Pe care graniţe se concentrează UE? Fenomenul „transportatorilor” ilegali de bani ia amploare
0Cât de uşor se mută banii dintr-o ţară comunitară în alta pentru evaziune fiscală? Agenţii vamali şi cei din aeroporturi numesc fenomenul „navetiştii de bani” şi atrag atenţia că este în creştere.
La graniţele statelor comunitare lovite de criza economică, agenţii vamali spun că depistează tot mai des persoane care încearcă să treacă graniţa cu mai bani nedeclaraţi. În prezent, orice persoană care călătoreşte dintr-o ţară comunitară în alta are dreptul să aibă asupra sa echivalentul a 10.000 de euro.
Din ce în ce mai mulţi încearcă însă să ascundă teancuri de bani în valize, cutii de prăjituri, pungi de chipsuri sau chiar în buzunarele copiilor, dezvăluie cotidianul american „The New York Times” într-o anchetă amplă despre fenomen.
Banii sunt transportaţi cel mai des în bancnote de 500 de euro pentru ca teancurile să fie cât mai puţin voluminoase. Totul în încercarea europenilor de a scăpa de impozitele tot mai mari, tendinţă accentuată şi de puternicul curent anti-sistem care se propagă în UE.
Nu oricine poate lucra drept cărăuş de bani peşin. Agenţii vamali realizează un portret-robot: călători care vor să pară oameni de afaceri şi călătoresc cu puţine bagaje, mereu în drum către o capitală financiară din UE. „Vedem profesionişti şi oameni de afaceri din domenii precum asigurări şi industria bancară, precul el, în fiecare zi”, spune Phillipe Bock, secretar-general al sindicatului agenţilor vamali din Franţa.
Face referire la cazul care a atras multă atenţie nedorită acestui fenomen. La sfârşitul lunii august, un bărbat care se încadra perfect în acest portret a fost arestat când încerca să intre în Belgia cu 350.000 de euro cash. Banii erau îndesaţi în trei plicuri, iar bărbatul s-a dovedit a fi Boris Boillon, fost ambasador al Franţei în Irak şi Tunisia, cu două diplome de la universităţi prestigioase şi decorat cu Legiunea de Onoare.
„350.000 de euro n-au fost nimic excepţional. În fiecare lună avem măcar o astfel de captură, iar banii sunt din ce în ce mai mulţi din cauza crizei”, continuă acesta.
Zeci de ani, principiul secretului bancar din Elveţia a transformat statul într-un refugiu pentru străinii care încercau să-şi ţinp activele departe de ochii fiscului. În octombrie însă, Elveţia a semnat un ultimul acord în acest sens, eliminând de facto secretul bancar din sistemul său financiar. Clienţii care s-au găsit dintr-o dată în această situaţie aveau de ales: fie declarau activele pentru a nu fi depistaţi, amendaţi şi impozitaţi, fie îşi mută banii în stil clasic, nu prin transfer bancar, ci fizic.
„Principalul motiv din spatele creşterii numărului de astfel de capturi este pur şi simplu creşterea banilor peşin folosiţi de cei care comit fraude, inclusiv reţelele infracţionale şi evazioniştii”, explică Mathieu Delahousse, jurnalist francez şi coautor al unei cărţi pe acest subiect, cu titlul „Cache Cash”.
„Oamenii încă transportă bani peste hotare pentru evaziune fiscală, însă îi mută acum în direcţia opusă pentru că băncile elveţiene închid conturile clienţilor străini, iar ei trebuie să aleagă: declară conturile şi plătesc taxe sau ascund banii”, continuă acesta.
Şi, dacă agenţii vamali se arată obişnuiţi cu categoria cărăuşilor clasici, unii dintre ei îi uimesc. A fost cazul unei familii de americani, cu doi copii, găsiţi într-o gară din Elveţia cu 600.000 de euro asupra lor. Banii au fost confiscaţi atunci când cei patru au urcat în tren.
Tendinţa de creştere a fenomenului este atât de puternică încât sporeşte rezultatele agenţilor vamali. În ultimii zece ani, numărul acestora a fost redus cu 25% în eforturile guvernelor de a economisi la bugete. În acelaşi interval, valoarea sumelor confiscate astfel a crescut considerabil. În primele trei luni ale anului, agenţii au confiscat echivalentul a 103 milioane de euro. Cea mai mare parte a venit de la un bărbat care a încercat să treacă graniţa din Elveţia în Franţa cu o maşină în care se aflau 86 de milioane de euro.
În medie, agenţii vamali francezi au confiscat zilnic 300.000 de euro, cu 50% mai mult decât media din 2011, potrivit datelor guvernamentale.
CITEŞTE MAI MULT
Elveţia renunţă la secretul bancar
Presiunile exercitate de SUA au dat roade: Elveţia va oferi de acum informaţii despre toate conturile deţinute de străini în bănci elveţiene, folosite de zeci de ani de evazionişti.
Cadrul fiscal mondial are nevoie de reforme ample, însă o astfel de iniţiativă nu poate fi finalizată sau măcar discutată pe îndelete în doar două zile. Astfel, liderii statelor din grupul G8, reuniţi luni şi marţi în Irlanda de Nord, trebuie să-şi continue eforturile şi după încheierea summitului, avertizează boardul editorial al publicaţiei de business „Financial Times”.
Cum evită Amazon să plătească impozite în valoare de sute de milioane de dolari
Decizia de a declara sediul companiei în Luxemburg a permis celor de la Amazon să nu plătească guvernelor europene şi celui american taxe şi impozite în valoare de sute de milioane de dolari.
Eric Schmidt, preşedintele Google, a declarat că este „foarte mândru” de sistemul folosit de companie pentru a evita plata unor impozite în valoare de sute de milioane de dolari.
Cele mai mari companii de contabilitate din lume, acuzate de escrocherie de parlamentarii britanici
Deloitte, Ernst & Young, KPMG şi PricewaterhouseCoopers au furnizat contabili de top guvernului britanic pentru a ajuta la elaborarea legislaţiei fiscale. Acum, aceiaşi contabili şi aceleaşi firme oferă consultanţă companiilor multinaţionale şi altor clienţi individuali despre cum pot evita plata impozitelor în Marea Britanie.
Se încarcă comentariile...
