Procurorii bucuresteni i-au facut scapati pe autorii unei fraude de 10 miliarde lei

Trei cetateni sirieni au cauzat statului roman un prejudiciu de 10 miliarde de lei, in urma unei operatiuni de import. Frauda a fost descoperita de ofiterii Serviciului economico-financiar al

Trei cetateni sirieni au cauzat statului roman un prejudiciu de 10 miliarde de lei, in urma unei operatiuni de import. Frauda a fost descoperita de ofiterii Serviciului economico-financiar al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. Dupa strangerea probelor, acestia i-au prezentat pe doi dintre autorii faptei Parchetului Curtii de Apel Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva. Desi probele erau evidente, iar prejudiciul este deosebit de mare, procurorii au declinat cauza la Parchetul TMB, unde s-a propus cercetarea in stare de libertate a sirienilor, pe motiv ca unele documente aflate la dosar nu sunt originale, ci doar copii xerox, sau pentru ca altele nu au fost traduse din limba engleza. Si in romaneste, si in engleza insa, 500.000 de dolari inseamna acelasi lucru, iar 102.000 euro nu se poate traduce altfel decat arata aceasta cifra. Iar intreaga afacere se invarteste doar in jurul acestor doua cifre. Dar, pentru o mai exacta intelegere a faptelor, iata cum s-au derulat acestea. In ziua de 30 mai, in Portul Constanta au ajuns 2.000 de tone de zahar dublu rafinat, importat din Thailanda de o firma elvetiana - Cargill International, cu sediul in Geneva - pentru SC Mondrian, din Bucuresti, care in contract avea calitatea de consignator. Firma Mondrian SRL apartine cetateanului sirian Mohamad Manar Chikh Al Sagna. Acesta a pus societatea la dispozitia fratelui sau, Chikh Al Sagna Ousama, de 40 de ani, in vederea efectuarii operatiunii de export zahar. In combinatie a intrat si un alt cetatean sirian, cu domiciliul in Bucuresti, Bassam al Hussin, de 36 de ani. Cei doi au trimis zaharul, 40 de vagoane, de la Constanta la Targoviste si de aici la Bucuresti. Cand s-au prezentat pentru vamuire, ei au depus la autoritatile romane o factura din care rezulta ca au importat zaharul cu 51 de euro/tona, ceea ce inseamna 102.000 euro pentru toate cele 2.000 de tone. Verificand la Geneva, politistii bucuresteni au dat peste factura originala, din care rezulta ca zaharul a fost importat cu 250 de dolari SUA/tona, respectiv 500.000 de dolari pentru cele 2.000 de tone expediate la Constanta si plimbate la Targoviste si Bucuresti pentru a li se pierde urma. Dintr-un condei, Chikh Al Sagna Ousama si Bassam al Hussin castigau, in detrimentul statului, prin neplata taxelor, comisioanelor vamale si TVA-ului, la adevarata valoare a importurilor, 9,916 miliarde lei. Politistii au reusit sa indisponibilizeze zaharul. Ei au inceput urmarirea penala impotriva celor doi sirieni, pentru savarsirea infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni si prezentarea de documente false la autoritatea vamala. Cercetati in stare de retinere, importatorii sirieni au fost prezentati Parchetului cu propunerea de arestare preventiva, dar, cum aratam, procurorii au spus ca probele sunt prea subtiri, documentele sunt in copie si, mai grav, nu sunt traduse. In consecinta, ei au dispus cercetarea in libertate a inculpatilor, dispunand interdictia de a nu parasi Bucurestiul timp de 30 de zile. Nu ar fi nici o surpriza insa ca, peste mai putin de doua saptamani, sirienii sa se faca nevazuti sau sa fie scosi basma curata, prin cine stie ce tertipuri avocatesti - exemple s-au vazut cu miile -, si, astfel, autoritatile romanesti sa ramana cu buzele umflate, adica si pacaliti, si cu banii luati.