DIICOT Iaşi susţine că fratele sportivului Cătălin Moroşanu, Claudiu, ar fi produs un prejudiciu de peste 3 milioane de lei statului evaziune fiscală.
Doi antreprenori din judeţul Iaşi au fost condamnaţi, recent, la tribunalul din localitate, fiind găsiţi vinovaţi de fapte de evaziune fiscală.
Un dosar de evaziune fiscală cu 25 de persoane fizice şi 5 juridice a fost deferit justiţiei de procurorii DIICOT Iaşi. Prin tranzacţii fictive ce au vizat cantităţi foarte mari de aur, anchetatorii cred că membrii reţelei ar fi comis fapte de evaziune fiscală.
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte autorităţi ale statului vor declanşa în august o campanie de controale vizând evaziunea fiscală şi munca „la negru”.
Mai multe percheziţii au loc în Călăraşi, la sediile unor societaţi ai căror patroni sunt suspectaţi de evaziune fiscală. Un număr de 26 de descinderi se desfăşoară joi, în Bucureşti, Buzău, Ilfov şi Călăraşi, la sediile unor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 700.000 de lei. Şaizeci de poliţişti participă la acţiune.
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme ”fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 3.5 milioane de lei.
Cântăreaţa de origine columbiană Shakira (42 de ani) a fost audiată joi, 6 iunie, timp de aproximativ o oră şi jumătate, în procesul penal de evaziune fiscală.
Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au organizat şi desfăşurat în cursul zilei de ieri, 23 mai, mai multe razii pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, contrabandă şi comerţ ilicit. Astfel, poliţiştii au efectuat o percheziţie pe raza municipiului Feteşti, la domiciliul unui bărbat de 45 de ani şi al unei femei 64 de ani, bănuiţi de contrabandă cu ţigări.
Poliţiştii români, precum şi cei din Italia, Spania, Franţa şi Ungaria pun în aplicare marţi peste 150 de mandate de percheziţie domiciliară, în vederea documentării activităţii infracţionale a unui grup organizat, care se ocupa cu activităţi ilegale din domeniul pescuitului, achiziţiei, transportului şi comercializării peştelui impropriu consumului, anunţă IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de peşte.
lie Dragne, personaj apropiat de familia lui Liviu Dragnea şi administrator al fermei de porci Salcia, a fost achitat, informează B1 TV. Dragne a fost acuzat, în 2017, de evaziune fiscală şi a şi fost reţinut la acea vreme, după ce procurorii au făcut percheziţii la ferma de porci.
Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziei de neconstituţionalitate privind modificarea legii evaziunii fiscale, că procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală în cazul în care inculpatul acoperă prejudiciul produs deoarece se încalcă principiul legalităţii incriminării.
Sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 60.000 de lei au fost aplicate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma unor controale efectuate în judeţul Călăraşi.
Un bărbat din localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de evaziune fiscală.
Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă News.ro.
Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală.
VIDEO Cum se măsluieşte un concurs pentru ocuparea unui post de conducere în Poliţie, ca să câştige „cine trebuie“
Un tânăr a murit călcat de maşină, dar a salvat viaţa familiei sale. Greşeala fatală pe care a făcut-o bărbatul
Bărbat carbonizat în propria maşină. Care sunt explicaţiile poliţiştilor despre cele petrecute
VIDEO Un tânăr şi-a dat foc în maşina parcată sub podul de pe Autostrada Soarelui. Mesajul de adio a fost filmat
Două dintre victimele exploziei nucleare din Rusia au murit din cauza radiaţiilor. „Simptomele contaminării radioactive creşteau cu fiecare oră“
Ce ar însemna un Brexit fără acord pentru graniţa irlandeză
Cazul Caracal. Bunicul Luizei Melencu l-a apostrofat pe Eugen Nicolicea, în direct: Uitaţi unde am ajuns din cauza legilor pe care le-au dat el şi Iordache! VIDEO
INTERVIU din SUA cu George Maior. Când vor fi ridicate vizele pentru români. Cum a aflat că e rechemat de Guvern în ţară. Ar accepta funcţia de premier?
Ce a obţinut România în urma întâlnirii Trump - Iohannis
Vremea în Bucureşti. ANM a emis o prognoză specială: Patru zile de caniculă. Care vor fi temperaturile maxime