grup infractional - ultimele știri

Poliția canadiană a anunțat joi, 19 decembrie, că a destructurat o rețea de furturi din retail „extrem de sofisticată”, care ar fi operat în Ontario, Quebec și British Columbia. Majoritatea suspecților implicați în rețea erau refugiați români.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus sub sechestru șapte autoturisme de lux evaluate la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Mai mulți proxeneți din România, care racolau și exploatau femei vulnerabile în Scoția, au fost condamnați la închisoare după un proces care a scos la iveală detalii șocante despre abuzuri sexuale și trafic de persoane.

Activitatea grupului infracțional organizat care face obiectul anchetei are ca rezultat peste 1.000 de victime în Spania.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au descins în Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, într-un dosar complex de fraudă cu deșeuri reciclabile în care sumt implicate mai multe persoane şi firme.

Procurorii DIICOT au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție la domiciliu. De asemenea, 15 persoane vor fi duse la audieri.

Poliția de frontieră din Polonia a arestat o femeie ucraineană ce face parte dintr-o grupare de infracţionalitate organizată, implicată în traficul de organe umane şi pentru vânzarea a 56 de rinichi umani.

O operațiune mamut a Poliției Române este în desfășurare marți, 17 decembrie, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, care a preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online. Prejudiciul este uriaș.

Trei bănci au fost prejudiciate cu 400.000 de dolari, după ce un grup infracțional a încărcat în bancomate 4.000 de bancnote false de 100 de dolari. Infractorii au convertit sumele în lei și au retras banii din automatele bancare.

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 13 percheziții domiciliare în 11 localităţi de pe raza judeţului Bihor, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi. Infractorii își desfășurau activitatea în România și Bulgari

Un grup infracțional specializat în trafic de persoane și exploatare prin muncă forțată a fost destructurat de polițiștii din Covasna, cu sprijinul DIICOT și al autorităților din Ungaria.

Patru persoane, trei bărbaţi şi o femeie, cu vârste între 21 şi 42 de ani, sunt cercetate după ce au vândut în judeţul Cluj substanţe psihoactive, informează, duminică, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj.

În noaptea de joi spre vineri, 26 respectiv 27 septembrie, polițiștii din Republica Moldova au reținut două persoane suspectate că ar fi fost instruite la Moscova și plătite cu sume semnificative pentru a vandaliza instituțiile statului, acțiuni care aveau ca scop destabilizarea ordinii publice.

Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți miercuri seara, pentru 24 de ore, după multe ore de audieri la sediul DIICOT. Cei doi sunt acuzați de mai multe fapte, printre care și act sexual cu minori, grup infracțional organizat, spălare de bani sau influențarea declarațiilor.

Șapte persoane au fost arestate preventiv după ce au vândut droguri pe o platformă online, într-un grup denumit „Iarbă Dulce”. Aceștia cultivau canabis în localitatea Pucioasa, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița.

Polițiștii au destructurat o rețea de trafic de migranți formată din 11 persoane din România și Republica Moldova. Membrii rețelei transportau cetățeni din țări afro-asiatice către Vestul Europei pentru un tarif cuprins între 3.000 și 5.000 de euro de persoană.

Parchetul European a pus sechestru pe bunuri din România în valoare de 2,4 milioane de euro, într-o anchetă care investighează importuri frauduloase de combustibil în Italia.

Tribunalul Alba a finalizat într-un timp record procedura de cameră preliminară într-un dosar de criminalitate organizată în care sunt judecați 17 inculpați acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți.

11 persoane sunt acuzate de procurorii DIICOT după ce ar fi format o rețea de trafic de persoane. Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut șapte persoane și au pus sub control judiciar alți patru suspecți.

Şapte persoane au fost arestate preventiv, joi, pentru comiterea mai multor infracţiuni printre care constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, spălare a banilor şi trafic de droguri, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitivă într-un dosar de „criminalitate organizată” ce datează din 2013. Toți cei 12 inculpați trimiși în judecată în 2017 au fost achitați.

Procurorii DIICOT, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din ţară, efectuează miercuri 39 de percheziţii domiciliare.

Scandalurile se ţin lanţ la o primărie din Neamţ, la Poiana Teiului. După un caz de şantaj cu filmuleţe deocheate, noi acuzaţii formulate de anchetatori sunt de mită, delapidare şi grup infracţional.

Perchezițiile s-au desfășurat la Primăria Vânători, la sedii de firme și la domiciliile primarului și ale unor oameni de afaceri din comuna Vânători. Primarul Ionel Lupu urmează a fi audiat.

DIICOT a anunțat că efectuază 29 de percheziții domiciliare în județele Timiş şi Caraș-Severin, la o grupare infracțională, obiectul acuzațiilor fiind traficul de migranți.

Contestațiile fraților Andrew și Tristan Tate privind măsura de arest preventiv au fost respinse de către Curtea de Apel Bucureşti. Instanța de fond a decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare emise pe numele lor.

83 de mandate de percheziție au fost puse în aplicare luni dimineața de DIICOT Suceava, fiind vizate domicilii și imobile din judeţele Suceava, Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mehedinți și Gorj.

Nouă persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Bistriţa-Năsăud într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat care se ocupa cu traficul de droguri de risc în judeţ, printre cei recrutaţi pentru a se ocupa de distribuţia de substanţe psihoactive fiind şi minori.

Sub pretextul că vor să cumpere o mașină electrică din Germania, trei români au ticluit o schemă, folosindu-se de 28 de identități false și de ajutor extern. Cazul se judecă acum la Tribunalul Vâlcea.

Opt persoane au fost arestate preventiv sub acuzația de trafic de droguri. Anchetatorii au stabilit că acestea au constituit o grupare infracțională cu scopul de-a vinde droguri în Vaslui.

Un individ din Neamț este considerat un interlop periculos, săvârșind o tentativă de omor în spital. Este membru al unui grup infracţional organizat, care comitea fapte de şantaj şi camătă.

Un grup infracțional, suspectat de înșelăciune, a fost destructurat în București, după ce Agenţia pentru Combaterea Criminalităţii din Marea Britanie (NCA) și Poliția Română au făcut mai multe percheziții, potrivit nationalcrimeagency.gov.uk.

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 14 persoane, din care 12 în stare de arest preventiv, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de droguri de mare risc - heroină şi cocaină, în formă continuată.

12 persoane au fost reţinute, iar alte două sunt anchetate sub control judiciar într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obţinere ilegală de fonduri...

Joi, 29 iunie, în Vâlcea s-au derulat 16 percheziţii domiciliare care au vizat decapitarea unui grup infracţional care se ocupa cu traficul de migranţi şi spălarea banilor.

Migranţi ascunşi în frigidere şi sicrie pentru a tranzita România spre Occident de o grupare afgano-română cu sediul în Vâlcea...

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de frontieră au destructurat un grup infracţional format din cetăţeni români şi afgani, profilat pe trafic de migranţi plecaţi din ţări precum India, Pakistan şi Bangladesh. Oamenii plăteau între 3.500 de euro şi 5.000...

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, care era dat în urmărire internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni, între care înşelăciune şi constituierea unui grup infracţional, a fost prins în Bucureşti.

Mai multe persoane care constituiau un grup organizat, specializat în traficul de droguri, au fost duse la audieri.

Şase persoane au fost reţinute, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare, în cazul unui grup infracţional care se ocupa cu înşelăciuni, şantaj sau spălarea bani...

Procurorii DIICOT au făcut 28 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu şi Ialomiţa pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în înşelăciune, spălarea banilor, abuz în serviciu şi şantaj. 11 persoane vor fi audiate la s...

Anchetatorii din Iaşi au efectuat marţi 9 percheziţii domiciliare, în judeţele Iaşi şi Vaslui, într-o cauză vizând comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Astfel, ar fi f...

Doi slovaci care erau urmăriţi internaţional pentru apartenenţă la un grup infracţional organizat şi trafic de droguri şi cercetaţi pentru planificarea unui omor la comandă, au fost prinşi într-un hotel din Satu Mare, anunţă IGPR, care precizează că ...

Percheziţii la locuinţele unor hackeri din Vâlcea, Cluj, Bucureşti şi Ilfov: peste 200 de străini păcăliţi, prejudiciu - 450.000 euro...

Şase percheziţii domiciliare au fost executate miercuri, 6 aprilie, în trei judeţe şi în capitală, la locuinţele unor tineri suspectaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune ...

Procurorii de pe lângă Tribunalul Galaţi fac cercetări într-un dosar penal de abuz în serviciu, delapidare şi grup infracţional organizat. Este vorba despre un dosar „in rem” deschis în urma unor sesizări făcute de Ministerul Educaţiei şi a unor cont...

Un tânăr în vârstă de 30 de ani, urmărit internaţional pentru trafic de persoane şi proxenetism, a fost prins de autorităţile române şi adus în ţară.

Magistraţii vâlceni au decis arestarea a opt dintre suspecţii din amplul caz de fraude informatice, spălare de bani, trafic de droguri şi falsificarea de înscrisuri oficiale cu un prejudiciu de milioane de euro.

Galerie foto adevarul.ro: Operaţiuni din Hackerville (Vâlcea) pe mapamond

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Poliţiei Capitalei au efectuat 13 percheziţii domiciliare la locuinţele unor bucureşteni pentru destructurarea unui grup infracţional. În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicat...

Procurorii DIICOT fac joi peste 50 de percheziţii domiciliare într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, contrabandă, dare de mită, într-un dosar în care sunt vizaţi şi doi poliţişti şi mai mulţi inspecto...

17 tinere de cetăţenie română, cu vârste cuprinse între 21 şi 33 de ani, exploatate sexual de o grupare formată din cetăţeni români, pe teritoriul Spaniei, au fost eliberate în urma unei operaţiuni comune a autorităţilor române şi spaniole.

Un bărbat de 31 de ani, din Blaj, căutat de autorităţile din Belgia pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, a fost depistat de poliţişti pe raza municipiului Alba Iulia.

În atenţia procurorilor au intrat 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniţi din înşelăciune şi infracţiuni informatice.

Gruparea infracţională era specializată în fraudărea de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel.

O familie de români a fost condamnată, în această săptămână, de către instanţa din Belgia, pentru comiterea infracţiunii de constituirea a unui grup infracţional, după ce au exploatat zeci de români veniţi la muncă în străinătate.

Un bărbat, de 27 ani, a fost arestat preventiv, miercuri, în Bucureşti, fiind bănuit de constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat şi distrugere. În anchetă mai sunt vizate şi alte trei persoane, două arestate preventi...

Judecătorii au condamnat 19 persoane la pedepse cu suspendarea executării pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă. Anchetatorii au stabilit că gruparea a introdus ilegal în ţară peste 125 de tone de motorină şi mii de pac...

Gruparea infracţională deturna licitaţiile publice în vederea obţinerii dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate în faza de executare silită la preţuri derizorii, pe care  le vindeau ulterior la preţul pieţii....

O acţiune de amploare în patru judeţe ale ţării a avut loc joi, 28 mai, care a urmărit destructurarea unui grup infracţional organizat.