Sute de mii de dolari - scosi ilegal din tara printr-o firma de turism

Directorul general al "Ali Baba Tours GTC" - urmarit penal pentru fals intelectual si evaziune fiscala

Verificarile efectuate de politie si specialisti ai Ministerului Finantelor au scos la iveala grave nereguli in derularea unor contracte de transport aerian de persoane, sute de mii de dolari iesind ilegal din tara, prin intermediul unei firme de turism din Bucuresti, cu ramificatii in Turcia. Potrivit anchetatorilor, Tarom a incheiat, in anii 2001 si 2002, contracte de transport charter pasageri cu firma Ali-Baba Turizm - Turcia, prevederile acestor acte fiind modificate prin doua addendum-uri succesive, prin care s-a redus valoarea initiala a contractelor cu sume importante, in defavoarea Tarom. Firma turceasca a fost avantajata prin neacordarea de penalitati la anularea unor curse, platile fiind efectuate printr-o banca din Turcia. In acest fel, s-a eludat plata TVA-ului si a impozitului pe profit, partea romana neputand urmari derularea operatiunilor. Ofiterii de la Directia Politiei Transporturi din IGP, condusa de chestorul Mircea Bot, au stabilit ca incheierea contractelor cu firma "Ali-Baba Turizm", reprezentata in Romania de Suliman Selciuc, s-a facut pentru eludarea legii romane, Suliman fiind si director al SC "Ali Baba Tours Global Traveller's Club", cu care Tarom are, de asemenea, relatii contractuale. Din verificari a reiesit ca, in perioada 1999 - septembrie 2002, Suliman, administrator la "Ali Baba Tours GTC", prin neinregistrarea documentelor in evidentele contabile a unei sume de peste 70 miliarde lei, a prejudiciat bugetul de stat cu 9,6 miliarde lei. In aceeasi perioada, firma sus-amintita a efectuat operatiuni de prestari servicii turistice pe relatia Turcia, care au avut la baza contractul incheiat cu firma din Turcia, fiind efectuate plati prin transfer bancar, in suma de 2,7 milioane dolari, 70 mii marci si patru mii euro. Impotriva lui Suliman Selciuc a fost inceputa urmarirea penala, pentru fals intelectual, evaziune fiscala si incalcarea Legii contabilitatii.