Rambursari de TVA in valoare de 29 miliarde lei pentru firme-fantoma

Opt inspectori din cadrul Administratiilor Financiare din Sectoarele 2 si 4 sunt cercetati de politie pentru neglijenta in serviciu, fals intelectual si uz de fals. Lucratorii Serviciului

Opt inspectori din cadrul Administratiilor Financiare din Sectoarele 2 si 4 sunt cercetati de politie pentru neglijenta in serviciu, fals intelectual si uz de fals. Lucratorii Serviciului Economico-Financiar al Politiei Capitalei au inceput urmarirea penala impotriva numitelor: Surdu Florentina, de 45 de ani, Fedeles Elena, de 42 de ani, Sandu Vasilica, de 45 de ani, Dumineca Georgeta, Ioana Maria, de 32 de ani, si Ivanescu Mariana, de 35 de ani, inspectori la Administratia Financiara a Sectorului 4, si impotriva altor doi inspectori de specialitate din cadrul Administratiei Financiare din Sectorul 2, Tudor Mariana, de 42 de ani, si Brancusi Gabriela, de 35 de ani. Surse din cadrul IGP ne-au precizat ca inspectorii cercetati au intocmit, in perioada august - septembrie 1999, documentatii de rambursare a TVA-ului catre unele firme-fantoma, apartinand unor oameni de afaceri arabi. Anchetatorii au stabilit ca documentatia, care privea returnarea de TVA in valoare de 29 miliarde lei catre SC "Kale Import Export", SC "Eurostat Jihad" si SC "Eduard Prosper", a fost intocmita fara a se verifica daca aceste firme au functionat in sediul social declarat. Persoanele invinuite au inscris in fals, in actele de constatare, ca verificarile s-au realizat la sediile declarate ale firmelor, controalele fiind facute, de fapt, la o alta adresa. Inspectoarele au fost contactate si aduse la acea adresa de catre contabila firmelor, Baubec Nermin. Aceasta este si cea care a depus cererile de rambursare a TVA-ului, fara ca administratorii sau asociatii societatilor comerciale sa participe la controale. De altfel, patronii arabi ai celor trei firme sunt inca de negasit, politia incercand sa afle daca acestia mai sunt inca in tara.