Sâmbătă, 4 Februarie 2023
Home
Știri interne
Știri locale
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Showbiz
Opinii
Cele mai citite
Adevărul Live
Ultimele știri ⏱️
CM Qatar 2022
Război în Ucraina
spalare de bani - ultimele știri
DIICOT: O reţea transfrontalieră ar fi spălat 70 de milioane de euro prin firme-paravan din România
Nouă persoane sunt propuse spre arestare într-o ancheta în care sunt suspiciuni potrivit cărora 70 de milioane de euro, bani proveniţi din infracţiuni, ar fi fost spălaţi de o reţea transfrontalieră prin firme-paravan înfiinţate în România.
Evenimente
07 dec. 2022
Aproape 2.500 de „cărăuși de bani” au fost arestați în întreaga lume în timpul unei operațiuni speciale
După cum menționează Europol, operațiunea s-a desfășurat de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lunii noiembrie.
Europa
06 dec. 2022
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală faţă de 12 persoane bănuite de contrabandă şi spălarea banilor
Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.
Iaşi
18 nov. 2022
Zeci de lingouri de aur, bijuterii şi sume imense, confiscate. Caz de spălare de bani
Un caz de spălare de bani, care a fost investigat de procurori, a dus la confiscarea a zeci de lingouri de aur, bijuterii şi a unor sume imense în euro, lire sterlinedolari și lei
Piatra Neamţ
21 oct. 2022
Spălare de bani şi tehnologie cu unde radio pentru furturi din bancomate. Percheziţii în Neamţ
Procurorii au efectuat ample percheziţii, în Neamţ, în cazuri de spălare de bani, folosirea de tehnologii cu unde radio pentru furturi din bancomate, concurenţă neloială și înșelăciune
Piatra Neamţ
20 oct. 2022
Percheziții în Capitală într-un dosar de delapidare și spălare de bani
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios.
Evenimente
13 oct. 2022
Jaf în păduri, spălare de bani, delapidare şi evaziune. Bilanţ după 146 de percheziţii
Poliţia Română a prezentat un bilanţ după 146 de percheziţii în cazul „Jaf în păduri“, acuzaţiile aduse fiind de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori.
Piatra Neamţ
30 sept. 2022
Director din Ministerul Educației, arestat pentru luare de mită și spălare de bani într-un dosar al DNA
Horia Palmer-Hîrtopanu, director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, coordonată de Ministerul Educației, a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție.
Evenimente
15 sept. 2022
Unul dintre principalii suspecți europeni de spălare de bani a fost arestat în Spania
Poliţia a arestat luni unul dintre principalii suspecţi de spălare de bani din Europa, la capătul unei operaţiuni desfăşurate în sudul Spaniei, a anunţat joi organizaţia europeană de poliţie Europol.
Europa
15 sept. 2022
Banda de escroci care a comis 1.454 de înșelăciuni. Prejudiciul este uriaș
Procurorii DIICOT Bacău au trimis în judecată 24 de persoane pentru înșelăciune și spălare de bani. Escrocii sunt acuzați de 1.454 de înșelăciuni, iar prejudiciul depășește șase milioane de lei.
Bacău
03 sept. 2022
BBC: Portiţa din Marea Britanie de care profită oligarhii ruşi pentru a ocoli sancţiunile
Doi oligarhi ruşi prieteni cu Vladimir Putin au exploatat o portiţă în Regatul Unit pentru a ocoli sancţiunile care îi vizează din cauza rolului lor în anexarea Peninsulei Crimeea, dezvăluie o investigaţie jurnalistică publicată de BBC.
Europa
05 aug. 2022
Emiratele Arabe Unite îl arestează pe fostul avocat american al jurnalistului ucis Khashoggi, sub acuzaţia de spălare de bani
Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american pentru drepturile omului Democrac...
În lume
17 iul. 2022
Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia
Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, transmite CNBC.
Europa
28 iun. 2022
ÎCCJ a decis rejudecarea dosarului în care Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi incompatibilitate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile oc...
Evenimente
27 iun. 2022
Atmosferă tensionată într-o sucursală din România a celei mai mari bănci maghiare, vizată de un dosar DIICOT: „În fiecare zi vine câte o bombă”
Curtea de Apel Bucureşti a prelungit pe 27 mai măsura arestului la domiciliu luată faţă de Raisa Ladin, om de afaceri anchetat de DIICOT pentru devalizarea conturilor offshore-ului Paxum inc din Belize de la OTP Bank din România, relatează NewsOnline...
Evenimente
31 mai 2022
Semne de întrebare privind spălarea a 70 de milioane de lei prin conturile sucursalei din România a celei mai mari bănci maghiare
O anchetă recentă a DIICOT ridică semne de întrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care funcţionează în România, dar şi în ceea ce priveşte modul în care îşi fac treaba instituţiile statului cu atribuţii în domeniul supraveghe...
Evenimente
24 mai 2022
Cum explică DNA acuzaţiile de spălare de bani din dosarul lui Daniel Tudorache şi cum a justificat Adina Tudorache ţinerea bijuteriilor la menajera sa
Rechizitoriul din dosarul în care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, este acuzat de spălare de bani şi trafic de influenţă, dă detalii despre explicaţiile date de fosta soţie a acestuia, în ceea ce priveşte sutele de bijuterii şi despre...
Evenimente
04 mai 2022
Percheziţii în România şi Marea Britanie, la persoane suspectate de trafic de persoane şi spălare de bani
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţul Iaşi la persoane suspectate de trafic de persoane şi spălare de bani. De asemenea, în Marea Britanie au fost făcute 13 percheziţii, fiind vizată aceeaşi grupare. Suspecţii au dus ...
Evenimente
27 apr. 2022
Înfrângere pentru Dan Voiculescu la CEDO. Ce solicita omul de afaceri
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat joi drept inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, fondator al trustului intact şi al Partidului Popular Umanist - Social Liberal, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi l...
Evenimente
17 mart. 2022
Credit Suisse, acuzată de spălare de bani într-un proces din Elveţia referitor la traficanţi de cocaină bulgari
Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesaţi în valize, transmite Reuters.
Economie
08 feb. 2022
Motivele pentru care suntem în topul infracţionalităţii din UE. Criminalitatea din România, cercetată cu ajutorul inteligenţei artificiale
Un grup de cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai a realizat o platformă online care va folosi inteligenţa artificială pentru a identifica evoluţia diferitelor tipuri de infracţiuni în România şi la nivel internaţional. Coordonatoarea proiectul...
Cluj-Napoca
16 dec. 2021
Maia Sandu cere sprijin internaţional în aducerea marilor corupţi în faţa justiţiei
Preşedintele moldovean Maia Sandu a cerut sprijinul comunităţii internaţionale în aducerea în faţa justiţiei a marilor corupţi, care au jefut Moldova şi au fugit din ţară.
Opinii
12 dec. 2021
Zeci de percheziţii la Cluj într-un dosar cu prejudiciu de 2 milioane de euro
Poliţiştii de la Criminalitate Organizată au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, în Cluj, într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri şi spălare de bani.
Cluj-Napoca
24 nov. 2021
Percheziţii într-un dosar de trafic de droguri. Unde au găsit oamenii legii 658 de kilograme de cocaină
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa, au fost efectuate, miercuri, 5 percheziţii domiciliare în comuna Crevedia, unde a fost indisponibilizat un pistol cu bile şi a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestru...
Târgovişte
21 oct. 2021
Olanda vrea să interzică bancnota de 500 de euro şi să limiteze plăţile în numerar pentru a preveni spălarea de bani
Olanda vrea să interzică bancnota de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste 5.000 de euro, pentru a preveni spălarea de bani şi alte activităţi infracţionale, informează site-ul DutchNews.nl.
Economie
20 sept. 2021
Percheziţii. O reţea de infractori români a păcălit peste 5.000 de străini din nouă ţări europene şi SUA VIDEO
13 percheziţii domiciliare au fost efectuate joi dimineaţa, 16 septembrie în şase judeţe şi municipiul Bucureşti, fiind vizate persoane suspecte de fraude informatice şi spălare de bani, fapte comise în nouă ţări europene şi SUA.
Sibiu
16 sept. 2021
Percheziţii în Bucureşti şi Teleorman, într-un dosar de spălare a banilor, prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei
Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare marţi nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patr...
Evenimente
18 aug. 2021
Infractorii, împiedicaţi să-şi umple buzunarele cu câştiguri ilicite. CE va înfiinţa o agenţie pentru combaterea spălării de bani
Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet ambiţios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Economie
20 iul. 2021
Şeful serviciului de informaţii bosniac, arestat pentru spălare de bani, falsificarea diplomelor universitare şi abuz de funcţie
Poliţia bosniacă l-a arestat miercuri pe şeful serviciilor de informaţii ale ţării după acuzaţii de spălare de bani şi abuz în serviciu în vederea falsificării de diplome universitare, au anunţat poliţia şi procurorii, citaţi de Reuters.
Europa
15 iul. 2021
UE vrea să înfiinţeze o nouă agenţie pentru combaterea spălării de bani. Când ar putea începe să funcţioneze
Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, în urma mai multor scandaluri bancarecare au avut loc înainte de pandemie, informează EUObserver.
Economie
10 iul. 2021
Conexiuni la nivel administrativ în fraude informatice de 2 milioane de euro. Arestări în „Hackerville”
Magistraţii vâlceni au decis arestarea a opt dintre suspecţii din amplul caz de fraude informatice, spălare de bani, trafic de droguri şi falsificarea de înscrisuri oficiale cu un prejudiciu de milioane de euro.
Râmnicu Vâlcea
09 iul. 2021
Operaţiuni din Hackerville (Vâlcea) pe mapamond
Galerie foto adevarul.ro: Operaţiuni din Hackerville (Vâlcea) pe mapamond
Galerii foto
09 iul. 2021
Inga Grigoriu: Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu
Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum intenţionat a fost creată această percepţie. Folosirea banilor în ţară a produs impact pe plan naţional. Declaraţia a fost făcută de Inga Grigoriu, ...
Republica Moldova
09 iul. 2021
Scandal financiar la Vatican: Un cardinal şi alte nouă persoane, acuzate de extorcare şi spălare de bani
Un judecător de la Vatican a dispus sâmbătă ca 10 persoane, inclusiv un cardinal italian, să fie judecaţi pentru presupuse infracţiuni financiare, inclusiv delapidare, spălare de bani, fraudă, extorcare şi abuz de serviciu, potrivit Reuters.
Europa
04 iul. 2021
Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi cămătărie. Infractorii acţionau pe ruta România - Austria - Germania
Joi dimineaţă, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, efectuează 44 de percheziţii domiciliare, în judeţ, într-o cauză vizând destructurar...
Constanţa
17 iun. 2021
Renato Usatîi cere presei să modifice titlurile, după ce jurnaliştii au scris că primarul de Bălţi ar fi implicat în spălarea banilor din Rusia VIDEO
Primarul de Bălţi, Renato Usatîi, le-a cerut jurnaliştilor luni, 24 mai, să modifice titlurile de ştiri unde era menţionat că dânsul ar fi fost implicat în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă. Renato Usatîi a recitit documentul SIS...
Republica Moldova
24 mai 2021
Bruxellesul vrea să stabilească o limită maximă de 10.000 de euro pentru plăţile în numerar. Măsura este menită să combată spălarea de bani
Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, a declarat, luni, comis...
Economie
17 mai 2021
DNA: Afaceristul Dorin Cocoş, acuzat într-un dosar de spălare de bani
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată într-un nou dosar pe omul de afaceri Dorin Cocoş. El este acuzat de spălare de bani în legătură cu adjudecarea de către anumite persoane a unui contract de închiriere produse educaţi...
Evenimente
05 mai 2021
Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 835.000 de lei
Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei.
Evenimente
22 apr. 2021
Poliţiştii fac 19 percheziţii, în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi într-un dosar care vizează fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Evenimente
14 apr. 2021
16 persoane au fost trimise în judecată pentru mai multe infracţiuni comise în străinătate, printre care proxenetism, tentativă de omor şi spălare bani
Şaisprezece persoane au fost trimise în judecată de DIICOT pentru mai multe infracţiuni printre care proxenetism, tentativă de omor, spălare bani, trafic de persoane şi distrugere, iar anchetatorii au stabilit că un rol important în această grupare l...
Evenimente
26 mart. 2021
Udrea, prima reacţie după condamnare: Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. O blestem pe judecătoare să simtă copiii ei ce simt ai mei
Elena Udrea a criticat decizia de condamnare la opt ani cu executare pentru spălare de bani şi instigare la luare de mită, anunţată marţi de instanţă. Udrea a blestemat-o pe judecătoarea care semnat sentinţa de condamnare şi a acuzat faptul că nu a a...
Evenimente
02 mart. 2021
Percheziţii de amploare făcute de DIICOT în Satu Mare. Peste 130.000 de euro au fost confiscaţi
Procurorii DIICOT au descins în judeţul Satu Mare. A fost vizat un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi spălare de bani.
Satu Mare
25 feb. 2021
CE atenţionează România să aplice în mod corect Directiva privind spălarea banilor
Comisia Europeană a trimis, joi, României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a transpus în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor (AMLD4).
Economie
18 feb. 2021
Cum îl lăuda fostul primar PSD al Piteştiului pe mafiotul condamnat pentru spălare de bani pentru Camorra: „O surpriză extraordinară“
Condamnat definitiv pe 8 februarie la 14 ani de închisoare pentru spălare de bani pentru Camorra, italianul Nicola Inquieto, membru al clanului mafiot Casalese, era lăudat acum trei ani de către primarul PSD al Piteştiului, oraşul unde Inquieto spăla...
Piteşti
10 feb. 2021
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în dosare de evaziune fiscală. Patroana restaurantului Jariştea, una dintre persoanele vizate
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 30 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cele mai numeroase, 22, fiind cele care vizează achiziţii de produse textile şi de legume şi fructe. Kera...
Evenimente
10 feb. 2021
Detalii despre mafia românească din Mexic. Cum sunt furate milioane de euro cu bancomatele „aranjate” VIDEO
O anchetă jurnalistică, care a durat opt luni, a dezvăluit una dintre cele mai mari operaţiuni de clonare a cardurilor din lume.
Râmnicu Vâlcea
09 feb. 2021
Caracatiţa skimmingului transfrontalier din Mexic: clonarea cardurilor bancare de cartelul mafioţilor români
Galerie foto adevarul.ro: Caracatiţa skimmingului transfrontalier din Mexic: clonarea cardurilor bancare de cartelul mafioţilor români
Galerii foto
09 feb. 2021
Efectul Cancun: sechestru pe conturile „Rechinului” Florian Tudor şi ale membrilor grupării sale din Mexic FOTO VIDEO
Simultan cu incidentul privind reţinerea pe Aeroportul din Cancun a peste 100 de români, autorităţile financiare din Mexic au pus sechestru pe zeci de conturi, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru a-l captura pe interlopul român supranumit „Rechin...
Râmnicu Vâlcea
07 feb. 2021
Hackerville şi Camorra: cum i-au ajutat românii pe mafioţii italieni să spele zeci de milioane de euro. Banii din zidul unei vile şi „avionul condamnaţilor” VIDEO
Pe parcursul anului trecut, au avut loc o serie de acţiuni de amploare în Italia şi România, cu descinderi în Genova şi Hackerville – oraşul Râmnicu Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani de milioane de euro, în spatele căreia există o grupare peri...
Râmnicu Vâlcea
16 ian. 2021
Fraude informatice şi spălare de bani - 20 de milioane de euro în România şi Italia cu implicaţii Hackerville şi Camorra
Galerie foto adevarul.ro: Fraude informatice şi spălare de bani - 20 de milioane de euro în România şi Italia cu implicaţii Hackerville şi Camorra
Galerii foto
15 ian. 2021
Romgaz ar putea rezilia contractul cu firmele care construiesc noua centrală de la Iernut. Una dintre ele este acuzată de spălare de bani
Romgaz a anunţat miercuri că renunţă la prelungirea contractului care viza construirea centralei termoelectrice, pe gaze, de la Iernut, contract în valoare de 300 de milioane de euro, încheiat în 2016.
Economie
30 dec. 2020
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu estimat la 27 de milioane de lei
17 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa, într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat statului un prefudiciu de 27 milioane de lei. De asemenea sunt puse...
Evenimente
21 dec. 2020
Un fost secretar de stat, acuzat că a cerut 750.000 de euro reprezentantului unei firme care lucra la extinderea metroului din Capitală
Fostul secretar de stat Valentin Răducu Preda din Ministerul Transporturilor a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, alături de reprezentantul unei firme, acuzat de complicitate la această infracţiune şi la spălare de bani.
Evenimente
17 dec. 2020
Administratorul unei societăţi comerciale cu profil silvic din Argeş a fentat statul cu aproape 1,2 milioane de lei
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeş au finalizat miercuri cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii fictive de c...
Piteşti
16 dec. 2020
Cazul „Laundromatului rusesc” realizat prin instanţele moldoveneşti: Miliarde de dolari au ajuns în 62 de state
Sume de miliarde care figurează în tranzacţiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii, a afirmat directorul adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu, la audierile publice făcute de Co...
Republica Moldova
12 dec. 2020
Criptomonedele sunt tot mai des folosite la spălarea de bani. Cea mai mare parte a monedelor Bitcoin strânse de hackeri ajung în portofele private
Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma d...
Economie
10 dec. 2020
Scandal în Brazilia: Fiul cel mare al preşedintelui, acuzat de apartenenţă la o organizaţie criminală
Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al preşedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, este acuzat că aparţine unei organizaţii criminale şi că a deturnat fonduri publice pe vremea când era deputat regional pentru statul Rio, din 2003 până în 2018.
În lume
06 nov. 2020
Stareţă condamnată pentru că a „spălat” aproape 1 milion de lei printr-un cont al mănăstirii. Procesul a durat 7 ani
Una dintre cele mai cunoscute călugăriţe din Bihor, stareţa Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un proces în care e acuzată că a spălat printr-un cont al aşezământului aproape 1 milion de l...
Oradea
03 nov. 2020
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în Bucureşti şi în cinci judeţe
Aproximativ 100 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează, în această dimineaţă, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilo...
Evenimente
29 sept. 2020