Fraudă de peste patru milioane de euro cu deşeuri metalice, în județul Timiș. Schema prin care au fost plimbate sute de tone de aliaje

O societate comercială din judeţul Timiş a colectat şi comercializat aproximativ peste 400 de tone de aliaje, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate pentru activitatea desfășurată. Prejudiciul creat bugetului de stat depășește 20 de milioane de lei.

ANAF a sesizat organele de urmărire penală. FOTO Facebook ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în cursul lunii februarie verificările la un agent economic cu activitate de colectare și comercializarea de metale neferoase, din Timiș.

„Ca urmare a controlului antifraudă desfășurat, s-a constatat că societatea a colectat și comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilității achiziției acestora, neprezentând documente de proveniență și neînregistrându-le în evidențele contabile. Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul național, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei”, precizează un comunicat transmis marți de ANAF.

„O activitate cu risc fiscal”

Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Colectarea și comercializarea deșeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele înregistrate și declarate de către societățile din domeniu, și achiziția acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achizitie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile, arată ANAF.