EXCLUSIV. Pedeapsa primită de contabila care a furat un milion de euro de la un spital din România. Cum a acționat autoarea uriașei delapidări

0
Publicat:

La finalul acestei săptămâni, după mai bine de un an și jumătate de procese, magistrații de la Tribunalul Argeș au pronunțat sentința în primă instanță în dosarul Amaliei Dumitrașcu, fosta contabilă a Spitalului Județean Argeș, acuzată că a delapidat o sumă uriașă, în complicitate cu doi oameni de afaceri.

Amalia Dumitrașcu, autoarea delapidării FOTO Denis Grigorescu
Amalia Dumitrașcu, autoarea delapidării FOTO Denis Grigorescu

Judecătorii din Argeș au condamnat-o pe Amalia Dumitrașcu la 12 ani de închisoare cu executare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Oamenii de afaceri Nicolae Iordache și Cătălin Iordache, foștii patroni ai firmei Rivertex Project din Ștefănești-Argeș, au fost condamnați la 12 și respectiv 8 ani de închisoare cu executare. În plus, cei trei trebuie să plătească în solidar Spitalului Județean Argeș peste 4,6 milioane lei, sumă ce include și dobânda legală și actualizarea cu rata inflației. Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

O mare problemă ce se pune este cum și de unde va fi recuperată uriașa sumă, în condiţiile în care Rivertex Project, firma din Ştefăneşti, în conturile căreia au intrat banii delapidați, şi-a declarat falimentul acum mai bine de trei ani, conform datelor obţinute de ”Adevărul” de la Ministerul Finanţelor.

Dosarul, deschis în 2017

Furtul de aproape un milion de euro a ieşit la iveală în aprilie 2017, când directorul economic al spitalului a fost schimbat din funcție, iar Isabela Din, noul director, a descoperit că fuseseră făcute numeroase plăți nejustificate. Totul a pornit de la două ordine de plată emise în primăvara anului 2017 pe care datele nu corespundeau cu cele de pe facturi: contul bancar şi codul fiscal erau diferite faţă de cele de pe factură, însă numele furnizorului era acelaşi.

DIICOT a deschis un dosar în aceeaşi primăvară, însă deoarece investigaţiile trenau, în august 2018, Spitalul Judeţean Argeş a acţionat-o în instanţă pe fosta contabilă Amalia Dumitraşcu pentru a recupera suma pe care ar fi furat-o aceasta. Curtea de Apel Piteşti a dat o sentinţă definitivă acum trei ani, numai că fosta contabilă, aflată deocamdată în libertate, refuză să returneze banii.

„Adevărul” vă prezintă detaliile esențiale din acest caz de delapidare ce a făcut înconjurul României.

Delapidare timp de patru ani și jumătate

Alături de Amalia Dumitrașcu, au fost trimiși în judecată Nicolae și Cătălin Iordache, patronii firmei Rivertex Project, cea în conturile căreia ajungeau banii furați de la Spitalul Județean Argeș. Cei trei au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

În urmă cu șapte ani, pe 24 mai 2017, Serviciul de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Argeș s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave, de către Amalia Dumitrașcu, care a plătit prin virament bancar în perioada noiembrie 2012-martie 2017 către Rivertex Project suma de 4.281.000 de lei în loc de 387.000 de lei, diferența de plată fiind nejustificată. În total, era vorba de 69 de ordine de plată nelegale. Pe ordinele de plată, la rubrica „beneficiar“ era înscrisă denumirea unui furnizor fictiv al Spitalului Judeţean Argeş, iar la contul IBAN şi identificarea fiscală erau scrise datele Rivertex Project.

Din vizualizarea ordonanțărilor de plată întocmite de Amalia Dumitrașcu rezultă că aceasta, pentru a nu crea posibilitatea detectării cu ușurință a mențiunilor nereale, nu menționa codul de identificare fiscală și codul IBAN al beneficiarului plății, și nici denumirea acestuia, la această din urmă rubrică menționând „Furnizor generic”.

O martoră din cadrul Spitalului Județean Argeș care semna ordinele de plată le-a spus procurorilor DIICOT că nu a știut că programul informatic folosit de spital, ca de altfel de toate instituțiile publice, pentru completarea ordinelor de plată, pus la dispoziție de către ANAF, nu sesizează lipsa corelației între denumirea furnizorului, codul IBAN și codul de înregistrare fiscală ale acestuia.

Conform rechizitoriului, Amalia Dumitrașcu avea un plan pus la punct în detaliu pentru a fura banii. Plățile spitalului se făceau în ultimele zile ale fiecărei luni, timpul în care trebuiau să fie verificate și semnate documentele fiind foarte scurt. Documentele erau aduse de fiecare dată angajatei care le semna de către Amalia Dumitrașcu, aceasta fiind cea care completa ordinele de plată și ordonanțările și care le prezenta directoarei economico-financiare pentru a le viza pentru ”Controlul financiar preventiv”.

”Amalia Dumitrașcu stătea lângă martoră în timp ce verifica documentele și semna ordinele de plată. La momentul respectiv, martora nu și-a dat seama, însă, amintindu-și cele întâmplate, a precizat că existau momente în care Amalia Dumitrașcu îi distrăgea atenția de la verificările pe care le făcea, perturbând activitatea întregului birou, deși martora sau colegii îi atrăgeau atenția, arătându-i diverse fotografii din telefon cu fiica sa, solicitând diverse obiecte, povestind anumite chestiuni cu o voce ridicată și pe un ton care le capta atenția, fiind posibil să procedeze astfel în situația în care își dădea seama că din înscrisurile pe care martora le verifica putea să își dea seama că este ceva în neregulă cu ordinele de plată”, precizează procurorii DIICOT în rechizitoriu.

Autoarea furtului își cumpăra parfumuri și bijuterii din banii destinați bolnavilor

O martoră din cadrul Spitalului Județean Argeș a observat că Amalia Dumitrașcu afișează o situație materială nejustificată de cuantumul salariilor acesteia, cumpărându-și des parfumuri, bijuterii, haine și lăudându-se că îi cumpără fiicei sale haine scumpe, menționând că a plătit aproape 3.000 lei pentru o rochie.

Diferența între nivelul de trai afișat de Amalia Dumitrașcu și cuantumul veniturilor a fost sesizată și de o altă martoră de la Spitalul Județean Argeș, care a declarat că făcea multe achiziții de haine, bijuterii atât ei, cât și fiicei sale. De asemenea, s-a lăudat colegilor că i-a cumpărat fiicei sale o rochie în valoare de aproximativ 1.000 euro pentru majorat. De asemenea, Amalia Dumitrașcu le-a mărturisit colegelor că intenționa să-i cumpere fiicei sale un apartament în București.

Mai trebuie precizat că Amalia Dumitraşcu, autoarea uriașei delapidări, mai are o fraudă foarte mare la activ, dată BCR Piteşti în perioada 2002-2005, împreună cu o altă colegă. În acel dosar, Amalia Dumitraşcu a scăpat de închisoare după ce faptele s-au prescris, fiind însă obligată să achite băncii despăgubiri în valoare de 1,6 milioane lei.

Piteşti

Top articole

Partenerii noștri


Ultimele știri
Cele mai citite