fraude - ultimele știri

Structurile judiciare au efectuat percheziții în cele două țări, într-un dosar penal ce vizează o schemă de escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, operată prin intermediul unui call-center deschis la Chișinău.

Autoritățile din România și Republica Moldova au destructurat o rețea de „investment scam”, care au fraudat peste un milion de lei prin platforme fictive de investiții.

O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost reținută după ce a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a unor pachete turistice „last minute”, prejudiciul fiind de 40.000 de euro

Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat marți, 17 februarie, măsuri ferme împotriva fraudelor cu certificate de handicap, după reevaluarea a peste 27.000 de dosare.

China a executat 11 membri ai familei criminale Ming, care conducea grupări de escrocherie și alte activități ilegale în Myanmar, au anunțat joi agențiile de presă de stat chineze.

Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce, este în continuă expansiune.

Românii care nu disting conţinutul online fals, generat cu inteligenţă artificială (AI), de cel real sunt de peste cinci ori mai expuşi fraudei digitale (71%) decât cei care îl recunosc (13%).

Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 - mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol.

Tot mai multe anunțuri „last minute” pentru Revelion ascund bilete false, pagini fantomă și oferte care cer plata urgentă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică spune că românii riscă bilete invalide sau evenimente inexistente.

Piața auto second-hand din Europa a atins în 2024 o valoare de 635 de miliarde de euro, însă rămâne marcată de fraude: aproape 5% dintre mașinile scoase la vânzare aveau kilometrajul modificat, iar 40% prezentau daune ascunse, potrivit experților auto.

Agenția Reuters și un cercetător de la Universitatea Harvard au folosit chatboturi importante pentru a pune la cale o înșelătorie simulată de phishing, pe care au testat-o pe 108 voluntari vârstnici.

Un nou scandal zguduie Grecia — și de data aceasta, e vorba nu doar despre corupție, ci despre o regie de proporții, menținută ani la rând de stat, cu complicitatea unor lideri politici de prim rang. Totul sub ochii Uniunii Europene.

ANAF a ţinut în teste, timp de mai multe luni, o aplicaţie informatică ”foarte avansată” ce permite inclusiv detectarea fraudelor de tip carusel, a anunțat joi seară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Poliția a efectuat percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane acuzate că au fraudat sistemul britanic de retunări de taxe, prejudiciul creat depăşind suma de peste un milion de lire sterline.

Utilizatorii din România vor fi mai protejați în fața apelurilor înșelătoare făcute în numele unor instituții publice, bănci sau companii începând de luni, 7 iulie 2025.

Escrocheriile din domeniul cripto continuă să evolueze într-un ritm alarmant, tehnologiile emergente având un rol central în această transformare, un ultim raport de specialitate indicând care sunt cele mai des întâlnite tipuri de fraudă.

Fraudele online au provocat pierderi de 1,03 trilioane de dolari anul trecut și doar 4% dintre victime au reușit să își recupereze banii pierduți, în timp ce numai 28% dintre victime au raportat fraudele către autorități, se arată într-un studiu.

Zeci de percheziții au avut loc miercuri în România și în Marea Britanie, într-un dosar de amploare privind spălare de bani și înșelăciuni informatice. 35 de suspecți sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi obținut sume uriașe din fraude online.

Facebook își păstrează poziția de platformă preferată de escroci, cu 28% din cazurile de fraudă comunicate către Revolut, deși se constată o creștere a interesului infractorilor față de platforme precum Whatsapp (21%) și Telegram (18%).

Afacerile din întreaga lume pierd aproximativ 5% din veniturile anuale din cauza fraudei săvârșite de propriii angajați, dar foarte puține firme iau măsuri înainte de a fi foarte grav afectate.

În ultimele luni s-au înregistrat tot mai multe atacuri de phishing în numele Booking, care vizează în special agenții de turism online și organizații din industria ospitalității.

Frauda masivă de fonduri europene, care a afectat agricultura Greciei, are toate trăsăturile unui complot bine orchestrat din interiorul agențiilor statului .

Maia Sandu, președinte Republicii Moldova și Salome Zurabișvili președinta din Georgia luptă să mențină cursul european al naționilor lor în fața tăvălugului rusesc.

Washingtonul şi Bruxellesul cer o anchetă cu privire la posibile fraude electorale, după victoria Partidului prorus Visul Georgian în alegerile legislative de sâmbătă din Georgia, relatează AFP.

În România, 73% dintre scamurile cu anunțuri false de angajare și de achiziții au provenit din platformele Meta, canalul cel mai folosit pentru a atrage victimele în investiții „zombi” fiind Whastapp.

Speculațiile masive din domeniul energiei, incluzând 723 de fraude în facturare, au dus la pierderi de 200 de miliarde de euro, iar soluția pentru reducerea tarifelor și asigurarea transparenței este înființarea unei burse europene de energie, potrivit europarlamentarului Dan Nica.

Bancheri, polițiști și specialiști în securitate cibernetică au emis o serie de recomandări dedicate utilizatorilor din România, pentru a-și proteja datele personale și financiare în sezonul estival.

În această perioadă premergătoare vacanțelor, plină de concerte și oferte spectaculoase de cumpărături, nu doar consumatorii stau cu ochii pe internet în căutarea chilipirurilor.

Frauda, corupția, spălarea de bani, comportamente anticoncurențiale sau lipsa protecției datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile

Revolut a publicat marţi primul său raport global despre tendințele înregistrate în 2023, în materie de fraude și scam-uri, având la bază datele interne analizate de companie.

O femeie din Sibiu a reclamat că a fost victima unei înșelătorii în urma căreia a pierdut peste 500.000 de euro, potrivit turnulsfatului.ro, care scrie că autoritățile nu prea reușesc să rezolve astfel de dosare pentru că nu au specialiști care să le ajute în domeniul IT.

După cum notează Yomiuri, acest lucru ar putea duce la dizolvarea și a altor facțiuni din LDP.

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din Uniunea Europeană au intrat în vigoare la 1 ianuarie

La nivel internațional, doar 7% dintre victimele fraudelor din mediul online reușesc să își recupereze banii pierduți, potrivit unui raport realizat de Global Anti Scam Alliance, a informat ING Bank.

Toți consumatorii, printre care și iubitorii muzicii, au multe surprize pregătite de comercianți și organizatorii de evenimente, în perioada următoare.

Fraude evaluate la aproximativ 231 de milioane de euro au fost prevenite în ultimele 12 luni, susține Revolut, precizând că a dublat numărul angajaților specializați în antifraudă.

Minsiterul Educației a identificat persoana care a fotografiat și a transmis subiectele la Limba română de la examenul de Bacalaureat 2023, potrivit secretarului de stat Florin Lixandru, care a fost audiat marți în Parlament.

Asociația Română a Băncilor (ARB) avertizează asupra unui tip de fraudă prin care clienții sunt manipulați să furnizeze datele bancare cu promisiunea unor câștiguri din investiții financiare.

În urma protestelor fermierilor polonezi împotriva importurilor libere de cereale ucrainene care au distorsionat piaţa, guvernul de la Varşovia va crea o comisie de anchetă ce va investiga posibile fraude în operaţiunile de import, relatează joi agenţia DPA.

Noile metode de fraude online prin apeluri telefonice aduse în atenţia publică recent şi de poliţişti pot fi folosite şi pentru a denigra persoane, dar și pentru a transmite mesaje false, fiind utilizate inclusiv în timpul ultimelor alegeri din SUA.

Viceprimarul Dorin Racu, dintr-o comună din Caraș-Severin, a fost ridicat de Interpol, în data de 3 februarie, fiind căutat, de mai mulți ani, de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

O româncă a cerut sfaturi pe un grup de Facebook rezervat turiștilor, după ce a încercat în zadar să plătească avans pentru un concediu în Grecia. Așa a aflat că nu este singura care s-a confruntat cu astfel de probleme și că riscă să rămână fără bani.

Anul acesta CSALB a primit 46 de cereri pe tema fraudării conturilor, în creștere față de anul trecut, unul dintre motive fiind și faptul că s-au înmulțit tranzacțiile online.

Firma de audit Ernst & Young va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) din SUA potrivit cărora auditorii săi au fraudat examenele de contabilitate pentru certificare publică (CPA)...

Procurorii anticorupţie de la DNA, Serviciul Teritorial Ploieşti, au clasat dosarul privind suspiciunea de fraudă pe fonduri europene din cadrul celui mai mare proiect de infrastructură din municipiul Buzău. Astfel, plăţile către firma executantă vor...

Procurorii DNA din teritoriu au făcut vineri percheziţii la o instituţie publică din Botoşani, fiind suspiciuni privind unele fapte de corupţie. Potrivit unor surse judiciare, instituţia în cauză este Direcţia Sanitar Veterinară, fiind cercetate pres...

Câţiva alţi politicieni bulgari au fost, de asemenea, anchetaţi pentru utilizarea abuzivă a fondurilor europene. Au fost efectuate şi percheziţii la casele lor.

Infracţionalitatea informatică a luat o amploare în toată lumea, însă poliţia nu pare a lua în calcul să suplimenteze resursa umană pentru combaterea ilegalităţilor prin intermediul internetului. În IPJ Buzău, cei care se ocupă de rezolvarea infracţi...

Organizaţia independentă de monitorizare a alegerilor Golos, căreia i sa interzis să observe scrutinul din Rusia cu puţin timp înainte de începerea votului pentru Duma de stat, a estimat că aproximativ o treime din voturile oficiale erau frauduloase ...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului intervenţia urgentă pentru a proteja asigurările auto ale românilor, după intrarea în faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance.

Primele secţii de votare s-au deschis vineri în Extremul Orient rus în cadrul alegerilor legislative care au loc timp de trei zile, un scrutin din care au fost excluşi mulţi opozanţi ai Kremlinului, informează AFP. Se preconizează că Partidul „Rusia ...

Experţii companiei de securitate cibernetică Kaspersky au detectat, de la începutul anului, la nivel global, peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede sau utilizatorii interesaţi de minarea acestor instrum...

Unul din 10 mileniali (persoane din categoria de vârstă 24-37 ani)  şi unul din 10 tineri din Generaţia Z (persoane din categoria de vârstă 18-23 ani) care au fost vizaţi de o tentativă de fraudă au şi căzut victime şi au pierdut sume de bani, arată ...

Cătălin Borcoman, procurorul care reprezintă România la Parchetul European, a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevărul” în care a explicat cum funcţionează Parchetul European, ce infracţiuni sunt investigate şi cum vor putea cetăţenii să raporte...

Premierul armean Nikol Pashinyan a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative anticipate, potrivit rezultatelor complete publicate luni, contestate de principalul său rival, Robert Kocharyan, care a denunţat ''fraude'', relatează AFP.

Comunitatea bancară recomandă clienţilor să manifeste vigilenţă sporită în cazul plăţilor efectuate online întrucât, în situaţia unei fraude, conform normelor europene, băncile nu pot recupera banii pentru clienţi dacă tranzacţiile sunt realizate cu ...

Adoptarea facturării electronice în România ar permite economisirea la bugetul statului a circa 100 de miliarde de euro în 10 ani, prin reducerea fraudei cu TVA şi îmbunătăţirea colectării fiscale, dar şi ieşirea din riscul de infringement în care Ro...

DNA anunţă, luni, trimiterea în judecată a unui om de afaceri şi a două angajate ale acestuia pentru o fraudare masivă a subvenţiilor acordate crescătorilor de animale, în valoare pe aproximativ 1 milion euro.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a iniţiat un proiect de OUG care vizează desfiinţarea Măsurii 3, granturi pentru investiţie acordate IMM-urilor, în forma ei actuală, transmite Ministerul Economiei.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elimina finanţările pentru afaceri non-agricole în mediul rural, pe perioada 2021-2022, a afirmat ministrul Adrian Oros, explicând că unii dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circu...