VIDEO 1 milion de euro, prejudiciul produs din clonarea de carduri de o grupare italo-română de infractori

DIICOT şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate au efectuat astăzi, 28 martie, 15 percheziţii domiciliare în şapte judeţe şi în Bucureşti. A fost vizat un grup infracţional specializat în fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro. În Italia, în acelaşi timp, au fost efectuate alte 20 de perechiziţii.

Acţiunea a fost demarată de procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti. 

Judeţele vizate au fost Ilfov, Vâlcea, Cluj, Bihor, Constanţa, Giurgiu şi Buzău şi Bucureşti. Italienii au efectuat şi ei percheziţii la adresele membrilor grupului.

Oamenii legii au indicii potrivit cărora în perioada 2015 – 2018 în Italia şi România a acţionat un grup infracţional organizat care se specializase pe infracţiuni informatice, respectiv fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. 

Capii grupării erau doi italieni care au coordonat mai multe celule alcătuite din aproximativ 50 de membri. S-a acţionat concomitent în România şi în Italia, fiecare având roluri bine determinate.

Pe palierul al II-lea al grupării se aflau trei români care se ocupau cu clonarea unor site-uri web ale unor bănci şi instituţii financiare. Aşa obţineau date de identificare ale cardurilor bancare, precum şi ale date de acces la conturile de online banking ale victimelor. 

După accesarea conturilor de online banking, cu ajutorul datelor obţinute, românii transferau  sumele de bani în conturile altor membri ce aveau carduri bancare preplătite (prepaid).

Acţiune DIICOT de destructurare a unui grup internaţional specializat în clonarea de date şi carduri bancare, fals informatic, operaţiuni frauduloase, spălare de bani, în Italia şi România

Cum procedau mai exact

După ce obţineau datele de contact ale victimelor, le trimiteau mesaje email, ce păreau trimise din partea băncilor la care aveau conturi. Prin acestea le erau solicitate datele confidenţiale, sub pretextul remedierii unor probleme de securitate ale contului bancar. 

Pentru a se realiza acest lucru, ţintele erau îndrumate să acceseze un link din cuprinsul e-mailului. Acesta reprezenta o adresă de web, care conţinea o clonă a paginii de internet a băncii.

Urmare a accesării link-ului, victimele erau redirecţionate pe pagina clonată, în care introduceau datele de identificare ale cardului bancar, precum şi datele de acces la contul de online banking. Datele erau colectate de membrii grupării, care ulterior controlau sumele de bani din conturi.

Apoi banii erau retraşi de la ATM-uri din Italia şi din România, direct de pe cardurile preplătite, de către titularul contului ataşat cardului, în schimbul unui comision. Restul sumei de bani se încărca pe alte carduri preplătite, utilizate la retrageri în Italia şi în România, sau era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid în România. Aici banii erau ridicaţi de alţi membri ai grupării.

200 de persoane au fost astfel păcălite de gruparea italo-română, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1.000.000 de euro.

În urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe computere, carduri bancare, documente de transfer bancar, dar şi peste 50 de grame de cocaină.

Pentru destructurarea grupului infracţional organizat s-a constituit o echipă comună de anchetă între  autorităţile judiciare din România şi Italia. La nivelul Eurojust, în cadrul echipei comune de anchetă, au fost organizate două întâlniri de coordonare.

De asemenea, la sediul Eurojust a fost constituit un centru de coordonare pentru acţiunea comună simultană desfăşurată astăzi de către DIICOT şi autorităţilor judiciare din Italia.

La sediul DIICOT - Structura Centrală urmează să fie aduse pentru audieri 38 de persoane. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust. Activităţile investigative au beneficiat de sprijinul EUROPOL.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul  Brigăzii  Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.