antifraudă - ultimele știri

Peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate de inspectorii Antifraudă au fost găsite cu nereguli fiscale, în urma unui control-pilot desfășurat la nivel național de ANAF. Autoritățile au aplicat amenzi și confiscări în valoare totală de aproape 3,5 milioane de lei.

Un dezvoltator imobiliar din Iași, care a construit și vândut mai multe blocuri de apartamente fără plata taxelor către ANAF, a fost descoperit de inspectorii Antifraudă, prejudiciul stabilit în sarcina sa fiind de 13 milioane de lei.

Un control al inspectorilor antifraudă ANAF a scos la iveală o cantitate impresionantă de aur deținut ilegal la o casă de amanet din Timișoara, care nu apăreau în evidențele contabile ale societății.

Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit o firmă de pază din județul Iași care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,4 milioane de lei, prin nedeclararea corectă a muncii prestate și a obligațiilor fiscale aferente salariilor angajaților

Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație, frauda fiind descoperită de inspectorii Antifraudă București din cadrul ANAF, care au dispus și confiscarea a 4,51 de milioane de lei rezultați din aceste operațiuni ilegale.

62 de firme de protecție și pază sunt verificate luni de inspectorii Antifraudă, în urma unor analize de risc care au scos la iveală posibile sustrageri de la plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, inclusiv pentru angajați.

Mai multe hipermarketuri au fost amendate cu aproape 18 milioane de lei de către inspectorii antifraudă pentru că au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ, a informat ANAF.

O firmă din Ilfov care desfăşoară activitate de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor Uber şi Bolt a adus statului un prejudiciu de peste 2,41 milioane de lei, a informat luni ANAF.

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic de pe raza județului Ilfov, cu privire la legalitatea achizițiilor intracomunitare de autoturisme second-hand.

Inspectorii antifraudă au descoperit în urma verificărilor peste 20.000 de persoane care au obținut venituri de pe platformele online de rezervări, dar nu le-au declarat.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a lămurit cum și când se poate recalcula indemnizaţia pentru creşterea copilului, dacă părinţii au obţinut drepturi salariale majorate, în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive.

Controalele derulate de inspectorii antifraudă asupra activității a doiicetățeni britanici au scos la iveală un prejudiciu de 28,8 milioane de lei, prin nedeclararea și plata impozitului pe venit.

Procurorii anticorupție au dispus joi începerea urmăririi penale față de un dezvoltator imobiliar și cinci angajați ai ANAF - Direcția Antifraudă, din care trei dețin funcții de conducere.

România se află în fruntea Uniunii Europene în privința numărului de investigații deschise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în legătură cu fraudarea fondurilor europene, conform raportului pentru 2023. Cu 16 investigații în curs, țara noastră conduce acest clasament.

Programul de reorganizare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost finalizat, iar acest lucru „va duce lupta antifraudă la un alt nivel”, a transmis Marcel Boloș într-o postare.

E-transport și e-factura atrag sancțiuni contravenționale tot mai intens, iar informațiile din fișierele SAF-T vor fi valorificate în inspecții și verificări documentare, avertizează specialiștii PwC.

Ministerul Finanţelor a publicat în transparenţă decizională un proiect de OUG privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a ANAF.

Inspectorii antifraudă vor avea drept de port armă, iar serviciile teritoriale județene vor fi militarizate, conform unui proiect de OUG privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii ANAF.

O firmă din domeniul pază şi protecţie a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri sau servicii, creând statului un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei.

Doi inspectori din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București sunt acuzați de DNA de luare de mită și trafic de influență.

Inspectorii antifraudă au descoperit o fraudă fiscală de 15 milioane de euro provenită din tranzacționarea în spațiul intracomunitar a unor mașini second hand, inclusiv de lux.

Fraude evaluate la aproximativ 231 de milioane de euro au fost prevenite în ultimele 12 luni, susține Revolut, precizând că a dublat numărul angajaților specializați în antifraudă.

Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a afirmat că trebuie direcţionate controalele acolo unde este marea evaziune fiscală, precizând că parcă lumea s-a săturat să vadă Antifrauda alergând după un comerciant care vinde doi covrigi şi un suc la colţul stră...

Direcţia Generală Antifraudă (DGAF) a declanşat o campanie de verificări care vizează situaţiile fiscale ale persoanelor care obţin venituri, nedeclarate, din activităţi desfăşurate online pe platforme audio-video şi/sau pe site-uri de tipul reţelelo...

Ministerul Finanţelor a anunţat că monitorizează firmele în domeniul energiei, astfel că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Antifraudă Fiscală, va desfăşura acţiuni de monitorizare a comportamentului financiar-fiscal al o...

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF vor începe controale la operatorii economici care trebuiau să îşi instaleze casele de marcat electronice, potrivit unei informări emisă de Fisc.

Un inspector al Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava care au fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Iaşi, s-a spânzurat în locuinţa sa din comuna Şerbăuţi a judeţului Suceava....

Reţinut iniţial pentru 24 de ore, inspectorul urmează să fie prezentat Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Inspectorii antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o reţea frauduloasă de şapte firme specializate în colectarea şi reciclarea deşeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul gene...

ANAF analizează situaţia veniturilor obţinute din acordarea de meditaţii, constatând în perioada pandemiei un risc mai ridicat de nedeclarare a acestor venituri, scrie profit.ro....

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF)  vor monitoriza tranzacţiile on line de Black Friday, din acest weekend, a informat joi seară Fiscul menţionând şi care este scopul acestor acţiuni.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a declanşat operaţiunea „Mercur”, cea mai amplă acţiune de verificare a veniturilor nedeclarate obţinute din comerţul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii a...

Fiscul bucureştean, mai precis Direcţia Antifraudă din Bucureşti, este nevoită să se închidă complet cel puţin pentru câteva zile, din cauza mai multor inspectori testaţi pozitiv la Covid-19.

Direcţia Antifraudă din cadrul ANAF a anunţat că urmăreşte cu atenţie evoluţia preţurilor din această perioadă şi modul de declarare a veniturilor, precum şi respectarea interdicţiilor impuse mallurilor şi restantelor.

Guvernul a început oficial reorganizarea ANAF, după ce două acte normative ale Finanţelor au fost publicate deja în Monitorul Oficial. Pentru că Direcţia Antifraudă dispare, o duzină de inspectori generali au fost eliberaţi din funcţii.

Decizia CCR privind neconstituţionalitatea prelungirii sechestrelor de către ANAF, dacă au fost deja sesizate Parchetele, a încins spiritele chiar în interiorul Fiscului.

Inspectorii DGAF au verificat în ultimele 10 luni un număr de 472 contribuabili (persoane juridice şi persoane fizice) care comercializau autoturisme de lux la mâna a doua provenite din Germania, Olanda şi Austria, fără să plătească obligaţiile fisca...

Fiecare inspector antifraudă din Bucureşti trebuie să încaseze în acest an 2,3 milioane de lei din amenzile aplicate în urma controalelor, conform unei circulare trimise angajaţilor Fiscului de către şeful Direcţiei Antifraudă, Carmen Elena Tatu.

Direcţia Generală Antifraudă (DGAF) din cadrul Fiscului a avut rezultate dezastruoase. A cheltuit 707 milioane de lei numai pentru funcţionare, în contextul în care a adus la buget doar puţin peste 100 de milioane de lei, arată proiectul pentru reorg...

Antifrauda face controale lungi, pe care uită să le mai încheie, nu oferă motive întemeiate pentru verificări şi, drept urmare, evaziunea şi frauda fiscală continuă nestingherite, arată raportul Curţii de Conturi pe anul 2018.

Noul şef al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Bucureşti este Raul Cristian Petrescu, acesta înlocuindu-l pe Leonard Cătălin Munteanu din funcţia publică de inspector general adjunct.

Fostul şef al ANAF Gelu Diaconu a explicat câteva dintre dedesubturile restructurărilor ce vor fi efectuate în cadrul Fiscului, unde circa 150 de cadre de conducere şi 2.000 de inspectori vor fi concediaţi.

Acţiunea celor de la ANAF a început miercuri dimineaţa şi îi vizează pe toţi agenţii economici din depozitul comercial Onasis.

Nu mai puţin de 740 de service-uri, vulcanizări, spălătorii şi alte societăţi din domeniul prestărilor de servicii din domeniul auto au fost verificate săptămâna trecută de inspectorii antifraudă, controalele soldându-se cu amenzi de peste 4 milioane...

Legea prin care inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale în domeniu a ANAF vor fi transferaţi la Parchete pe posturi de specialişti a fost promulgată, joi, de preşedintele Klaus Iohannis.

Noile reguli impuse proprietarilor de spaţii de cazare, fie ele şi camere în apartamente de locuit, pot duce la amenzi usturătoare pentru cei care continuă să ofere „la negru” astfel de facilităţi. Fiscul a declanşat deja verificări pentru identifica...

Parlamentul şi Consiliul European au ajuns, marţi seară, la un acord final pentru numirea Laurei Codruţa Kövesi în funcţia de procuror-şef european. După ce a făcut anunţul, preşedintele comisiei LIBE, Juan Aguilar, s-a declarat convins că „doamna Kö...

Sancţiunile şi amenzile aplicate de inspectorii Antifraudă în urma controalelor derulate anul acesta au condus la încasarea a 300 de milioane de lei numai în luna august, a declarat sâmbătă preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mir...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) verifică firmele care fac comerţ electronic, dar şi tranzacţiile cu criptomonede realizate de persoane fizice şi juridice din România, în vederea stabilirii gradului de respectare al obligaţiil...

Acţiunile de control derulate în cadrul operaţiunii Demetra, privind importul de legume şi fructe, sunt în plan de multă vreme şi vizează combaterea fraudelor şi fiscalizarea, autorităţile constatând că există import de marfă din zone de risc, iar ex...

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, susţine că ecourile securiştilor de la Fisc se aud şi astăzi şi că va prezenta curând un dosar pe ani care dovedeşte cum se lucra în subordinea unui „tovarăş domn preşedinte”. Perioada la care face ref...

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut miercuri seara, la Antena 3, că Direcţia Antifraudă a lucrat la comanda SRI în anii trecuţi, mai mult de 250 de ofiţeri fiind detaşaţi la ANAF.

Cercetat pentru luare de mită şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, un inspector de la ANAF-Antifraudă şi-a recunoscut vina în faţa procurorilor DNA....

Mihaela Triculescu, economistul numit joi în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a explicat de ce a picat în 2015 proba orală pentru ocuparea unui post de inspector la Antifraudă.

Hotelurile din Bucureşti trec la acest moment prin cele mai drastice controale din ultimii zece ani. Inspectori Atifraudă şi cei responsabili cu regulile sanitar-veterinare, normele de securitate şi combaterea muncii la "negru" controlează Marriott, ...

Fostul şef al Fiscului, Gelu Ştefan Deaconu, prezintă pe Facebook documente de la Fisc despre care susţine că probează faptul că Antifrauda a acţionat la comanda politică în cazul controlului efectuat la HotNews.ro în 2017.

Avocatul Gabriel Biriş a spus miercuri, într-o conferinţă organizată de reprezentanţi ai hotelurilor şi restaurantelor că frauda nu este definită în legislaţia fiscală, Direcţia Antifraudă Fiscală liptând împotriva a ceva ce nu ştie nimeni ce înseamn...

Inspectorii Antifraudă au depistat o reţea evazionistă formată din peste 100 de firme care au prejudiciat Statul cu 21,4 milioane lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

Inspectorii antifraudă din ANAF vor începe, de la 1 iulie, controalele la comercianţii de pe litoral, în cadrul operaţiunii „Litoralul”....

Fraudă de peste 35 milioane de lei, identificată de inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală. O societate a prejudiciat bugetul statului cu 35,3 milioane lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, în cursul anului 2015, prin folosirea de do...