prejudiciu - ultimele știri

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au decis trimiterea în judecată a deputatului PSD Constanţa Mirela Matichescu pentru că, în 2018, atunci când era administratorul public al judeţului Constanţa, ar fi finanţat nelegal o asociaţie sportivă de fotbal.

Un administrator de firmă din Arad este acuzat că a folosit documente false pentru a câștiga contracte de deszăpezire pe autostrada A1. Prejudiciul calculat de anchetatori ajunge la 71 de milioane de lei.

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic de pe raza județului Ilfov, cu privire la legalitatea achizițiilor intracomunitare de autoturisme second-hand.

Procurorii DIICOT fac percheziții în trei județe la membrii unei grupări specializate în furt cu consecințe deosebit de grave.

O societate comercială din judeţul Timiş a colectat şi comercializat aproximativ peste 400 de tone de aliaje fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate pentru activitatea sa. Prejudiciul creat bugetului de stat depășește 20 de milioane de lei.

Doi tineri în vârstă de 20 de ani, din Horezu, au fost reținuți de autorități, după ce au creat un profil feminin fals pe Facebook și au păcălit un bărbat din aceeași localitate să le trimită sute de mii de lei în decurs de un an.

O femeie de 45 de ani, care lucra ca menajeră în Sectorul 1 al Capitalei, a fost reținută de poliție, fiind acuzată că a furat mai multe bijuterii din metal preţios şi diferite sume de bani din casa în care lucra.

O fermă de bizoni a donat aproape opt tone de carne către DGASPC Bihor. Doar că în centrele sociale au ajuns, în schimb, produse din carne de porc, într-o cantitate mult mai mică. În cauză s-a deschis un dosar penal și au avut loc mai multe percheziții.

Polițiștii din București au efectuat miercuri șase percheziții în Timiș, într-un caz de furt calificat. Lovitura s-a dat în septembrie, când dintr-o locuință s-au furat inclusiv ceasuri și un seif cu 200.000 de lei.

50 de persoane sunt suspecte într-un dosar de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acestea ar fi falsificat peste 150 de documente, provocând un prejudiciu de peste un milion de lei unei persoane juridice, în contextul acordării unor împrumuturi, potrivit Parchetului Reşiţa.

Procurorii DNA efectuează percheziții în 8 locații din București și județele învecinate, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 20 milioane lei. Printre suspecți se află un membru al clanului interlop Vasiloi, din Sectorul 6, acuzat de activități ilegale în imobiliare.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 5 Poliție au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Municipiul Bucureşti.

Judecătorul Sterică Toma de la Tribunalul București a motivat decizia de suspendare a recuperării prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul ICA, prin faptul că DNA ar fi „umflat” prejudiciul.

Curtea de Apel București a validat, printr-o hotărâre definitivă, suspendarea recuperării prejudiciului în dosarul ICA al lui Dan Voiculescu, confirmând astfel decizia anterioară a Tribunalului București.

Deputatul Ciprian Ciubuc, intrat în Parlament pe listele AUR, în prezent fiind neafiliat, este urmărit penal pentru distrugere după ce a lăsat o turmă de oi să pască lucerna şi trifoiul de pe un teren care nu îi aparţinea, provocând un prejudiciu de 5.000 de lei.

Polițiștii au efectuat nouă percheziții și 3 verificări într-un dosar de evaziune fiscală de 5.000.000 de lei în domeniul articolelor sanitare.

Inspectorii ANAF au identificat în luna mai a.c, la un singur agent economic, venituri de peste 100 milioane de lei provenind din tranzacții cu monede virtuale care au fost omise de la declarare.

Circa 400 de cazuri de potenţial consum fraudulos, de aproximativ 5,9 milioane kWh, cu un prejudiciu de peste 2,7 milioane de lei, au fost identificate în primul trimestru din acest an.

UPDATE Manelistul Florin Salam a fost pus sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în care este cercetat, după ce, inițial, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de săvârșirea a trei infracțiuni, cu un prejudiciu de 18.000 de euro.

Camera Deputaților a aprobat legea privind noile măsuri pentru combaterea infracțiunilor fiscale, inițiată de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Printre altele, legea prevede ca evazioniștii care plătesc prejudiciul să poată scăpa de închisoare.

O firmă din domeniul pază şi protecţie a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri sau servicii, creând statului un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei.

Inspectorii DGAF din cadru ANAF au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic din județul Timiș, care efectua activități de construcții, instalații și amenajări.

În urma unor acțiuni de control la trei societăţi comerciale din Bucureşti-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul construcţiilor, inspectorii DGAF, din cadrul ANAF, au descoperit nereguli al căror prejudiciu la bugetul de stat este de peste 3 milioane de lei.

Inspectorii DGAF au identificat noi fraude la nivelul unor companii care activează în domeniul deșeurilor reciclabile și construcțiilor, în cadrul unor noi acțiuni de control.

Inspectorii DGAF au desfășurat acțiuni de control la nivel național, și au descoperit prejudicii de peste 52 de milioane de lei cauzate bugetului de stat în domeniul ridesharing.

Zeci de percheziţii în Neamţ şi în ţară au fost efectuate de anchetatori la persoane bănuite că au obţinut ilegal bani publici. Aşa- zişii „băieţi deştepţi“ ar fi cauzat un prejudiciu de circa un milion de euro

Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți membri ai conducerii Complexului Multifuncțional Caraiman pentru falsificarea unor concursuri de achiziții publice. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul cauzat se ridică la peste 17 milioane de lei.

Judecătoria Târgu Mureş a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru trei bărbaţi din judeţul Gorj, în recentul dosar de înşelăciune prin metoda Accidentul, cu un prejudiciu de peste 30.000 de euro şi zeci de grame de bijuterii din aur.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului Mangaliei și a altor funcționari publici.

Serviciul de securitate ucrainean (SBU) l-a acuzat luni pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş de neplata unei cantităţi de gaze naturale în valoare de sute de milioane de euro, relatează DPA şi Reuters, citate de Agerpres.

Un nou proces al locuitorilor din Nadaș, județul Arad a avut loc joi, la Judecătoria Brașov, în stadiul de judecată pe fond. De 17 ani, locuitorii satului se luptă cu o familie pentru a-și primi îapoi pământurile, retrocedate în mod legal unei familii.

Poliţiştii Capitalei efectuează, luni, şapte percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, în care sunt cercetaţi administratorii a două societăţi comerciale care ar fi efectuat operaţiuni fictive de prestări servicii termoizolare clădiri în valoare de aproximativ 10.700.000 de lei.

Cel mai urmărit vlogger din România, Selly, a lansat la finalul anului 2019 pelicula „5GANG: Un altfel de Crăciun”, care la vremea respectivă s-a bucurat de încasări record. Se pare că nici până în prezent, Andrei Șelaru nu ar fi primit finanțarea promisă de statul român.

DNA susține că 557 de dosare penale, aflate la parchet sau în stare de judecată, ar urma să fie afectate de deciziile CCR și ÎCCJ privind prescripția. Prejudiciul total estimat este de peste un miliard de euro.

Pe lângă fostul director, DNA a trimis în judecată și alţi doi angajaţi ai Institutului de Psihiatrie din Iași, după ce au achitat 500.000 de lei unei firme care făcuse lucrări doar pe hârtie

Procurorii Parchetului European au finalizat materialul de urmărire penală în dosarul ITI Delta Dunării în care sunt vizaţi Dorin Filip, primarul oraşului Rovinari (PNL), din Gorj, socrul acestuia, omul de afaceri Florin Gabriel Lupu şi Constantin Mi...

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost trimis în judecată, fiind acuzat de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite, de săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite şi complicitate la f...

Percheziţiile, organizate de poliţiştii prahoveni, au avut loc miercuri în oraşul Slănic, dar şi în alte trei comune din judeţ. Sunt vizaţi tâlhari şi hoţi de lemne, cercetaţi într-un dosar cu prejudiciu de 35.000 de lei.

Câteva zeci de oameni dintr-o localitate din Maramureş au rămas fără pensii în luna iulie a acestui an, după ce o angajată a Poştei Române şi i-a însuşit. Femeia de 48 de ani care avea sarcina de a distribui la domiciliu banii de pensii şi alocaţiile...

Poliţiştii fac, miercuri, trei percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală în care un bărbat şi o femeie sunt suspectaţi că nu au declarat veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri impor...

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anunţat, printr-o postare pe Facebook, că instituţia pe care o conduce se va constitui parte în dosarul iniţiat de Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva fostului primar Daniel Tudorache şi a foştilor dire...

114 persoane din mai multe ţări europene au fost înşelate de români. Prin metoda postării de anunţuri fictive pe internet, românii au furat peste 3 milioane de euro, anunţă DIICOT....

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că au fost efectuate zeci de percheziţii prin ţară, în vizor fiind atât persoane fizice, cât şi societăţi comerciale.

Tribunalul Prahova bate record după record în ceea ce priveşte pronunţarea sentinţei în cauze penale. Într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de şapte milioane de lei, judecătorii prahoveni au amânat de 18 ori să dea o soluţie pe fondul cauze...

Şase persoane sun cercetate pentru producerea unui prejudiciu de aproape 1 milion de lei. Anchetatorii spun că au înşelat statul prin obţinere ilegală de fonduri şi înşelăciune în cadrul programului Start-up Nation pentru IMM-uri.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au efectuat patru  percheziţii domiciliare în casele suspecţilor de furt.

Poliţiştii din Bucureşti fac, miercuri, patru percheziţii în judeţele Vrancea, Brăila şi Călăraşi într-un dosar de înşelăciune în domeniul comerţului cu produse textile. Suspecţii ar fi indus în eroare 11 părţi vătămare care au încheiat contracte cu ...

Un fost preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi director al DSVSA Constanţa a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Procurorii DNA descriu modul în care Geronimo Brănescu a achiziţionat un ...

Poliţiştii de la Secţia Transporturi au prins în flagrant doi bărbaţi care furau cabluri de la Staţia CF Bucureşti Triaj, prejudiciul în acest caz fiind de 35.000 de lei. Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Decizia nu este definitivă şi vine după rejudecarea dosarului având ca obiect deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de aproape 200.000 de euro.

Un afacerist din Piteşti, administratorul mai multor firme angrenate în evaziune fiscală, a reuşit să fenteze fiscul cu peste 1,26 milioane lei, înregistrând în contabilitate o serie de operaţiuni fictive. Prejudiciul a fost creat cu ajutorul a doi c...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, verifică modul în care reprezentanţii legali ai şcolilor de şoferi din întreaga ţară au fiscalizat taxele de şcolarizare încasate în perioada 2019-2021.

Patru persoane au fost acuzate de către procurorii DNA de potlogării cu fonduri europene, în primă instanţă fiind achitate, dar în apel s-au decis condamnări penale.

Trei bărbaţi din Bacău au fost reţinuţi după ce au furat mai multe componente ce provin de la releele de cale ferată şi şuruburi metalice de fixare. Bunurile au fost găsite la locuinţele suspecţilor de furt calificat....

DNA anunţă ca l-a pus sub învinuire pe Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, pentru abuz în serviciu şi instigare la această infracţiune. Alături de edil sunt cercetate şi alte persoane din conducerea primariei. Infracţiunile au legătură cu prelungi...

Procurorii din Neamţ au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a trei inculpaţi, ei fiind acuzaţi de provocarea unui prejudiciu consistent.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău au descoperit că o tânără de 23 de ani, angajată la o agenţie de pariuri, a folosit banii din încasări ca să joace la Loto şi la pariuri sportive, pierzându-i pe toţi....

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, fac 11 percheziţii domiciliare - 7 în judeţul Neamţ şi 4 în jud...

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, fac marţi dimineaţă 5 percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane bănuite de obţinerea unor împrumuturi pr...

Femeia care a provocat un prejudiciu de circa un milion de euro CEC Bank, prin sustragerea banilor în decurs de mai mulţi ani de la clienţii agenţiei din oraşul Zlatna, a fost trimisă în judecată într-un nou dosar.