Un italian care deţinea două firme în Teleorman, cercetat pentru o evaziune de peste 270.000 de lei

Un cetăţean italian care deţinea două firme în judeţul Teleorman este acuzat de o evaziune fiscală de peste 270.000 de lei, fiind urmărit penal pentru fals intelectual şi evaziune fiscală, potrivit NewsIn.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman au definitivat cercetările în cazul cetăţeanului italian în vârstă de 45 de ani, administrator la două firme din Teleorman, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman, subcomisarul Adrian Ilicea.

"În calitate de administrator la două societăţi comerciale înscrise în Teleorman, în anul 2004, cetăţeanul italian a înregistrat în mod fictiv lucrări de investiţii de peste 1.500.000 de lei între cele două firme pe care le controla. De asemenea, nu a înregistrat în contabilitate întreaga producţie de cereale realizată în anul 2005”, a spus Ilicea.

Potrivit acestuia, în urma activităţilor economice frauduloase, italianul s-a sustras de la plata obligaţiilor către bugetul statului român cu suma 271.000 de lei.

Adrian Ilicea a mai declarat că procurorii au confirmat începerea urmăririi penale şi în două cazuri de înşelăciuni cu file cec.
În primul caz este vorba despre un cetăţean de 50 ani din comuna Ţigăneşti, care este cercetat de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru emiterea unei file cec fără unul din elementele esenţiale şi fără a avea disponibil în cont.

"Cel în cauză, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Alexandria, a emis o filă cec necompletată cu data şi locul emiterii, în favoarea unei firme din municipiul Bucureşti, în valoare de 1.027 de lei care, fiind introdusă la plată de către beneficiar, a fost refuzată de bancă, pe motiv de lipsă de disponibil”, a spus Ilicea.

În mod asemănător, administratorul unei alte societăţi comerciale, tot din municipiul Alexandria, a emis o filă cec nesemnată, pentru bunuri achiziţionate de la un furnizor din municipiul Bucureşti. Fila a fost refuzată la plată de către bancă, pe motiv de „lipsă semnatură mandat”.