Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

spalare bani - ultimele știri

arest preventiv assmb 858953 webp

Patru români, parte a unui grup care se ocupa cu spălarea banilor, arestați. Prin conturile infractorilor au trecut peste 300 milioane de euro

Autorităţile române şi franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală.

Evenimente 06 feb. 2026

Vladimir Putin FOTO EPA EFE jpg

Eșecul Ucrainei de a adăuga Rusia pe o „lista neagră”. Ce țări s-au opus propunerii

Încercarea Ucrainei de a adăuga Rusia pe o listă internațională de țări cu o slabă conformitate în ceea ce privește spălarea banilor a eșuat din nou.

Europa 25 oct. 2024

WhatsApp Image 2024 03 08 at 12 48 47 jpeg

Percheziții într-un dosar de spălare de bani în transport naval. Prejudiciul creat depășește 4,6 milioane de lei

Polițiștii gălățeni au făcut mai multe percheziții într-un dosar de spălare de bani în domeniul transportului naval. Prejudiciul se ridică la peste 4,6 milioane de lei.

Galaţi 08 mar. 2024

bani banca bancnote jpeg

Bani spălați prin bănci din Europa de un tânăr din România. Ajuta niște escroci să piardă urma veniturilor ilicite

Un tânăr de 22 ani din Alba a pus la cale o veritabilă strategie pentru a ascunde urma unor sume de bani care proveneau din activități ilegale. El a plimbat banii prin bănci din cinci țări europene.

Alba Iulia 17 ian. 2024

Bresa date hacked hack date corupte atac cibernetic lacat spart afacere FOTO Shutterstock

Rusul Dubnikov, extrădat din Olanda în Statele Unite pentru acuzaţii de spălare de bani. Riscă 20 de ani de închisoare

În octombrie 2020, FBI-ul american a avertizat cu privire la atacuri cibernetice asupra sistemului de sănătate din SUA folosind ransomware, milioane de dolari fiind obţinute de la victimele acestor atacuri, a relatat ziarul.

Europa 18 aug. 2022

Spălare de bani FOTO SHUTTERSTOCK

Schemă de spălare a banilor, pusă la cale de câţiva indivizi din Chişinău. Un suspect a fost reţinut

Mai multe persoane din municipiului Chişinău au pus la cale o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obţinute din surse de venit ilicite. Doar într-un an şi jumătate, făptaşii au obţinut ilegal cel puţin 5,3 milioane de lei. Oameni...

Republica Moldova 27 iul. 2022

teanc bani lei oferta mana

Suspiciuni de manipulare a pieţei şi spălare de bani pe platformele OPCOM. ANRE a amendat 26 de companii cu peste 11 milioane de lei

ANRE a aplicat unui număr de 24 participanţi la piaţa angro de energie sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 11.191.316,39 lei, a informat autoritatea.

Economie 19 iul. 2022

Spălare de bani FOTO SHUTTERSTOCK

Infringement: Comisia Europeană cere României să transpună urgent Directiva privind combaterea spălării banilor

Comisia a trimis vineri, 15 iulie, un aviz motivat României pentru că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a cincea Directivă CSB).

Economie 15 iul. 2022

Percheziţii la o grupare de traficanţi din Vâlcea care transporta migranţi în frigidere şi sicrie Foto captură video DIICOT

Sute de migranţi, ascunşi în frigidere şi sicrie pentru a tranzita România. Cât câştigau traficanţii VIDEO

Joi, 29 iunie, în Vâlcea s-au derulat 16 percheziţii domiciliare care au vizat decapitarea unui grup infracţional care se ocupa cu traficul de migranţi şi spălarea banilor.

Râmnicu Vâlcea 30 iun. 2022

Migranţi ascunşi în frigidere şi sicrie pentru a tranzita România spre Occident de o grupare afgano-română cu sediul în Vâlcea

Video Migranţi ascunşi în frigidere şi sicrie pentru a tranzita România spre Occident de o grupare afgano-română cu sediul în Vâlcea

Migranţi ascunşi în frigidere şi sicrie pentru a tranzita România spre Occident de o grupare afgano-română cu sediul în Vâlcea...

Râmnicu Vâlcea 30 iun. 2022

inquieto

Italianul condamnat că spăla banii Camorrei în România, un nou proces. Nicola Inquieto va fi judecat pentru ucidere din culpă

Nicola Inquieto, afaceristul italian condamnat definitiv anul trecut la 14 ani de închisoare pentru că spăla banii Camorrei în Argeş, va fi judecat într-un nou proces. De această dată, italianul va fi judecat pentru ucidere din culpă deoarece un tână...

Piteşti 01 iun. 2022

descinderi foto igpr

IGPR: 44 de percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălare a banilor

Autorităţile judiciare din mai multe judeţe au făcut, luni, 44 de percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor. Cel puţin 21 de tinere au fost obligate să se prostitueze în mai multe ţări, ele ...

Evenimente 16 mai 2022

deutsche bank shutterstock_1060611242

Percheziţii la Deutsche Bank vizând suspiciuni de spălare de bani

Reprezentanţii băncii au declarat că măsura este parte a unei investigaţii „în legătură cu rapoartele privitoare la suspiciunile de spălare de bani pe care banca le-a prezentat”.

Europa 30 apr. 2022

Carlos Ghosn foto renault Group

Justiţia franceză emite un mandat internaţional de arestare pe numele lui Carlos Ghosn, pe care-l acuză de abuz de bunuri sociale şi spălare de bani

Justiţia franceză a emis un mandat internaţional de arest pe numele lui Carlos Ghosn, fostul director al alianţei Renault Nissan (RNBV), în cadrul unei anchete instruite la Nanterre (Hauts-de-Seine), cu privire la abuz de bunuri sociale şi spălare de...

Europa 22 apr. 2022

624da2b45163ec42711743c0 jpg

Video Percheziţii la locuinţele unor hackeri din Vâlcea, Cluj, Bucureşti şi Ilfov: peste 200 de străini păcăliţi, prejudiciu - 450.000 euro

Percheziţii la locuinţele unor hackeri din Vâlcea, Cluj, Bucureşti şi Ilfov: peste 200 de străini păcăliţi, prejudiciu - 450.000 euro...

Râmnicu Vâlcea 06 apr. 2022

hackeri rusi FOTO Shutterstock

Hackeri din Vâlcea, Bucureşti, Cluj şi Ilfov, acuzaţi că au păcălit peste 200 de străini cu o jumătate de milion de euro VIDEO

Şase percheziţii domiciliare au fost executate miercuri, 6 aprilie, în trei judeţe şi în capitală, la locuinţele unor tineri suspectaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune ...

Râmnicu Vâlcea 06 apr. 2022

Flagrant mehedinti

Cum poţi să scapi cu suspendare pentru mită şi spălare de bani. „Te rezolv eu!”

Funcţionarii din Mehedinţi care au pretins zeci de mii de euro pentru emiterea unui titlu de proprietate au scăpat cu pedepse mult prea blânde, spun surse din anchetă.

Turnu-Severin 25 aug. 2021

bani dolari foto shutterstock

De unde vine expresia „spălare de bani“. I-a fost atribuită lui Al Capone, dar are un sens propriu

Expresia „spălare de bani“ este una dintre cele mai folosite în ziua de azi şi desemnează operaţiunea prin care bani proveniţi din diverse infracţiuni devin legali, cu ajutrul unor intermediari şi investiţii. Dar ce legătură au banii cu spălarea hain...

Societate 22 iun. 2021

catuse

Afacerist gălăţean arestat pentru proxenetism, şantaj, spălare de bani şi cămătărie. Prejudiciul imens produs

Patronul unui cunoscut restaurant din Galaţi este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi într-un amplu dosar penal de proxenetism în formă continuată, şantaj în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi fals ...

Galaţi 27 mai 2021

inquieto

EXCLUSIV. Italianul acuzat că spăla banii Mafiei la Piteşti, condamnat definitiv la 14 ani de închisoare

Nicola Inquieto, afaceristul italian arestat la Piteşti în primăvara lui 2018 şi acuzat că spăla banii Camorrei prin intermediul firmelor pe care le avea în Argeş, a fost condamnat definitiv pe 8 februarie la 14 ani de închisoare de către Curtea de A...

Piteşti 09 feb. 2021

Mascati

Percheziţii la o grupare specializată în spălarea banilor şi infracţiuni informatice

În atenţia procurorilor au intrat 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniţi din înşelăciune şi infracţiuni informatice.

Alexandria 04 feb. 2021

Cum transferau banii de pe un continent pe altul traficanţii neozeelandezi de droguri din banda Hell's Angels care au fost ridicaţi de Poliţia Română

Poliţia Română a anunţat destructurarea unei grupări implicate trafic de droguri de mare risc, membri ai grupului Hell's Angels şi a precizat că mai multe persoane care acţionau în România, între care şi doi neozeelandezi, cumpărau, cu banii obţinuţi...

Evenimente 21 nov. 2020

credit bancar foto shutterstock jpeg

Fiscul va face un registru cu toate conturile bancare ale românilor

Informaţiile privind conturile bancare şi de plăţi ale românilor vor fi disponibile într-un Registru special creat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Economie 27 iul. 2020

Politia italiana arestand membri ai Ndrangheta FOTO EPA-EFE

Cum a ajuns ’Ndrangheta cea mai puternică organizaţie criminală din lume

Mafia calabreză a devenit organizaţia criminală cea mai puternică, mai bogată si mai ramificată din lume, controlând cea mai mare parte a traficului mondial de droguri dure şi spălând bani pe toate continentele.

Europa 02 mar. 2020

bani vartej spalare bani vortex ciclon

Anchetă de amploare pentru spălare de bani. 16-17 bănci sunt verificate. Cinteză: Îmi aduce aminte de cazul Danske Bank

DIICOT a deschis o acţiune penală şi 16-17 bănci sunt verificate în contextul unor suspiciuni de spălare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR), care a precizat că această ...

Economie 26 feb. 2020

bani vartej spalare bani vortex ciclon

Avertisment de la Bruxelles: România are două luni să transpună noua directivă privind combaterea spălării banilor

Comisia îndeamnă România şi alte şapte state membre să transpună cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor.

Economie 12 feb. 2020

Riza Aziz FOTO EPA - EFE

Producător al filmului „Wolf of Wall Street“, arestat pentru spălare de bani

Riza Aziz, producător al filmului „Wolf of Wall Street”, a fost arestat, joi, în Malaezia, pentru spălare de bani, informează Variety.

Filme 04 iul. 2019

Missing image 232x150 png

MAI anunţă un acord provizoriu cu Parlamentul European pentru facilitarea accesului autorităţilor de aplicare a legii la informaţii financiare

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au anunţat, marţi, că s-a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European privind o propunere de directivă care stabileşte norme de facilitare a accesului autorităţilor de aplicare a legii la informaţii financia...

Evenimente 12 feb. 2019

deutsche bank

Raiduri ale poliţiei germane la Deutsche Bank în urma unor suspiciuni de spălare de bani

Aproape 170 de poliţişti, procurori şi inspectori fiscali au percheziţionat joi şase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt, în urma unor suspiciuni legate de spălare de bani, relatează Bloomberg şi Deutsche Welle.

Europa 29 nov. 2018

Missing image 232x150 png

Borza: Exceptarea ONG-urilor minorităţilor de la legea privind combaterea spălării banilor va cădea la un control de constituţionalitate

Legea privind combaterea spălării banilor, care transpune în legislaţia românească o directivă europeană, va cădea la un control de constituţionalitate, din cauza exceptării ONG-urilor minorităţilor de la aplicare, o „ciosvârtă” dată celor 17 minorit...

Economie 25 oct. 2018

remus borza FOTO Adevărul

Adevărul Live. Remus Borza: Pe cine avantajează legea offshore şi legea privind combaterea spălării banilor

Parlamentul a tranşat, miercuri, două legi de importanţă crucială: legea offshore, pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, şi legea privind combaterea spălării banilor, care transpune o directivă europeană. Pe cine avantajează aceste legi ne-a s...

Economie 25 oct. 2018

Victor Ponta - FOTO Eduard Enea

Ponta, despre scandalul din Parlament: Dragnea i-a făcut semn unui trepăduş şi s-a reluat votul. Nu s-a dat OUG pentru spălarea banilor că era vorba de Teldrum

Fostul premier Victor Ponta a povestit, la Adevărul Live, cum s-a ajuns ca PSD să reia votul la legea privind combaterea spălării banilor, care transpune în legislaţia românească o directivă europeană. Ponta susţine că, în mod normal, directiva UE pu...

Politică 24 oct. 2018

Missing image 232x150 png

O companie a lansat un instrument interactiv pentru consultarea legislaţiei privind Registrul de Transparenţă

Firma de avocatură Dentons a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute şi să compare legislaţia cu privire la Registrul de Transparenţă din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are...

Economie 11 oct. 2018

Missing image 232x150 png

Statele Unite vor să facă ordine în paradisul fiscal european preferat de ruşi

În ultimii ani, Ciprul a devenit un adevărat paradis fiscal pentru ruşii foarte bogaţi, care desfăşoară aici operaţiuni financiare de amploare. Situaţia a început însă să fie tot mai deranjantă pentru Statele Unite, care vorbesc de operaţiuni de spăl...

Europa 02 oct. 2018

Senat - Palatul Parlamentului FOTO Inquam Photos / George Călin

Parlamentarii s-au exceptat de la regulile privind spălarea banilor, pe motiv că sunt „categorie-ţintă” pentru organele de anchetă

Parlamentarii au eliminat „persoanele expuse politic” de la aplicarea legii care permite supravegherea mai atentă a tranzacţiilor comerciale şi relaţiilor de afaceri ale acestora, contrazicând exact directiva europeană pe care o implementează în legi...

Economie 19 sept. 2018

cetean UE foto generica EPA EFE

Uniunea Europeană a luat la ochi statele membre care oferă cetăţenie pentru bani

Comisia Europeană face apel la statele membre să fie mai precaute atunci când acordă cetăţenie unor persoane care fac investiţii pe teritoriul lor, întrucât „vânzarea“ acestui drept reprezintă o ameninţare la adresa securităţii.

Europa 08 aug. 2018

Missing image 232x150 png

Hotelul plutitor Bella Marina din Jurilovca, în centrul unei anchete. DNA îi acuză pe reprezentanţii firmei de fraudarea fondurilor europene

Modul în care s-au folosit banii europeni pentru un proiectul unui Hotel plutitor în Jurliovca a făcut obiectul unei anchete DNA. Procurorii i-au trimis în judecată pe reprezentanţii firmei pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor....

Tulcea 09 iun. 2018

Missing image 232x150 png

Parlamentul European scoate la suprafaţă acţionarii „acoperiţi“ din companii

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie conform căreia, în curând, orice cetăţean va putea accesa date despre proprietarii efectivi ai firmelor care operează în UE. Este vorba de una dintre prevederile rezoluţiei legislative privind prevenirea u...

Evenimente 22 apr. 2018

Missing image 232x150 png

Panică bancară în Letonia: letonii îşi retrag masiv banii din bănci

Mai mult de 300 de milioane de euro au fost scoaşi din băncile letone de către clienţi săptămâna trecută, potrivit Comisiei pentru pieţe financiare şi de capital din Letonia, care leagă această dinamică de interdicţia impusă nerezidenţilor pentru tr...

Europa 25 mar. 2018

Missing image 232x150 png

Milioane de lei din proxenetism, bani „spălaţi“ prin firme şi imobile cumpărate cu interpuşi. Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, audiat ca martor

Rechizitoriul întocmit de procurori DIICOT Alba Iulia, prin care a fost trimisă în judecată gruparea formată din 15 persoane din zona municipiului Blaj, acuzaţi de proxenetism şi spălare de bani, indică obţinerea de către inculpaţi, în urma comiterii...

Alba Iulia 19 feb. 2018

Missing image 232x150 png

România nu a făcut încă paşi vizibili în implementarea Directivei privind prevenirea spălării banilor. Ce impact are ea asupra mediului de afaceri

România nu a făcut încă paşi vizibili în implementarea în legislaţie a măsurilor pe care le prevede directiva privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri, iar Comisia Europeană a solicitat deja ţării noastre opinia motivată pentru ...

Economie 12 feb. 2018

82 de percheziţii au loc în această dimineaţă

Percheziţii la mai multe firme şi persoane suspectate de spălare de bani. Prejudiciul este de 1,5 milioane de euro

Poliţiştii din Braşov şi din alte judeţe au descins la sediul mai moltor firme, dar şi la domiciliul administratorilor suspectaţi că au transferat sume mari de bani în anumite firme cu scopul de a-i scoate din ţară....

Braşov 01 feb. 2018

Missing image 232x150 png

Pe ce cheltuia banii Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Trump

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, între care conspiraţie împotriva SUA şi spălare de bani, a cheltuit în doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare şi peste 1,3 milioane de ...

SUA 31 oct. 2017

perchezitii

Percheziţii la Arad şi alte zece judeţe. Mai multe persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 30 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi în municipul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală...

Arad 18 oct. 2017

Missing image 232x150 png

Planul de acţiuni pentru reducerea riscului spălării banilor, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat miercuri, 27 septembrie, Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, transmite IPN.

Republica Moldova 27 sept. 2017

Missing image 232x150 png

VIDEO Percheziţii la firma de dulciuri ALKA. Peste 100 de persoane, aduse la audieri

La această oră, DIICOT Ploieşti face percheziţii la sediul firmei ALKA. Sunt suspiciuni de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 20 de milioane de lei. De asemenea se fac verificări şi cu privire la infracţiunea de spălare de ...

Ploieşti 13 sept. 2017

Missing image 232x150 png

Creatoarea de modă Adina Buzatu este audiată la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Creatoarea de modă Adina Buzatu este audiată la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani care vizează şi firmele designerului.

Ploieşti 29 sept. 2016

Percheziţii

VIDEO Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de aproape 20 de milioane de lei

Poliţiştii din Prahova au făcut marţi, 23 august, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. 30 de persoane au fost aduse la audieri

Ploieşti 23 aug. 2016

Missing image 232x150 png

VIDEO Percheziţii în Prahova la suspecţi care ar fi beneficiat abuziv de fonduri publice

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Prahova au desfăşurat marţi, 12 iulie, 29 de percheziţii la persoane bănuite de abuz în serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Ploieşti 12 iul. 2016

Missing image 232x150 png

VIDEO Percheziţii la firme suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de 5,3 milioane de euro

Poliţiştii şi procurorii din Prahova au desfăşurat miercuri, 6 iulie, 36 de percheziţii în Prahova şi în alte judeţe la suspecţi de infracţiuni economice care ar fi produs un prejudiciu de 5,3 milioane de euro

Ploieşti 06 iul. 2016

Missing image 232x150 png

Fostul preşedinte brazilian Lula da Silva a fost pus sub acuzare într-o anchetă privind spălarea de bani

Fostul preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost pus sub acuzare într-o anchetă privind spălarea de bani, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Parchetului din Sao Paulo, citat de Reuters.

În lume 10 mar. 2016

Liviu Luca DIICOT

UPDATE Liviu Luca, reţinut de DIICOT Ploieşti. Procurorii au percheziţionat mai multe proprietăţi ale sindicalistului

Afaceristul Liviu Luca a fost reţinut luni seară după mai multe ore de audieri la sediul DIICOT Ploieşti şi după percheziţii la domeniul acestuia de la Păuleşti şi la mai multe adrese din Ploieşti. Luca este cercetat într-un dosar de spălare de bani,...

Ploieşti 22 feb. 2016

politie in piata centrală din severin

Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 1 milion de euro finalizat de IPJ Alba

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanţilor unei societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin e...

Alba Iulia 02 feb. 2016

Thomas Fabius FOTO Sipa

Fiul ministrului francez de Externe, eliberat după 12 ore de audieri pentru acte de escrocherie

Thomas Fabius, fiul ministrului francez al Afacerilor Externe, Laurent Fabius, a petrecut marţi douăsprezece ore în detenţie, iar apartamentul său de lux din centrul Parisului a fost percheziţionat, relatează site-ul agenţiei de presă AFP.

Europa 16 dec. 2015

Missing image 232x150 png

Percheziţii în Prahova, la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează marţi 5 percheziţii la sediile unor s...

Ploieşti 08 dec. 2015

Percheziţiile au avut loc în această dimineaţă la suspecţi de furturi d eproduse petroliere

Percheziţii în Prahova într-un dosar cu un prejudiciu consistent din evaziune şi spălare de bani

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu aproximativ 60 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, efectuează miercuri 32 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor ...

Ploieşti 28 oct. 2015

Missing image 232x150 png

Dosarul Lukoil ajunge în instanţă. Şase persoane şi două firme, dintre care una olandeză, cercetate pentru spălare de bani

Şase persoane din dosarul Lukoil, cetăţeni români şi ruşi, printre care Andrey Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru spălare de bani ...

Ploieşti 03 aug. 2015

Missing image 232x150 png

Moldova, banca privată a oligarhilor ruşi. Legăturile dintre „Jaful secolului” şi Rusia

Dispariţia unui miliard de dolari din trei bănci molodveneşti, la sfârşitul anului trecut, reprezintă doar cea mai recentă operaţiune dintr-o uriaşă schemă de spălare de bani, scriu jurnaliştii OCCRP. Aceştia leagă miliardul dispărut în noiembrie 201...

Europa 24 iul. 2015

grafic moldova foto cna via rise.md

Moldova, paradisul spălării de bani. O reţea internaţională coordona de la Chişinău fraude de miliarde de dolari

Trei francezi, doi mexicani, un dominican, un canadian, un american şi un gabonez sunt anchetaţi de autorităţile din Republica Moldova pentru că au organizat o uriaşă schemă de spălare de bani, cu o valoare totală de peste trei miliarde de dolari. Câ...

Europa 21 iul. 2015

Missing image 232x150 png

Evaziune şi spălare de bani din vânzarea pieilor de animale: poliţişti din IPJ Alba efectuează 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează miercuri, 17 iunie, un număr de 21 de percheziţii domiciliare şi pun în executare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, complicitate l...

Alba Iulia 17 iun. 2015