Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a fost adoptat luni seară de Senat, după ce a mai trecut o dată de Parlament şi a fost respins pe motiv de neconstituţionalitate.
Antifrauda face controale lungi, pe care uită să le mai încheie, nu oferă motive întemeiate pentru verificări şi, drept urmare, evaziunea şi frauda fiscală continuă nestingherite, arată raportul Curţii de Conturi pe anul 2018.
Ministrul de Finanţe Florin Cîţu l-a acuzat pe fostul ministru Eugen Teodorovici că este spion rus şi că plăteşte să îl urmărească, acesta din urmă răspunzând că „înseamnă că ştie de ce“.
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov a finalizat, săptămâna aceasta, cercetările în cinci dosare penale şi a întocmit referate cu propunere de trimitere în judecată a inculpaţilor cercetaţi.
Anchetatorii susţin că fostul parlamentar Mihail Boldea şi o grupare infracţională constituită în 2010 a urmărit obţinerea unor sume importante de bani fie prin inducerea în eroare a instituţiilor bugetare, fie prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a afirmat sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că ştie problemele de la vamă, dar situaţia este mai complicată, iar una dintre soluţiile avute în vedere pentru reducerea evaziunii ar putea fi vămuirea la destinaţie.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice. împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, efectuează 21 de percheziţii, în 4 judeţe şi în Capitală.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, din cadrul IPJ Mehedinţi sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, fac duminică dimineaţă 21 de percheziţii, în judeţele Mehedinţi, Hunedoara, Timiş, Prahova şi în Capitală.
Topmodelul israelian Bar Refaeli şi părinţii ei, acuzaţi de evaziune fiscală şi fals în declaraţii, au propus Procuraturii Generale din Israel ca mama vedetei să meargă la închisoare în locul vedetei, care recent a născut al treilea copil.
Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat vineri că evaziunea este o problemă de securitate naţională, motiv pentru care va cere CSAT să aprobe strategia de informatizare a ANAF şi MFP.
Doi celebri oameni de afaceri din Sălaj şi-au aflat sentinţa după mai bine de trei ani de procese, într-un dosar de evaziune fiscală şi spalare de bani intrumentat de către DIICOT Salaj.
Dacă până acum plata prejudiciului de către inculpat în timpul urmăririi penale sau a judecăţii ducea la înjumătăţirea limitelor pedepselor cu închisoarea, proiectul le permite celor aflaţi în astfel de situaţii să scape cu o amendă penală care să acopere prejudiciul (unul de maximum 100.000 de euro) şi cu plata unor sancţiuni suplimentare şi a costurilor aduse de dobânzi şi diferite penalităţi.
Persoanele acuzate că au săvârşit fapte de evaziune fiscală vor putea să scape doar cu o amendă penală, însă numai dacă acoperă prejudiciul (care să fie de maximum 100.000 de euro) şi plătesc anumite sume suplimentare, prevede un proiect de act normativ propus recent pentru adoptare la Senat.
Oamenii legii au efectuat percheziţii la două hoteluri din Chişinău în cadrul unui dosar penal deschis pentru evaziune fiscală, manifestată prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat.
Poliţiştii din Jilavele au acţionat pe raza de competenţă pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative de libertate.
Poliţiştii ialomiţeni au desfăşurat, în urmă cu două zile, o acţiune pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilicite rezultate din operaţiunile cu autovehicule scoase din uz.
În perioada 15 iulie – 15 septembrie a.c., Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră au desfăşurat activităţi comune de verificare şi control pe Dunăre, pentru combaterea evaziunii fiscale, prevenirea şi combaterea pescuitului ilegal şi a migraţiei ilegale, în cadrul Planului „Safe Waters 2019” .
Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a explicat, luni, de ce a depus un proiect de lege prin care reduce pedepsele cu închisoarea pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineaţă fiind făcute 13 percheziţii domiciliare în judeţul Olt şi Teleorman, în vederea probării activităţii infracţionale.
Oamenii legii au efectuat percheziţii şi reţineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale şi spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acţiona în Chişinău, Ungheni şi în alte localităţi din Moldova. În prezent, 5 persoane au fost reţinute, care au avut sau au funcţii de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală.
DIICOT Iaşi susţine că fratele sportivului Cătălin Moroşanu, Claudiu, ar fi produs un prejudiciu de peste 3 milioane de lei statului evaziune fiscală.
Doi antreprenori din judeţul Iaşi au fost condamnaţi, recent, la tribunalul din localitate, fiind găsiţi vinovaţi de fapte de evaziune fiscală.
Un dosar de evaziune fiscală cu 25 de persoane fizice şi 5 juridice a fost deferit justiţiei de procurorii DIICOT Iaşi. Prin tranzacţii fictive ce au vizat cantităţi foarte mari de aur, anchetatorii cred că membrii reţelei ar fi comis fapte de evaziune fiscală.
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte autorităţi ale statului vor declanşa în august o campanie de controale vizând evaziunea fiscală şi munca „la negru”.
Mai multe percheziţii au loc în Călăraşi, la sediile unor societaţi ai căror patroni sunt suspectaţi de evaziune fiscală. Un număr de 26 de descinderi se desfăşoară joi, în Bucureşti, Buzău, Ilfov şi Călăraşi, la sediile unor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 700.000 de lei. Şaizeci de poliţişti participă la acţiune.
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme ”fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 3.5 milioane de lei.
Cântăreaţa de origine columbiană Shakira (42 de ani) a fost audiată joi, 6 iunie, timp de aproximativ o oră şi jumătate, în procesul penal de evaziune fiscală.
Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au organizat şi desfăşurat în cursul zilei de ieri, 23 mai, mai multe razii pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, contrabandă şi comerţ ilicit. Astfel, poliţiştii au efectuat o percheziţie pe raza municipiului Feteşti, la domiciliul unui bărbat de 45 de ani şi al unei femei 64 de ani, bănuiţi de contrabandă cu ţigări.
Poliţiştii români, precum şi cei din Italia, Spania, Franţa şi Ungaria pun în aplicare marţi peste 150 de mandate de percheziţie domiciliară, în vederea documentării activităţii infracţionale a unui grup organizat, care se ocupa cu activităţi ilegale din domeniul pescuitului, achiziţiei, transportului şi comercializării peştelui impropriu consumului, anunţă IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de peşte.
Valentin Ceauşescu cere statut de victimă în Dosarul Revoluţiei: „Mi-au omorât părinţii“
PSD vrea să înfiinţeze o nouă categorie specială de pensionari
Surse: Orban l-a taxat pe ministrul Fondurilor Europene după dezvăluirea „Adevărul“ despre cârdăşia cu PSD
FOTO VIDEO„Pericol de
moarte“: Marea Britanie, lovită de furtuna Dennis
VIDEO O maşină a luat foc în trafic, în Argeş. Trei persoane se aflau înăuntru
Începe războiul în PSD. Vasile Dâncu: „Mihai Tudose e o conservă, un pion otrăvit. A trădat România. Claudiu Manda, pretorian al lui Dragnea“
Unde va fi construit cel mai lung tunel rutier din România şi cât va costa. Autorităţile au apelat la experţi străini pentru asistenţă
Festivalul Lămâilor celebrat la Menton, în Franţa
Localnici din Călăraşi, sufocaţi de munţi de gunoaie aduse din Bucureşti. Oamenii spun că sunt ameninţaţi să tacă. Reacţia companiilor vizate
Surse. Planul PSD pentru a bloca ordonanţa de urgenţă pe
alegeri anticipate. Sprijin de la Ponta şi UDMR