Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul: peste 6,2 milioane de lei

Peste 20 de percheziţii au loc miercuri în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice suspectate de evaziune fiscală. În acest caz, prejudiciul se ridică la peste 6,2 milioane de lei, spun anchetatorii.

Potrivit unui comunicat emis de Parchetul Capitalei,  această acţiune are loc ca urmare a unei sesizări făcute pe 12 martie 2014 de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală cu privire la mai multe persoane fizice şi juridice care ar fi creat un circuit evazionist în cadrul unor tranzacţii intracomunitare de produse electronice vândute prin intermediul a două site-uri.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii se sustrăgeau de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, mecanism prin s-a produs un prejudiciu estimat la suma de 6.200.000 lei (reprezentând TVA).

Astfel, persoanele vizate ar fi înfiinţat mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă” pe care le-ar fi folosit pentru realizarea unor achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA rezultat din vânzarea pe teritoriul ţării a unor produse electronice, prin intermediul a două site-uri. 

Şase persoane urmează să fie duse la audieri.

Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.