude informatice cu un prejudiciu de circa opt milioane de lei, a fost prins în Bucureşti, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, potrivit Agerpres.

Trei afacerişti din zona Munților Apuseni, implicaţi în activităţi de prelucrare a lemnului și fabricare a mobilei, au fost condamnați de Tribunalul Alba la un total de peste 20 de ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciară. Avocații ei contestă acuzațiile.

Un dosar de spălare de bani, aflat în prima etapă de judecată, documentează modul în care comercianții ilegali de aur din zona Roșia Montană, județul Alba, obțineau și vindeau metalul prețios.

Republicanul ales în Congresul SUA, George Santos, a fost arestat, miercuri, sub acuzația federală de fraudă, spălare de bani și furt de fonduri publice. Lovitura după ce acesta a rezistat apelurilor de a demisiona, pe motiv că a mințit cu privire la CV-ul său.

Darius Vâlcov, care are de executat o condamnare de șase ani de închisoare într-un dosar de trafic de influenţă şi spălare de bani, a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română, care nu l-a găsit pentru a-l încarcera.

De-a lungul timpului, oficialii Credit Suisse au fost implicați în numeroase scandaluri, de la corupție la spălare de bani, existând chioar și o condamnare pentru această din urmă infracțiune.

Fiica dictatorului Islam Karimov, devenită vedetă pop și diplomată, a cheltuit 240 de milioane de dolari pe proprietăți din Londra până în Hong Kong, potrivit unui raport, publicat de BBC News. În 2019 ea a primit pedeapsa cu închisorea, pentru fapte de corupție și luare de mită.

Nouă persoane sunt propuse spre arestare într-o ancheta în care sunt suspiciuni potrivit cărora 70 de milioane de euro, bani proveniţi din infracţiuni, ar fi fost spălaţi de o reţea transfrontalieră prin firme-paravan înfiinţate în România.

După cum menționează Europol, operațiunea s-a desfășurat de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lunii noiembrie.

Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.

Un caz de spălare de bani, care a fost investigat de procurori, a dus la confiscarea a zeci de lingouri de aur, bijuterii şi a unor sume imense în euro, lire sterlinedolari și lei

Procurorii au efectuat ample percheziţii, în Neamţ, în cazuri de spălare de bani, folosirea de tehnologii cu unde radio pentru furturi din bancomate, concurenţă neloială și înșelăciune

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios.

Poliţia Română a prezentat un bilanţ după 146 de percheziţii în cazul „Jaf în păduri“, acuzaţiile aduse fiind de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori.

Horia Palmer-Hîrtopanu, director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, coordonată de Ministerul Educației, a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție.

Poliţia a arestat luni unul dintre principalii suspecţi de spălare de bani din Europa, la capătul unei operaţiuni desfăşurate în sudul Spaniei, a anunţat joi organizaţia europeană de poliţie Europol.

Procurorii DIICOT Bacău au trimis în judecată 24 de persoane pentru înșelăciune și spălare de bani. Escrocii sunt acuzați de 1.454 de înșelăciuni, iar prejudiciul depășește șase milioane de lei.

Doi oligarhi ruşi prieteni cu Vladimir Putin au exploatat o portiţă în Regatul Unit pentru a ocoli sancţiunile care îi vizează din cauza rolului lor în anexarea Peninsulei Crimeea, dezvăluie o investigaţie jurnalistică publicată de BBC.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american pentru drepturile omului Democrac...

Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, transmite CNBC.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile oc...

Curtea de Apel Bucureşti a prelungit pe 27 mai măsura arestului la domiciliu luată faţă de #####, om de afaceri anchetat de DIICOT pentru devalizarea conturilor offshore-ului Paxum inc din Belize de la OTP Bank din România, relatează NewsOnline...

O anchetă recentă a DIICOT ridică semne de întrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care funcţionează în România, dar şi în ceea ce priveşte modul în care îşi fac treaba instituţiile statului cu atribuţii în domeniul supraveghe...

Rechizitoriul din dosarul în care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, este acuzat de spălare de bani şi trafic de influenţă, dă detalii despre explicaţiile date de fosta soţie a acestuia, în ceea ce priveşte sutele de bijuterii şi despre...

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţul Iaşi la persoane suspectate de trafic de persoane şi spălare de bani. De asemenea, în Marea Britanie au fost făcute 13 percheziţii, fiind vizată aceeaşi grupare. Suspecţii au dus ...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat joi drept inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, fondator al trustului intact şi al Partidului Popular Umanist - Social Liberal, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi l...

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesaţi în valize, transmite Reuters.

Un grup de cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai a realizat o platformă online care va folosi inteligenţa artificială pentru a identifica evoluţia diferitelor tipuri de infracţiuni în România şi la nivel internaţional. Coordonatoarea proiectul...

Preşedintele moldovean Maia Sandu a cerut sprijinul comunităţii internaţionale în aducerea în faţa justiţiei a marilor corupţi, care au jefut Moldova şi au fugit din ţară.

Poliţiştii de la Criminalitate Organizată au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, în Cluj, într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri şi spălare de bani.

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa, au fost efectuate, miercuri, 5 percheziţii domiciliare în comuna Crevedia, unde a fost indisponibilizat un pistol cu bile şi a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestru...

Olanda vrea să interzică bancnota de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste 5.000 de euro, pentru a preveni spălarea de bani şi alte activităţi infracţionale, informează site-ul DutchNews.nl.

13 percheziţii domiciliare au fost efectuate joi dimineaţa, 16 septembrie în şase judeţe şi municipiul Bucureşti, fiind vizate persoane suspecte de fraude informatice şi spălare de bani, fapte comise în nouă ţări europene şi SUA.

Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare marţi nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patr...

Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet ambiţios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Poliţia bosniacă l-a arestat miercuri pe şeful serviciilor de informaţii ale ţării după acuzaţii de spălare de bani şi abuz în serviciu în vederea falsificării de diplome universitare, au anunţat poliţia şi procurorii, citaţi de Reuters.

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, în urma mai multor scandaluri bancarecare au avut loc înainte de pandemie, informează EUObserver.

Magistraţii vâlceni au decis arestarea a opt dintre suspecţii din amplul caz de fraude informatice, spălare de bani, trafic de droguri şi falsificarea de înscrisuri oficiale cu un prejudiciu de milioane de euro.

Galerie foto adevarul.ro: Operaţiuni din Hackerville (Vâlcea) pe mapamond

Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum intenţionat a fost creată această percepţie. Folosirea banilor în ţară a produs impact pe plan naţional. Declaraţia a fost făcută de Inga Grigoriu, ...

Un judecător de la Vatican a dispus sâmbătă ca 10 persoane, inclusiv un cardinal italian, să fie judecaţi pentru presupuse infracţiuni financiare, inclusiv delapidare, spălare de bani, fraudă, extorcare şi abuz de serviciu, potrivit Reuters.

Joi dimineaţă, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, efectuează 44 de percheziţii domiciliare, în judeţ, într-o cauză vizând destructurar...

Primarul de Bălţi, Renato Usatîi, le-a cerut jurnaliştilor luni, 24 mai, să modifice titlurile de ştiri unde era menţionat că dânsul ar fi fost implicat în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă. Renato Usatîi a recitit documentul SIS...

Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, a declarat, luni, comis...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată într-un nou dosar pe omul de afaceri Dorin Cocoş. El este acuzat de spălare de bani în legătură cu adjudecarea de către anumite persoane a unui contract de închiriere produse educaţi...