Desant la firmele controlate de Zaher Iskandarani

Sediul din Timişoara al firmei Rama Internaţional, controlată de omul de afaceri Zaher Iskandarani, a fost luat ieri cu asalt, în cel mai mare secret, de inspectorii de la Finanţe şi de

Sediul din Timişoara al firmei Rama Internaţional, controlată de omul de afaceri Zaher Iskandarani, a fost luat ieri cu asalt, în cel mai mare secret, de inspectorii de la Finanţe şi de comisarii Gărzii Financiare. Aceştia nu au cunoscut tematica de control până la reunirea de la Timişoara, pentru că provin din mai multe judeţe ale ţării.
Acţiunea de verificare a celor mai importante societăţi conduse de controversatul om de afaceri Zaher Iskandarani este coordonată de reprezentanţii Comisariatului General al Gărzii Financiare, din Bucureşti, şi va dura până la sfârşitul acestei săptămâni.
Controlul are la bază solicitarea procurorilor care instrumentează dosarul lui Iskandarani, aflat în arest preventiv de aproximativ două luni. El este acuzat, deocamdată, de comiterea mai multor infracţiuni cu caracter economic. Comisarii GF şi inspectorii de la Finanţe lucrează în echipe de câte două persoane pentru un număr de şapte societăţi a căror activitate comercială a fost controlată de Zaher. Surse din cadrul echipei de control au declarat, în exclusivitate pentru cotidianul Adevărul, că verificarea cuprinde activitatea celor şapte societăţi comerciale, de la înfiinţarea lor şi până în prezent.
Verificări la plăţile externe
Principalele puncte ale controlului vizează relaţiile comerciale ale firmelor cu diverşi parteneri, dar şi între ele, precum şi plăţile externe justificate sau nejustificate efectuate de aceleaşi societăţi. Acesta este un punct forte al controlului, care ar trebui să lămurească, dacă este posibil, destinaţia banilor rezultaţi din activitatea firmelor coordonate de româno-sirianul Iskandarani. De asemenea, sunt verificate corectitudinea înregistrărilor contabile şi efectuarea plăţilor către bugetul de stat. Sursele citate susţin că verificările se vor face la sânge şi că nu vor scăpa nici măcar actele de înfiinţare a societăţilor, pentru a vedea dacă ele sunt în concordanţă cu prevederile legale în domeniu. Echipele de control îşi desfăşoară activitatea la sediul societăţii Rama Internaţional şi, în funcţie de cele constatate, vor ridica diferite documente dacă se constată că au fost săvârşite infracţiuni economice sau de altă natură. Activitatea principalelor societăţi care produceau milioane de euro a fost întreruptă imediat după arestarea lui Iskandarani, în decembrie 2005.
Unităţile de producţie de la Fabrica de ţigări Săcălaz, precum şi ale celei de băuturi spirtoase din Timişoara au fost sigilate de procurori, ca şi o tipografie. Zaher Iskandarani a mai ispăşit o condamnare la închisoare şi a stat aproape şase ani în penitenciar, începând de la jumătatea anilor '90, tot pentru infracţiuni economice, alături de fostul său partener de afaceri, Mujea Marcelini.