Poliţiştii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineaţă fiind făcute 13 percheziţii domiciliare în judeţul Olt şi Teleorman, în vederea probării activităţii infracţionale.
Oamenii legii au efectuat percheziţii şi reţineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale şi spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acţiona în Chişinău, Ungheni şi în alte localităţi din Moldova. În prezent, 5 persoane au fost reţinute, care au avut sau au funcţii de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală.
DIICOT Iaşi susţine că fratele sportivului Cătălin Moroşanu, Claudiu, ar fi produs un prejudiciu de peste 3 milioane de lei statului evaziune fiscală.
Doi antreprenori din judeţul Iaşi au fost condamnaţi, recent, la tribunalul din localitate, fiind găsiţi vinovaţi de fapte de evaziune fiscală.
Un dosar de evaziune fiscală cu 25 de persoane fizice şi 5 juridice a fost deferit justiţiei de procurorii DIICOT Iaşi. Prin tranzacţii fictive ce au vizat cantităţi foarte mari de aur, anchetatorii cred că membrii reţelei ar fi comis fapte de evaziune fiscală.
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte autorităţi ale statului vor declanşa în august o campanie de controale vizând evaziunea fiscală şi munca „la negru”.
Mai multe percheziţii au loc în Călăraşi, la sediile unor societaţi ai căror patroni sunt suspectaţi de evaziune fiscală. Un număr de 26 de descinderi se desfăşoară joi, în Bucureşti, Buzău, Ilfov şi Călăraşi, la sediile unor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 700.000 de lei. Şaizeci de poliţişti participă la acţiune.
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme ”fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 3.5 milioane de lei.
Cântăreaţa de origine columbiană Shakira (42 de ani) a fost audiată joi, 6 iunie, timp de aproximativ o oră şi jumătate, în procesul penal de evaziune fiscală.
Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au organizat şi desfăşurat în cursul zilei de ieri, 23 mai, mai multe razii pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, contrabandă şi comerţ ilicit. Astfel, poliţiştii au efectuat o percheziţie pe raza municipiului Feteşti, la domiciliul unui bărbat de 45 de ani şi al unei femei 64 de ani, bănuiţi de contrabandă cu ţigări.
Poliţiştii români, precum şi cei din Italia, Spania, Franţa şi Ungaria pun în aplicare marţi peste 150 de mandate de percheziţie domiciliară, în vederea documentării activităţii infracţionale a unui grup organizat, care se ocupa cu activităţi ilegale din domeniul pescuitului, achiziţiei, transportului şi comercializării peştelui impropriu consumului, anunţă IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de peşte.
lie Dragne, personaj apropiat de familia lui Liviu Dragnea şi administrator al fermei de porci Salcia, a fost achitat, informează B1 TV. Dragne a fost acuzat, în 2017, de evaziune fiscală şi a şi fost reţinut la acea vreme, după ce procurorii au făcut percheziţii la ferma de porci.
Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziei de neconstituţionalitate privind modificarea legii evaziunii fiscale, că procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală în cazul în care inculpatul acoperă prejudiciul produs deoarece se încalcă principiul legalităţii incriminării.
Sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 60.000 de lei au fost aplicate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma unor controale efectuate în judeţul Călăraşi.
Un bărbat din localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de evaziune fiscală.
Prognoza meteo: Un val de aer polar face prăpăd în România. Cât de frig va fi, unde cade brumă şi când se întoarce vara
Gavrilescu: Am demisionat din Grupul ALDE din Camera Deputaţilor şi sunt deputat neafiliat, urmare unei hotărâri luate sub deviza unei execuţii politice
Tăriceanu spune că Dăncilă vrea să evite să meargă în Parlament şi îi „cumpără, pe unii, la bucată“: Îi mituieşte, le oferă câte ceva, Meleşcanu deja şi-a primit arginţii
„Recviem“-ul de Verdi, cu Orchestra şi Corul Maggio Musicale Fiorentino
Adoptare tacită în Senat. Persoanele condamnate penal nu pot ocupa demnităţi publice
De ce s-a făcut reconstituirea de la Caracal. Ce spune criminologul Dan Antonescu
VIDEO Operaţiune de salvare pentru cel mai bun prieten al omului. Câine scăpat de la moarte de pompierii din Râmnicu Vâlcea
Interlopul care închiria maşini de lux prin interpuşi şi
apoi le făcea praf, făcând „liniuţe“ cu prietenii. Ultima ispravă a
recidivistului
Gigi Căciuleanu şi Vanda Ştefănescu semnează coregrafia spectacolului „Revolta“, povestea Revoluţiei din decembrie 1989 spusă în paşi de dans
INS: Doar 4% din români locuiesc în chirie, iar 60% din românii de la oraşe trăiesc în garsoniere sau apartamente mici de două camere