Tribunalul Dolj: „Bercea Mondial a fost lipsit de apărare, respingem propunerea de arestare preventivă!"

Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, a scăpat de un nou mandat de arestare, într-un dosar în care este acuzat de evaziune foscală şi spălare de bani, după ce Tribunalul Dolj a arătat că ancheta procurorilor s-a făcut cu încălcarea unor norme procedurale.

Magistraţii au arătat că unul din actele procedurale făcute în dosar, ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, este lovită de nulitate „şi că inculpatul a fost lipsit de părare cu ocazia audierii la data de 12 august 2011". Motivul: Bercea Mondialul avea angajaţi opt avocaţi, dar în momentul punerii în mişcare a acţiunii penale a fost reprezentat de un avocat din oficiu. Alte nereguli: apărătorul din oficiu al lui Bercea Mondial a avut la dispoziţie o oră pentru a studia 11 volume de urmărire penală, cel mai mic compus din 120 de file, iar cel mai mare din 995 de file, „apărarea realizată de acesta fiind una formală".

Anchetă cu deficienţe

„Instanţa reţine totodată că în cauză nu există nici probe şi nici indicii temeinice, că inculpatul Angles Sandu a săvăşit o faptă prevăzută de legea penală", se arată în încheierea de şedinţă prin care sa respins propunerea de arestare preventivă.
Astfel, în ceea ce priveşte infracţiunea de şantaj împotriva lui Esam Kamel Ahmad Al Hamarsheh- există numai plângerea şi o delcaraţie făcute de partea vătămată. Plângerea a fost formulată după trecerea unui interval de timp destul de mare de la data faptei sesizate, doi ani, iar unele aspecte din declaraţie se contrazic cu cele din denunţ. Mai mult, susţinerile părţii vătămate, potrivit judecătorilor, nu sunt confimate de alte acte din dosar.

În ceea ce priveşte infracţiunile economice, de fraudare a bugetului de stat, Tribunalul Dolj arată că procesele verbale întcmite de inspectorii ANAF- Direcţia Finanţelor Publcie Olt au fost contrazise de o expertiză contabilă.

Procurorii au făcut recurs

Parchetul Curţii de Apel Craiova a contestat decizia Tribunalului Dolj, iar recursul se va judeca miercuri la Curtea de Apel Craiova. Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase.

Împrumuturi de un million de euro

Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub formă de avans (marfă şi împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale.

Judecat pentru tentativă de omor calificat

Bercea Moindial a fost trimis în judecată, în acest an, în stare de arrest preventiv, pentru tentativă de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare, şi portul cuţitului, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa ori integritatea corporală a persoanelor.