spălare de bani - toate articolele despre spălare de bani scrise pe Adevarul.ro | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

spălare de bani - ultimele știri

zelenski ermak/FOTO:X
Fostul şef de cabinet al lui Zelenski a respins acuzaţiile de corupţie la audierea-maraton în dosarul privind spălarea de bani
Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins acuzațiile de corupție formulate împotriva sa, calificându-le drept „nefondate”, în cadrul audierii la care a fost supus marți, 12 mai.
Europa 13 mai 2026
Catuse incatusat arestat FOTO Shutterstock
Român căutat în Islanda pentru fraudă și spălare de bani, prins acasă. Prejudiciul se ridică la sute de mii de euro
Un român dat în urmărire de islandezi pentru fraudă și spălare de bani a fost prins în România. Acesta este suspectat că a „exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda” și a făcut un prejudiciu de aproximativ 400.000 de euro.
Evenimente 09 mai 2026
politist jpg
Polițist ziua, proxenet noaptea. Un „om al legii” a fost arestat pentru trafic de minori, spălare de bani și alte infracțiuni
Un agent de poliție, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Evenimente 31 mar. 2026
Traficanţi de persoane din Ialomiţa arestaţi de poliţie
Kievul acuză Ungaria de rele tratamente împotriva celor şapte ucraineni arestați şi ulterior eliberaţi. „Presiuni psihologice și fizice”
Diplomația ucraineană denunță rele tratamente și detenție forțată asupra celor şapte angajați ai băncii de stat Oschadbank, reţinuţi şi ulterior eliberaţi de Ungaria.
Europa 09 mar. 2026
dolari bani pexels jpg
Scandal financiar internațional: Trezoreria SUA amenință o bancă elvețiană cu excluderea din sistem. Acuzaţii de spălare de bani pentru Iran, Rusia și Venezuela
Washingtonul a inițiat o procedură extrem de dură împotriva unei bănci elvețiene, suspectată că a facilitat operațiuni financiare de spălare de bani pentru Rusia, Iran și Venezuela.
SUA 26 feb. 2026
Perchezitii gif
Video Percheziții în Clubul „The Buddhist” din Capitală. Cum ar fi „albit” patronul 19 milioane de lei din exploatarea a zeci de tinere
O operațiune a procurorilor DIICOT la Clubul „The Buddhist” din București a scos la iveală o grupare condusă chiar de patronul localului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei din trafic de persoane și proxenetism.
Evenimente 26 feb. 2026
Gherman Galuşcenko X jpeg
Fostul ministru ucrainean al Energiei, pus sub acuzare pentru spălare de bani. Cum funcționa schema grupării infracționale
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, în cadrul celui mai amplu scandal de corupție din țară, a anunțat pe 16 februarie National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU).
Europa 16 feb. 2026
Perchezitii Moldova Fulger FOTO Telegram jpeg
Percheziții în R. Moldova pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Printre cei vizați, un fost ministru
Autoritățile judiciare moldovene fac percheziții într-un dosar penal inițiat pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani în proporții deosebit de mari, descinderile având loc în Chișinău, iar printre cei vizați este și un fost lider al unei formațiuni, precum și fost ministru.
Republica Moldova 25 nov. 2025
cazinou
Pariori chinezi, bani ai cartelurilor. Rețeaua secretă care spala bani la cel mai mare cazinou din Las Vegas
Lei Zhang a pășit din arșița deșertului în răcoarea unei săli de joc din Las Vegas, cu ochelarii de soare ascunzându-i privirea.
SUA 19 nov. 2025
infractori bitcoin FOTO X / Trevin Lindstrom @CREsuave
Captură record în Marea Britanie. Două persoane, condamnate pentru spălarea a peste 5,5 miliarde de lire în Bitcoin
Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate în Marea Britanie, după ce au înșelat peste 128.000 de victime și au stocat ilegal fondurile în criptomonede, într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istorie.
Europa 11 nov. 2025
fabrica de mosteniri foto politia romana jpeg
Cinci persoane, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri”. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă
Polițiștii și procurorii DIICOT Constanța au reținut cinci persoane în cadrul anchetei cunoscute sub numele „Fabrica de moșteniri”.
Evenimente 07 nov. 2025
Politisti fac perchezitii la resedintele mai multor persoane implicate in altercatiile violente de sambata, 21 septembrie in orasul Pantelimon Foto Inquam Photos Octav Ganea (1) jpg
Percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de 35 de milioane de lei
Polițiștii Capitalei au descins joi la 35 de adrese într-un dosar privind spălare de bani și delapidare. Prejudiciul estimat este de 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat de peste 175 de milioane.
Evenimente 23 oct. 2025
WhatsApp Video 2025 10 02 at 09 51 38 mp4 thumbnail png
Video Zeci de tinere, obligate să se prostitueze de proxeneți ajutați de un polițist. Banii erau „investiți” în imobile, firme și mașini de lux
Joi dimineață, 2 octombrie, au fost 46 de percheziții domiciliare în București, Giurgiu și Ilfov, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.
București 02 oct. 2025
Actiunea Arana (1) mp4 thumbnail png
Un grup de hakeri, printre care și un român, au înșelat mai mult de 1.000 de spanioli și alți cetățeni europeni, cu peste 100 de milioane de euro
Activitatea grupului infracțional organizat care face obiectul anchetei are ca rezultat peste 1.000 de victime în Spania.
Evenimente 25 sept. 2025
INSTANT DNA COLDEA 002 INQUAM Photos Saul Pop jpg
Florian Coldea spune că șeful DNA urmărește să transforme dosarul său de corupție într-un „trofeu”. Ce acuzații îi aduce procurorului-șef Marius Voineag
Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI, îl acuză pe procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, că urmărește să transforme „dosarul Coldea” într-un „trofeu” și într-un „scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și ca justificare pentru reînnoirea mandatului”.
Evenimente 22 aug. 2025
Bazilica Sfântul Petru, Vatican FOTO Shutterstock
Vaticanul, zguduit de acuzații grave: folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor”
Papa Leon al XIV-lea se confruntă deja cu acuzații explozive privind manipularea ilegală a transferurilor bancare internaționale, o lovitură pentru imaginea Vaticanului, afectată de ani de scandaluri financiare.
Europa 11 aug. 2025
Horatiu Potra soseste la sediul IGPR Foto Inquam Photos Octav Ganea (2) jpg
Video Sechestru pe averea lui Potra. Liderul mercenarilor, acuzat de evaziune de 46 de milioane de lei. Unde se ascunde
Horațiu Potra, mercenarul căutat de autoritățile române, despre care se crede că s-ar afla în Dubai, este acuzat pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 44 milioane de lei.
Evenimente 09 iul. 2025
Timur Ivanov impreuna cu Putin si Patriarhul Kirill I FOTO Twitter @pevchikh jpg
13 ani de închisoare, pedeapsa primită pentru corupție de adjunctul lui Serghei Şoigu. De ce era supranumit „generalul glamour"
Fostul ministru adjunct al apărării din Rusia, Timur Ivanov, a fost găsit a fost condamnat marți, 1 iulie, de un tribunal din Moscova, la 13 ani de închisoare, pentru deturnare de fonduri şi spălare de bani într-un dosar de corupţie.
Rusia 01 iul. 2025
foto diicot sume de bani png
Foto Zeci de percheziții în mai multe județe, într-un dosar de fraudă cu criptomonede. Prejudiciul estimat este de peste 10 milioane de dolari
Procurorii DIICOT au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție la domiciliu. De asemenea, 15 persoane vor fi duse la audieri.
Evenimente 26 mar. 2025
Veaceslav Platon Sursa Facebook jpeg
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, cerere de eliberare pe cauțiune la Londra. Ce decizie au luat autoritățile
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, încătușat acum o săptămână la Londra, rămâne în custodia autorităților britanice, care i-au refuzat eliberarea pe cauțiune înainte de a începe lupta pentru extrădarea sa în Republica Moldova, conform ,,Reuters”.
Republica Moldova 21 mar. 2025
apartamente nordis foto nordis jpg
Cât costă să verifici un dezvoltator: Dacă datele sunt îndoielnice și vine cu o mașină de lux e vorba de spălare de bani
Analiștii financiar-bancari au întocmit un ghid practic în 5 pași cu ajutorul căruia puteți identifica dezvoltatorii imobiliari de rea-credință. Ghidul prezintă în detaliu verificările pe care le puteți face pe internet, gratuit, dar și pe cele care sunt contra-cost.
Economie 01 mar. 2025
politia mascati perchezitii jpeg
Percheziții de amploare la o grupare din România, suspectă de fraude bancare. Poliția Română a colaborat cu FBI ș Europol
Investigațiile au arătat că, în ianuarie 2022, trei persoane au pus bazele unei organizații criminale specializate în fraude informatice și falsificarea instrumentelor de plată electronică. Ulterior, au aderat și alte persoane.
Evenimente 13 feb. 2025
Robert Schell primarul orașului Brezoi Vâlcea suspendat din funcție și pus sub acuzare pentru corupție Colaj DMS
Scandal într-o stațiune montană: primarul și oficiali locali, trimiși în judecată pentru corupție
Un caz de corupție care își are rădăcinile în urmă cu aproape un deceniu zguduie administrația din Brezoi, o stațiune montană din județul Vâlcea. Trimiterea în judecată a primarului Schell Robert Adrian, a șefei serviciului de contabilitate Rodica Berbece și a altor trei persoane, inclusiv fiul prim
Evenimente 21 dec. 2024
Horatiu Potra este escortat de politisti la IPJ Prahova Foto Inquam Photos George Calin (1) jpg
15 conturi ale lui Horațiu Potra, închise de CEC Bank din cauza unor suspiciuni de finanțare a terorismului și spălare de bani
15 conturi bancare pe numele lui Horațiu Potra și a patru dintre societățile acestuia au fost închise de CEC Bank încă de acum două luni, din cauza unor suspiciuni de ffraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Evenimente 10 dec. 2024
Didier Reynders Foto facebook Didier Reynders jpg
Percheziţii la un fost comisar european într-un dosar de spălare de bani prin jocuri de noroc
Poliţiştii au făcut percheziţii la fostul comisar european pe Justiţie Didier Reynders şi l-au audiat într-un dosar în care acesta este suspect că, pe timpul exercitării mandatului la Uniunea Europeană, ar fi spălat bani prin achiziţionarea de bilete de loterie.
Europa 04 dec. 2024
Bani - o mie de euro - bancnote FOTO 123 RF
Video Un șef al Poliției Naționale spaniole a fost prins cu 20 de milioane de euro ascunși în casă
Autoritățile spaniole au găsit 20 de milioane de euro în casa unui ofițer superior al Poliției Naționale din Spania. În urma descoperirii sumei imense, sunt investigate posibile legături între ofițerul inculpat și o rețea de traficanți de droguri descoperită în octombrie.
Europa 10 nov. 2024
image png
Video Un fost președinte al statului Peru, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru corupție. Suma uriașă primită ca mită
Un tribunal din Peru l-a condamnat pe fostul președinte Alejandro Toledo la 20 de ani și șase luni de închisoare pentru corupție și spălare de bani.
În lume 22 oct. 2024
Robert Schell primarul orașului Brezoi Vâlcea suspendat din funcție și pus sub acuzare pentru corupție Colaj DMS
Primar suspendat pentru acuzații de corupție și spălare de bani. Țeapa pe care a dat-o statului
Un primar dintr-o stațiune montană din Vâlcea a fost suspendat din funcție, împreună cu o angajată a primăriei, fiind învinuiți de spălare de bani și de obținerea ilegală de fonduri, cu ajutorul unor societăți comerciale, ceea ce a dus la păgubirea bugetului de stat și a celui local, ani la rândul.
Râmnicu Vâlcea 03 oct. 2024
Gigi Becali jpg
Gigi Becali a scăpat de acuzația de spălare de bani. Procurorii DNA au dispus clasarea dosarului
Emil Nuțiu, acuzat de abuz în serviciu, a fost achitat de Tribunalul București. Nuțiu, un evaluator ANRP, ar fi supraapreciat valoarea unui teren din Voluntari cu peste 160%.
Evenimente 18 sept. 2024
Autoritățile române și americane au acționat împotriva unei grupări de criminalitate FOTO DIICOT
Video O grupare infracțională formată din români și bulgari a furat peste un milion de dolari în SUA. Clonau carduri și spărgeau conturile americanilor
Procurorii DIICOT Galați, alături de autoritățile americane, au destructurat două grupări infracționale organizate, formate din români și bulgari, specializate în infracțiuni informatice și spălare de bani, în urma unor percheziții desfășurate simultan în România și SUA.
Evenimente 07 sept. 2024
Alexandru Stoica urmărit internațional Foto Poliția Română png
Fiul interlopului Dacian Ursaru, autorul jafului secolului, adus în țară din Italia. Se afla pe lista Most Wanted pentru spălare de bani
Alexandru Daniel Stoica, românul de 34 de ani urmărit internațional pentru spălare de bani și capturat la Milano, a fost adus în țară. El era căutat de mai bine de trei ani.
Evenimente 07 iul. 2024
bitcoin g05d469d01 1280 jpg
Cum a ajuns o muncitoare chineză să dea lovitura cu Bitcoin la Londra. Fraudă de 5 miliarde de lire sterline
O muncitoare chineză a fost condamnată, vineri, 24 mai 2024, pentru spălare de bani cu Bitcoin în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline, după ce poliția a descoperit că a cheltuit sume exorbitante pe proprietăți de lux și mașini.
Europa 27 mai 2024
perchezitii trafic de substante psihoactive mp4 thumbnail png
Video Milioane de euro din trafic de droguri, spălate pe teritoriul României, de o singură rețea
Un grup infracțional format din 10 persoane a reușit să „spele” 2,1 milioane de euro, bani proveniți din trafic de substanțe dopante cu grad de mare risc și de substanțe psihoactive. Polițiștii clujeni au efectuat 34 de parcheziții în județele Cluj, Argeș, Ilfov și în municipiul București.
Cluj-Napoca 09 mai 2024
Vlad Filat FOTO Facebook com jpeg
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, achitat pentru spălare de bani. Ce spun procurorii
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, judecat şi condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost achitat în al doilea dosar pentru spălare de bani.
Republica Moldova 07 mai 2024
Alexandru Stoica urmărit internațional Foto Poliția Română png
Un bucureștean de pe lista Most Wanted, capturat la Milano. Este acuzat de spălare de bani
Alexandru Daniel Stoica, de 34 de ani, urmărit internațional pentru spălare de bani, a fost capturat de polițiștii din Italia. El era căutat de aproape de trei ani.
Evenimente 30 apr. 2024
eau emiratele arabe unite dubai shutterstock
Livrator de mâncare cu două proprietăți în Dubai. Cum a strâns averea uluitoare
De la livrator de mâncare, la miliardară și vinovată de spălare de bani nu a fost decât un pas.
Magazin 22 mar. 2024
Bunuri confiscate de la infractorii români care escrocau companii din Spania și alte țări DIICOT Vâlcea
Caracatița românilor în Spania. Au dat tunuri de milioane de euro păgubind firme și turiști
Marți dimineața, 19 martie 2024, au fost puse în executare nu mai puțin de 22 de mandate de percheziții domiciliare în trei județe ale țării, împreună cu Poliția Națională Spaniolă și Europol.
Evenimente 19 mar. 2024
portbagaj
Dosar penal pentru fiul milionarului din Brăila prins conducând băut şi drogat. Avea o adevărată avere în portbagaj
Fiul unui milionar din Brăila, prins cu 45 de lingouri de aur și peste 400.000 de euro în maşina pe care o conducea beat şi sub influenţa drogurilor, este anchetat pentru spălare de bani, conducere fără permis de conducere şi conducere sub influenţa alcoolului sau al substanţelor interzise
Brăila 14 mar. 2024
Perchezitii arges FOTO DIICOT png
Zeci de percheziţii în dosare de trafic de droguri, evaziune fiscală şi spălarea banilor VIDEO
Poliţia efectuează, joi, 80 de percheziţii domiciliare în dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, tâlhărie calificată, distrugere şi furt.
Evenimente 29 feb. 2024
perchezitii arges jpg
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în Argeș, Ilfov și București
Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare, miercuri, 18 mandate de percheziție domiciliară, pe raza a trei județe.
Evenimente 31 ian. 2024
Simonaș Moise FOTO Politia Kent jpg
Un român a încercat să iasă cu o avere din Marea Britanie. Unde a ascuns banii
Un român a fost condamnat în Marea Britanie la trei ani și jumătate de închisoare pentru spălare de bani, după ce a încercat să iasă din această țară, prin Canalul Mânecii, cu aproximativ 720.000 de lire sterline, ascunse în panourile laterale ale furgonetei sale, potrivit Jurnalemigrant.com.
Evenimente 21 dec. 2023
Charles McGonigal Twitter X jpg
Fost șef FBI, condamnat la închisoare pentru colaborarea cu oligarhul rus Oleg Deripaska
Un fost înalt responsabil al poliției federale americane, FBI, a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru implicarea sa în afaceri ilegale cu oligarhul rus Oleg Deripaska, a anunțat, joi, Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
SUA 15 dec. 2023
infractori 3 mp4 thumbnail png
Video „Afacere” de familie: Membri ai clanului Caran, acuzați cǎ spălau bani din infracțiuni și obligau femei să se prostitueze VIDEO
Trei frați sunt acuzați de procurorii DIICOT de mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență.
Evenimente 23 nov. 2023
Changpeng Zhao CEO Binance FOTO Raluca Moisă jpg
Anunțul Binance, după ce a fost acuzată că prin platforma sa crypto s-ar fi finanțat Hamas
CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a demisionat din funcție, într-un mega-scandal în care este acuzat de spălare de bani, iar compania sa a fost amendată cu peste 4 miliarde de dolari.
Economie 22 nov. 2023
Changpeng Zhao CEO Binance FOTO Raluca Moisă jpg
WSJ: CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani și va demisiona
Bursa de cripto va trebui să plătească amenzi în valoare de 4,3 miliarde de dolari, notează WSJ.
Economie 21 nov. 2023
Pret case - imobiliare - in scadere FOTO Shutterstock
Sectorul imobiliar românesc este cel mai susceptibil la evaziune fiscală
Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol, a afirmat, marţi, Adrian Cucu.
Economie 21 nov. 2023
Conacul lui Vijay Mallya Foto Captură video YouTube jpg
Video „Casa Albă” a Indiei. Un milionar și-a construit un conac uriaș pe acoperișul unui zgârie-nori, dar nu va păși niciodată în el VIDEO
Un conac amplasat pe acoperișul unui zgârie-nori din orașul indian Bengaluru a atras atenția, nu doar datorită aspectului său neobișnuit, ci și pentru că este puțin probabil ca proprietarul acestuia să pună piciorul în el, relatează Daily Mail.
Magazin 07 oct. 2023
Evaziune fiscală de peste un milion de lei
Avere făcută cu marfă de la angro și vânzări fără evidențe contabile, în Ocna Mureș
Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de lei.
Alba Iulia 03 oct. 2023
Bernard Arnault
Miliardarul Bernard Arnault, cercetat pentru relațiile sale cu un oligarh rus. Suspiciuni de spălare de bani
Miliardarul Bernard Arnault este cercetat pentru relațiile sale cu oligarhul rus Nikolai Sarkisov suspectat fiind de spălare de bani legate de proprietăți din stațiunea exclusivistă de schi Courchevel.
Economie 29 sept. 2023
mascati politisti descinderi
Bărbat căutat pentru fraude informatice și spălare de bani, prins după trei ani. Majoritatea păgubiţilor, din SUA
Un bărbat de 39 de ani din Râmnic, bănuit de fraude informatice cu un prejudiciu de circa opt milioane de lei, a fost prins în Bucureşti, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, potrivit Agerpres.
Râmnicu Vâlcea 27 sept. 2023
fabrica-prelucrare-lemn
Sentință în cel mai mare dosar al mafiei lemnului din Apuseni. Trei afaceriști, condamnați la peste 20 de ani după gratii
Trei afacerişti din zona Munților Apuseni, implicaţi în activităţi de prelucrare a lemnului și fabricare a mobilei, au fost condamnați de Tribunalul Alba la un total de peste 20 de ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Alba Iulia 02 aug. 2023
isabelle adjani portret 0 jpeg
Actriţa Isabelle Adjani, judecată pentru fraudă fiscală și spălare de bani
Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciară. Avocații ei contestă acuzațiile.
Vedete 19 iul. 2023
galerii rosia montana
Aurul furat din galeriile de la Roșia Montană, vândut ilegal. Rețeaua avea contracte cu casele de amanet
Un dosar de spălare de bani, aflat în prima etapă de judecată, documentează modul în care comercianții ilegali de aur din zona Roșia Montană, județul Alba, obțineau și vindeau metalul prețios.
Alba Iulia 05 iun. 2023
George Santos, republicanul ales în Congresul SUA care a recunoscut că a mințit în CV Foto captură video YouTube jpg
Parlamentarul republican George Santos a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani
Republicanul ales în Congresul SUA, George Santos, a fost arestat, miercuri, sub acuzația federală de fraudă, spălare de bani și furt de fonduri publice. Lovitura după ce acesta a rezistat apelurilor de a demisiona, pe motiv că a mințit cu privire la CV-ul său.
SUA 10 mai 2023
Darius Valcov Inquam Photos
Darius Vâlcov, dat în urmărire generală. Fostul ministru al Finanţelor ar fi în Italia
Darius Vâlcov, care are de executat o condamnare de șase ani de închisoare într-un dosar de trafic de influenţă şi spălare de bani, a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română, care nu l-a găsit pentru a-l încarcera.
Evenimente 03 mai 2023
credit suisse logo
Reputația precară a Credit Suisse: De la spălare de bani la corupție
De-a lungul timpului, oficialii Credit Suisse au fost implicați în numeroase scandaluri, de la corupție la spălare de bani, existând chioar și o condamnare pentru această din urmă infracțiune.
Economie 16 mar. 2023
Gulnara Karimova Captura YouTube
Imperiul imobiliar al fiicei unui dictator. Gulnara Karimova, „unul dintre cele mai mari cazuri de corupție din toate timpurile”
Fiica dictatorului Islam Karimov, devenită vedetă pop și diplomată, a cheltuit 240 de milioane de dolari pe proprietăți din Londra până în Hong Kong, potrivit unui raport, publicat de BBC News. În 2019 ea a primit pedeapsa cu închisorea, pentru fapte de corupție și luare de mită.
În lume 13 mar. 2023
bani diicot jpeg
DIICOT: O reţea transfrontalieră ar fi spălat 70 de milioane de euro prin firme-paravan din România
Nouă persoane sunt propuse spre arestare într-o ancheta în care sunt suspiciuni potrivit cărora 70 de milioane de euro, bani proveniţi din infracţiuni, ar fi fost spălaţi de o reţea transfrontalieră prin firme-paravan înfiinţate în România.
Evenimente 07 dec. 2022
Suspect arestat pentru spalare de bani FOTO EUROPOL jpg
Aproape 2.500 de „cărăuși de bani” au fost arestați în întreaga lume în timpul unei operațiuni speciale
După cum menționează Europol, operațiunea s-a desfășurat de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lunii noiembrie.
Europa 06 dec. 2022
Traficanti tigari Vaslui
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală faţă de 12 persoane bănuite de contrabandă şi spălarea banilor
Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.
Iaşi 18 nov. 2022