spalare bani - ultimele știri
Planul unui escroc ucrainean, dejucat de o bucureșteancă. Cum a încercat să-i ia o sumă mare de bani
Un tânăr, cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, a fost reținut de polițiștii din București fiind bănuit de complicitate la tentativă de înșelăciune, după ce acesta ar fi încercat să preia suma de 180.000 de lei de la o femeie, în urma unei tentative de fraudare prin metoda „spoofing”. 
Schemă de spălare a banilor, pusă la cale de câţiva indivizi din Chişinău. Un suspect a fost reţinut
Mai multe persoane din municipiului Chişinău au pus la cale o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obţinute din surse de venit ilicite. Doar într-un an şi jumătate, făptaşii au obţinut ilegal cel puţin 5,3 milioane de lei. Oameni... 
Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 1 milion de euro finalizat de IPJ Alba
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanţilor unei societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin e... 
