Administratorii unor firme de pază, cercetaţi pentru evaziune fiscală. Prejudiciul, aproape 10 milioane de lei!

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Lavinia Marincaş (fostă Vay) şi Reimond Vay – administratori de drept ai SC Security Lavy Det SRL Codlea şi de fapt ai SC Dab Security SRL Codlea şi SC Blue & Zibis SRL Brasov, pentru „evaziune fiscală”, în formă continuată.

De asemenea, faţă de cei doi inculpaţi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi respectiv, „instigare la uz de fals”, ambele comise în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că cei doi inculpaţi, în calitate de administratori de drept şi respectiv de fapt ai societăţilor comerciale mai sus menţionate, în perioada 2011 – 2015, au dat dispoziţie administratorului  SC Fair Cont SRL (societate care ţinea contabilitatea societăţilor) în sensul declarării către organele fiscale, în mod nereal, a unui program de lucru redus pentru angajaţii societăţilor de mai sus (900 de angajaţi ai SC Dab Security SRL şi  400 ai SC Security Lavy Det SRL) în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului (contribuţii sociale şi impozit pe venit). De asemenea, în cursul anilor 2012 – 2015, inculpaţii au solicitat administratorului societăţii de contabilitate înregistrarea, în evidenţele contabile ale SC Security Lavy Det SRL şi SC Dab Security  SRL a unor cheltuieli fictive, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat pentru autovehiculele utilizate de cele două societăţi, în concret, prin înregistrarea în documentele contabile a unor bonuri privind achiziţia de combustibil, falsificate de către Costică Mitrache, bonuri aparent emise de o societate comercială de profil“, se arată în materialul procurorilor.

Potrivit plângerii penale formulate de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Sibiu, prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin înregistrarea cheltuielilor fictive realizate cu combustibilul de către SC Dab Security SRL în perioada anilor 2012-2014 este de 9.987.908 lei, precizează Alina Popescu Mihaela, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. 

De asemenea, inculpaţii, în perioada 2013 – 2015, au dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale SC Security Lavy Det SRL SRL şi SC Blue & Zibis SRL a unor facturi fiscale care atestau operaţiuni nereale, respectiv operaţiuni de prestări servicii realizate de SC Security Lavy Det SRL în favoarea SC Blue & Zibis SRL, ce au avut drept consecinţă diminuarea bazei impozabile pentru cea de-a doua societate şi astfel, sustragerea de la plata impozitului de profit şi TVA către bugetul consolidat al statului.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei Corina – Valeria Bîra – administratorul SC Fair Coont SRL, societate cu care societăţile administrate de inculpaţi aveau relaţii contractuale în ceea ce priveşte ţinerea contabilităţii acestora, pentru săvârşirea a 6 infracţiuni de „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată şi „uz de fals” în formă continuată, precum şi împotriva lui Costică Mitrache, pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată şi „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, pentru faptul că, la solicitarea inculpaţilor Marincaş şi Vay, în mod repetat, a falsificat la locuinţa sa, cu ajutorul tehnicii informatice, bonuri fiscale atestând achiziţia de combustibil auto, aparent emise de o societate de profil, acesta cunoscând destinaţia acestor bonuri, ce erau ulterior livrate solicitanţilor.

De asemenea, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpatul Liviu Lucain Cicorschi, administratorul SC Blue & Zibis SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, atât în forma ascunderii bunului ori sursei impozabile sau taxabile, cât şi în forma evidenţierii în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pentru faptul că, în calitate de administrator al SC Blue & Zibis SRL, a dispus întocmirea unor situaţii fictive către organele fiscale privind programul de lucru al celor 200 de angajaţi ai societăţii, în scopul diminuării taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, pentru că acceptat înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor facturi fiscale atestând operaţiuni nereale (prestări servicii) emise de SC Security Lavy Det SRL, ce au determinat, pentru societatea pe care o administrează, o diminuare a bazei impozabile cu sume de bani reprezentând impozit pe profit şi TVA.

În privinţa inculpaţilor Marincaş Lavinia şi Vay Reimond, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov vor solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, luarea măsurii arestării preventive.