fraude - ultimele știri

Noile metode de fraude online prin apeluri telefonice aduse în atenţia publică recent şi de poliţişti pot fi folosite şi pentru a denigra persoane, dar și pentru a transmite mesaje false, fiind utilizate inclusiv în timpul ultimelor alegeri din SUA.

Viceprimarul Dorin Racu, dintr-o comună din Caraș-Severin, a fost ridicat de Interpol, în data de 3 februarie, fiind căutat, de mai mulți ani, de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

O româncă a cerut sfaturi pe un grup de Facebook rezervat turiștilor, după ce a încercat în zadar să plătească avans pentru un concediu în Grecia. Așa a aflat că nu este singura care s-a confruntat cu astfel de probleme și că riscă să rămână fără bani.

Anul acesta CSALB a primit 46 de cereri pe tema fraudării conturilor, în creștere față de anul trecut, unul dintre motive fiind și faptul că s-au înmulțit tranzacțiile online.

Firma de audit Ernst & Young va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) din SUA potrivit cărora auditorii săi au fraudat examenele de contabilitate pentru certificare publică (CPA)...

Procurorii anticorupţie de la DNA, Serviciul Teritorial Ploieşti, au clasat dosarul privind suspiciunea de fraudă pe fonduri europene din cadrul celui mai mare proiect de infrastructură din municipiul Buzău. Astfel, plăţile către firma executantă vor...

Procurorii DNA din teritoriu au făcut vineri percheziţii la o instituţie publică din Botoşani, fiind suspiciuni privind unele fapte de corupţie. Potrivit unor surse judiciare, instituţia în cauză este Direcţia Sanitar Veterinară, fiind cercetate pres...

Câţiva alţi politicieni bulgari au fost, de asemenea, anchetaţi pentru utilizarea abuzivă a fondurilor europene. Au fost efectuate şi percheziţii la casele lor.

Infracţionalitatea informatică a luat o amploare în toată lumea, însă poliţia nu pare a lua în calcul să suplimenteze resursa umană pentru combaterea ilegalităţilor prin intermediul internetului. În IPJ Buzău, cei care se ocupă de rezolvarea infracţi...

Organizaţia independentă de monitorizare a alegerilor Golos, căreia i sa interzis să observe scrutinul din Rusia cu puţin timp înainte de începerea votului pentru Duma de stat, a estimat că aproximativ o treime din voturile oficiale erau frauduloase ...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului intervenţia urgentă pentru a proteja asigurările auto ale românilor, după intrarea în faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance.

Primele secţii de votare s-au deschis vineri în Extremul Orient rus în cadrul alegerilor legislative care au loc timp de trei zile, un scrutin din care au fost excluşi mulţi opozanţi ai Kremlinului, informează AFP. Se preconizează că Partidul „Rusia ...

Experţii companiei de securitate cibernetică Kaspersky au detectat, de la începutul anului, la nivel global, peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede sau utilizatorii interesaţi de minarea acestor instrum...

Unul din 10 mileniali (persoane din categoria de vârstă 24-37 ani)  şi unul din 10 tineri din Generaţia Z (persoane din categoria de vârstă 18-23 ani) care au fost vizaţi de o tentativă de fraudă au şi căzut victime şi au pierdut sume de bani, arată ...

Cătălin Borcoman, procurorul care reprezintă România la Parchetul European, a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevărul” în care a explicat cum funcţionează Parchetul European, ce infracţiuni sunt investigate şi cum vor putea cetăţenii să raporte...

Premierul armean Nikol Pashinyan a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative anticipate, potrivit rezultatelor complete publicate luni, contestate de principalul său rival, Robert Kocharyan, care a denunţat ''fraude'', relatează AFP.

Comunitatea bancară recomandă clienţilor să manifeste vigilenţă sporită în cazul plăţilor efectuate online întrucât, în situaţia unei fraude, conform normelor europene, băncile nu pot recupera banii pentru clienţi dacă tranzacţiile sunt realizate cu ...

Adoptarea facturării electronice în România ar permite economisirea la bugetul statului a circa 100 de miliarde de euro în 10 ani, prin reducerea fraudei cu TVA şi îmbunătăţirea colectării fiscale, dar şi ieşirea din riscul de infringement în care Ro...

DNA anunţă, luni, trimiterea în judecată a unui om de afaceri şi a două angajate ale acestuia pentru o fraudare masivă a subvenţiilor acordate crescătorilor de animale, în valoare pe aproximativ 1 milion euro.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a iniţiat un proiect de OUG care vizează desfiinţarea Măsurii 3, granturi pentru investiţie acordate IMM-urilor, în forma ei actuală, transmite Ministerul Economiei.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elimina finanţările pentru afaceri non-agricole în mediul rural, pe perioada 2021-2022, a afirmat ministrul Adrian Oros, explicând că unii dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circu...

Curtea de Conturi a Uniunii Europene (CCE) avertizează că există riscul de fraude şi abuzuri legate de fondurile din mecanismul european pentru redresare şi rezilienţă în valoare de 750 de miliarde de euro, destinate combaterii efectelor pandemiei de...

Unul dintre cei mai bogaţi fermieri din Bărăgan ajunge după gratii. Ştefan Poienaru, fondatorul imperiului agricol Agrofam Holding Feteşti, a fost condamnat la 4 ani şi 7 luni de închisoare cu executare.

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat joi că a solicitat Corpului de Control să verifice fraudele semnalate de Poliţia Capitalei în legătură cu mai multe monumente realizate în anii trecuţi în Bucureşti. El a adăugat că Primăria Capitalei sistează p...

Aflat în plin proces de completare a echipei, Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi caută un ofiţer de presă. Data limită de aplicare este 22 februarie, iar pentru post pot aplica şi români....

Comisia Europeană a cerut Ungariei să reformeze legislaţia privind achiziţiile publice pentru a combate fraude în valoare de miliarde de dolari din fondul Uniunii Europene pentru relansarea economică după pandemia de coronavirus, arată un document in...

Clienţii OLX care pun la vânzare diferite produse pe această platformă trebuie să fie foarte atenţiavând în vedere noile tentative de fraudare, avertizează CERT-RO.

Procurorul general al SUA, William Barr, a spus într-un interviu pentru Associated Press că Departamentul de Justiţie al SUA nu a găsit dovezi care să susţină acuzaţiile de fraudă pe scară largă care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor preziden...

Cu toţii apreciem o ofertă bună, dar goana după cea mai bună ofertă nu este lipsită de riscuri. Lumea shoppingului online oferă consumatorilor o multitudine de opţiuni. Pe o stradă virtuală nesfârşită de produse, unde totul este disponibil printr-un ...

Secretarul american al Justiţiei, Bill Barr, a dat undă verde luni deschiderii de anchete privind posibile nereguli în timpul alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie despre care Donald Trump dă asigurări că au fost marcate de ''fraude'', fără a aduc...

Omul de afaceri Dan Andronic a scăpat de acuzaţia de favorizare a infractorului reţinută de procurorii DNAîn sarcina lui în dosarul în care este judecat alături de Elena Udrea şi Ioana Băsescu, pentru fraude cu banii din campania pentru prezidenţiale...

Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, a fost condamnat pe fond la o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru fraude cu fondurile social-democraţilor. Decizia ICCJ poate fi contestată la Completul de 5 judecători.

Doi fermieri din judeţul Hunedoara au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru fraude cu fonduri europene.

În preajma alegerilor prezidenţiale programate pentru luna noiembrie, preşedintele R.Moldova, Igor Dodon, pare să aibă probleme din ce în ce mai serioase la Kremlin, chiar dacă în public se vrea a fi singurul promotor al „parteneriatului strategic” c...

Per ansamblu, pare că PNL a câştigat alegerile locale, dar acest lucru se va confirma sau infirma în următoarele luni, în special după alegerile legislative al căror termen de desfăşurare încă este incert. Cu menţiunea că la scrutinul pentru parlamen...

Speranţele de schimbare la nivelul administraţiei publice centrale şi locale sunt cele mai mari. Paradoxal, însă, dar de înţeles din anumite puncte de vedere care ţin de educaţie, de mentalitate şi de alţi factori, majoritatea cetăţenilor cu drept de...

Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample pentru combaterea ilegalităţilor economico-financiare. Peste 11.000 de dosare penale au fost întocmite numai de la început...

Penitenciarul Vaslui se află în centrul unui scandal de corupţie uriaş, sindicaliştii aducând acuzaţii extrem de grave la adresa instituţiei. Deturnări de fonduri, pontaje fictive, sporuri acordate discreţionar- sunt principalele acuzaţii aduse.

Poliţia din Belarus a transmis miercuri că a tras cu arme de foc în manifestanţii care au protestat marţi contra rezultatelor alegerilor prezidenţiale în sudul ţării. În urma acestor confruntări, o persoană a fost rănită, scrie AFP.

Americanii din întreg spectrul politic sunt îngrijoraţi de pericolul fraudelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie, de posibilitatea amestecului străin şi de obstrucţionarea votării, arată un sondaj Reuters/Ipsos.

Acţiunile de amploare şi investigaţiile Poliţiei Române din ultimele 2 săptămâni au avut ca rezultat dispunerea de măsuri preventive faţă de 258 persoane şi de măsuri asigurătorii în valoare de peste 6.300.000 de lei.

Peste 80 de metri cubi de material lemnos au fost confiscaţi în urma percheziţiilor care au avut loc, joi, în Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi municipiul Bucureşti, la persoane bănuite de infracţiuni în domeniul silvic, a informat Inspectoratul de Poliţi...

De situaţie au profitat atât plevuştele, cât mai ales muştele mari. Şi în România lucrurile au stat la fel. Pe lângă apariţia micilor găinari, primii şi cei mai uşor de identificat şi prinşi infractori de către organele legii, cei mai importanţi jucă...

Românii au o tradiţie aparte în fraudarea alegerilor. Cel puţin asta arată documentele din perioada sfârşitului secol XIX şi până în cea de-a doua jumătate a secolului XX. Nu exista scrutin electoral fără intervenţii grosolane ale partidului aflat la...

Frauda şi criminalitatea economică rămân la niveluri record, cu 47% dintre companii afectate în ultimii doi ani, a doua cea mai mare rată din ultimii 20 de ani. Valoarea pierderilor raportate de respondenţi din cauza fraudelor se ridică la 42 miliard...

În perioada 16 martie - 8 aprilie, poliţiştii călărăşeni au verificat 857 societăţi comerciale şi au aplicat 65 sancţiuni contravenţionale în valoare de 357.000 lei.

Băncile din întreaga lume şi-au intensificat eforturile de prevenire a fraudelor, pentru a proteja clienţii împotriva escrocilor dornici să exploateze pandemia coronavirusului cu o serie întreagă de trucuri noi, transmite Reuters.

În faţa unei crize neaşteptate, cum este cea generată de pandemia COVID-19 care domină atenţia, organizaţiile şi populaţia devin mai vulnerabile la alte riscuri, avertizează specialiştii PwC.

Iulian Cezar Oancea avea 21 de ani şi în trecut a făcut obiectul unui proces după ce a fost trimis în judecată pentru fraude informatice de proporţii.

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au făcut, în ultima săptămână, 82 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare de aproape 23 de milioane de lei.

În anul 2019, efectivele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 117 acţiuni în cadrul cărora au fost constatate 128 de infracţiuni, dintre care 40 în flagrant. Totodată au fost aplicate 149 sancţiuni contravenţionale în val...

Instanţa supremă a anunţat, vineri, că în 31 ianuarie vor fi ascultate pledoariile finale în dosarul de corupţie al IPS Teodosie (Teodosie Petrescu - n.r.) în care prelatul a fost achitat de prima instanţă pentru acuzaţiile de fals în declaraţii şi f...

Poliţiştii de la transporturi au derulat o acţiune, pe parcursul unei zile, pentru siguranţa transporturilor pe cale ferată, fiind verificate trenuri de marfă şi controlate magazii de piese de schimb, depouri şi revizii. Au fost depistate numeroase n...

Toţi cei 110 deputaţi aleşi în scrutinul legislativ în Belarus duminică fac parte din partide care susţin puterea preşedintelui Aleksnadr Lukaşenko, arată rezultatele publicate luni, iar opoziţia a pierdut cele două mandate de care dispunea, relateaz...

Perioada următoare aduce, odată cu apropierea zilei de Black Friday şi a reducerilor, şi febra cumpărăturilor. De asemenea, creşterea numărului de utilizatori de telefoane inteligente sau tablete din ultimii ani a condus în mod inevitabil la captarea...

Intrigile politice s-au împletit în mod cât se poate de ciudat cu rivalitatea personală dintre două personaje de prim-plan. Soţul încornorat a încercat să falsifice alegerile pentru a-i pune beţe în roate amantului soţiei lui.

La mijlocul lunii septembrie a intrat în vigoare directiva PSD2 (Payments Services Directive), care, printre altele, prevede securizarea tranzacţiilor online prin autentificarea în doi paşi. Acest lucru are ca scop protejarea celor care efectuează tr...

Zeci de percheziiţii au loc miercuri dimineaţă în 35 de judeţe, printre care şi Călăraşi, la o firmă specializată în jocuri de noroc şi pariuri care ar fi utilizat şi instalat programe fără licenţă.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Sorin Dimitriu, a demisionat din funcţie, invocând protejarea imaginii instituţiei. Sorin Dimitriu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la patru ani şi o lună închisoare cu exe...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude prin SMS care se petrece zilele acestea.