Planul de acţiuni pentru reducerea riscului spălării banilor, aprobat de Guvern

0
0

Guvernul a aprobat miercuri, 27 septembrie, Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, transmite IPN.

Măsurile propuse vizează: îmbunătăţirea cadrului legal, identificarea şi reducerea riscurilor sectoriale, îmbunătăţirea supravegherii, precum şi reducerea tranzacţiilor cu numerar. Alte acţiuni se referă la cooperarea interinstituţională şi cea internaţională, asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, a procurorilor şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare paralele şi recuperării veniturilor provenite ilicit.

Perioada de implementare a acţiunilor constituie trei ani, cu acoperire parţială din resursele atrase în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică externă, precum şi în limitele bugetelor instituţiilor vizate.

Republica Moldova


Ultimele știri
Cele mai citite