SURSE Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT din trafic. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde de desfășoară percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.  

Călin Georgescu Foto: Inquam Photo

DIICOT a anunțat oficial că luni, 21 septembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, împreună cu procurorii Structurii Centrale, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

De altfel, au loc percheziții la casa afaceristului Ionel Rusen și la fostul ofițer Ion Negoescu, susțin surse pentru Adevărul.

Ancheta vizează trei persoane, doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Comunicatul DIICOT nu îl menționează nominal pe Călin Georgescu, însă surse judiciare citate de presa română susțin că acesta se află printre persoanele vizate de anchetă.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Liderul grupării, un cetățean român de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți membri roluri precise în cadrul mecanismului.

Cei implicați s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor companii străine care ar fi avut acces la sume importante de bani, pe care intenționau să le ofere sub formă de împrumut unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.

În realitate, susțin procurorii, scopul ar fi fost obținerea garanțiilor financiare depuse de victime pentru accesarea unor credite.

Din probele administrate până acum ar rezulta că, începând din septembrie 2021, membrii grupării au purtat întâlniri cu o persoană în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie. Victima ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

Persoana vătămată ar fi transferat astfel peste 1 milion de euro.

Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea finanțării poate fi majorată până la 15 milioane de euro, dacă este depusă o garanție suplimentară. În urma acestei solicitări, victima ar mai fi transferat 100.000 de euro.

Potrivit DIICOT, prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro.

Cinci percheziții în București și Ilfov

Perchezițiile se desfășoară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Una dintre locațiile vizate este locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, unde acesta a fost dus după ce a fost oprit în trafic.

Audierile acestora urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Anchetatorii precizează că cercetările sunt în desfășurare și că persoanele vizate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

DIICOT susține că investigația este coordonată de procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române.

Comunicatul DIICOT:

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. 

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.    Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală”.