spalare de bani - ultimele știri

Procurorii DIICOT au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție la domiciliu. De asemenea, 15 persoane vor fi duse la audieri.

Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, încătușat acum o săptămână la Londra, rămâne în custodia autorităților britanice, care i-au refuzat eliberarea pe cauțiune înainte de a începe lupta pentru extrădarea sa în Republica Moldova, conform ,,Reuters”.

Analiștii financiar-bancari au întocmit un ghid practic în 5 pași cu ajutorul căruia puteți identifica dezvoltatorii imobiliari de rea-credință. Ghidul prezintă în detaliu verificările pe care le puteți face pe internet, gratuit, dar și pe cele care sunt contra-cost.

Investigațiile au arătat că, în ianuarie 2022, trei persoane au pus bazele unei organizații criminale specializate în fraude informatice și falsificarea instrumentelor de plată electronică. Ulterior, au aderat și alte persoane.

Un caz de corupție care își are rădăcinile în urmă cu aproape un deceniu zguduie administrația din Brezoi, o stațiune montană din județul Vâlcea. Trimiterea în judecată a primarului Schell Robert Adrian, a șefei serviciului de contabilitate Rodica Berbece și a altor trei persoane, inclusiv fiul prim

15 conturi bancare pe numele lui Horațiu Potra și a patru dintre societățile acestuia au fost închise de CEC Bank încă de acum două luni, din cauza unor suspiciuni de ffraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Poliţiştii au făcut percheziţii la fostul comisar european pe Justiţie Didier Reynders şi l-au audiat într-un dosar în care acesta este suspect că, pe timpul exercitării mandatului la Uniunea Europeană, ar fi spălat bani prin achiziţionarea de bilete de loterie.

Autoritățile spaniole au găsit 20 de milioane de euro în casa unui ofițer superior al Poliției Naționale din Spania. În urma descoperirii sumei imense, sunt investigate posibile legături între ofițerul inculpat și o rețea de traficanți de droguri descoperită în octombrie.

Un tribunal din Peru l-a condamnat pe fostul președinte Alejandro Toledo la 20 de ani și șase luni de închisoare pentru corupție și spălare de bani.

Un primar dintr-o stațiune montană din Vâlcea a fost suspendat din funcție, împreună cu o angajată a primăriei, fiind învinuiți de spălare de bani și de obținerea ilegală de fonduri, cu ajutorul unor societăți comerciale, ceea ce a dus la păgubirea bugetului de stat și a celui local, ani la rândul.

Emil Nuțiu, acuzat de abuz în serviciu, a fost achitat de Tribunalul București. Nuțiu, un evaluator ANRP, ar fi supraapreciat valoarea unui teren din Voluntari cu peste 160%.

Procurorii DIICOT Galați, alături de autoritățile americane, au destructurat două grupări infracționale organizate, formate din români și bulgari, specializate în infracțiuni informatice și spălare de bani, în urma unor percheziții desfășurate simultan în România și SUA.

Alexandru Daniel Stoica, românul de 34 de ani urmărit internațional pentru spălare de bani și capturat la Milano, a fost adus în țară. El era căutat de mai bine de trei ani.

O muncitoare chineză a fost condamnată, vineri, 24 mai 2024, pentru spălare de bani cu Bitcoin în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline, după ce poliția a descoperit că a cheltuit sume exorbitante pe proprietăți de lux și mașini.

Un grup infracțional format din 10 persoane a reușit să „spele” 2,1 milioane de euro, bani proveniți din trafic de substanțe dopante cu grad de mare risc și de substanțe psihoactive. Polițiștii clujeni au efectuat 34 de parcheziții în județele Cluj, Argeș, Ilfov și în municipiul București.

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, judecat şi condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost achitat în al doilea dosar pentru spălare de bani.

Alexandru Daniel Stoica, de 34 de ani, urmărit internațional pentru spălare de bani, a fost capturat de polițiștii din Italia. El era căutat de aproape de trei ani.

De la livrator de mâncare, la miliardară și vinovată de spălare de bani nu a fost decât un pas.

Marți dimineața, 19 martie 2024, au fost puse în executare nu mai puțin de 22 de mandate de percheziții domiciliare în trei județe ale țării, împreună cu Poliția Națională Spaniolă și Europol.

Fiul unui milionar din Brăila, prins cu 45 de lingouri de aur și peste 400.000 de euro în maşina pe care o conducea beat şi sub influenţa drogurilor, este anchetat pentru spălare de bani, conducere fără permis de conducere şi conducere sub influenţa alcoolului sau al substanţelor interzise

Poliţia efectuează, joi, 80 de percheziţii domiciliare în dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, tâlhărie calificată, distrugere şi furt.

Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare, miercuri, 18 mandate de percheziție domiciliară, pe raza a trei județe.

Un român a fost condamnat în Marea Britanie la trei ani și jumătate de închisoare pentru spălare de bani, după ce a încercat să iasă din această țară, prin Canalul Mânecii, cu aproximativ 720.000 de lire sterline, ascunse în panourile laterale ale furgonetei sale, potrivit Jurnalemigrant.com.

Un fost înalt responsabil al poliției federale americane, FBI, a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru implicarea sa în afaceri ilegale cu oligarhul rus Oleg Deripaska, a anunțat, joi, Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Trei frați sunt acuzați de procurorii DIICOT de mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a demisionat din funcție, într-un mega-scandal în care este acuzat de spălare de bani, iar compania sa a fost amendată cu peste 4 miliarde de dolari.

Bursa de cripto va trebui să plătească amenzi în valoare de 4,3 miliarde de dolari, notează WSJ.

Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol, a afirmat, marţi, Adrian Cucu.

Un conac amplasat pe acoperișul unui zgârie-nori din orașul indian Bengaluru a atras atenția, nu doar datorită aspectului său neobișnuit, ci și pentru că este puțin probabil ca proprietarul acestuia să pună piciorul în el, relatează Daily Mail.

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de lei.

Miliardarul Bernard Arnault este cercetat pentru relațiile sale cu oligarhul rus Nikolai Sarkisov suspectat fiind de spălare de bani legate de proprietăți din stațiunea exclusivistă de schi Courchevel.

Un bărbat de 39 de ani din Râmnic, bănuit de fraude informatice cu un prejudiciu de circa opt milioane de lei, a fost prins în Bucureşti, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, potrivit Agerpres.

Trei afacerişti din zona Munților Apuseni, implicaţi în activităţi de prelucrare a lemnului și fabricare a mobilei, au fost condamnați de Tribunalul Alba la un total de peste 20 de ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciară. Avocații ei contestă acuzațiile.

Un dosar de spălare de bani, aflat în prima etapă de judecată, documentează modul în care comercianții ilegali de aur din zona Roșia Montană, județul Alba, obțineau și vindeau metalul prețios.

Republicanul ales în Congresul SUA, George Santos, a fost arestat, miercuri, sub acuzația federală de fraudă, spălare de bani și furt de fonduri publice. Lovitura după ce acesta a rezistat apelurilor de a demisiona, pe motiv că a mințit cu privire la CV-ul său.

Darius Vâlcov, care are de executat o condamnare de șase ani de închisoare într-un dosar de trafic de influenţă şi spălare de bani, a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română, care nu l-a găsit pentru a-l încarcera.

De-a lungul timpului, oficialii Credit Suisse au fost implicați în numeroase scandaluri, de la corupție la spălare de bani, existând chioar și o condamnare pentru această din urmă infracțiune.

Fiica dictatorului Islam Karimov, devenită vedetă pop și diplomată, a cheltuit 240 de milioane de dolari pe proprietăți din Londra până în Hong Kong, potrivit unui raport, publicat de BBC News. În 2019 ea a primit pedeapsa cu închisorea, pentru fapte de corupție și luare de mită.

Nouă persoane sunt propuse spre arestare într-o ancheta în care sunt suspiciuni potrivit cărora 70 de milioane de euro, bani proveniţi din infracţiuni, ar fi fost spălaţi de o reţea transfrontalieră prin firme-paravan înfiinţate în România.

După cum menționează Europol, operațiunea s-a desfășurat de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lunii noiembrie.

Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.

Un caz de spălare de bani, care a fost investigat de procurori, a dus la confiscarea a zeci de lingouri de aur, bijuterii şi a unor sume imense în euro, lire sterlinedolari și lei

Procurorii au efectuat ample percheziţii, în Neamţ, în cazuri de spălare de bani, folosirea de tehnologii cu unde radio pentru furturi din bancomate, concurenţă neloială și înșelăciune

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios.

Poliţia Română a prezentat un bilanţ după 146 de percheziţii în cazul „Jaf în păduri“, acuzaţiile aduse fiind de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori.

Horia Palmer-Hîrtopanu, director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, coordonată de Ministerul Educației, a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție.

Poliţia a arestat luni unul dintre principalii suspecţi de spălare de bani din Europa, la capătul unei operaţiuni desfăşurate în sudul Spaniei, a anunţat joi organizaţia europeană de poliţie Europol.

Procurorii DIICOT Bacău au trimis în judecată 24 de persoane pentru înșelăciune și spălare de bani. Escrocii sunt acuzați de 1.454 de înșelăciuni, iar prejudiciul depășește șase milioane de lei.

Doi oligarhi ruşi prieteni cu Vladimir Putin au exploatat o portiţă în Regatul Unit pentru a ocoli sancţiunile care îi vizează din cauza rolului lor în anexarea Peninsulei Crimeea, dezvăluie o investigaţie jurnalistică publicată de BBC.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american pentru drepturile omului Democrac...

Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, transmite CNBC.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile oc...

Curtea de Apel Bucureşti a prelungit pe 27 mai măsura arestului la domiciliu luată faţă de #####, om de afaceri anchetat de DIICOT pentru devalizarea conturilor offshore-ului Paxum inc din Belize de la OTP Bank din România, relatează NewsOnline...

O anchetă recentă a DIICOT ridică semne de întrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care funcţionează în România, dar şi în ceea ce priveşte modul în care îşi fac treaba instituţiile statului cu atribuţii în domeniul supraveghe...

Rechizitoriul din dosarul în care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, este acuzat de spălare de bani şi trafic de influenţă, dă detalii despre explicaţiile date de fosta soţie a acestuia, în ceea ce priveşte sutele de bijuterii şi despre...

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţul Iaşi la persoane suspectate de trafic de persoane şi spălare de bani. De asemenea, în Marea Britanie au fost făcute 13 percheziţii, fiind vizată aceeaşi grupare. Suspecţii au dus ...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat joi drept inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, fondator al trustului intact şi al Partidului Popular Umanist - Social Liberal, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi l...

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesaţi în valize, transmite Reuters.

Un grup de cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai a realizat o platformă online care va folosi inteligenţa artificială pentru a identifica evoluţia diferitelor tipuri de infracţiuni în România şi la nivel internaţional. Coordonatoarea proiectul...