spalare de bani - ultimele știri

Nouă persoane sunt propuse spre arestare într-o ancheta în care sunt suspiciuni potrivit cărora 70 de milioane de euro, bani proveniţi din infracţiuni, ar fi fost spălaţi de o reţea transfrontalieră prin firme-paravan înfiinţate în România.

După cum menționează Europol, operațiunea s-a desfășurat de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lunii noiembrie.

Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.

Un caz de spălare de bani, care a fost investigat de procurori, a dus la confiscarea a zeci de lingouri de aur, bijuterii şi a unor sume imense în euro, lire sterlinedolari și lei

Procurorii au efectuat ample percheziţii, în Neamţ, în cazuri de spălare de bani, folosirea de tehnologii cu unde radio pentru furturi din bancomate, concurenţă neloială și înșelăciune

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios.

Poliţia Română a prezentat un bilanţ după 146 de percheziţii în cazul „Jaf în păduri“, acuzaţiile aduse fiind de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori.

Horia Palmer-Hîrtopanu, director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, coordonată de Ministerul Educației, a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție.

Poliţia a arestat luni unul dintre principalii suspecţi de spălare de bani din Europa, la capătul unei operaţiuni desfăşurate în sudul Spaniei, a anunţat joi organizaţia europeană de poliţie Europol.

Procurorii DIICOT Bacău au trimis în judecată 24 de persoane pentru înșelăciune și spălare de bani. Escrocii sunt acuzați de 1.454 de înșelăciuni, iar prejudiciul depășește șase milioane de lei.

Doi oligarhi ruşi prieteni cu Vladimir Putin au exploatat o portiţă în Regatul Unit pentru a ocoli sancţiunile care îi vizează din cauza rolului lor în anexarea Peninsulei Crimeea, dezvăluie o investigaţie jurnalistică publicată de BBC.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american pentru drepturile omului Democrac...

Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, transmite CNBC.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile oc...

Curtea de Apel Bucureşti a prelungit pe 27 mai măsura arestului la domiciliu luată faţă de Raisa Ladin, om de afaceri anchetat de DIICOT pentru devalizarea conturilor offshore-ului Paxum inc din Belize de la OTP Bank din România, relatează NewsOnline...

O anchetă recentă a DIICOT ridică semne de întrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care funcţionează în România, dar şi în ceea ce priveşte modul în care îşi fac treaba instituţiile statului cu atribuţii în domeniul supraveghe...

Rechizitoriul din dosarul în care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, este acuzat de spălare de bani şi trafic de influenţă, dă detalii despre explicaţiile date de fosta soţie a acestuia, în ceea ce priveşte sutele de bijuterii şi despre...

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţul Iaşi la persoane suspectate de trafic de persoane şi spălare de bani. De asemenea, în Marea Britanie au fost făcute 13 percheziţii, fiind vizată aceeaşi grupare. Suspecţii au dus ...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat joi drept inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, fondator al trustului intact şi al Partidului Popular Umanist - Social Liberal, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi l...

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesaţi în valize, transmite Reuters.

Un grup de cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai a realizat o platformă online care va folosi inteligenţa artificială pentru a identifica evoluţia diferitelor tipuri de infracţiuni în România şi la nivel internaţional. Coordonatoarea proiectul...

Preşedintele moldovean Maia Sandu a cerut sprijinul comunităţii internaţionale în aducerea în faţa justiţiei a marilor corupţi, care au jefut Moldova şi au fugit din ţară.

Poliţiştii de la Criminalitate Organizată au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, în Cluj, într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri şi spălare de bani.

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa, au fost efectuate, miercuri, 5 percheziţii domiciliare în comuna Crevedia, unde a fost indisponibilizat un pistol cu bile şi a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestru...

Olanda vrea să interzică bancnota de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste 5.000 de euro, pentru a preveni spălarea de bani şi alte activităţi infracţionale, informează site-ul DutchNews.nl.

13 percheziţii domiciliare au fost efectuate joi dimineaţa, 16 septembrie în şase judeţe şi municipiul Bucureşti, fiind vizate persoane suspecte de fraude informatice şi spălare de bani, fapte comise în nouă ţări europene şi SUA.

Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare marţi nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patr...

Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet ambiţios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Poliţia bosniacă l-a arestat miercuri pe şeful serviciilor de informaţii ale ţării după acuzaţii de spălare de bani şi abuz în serviciu în vederea falsificării de diplome universitare, au anunţat poliţia şi procurorii, citaţi de Reuters.

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, în urma mai multor scandaluri bancarecare au avut loc înainte de pandemie, informează EUObserver.

Magistraţii vâlceni au decis arestarea a opt dintre suspecţii din amplul caz de fraude informatice, spălare de bani, trafic de droguri şi falsificarea de înscrisuri oficiale cu un prejudiciu de milioane de euro.

Galerie foto adevarul.ro: Operaţiuni din Hackerville (Vâlcea) pe mapamond

Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum intenţionat a fost creată această percepţie. Folosirea banilor în ţară a produs impact pe plan naţional. Declaraţia a fost făcută de Inga Grigoriu, ...

Un judecător de la Vatican a dispus sâmbătă ca 10 persoane, inclusiv un cardinal italian, să fie judecaţi pentru presupuse infracţiuni financiare, inclusiv delapidare, spălare de bani, fraudă, extorcare şi abuz de serviciu, potrivit Reuters.

Joi dimineaţă, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, efectuează 44 de percheziţii domiciliare, în judeţ, într-o cauză vizând destructurar...

Primarul de Bălţi, Renato Usatîi, le-a cerut jurnaliştilor luni, 24 mai, să modifice titlurile de ştiri unde era menţionat că dânsul ar fi fost implicat în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă. Renato Usatîi a recitit documentul SIS...

Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, a declarat, luni, comis...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată într-un nou dosar pe omul de afaceri Dorin Cocoş. El este acuzat de spălare de bani în legătură cu adjudecarea de către anumite persoane a unui contract de închiriere produse educaţi...

Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei.

Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi într-un dosar care vizează fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Şaisprezece persoane au fost trimise în judecată de DIICOT pentru mai multe infracţiuni printre care proxenetism, tentativă de omor, spălare bani, trafic de persoane şi distrugere, iar anchetatorii au stabilit că un rol important în această grupare l...

Elena Udrea a criticat decizia de condamnare la opt ani cu executare pentru spălare de bani şi instigare la luare de mită, anunţată marţi de instanţă. Udrea a blestemat-o pe judecătoarea care semnat sentinţa de condamnare şi a acuzat faptul că nu a a...

Procurorii DIICOT au descins în judeţul Satu Mare. A fost vizat un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi spălare de bani.

Comisia Europeană a trimis, joi, României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a transpus în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor (AMLD4).

Condamnat definitiv pe 8 februarie la 14 ani de închisoare pentru spălare de bani pentru Camorra, italianul Nicola Inquieto, membru al clanului mafiot Casalese, era lăudat acum trei ani de către primarul PSD al Piteştiului, oraşul unde Inquieto spăla...

Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 30 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cele mai numeroase, 22, fiind cele care vizează achiziţii de produse textile şi de legume şi fructe. Kera...

O anchetă jurnalistică, care a durat opt luni, a dezvăluit una dintre cele mai mari operaţiuni de clonare a cardurilor din lume.

Galerie foto adevarul.ro: Caracatiţa skimmingului transfrontalier din Mexic: clonarea cardurilor bancare de cartelul mafioţilor români

Simultan cu incidentul privind reţinerea pe Aeroportul din Cancun a peste 100 de români, autorităţile financiare din Mexic au pus sechestru pe zeci de conturi, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru a-l captura pe interlopul român supranumit „Rechin...

Pe parcursul anului trecut, au avut loc o serie de acţiuni de amploare în Italia şi România, cu descinderi în Genova şi Hackerville – oraşul Râmnicu Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani de milioane de euro, în spatele căreia există o grupare peri...

Galerie foto adevarul.ro: Fraude informatice şi spălare de bani - 20 de milioane de euro în România şi Italia cu implicaţii Hackerville şi Camorra

Romgaz a anunţat miercuri că renunţă la prelungirea contractului care viza construirea centralei termoelectrice, pe gaze, de la Iernut, contract în valoare de 300 de milioane de euro, încheiat în 2016.

17 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa, într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat statului un prefudiciu de 27 milioane de lei. De asemenea sunt puse...

Fostul secretar de stat Valentin Răducu Preda din Ministerul Transporturilor a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, alături de reprezentantul unei firme, acuzat de complicitate la această infracţiune şi la spălare de bani.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeş au finalizat miercuri cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii fictive de c...

Sume de miliarde care figurează în tranzacţiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii, a afirmat directorul adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu, la audierile publice făcute de Co...

Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma d...

Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al preşedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, este acuzat că aparţine unei organizaţii criminale şi că a deturnat fonduri publice pe vremea când era deputat regional pentru statul Rio, din 2003 până în 2018.

Una dintre cele mai cunoscute călugăriţe din Bihor, stareţa Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un proces în care e acuzată că a spălat printr-un cont al aşezământului aproape 1 milion de l...

Aproximativ 100 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează, în această dimineaţă, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilo...