spalare bani - ultimele știri

Încercarea Ucrainei de a adăuga Rusia pe o listă internațională de țări cu o slabă conformitate în ceea ce privește spălarea banilor a eșuat din nou.

Polițiștii gălățeni au făcut mai multe percheziții într-un dosar de spălare de bani în domeniul transportului naval. Prejudiciul se ridică la peste 4,6 milioane de lei.

Un tânăr de 22 ani din Alba a pus la cale o veritabilă strategie pentru a ascunde urma unor sume de bani care proveneau din activități ilegale. El a plimbat banii prin bănci din cinci țări europene.

În octombrie 2020, FBI-ul american a avertizat cu privire la atacuri cibernetice asupra sistemului de sănătate din SUA folosind ransomware, milioane de dolari fiind obţinute de la victimele acestor atacuri, a relatat ziarul.

Mai multe persoane din municipiului Chişinău au pus la cale o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obţinute din surse de venit ilicite. Doar într-un an şi jumătate, făptaşii au obţinut ilegal cel puţin 5,3 milioane de lei. Oameni...

ANRE a aplicat unui număr de 24 participanţi la piaţa angro de energie sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 11.191.316,39 lei, a informat autoritatea.

Comisia a trimis vineri, 15 iulie, un aviz motivat României pentru că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a cincea Directivă CSB).

Joi, 29 iunie, în Vâlcea s-au derulat 16 percheziţii domiciliare care au vizat decapitarea unui grup infracţional care se ocupa cu traficul de migranţi şi spălarea banilor.

Migranţi ascunşi în frigidere şi sicrie pentru a tranzita România spre Occident de o grupare afgano-română cu sediul în Vâlcea...

Nicola Inquieto, afaceristul italian condamnat definitiv anul trecut la 14 ani de închisoare pentru că spăla banii Camorrei în Argeş, va fi judecat într-un nou proces. De această dată, italianul va fi judecat pentru ucidere din culpă deoarece un tână...

Autorităţile judiciare din mai multe judeţe au făcut, luni, 44 de percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor. Cel puţin 21 de tinere au fost obligate să se prostitueze în mai multe ţări, ele ...

Reprezentanţii băncii au declarat că măsura este parte a unei investigaţii „în legătură cu rapoartele privitoare la suspiciunile de spălare de bani pe care banca le-a prezentat”.

Justiţia franceză a emis un mandat internaţional de arest pe numele lui Carlos Ghosn, fostul director al alianţei Renault Nissan (RNBV), în cadrul unei anchete instruite la Nanterre (Hauts-de-Seine), cu privire la abuz de bunuri sociale şi spălare de...

Percheziţii la locuinţele unor hackeri din Vâlcea, Cluj, Bucureşti şi Ilfov: peste 200 de străini păcăliţi, prejudiciu - 450.000 euro...

Şase percheziţii domiciliare au fost executate miercuri, 6 aprilie, în trei judeţe şi în capitală, la locuinţele unor tineri suspectaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune ...

Funcţionarii din Mehedinţi care au pretins zeci de mii de euro pentru emiterea unui titlu de proprietate au scăpat cu pedepse mult prea blânde, spun surse din anchetă.

Expresia „spălare de bani“ este una dintre cele mai folosite în ziua de azi şi desemnează operaţiunea prin care bani proveniţi din diverse infracţiuni devin legali, cu ajutrul unor intermediari şi investiţii. Dar ce legătură au banii cu spălarea hain...

Patronul unui cunoscut restaurant din Galaţi este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi într-un amplu dosar penal de proxenetism în formă continuată, şantaj în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi fals ...

Nicola Inquieto, afaceristul italian arestat la Piteşti în primăvara lui 2018 şi acuzat că spăla banii Camorrei prin intermediul firmelor pe care le avea în Argeş, a fost condamnat definitiv pe 8 februarie la 14 ani de închisoare de către Curtea de A...

În atenţia procurorilor au intrat 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniţi din înşelăciune şi infracţiuni informatice.

Poliţia Română a anunţat destructurarea unei grupări implicate trafic de droguri de mare risc, membri ai grupului Hell's Angels şi a precizat că mai multe persoane care acţionau în România, între care şi doi neozeelandezi, cumpărau, cu banii obţinuţi...

Informaţiile privind conturile bancare şi de plăţi ale românilor vor fi disponibile într-un Registru special creat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Mafia calabreză a devenit organizaţia criminală cea mai puternică, mai bogată si mai ramificată din lume, controlând cea mai mare parte a traficului mondial de droguri dure şi spălând bani pe toate continentele.

DIICOT a deschis o acţiune penală şi 16-17 bănci sunt verificate în contextul unor suspiciuni de spălare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR), care a precizat că această ...

Comisia îndeamnă România şi alte şapte state membre să transpună cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor.

Riza Aziz, producător al filmului „Wolf of Wall Street”, a fost arestat, joi, în Malaezia, pentru spălare de bani, informează Variety.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au anunţat, marţi, că s-a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European privind o propunere de directivă care stabileşte norme de facilitare a accesului autorităţilor de aplicare a legii la informaţii financia...

Aproape 170 de poliţişti, procurori şi inspectori fiscali au percheziţionat joi şase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt, în urma unor suspiciuni legate de spălare de bani, relatează Bloomberg şi Deutsche Welle.

Legea privind combaterea spălării banilor, care transpune în legislaţia românească o directivă europeană, va cădea la un control de constituţionalitate, din cauza exceptării ONG-urilor minorităţilor de la aplicare, o „ciosvârtă” dată celor 17 minorit...

Parlamentul a tranşat, miercuri, două legi de importanţă crucială: legea offshore, pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, şi legea privind combaterea spălării banilor, care transpune o directivă europeană. Pe cine avantajează aceste legi ne-a s...

Fostul premier Victor Ponta a povestit, la Adevărul Live, cum s-a ajuns ca PSD să reia votul la legea privind combaterea spălării banilor, care transpune în legislaţia românească o directivă europeană. Ponta susţine că, în mod normal, directiva UE pu...

Firma de avocatură Dentons a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute şi să compare legislaţia cu privire la Registrul de Transparenţă din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are...

În ultimii ani, Ciprul a devenit un adevărat paradis fiscal pentru ruşii foarte bogaţi, care desfăşoară aici operaţiuni financiare de amploare. Situaţia a început însă să fie tot mai deranjantă pentru Statele Unite, care vorbesc de operaţiuni de spăl...

Parlamentarii au eliminat „persoanele expuse politic” de la aplicarea legii care permite supravegherea mai atentă a tranzacţiilor comerciale şi relaţiilor de afaceri ale acestora, contrazicând exact directiva europeană pe care o implementează în legi...

Comisia Europeană face apel la statele membre să fie mai precaute atunci când acordă cetăţenie unor persoane care fac investiţii pe teritoriul lor, întrucât „vânzarea“ acestui drept reprezintă o ameninţare la adresa securităţii.

Modul în care s-au folosit banii europeni pentru un proiectul unui Hotel plutitor în Jurliovca a făcut obiectul unei anchete DNA. Procurorii i-au trimis în judecată pe reprezentanţii firmei pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor....

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie conform căreia, în curând, orice cetăţean va putea accesa date despre proprietarii efectivi ai firmelor care operează în UE. Este vorba de una dintre  prevederile rezoluţiei  legislative privind prevenirea u...

Mai mult de 300 de milioane de euro au fost scoaşi din băncile letone de către clienţi săptămâna trecută, potrivit  Comisiei pentru pieţe financiare şi de capital din Letonia, care leagă această dinamică de interdicţia impusă nerezidenţilor pentru tr...

Rechizitoriul întocmit de procurori DIICOT Alba Iulia, prin care a fost trimisă în judecată gruparea formată din 15 persoane din zona municipiului Blaj, acuzaţi de proxenetism şi spălare de bani, indică obţinerea de către inculpaţi, în urma comiterii...

România nu a făcut încă paşi vizibili în implementarea în legislaţie a măsurilor pe care le prevede directiva privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri, iar Comisia Europeană a solicitat deja ţării noastre opinia motivată pentru ...

Poliţiştii din Braşov şi din alte judeţe au descins la sediul mai moltor firme, dar şi la domiciliul administratorilor suspectaţi că au transferat sume mari de bani în anumite firme cu scopul de a-i scoate din ţară....

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, între care conspiraţie împotriva SUA şi spălare de bani, a cheltuit în doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare şi peste 1,3 milioane de ...

Peste 30 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi în municipul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală...

Guvernul a aprobat miercuri, 27 septembrie, Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, transmite IPN.

La această oră, DIICOT Ploieşti face percheziţii la sediul firmei ALKA. Sunt suspiciuni de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 20 de milioane de lei. De asemenea se fac verificări şi cu privire la infracţiunea de spălare de ...

Creatoarea de modă Adina Buzatu este audiată la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani care vizează şi firmele designerului.

Poliţiştii din Prahova au făcut marţi, 23 august, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. 30 de persoane au fost aduse la audieri

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Prahova au desfăşurat marţi, 12 iulie, 29 de percheziţii la persoane bănuite de abuz în serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii şi procurorii din Prahova au desfăşurat miercuri, 6 iulie, 36 de percheziţii în Prahova şi în alte judeţe la suspecţi de infracţiuni economice care ar fi produs un prejudiciu de 5,3 milioane de euro

Fostul preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost pus sub acuzare într-o anchetă privind spălarea de bani, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Parchetului din Sao Paulo, citat de Reuters.

Afaceristul Liviu Luca a fost reţinut luni seară după mai multe ore de audieri la sediul DIICOT Ploieşti şi după percheziţii la domeniul acestuia de la Păuleşti şi la mai multe adrese din Ploieşti. Luca este cercetat într-un dosar de spălare de bani,...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanţilor unei societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin e...

Thomas Fabius, fiul ministrului francez al Afacerilor Externe, Laurent Fabius, a petrecut marţi douăsprezece ore în detenţie, iar apartamentul său de lux din centrul Parisului a fost percheziţionat, relatează site-ul agenţiei de presă AFP.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează marţi 5 percheziţii la sediile unor s...

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu aproximativ 60 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, efectuează miercuri 32 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor ...

Şase persoane din dosarul Lukoil, cetăţeni români şi ruşi, printre care Andrey Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru spălare de bani ...

Dispariţia unui miliard de dolari din trei bănci molodveneşti, la sfârşitul anului trecut, reprezintă doar cea mai recentă operaţiune dintr-o uriaşă schemă de spălare de bani, scriu jurnaliştii OCCRP. Aceştia leagă miliardul dispărut în noiembrie 201...

Trei francezi, doi mexicani, un dominican, un canadian, un american şi un gabonez sunt anchetaţi de autorităţile din Republica Moldova pentru că au organizat o uriaşă schemă de spălare de bani, cu o valoare totală de peste trei miliarde de dolari. Câ...

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează miercuri, 17 iunie, un număr de 21 de percheziţii domiciliare şi pun în executare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, complicitate l...

După ce în luna februarie a acestui an Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a României l-a achitat pe poliţistul Adrian Bota, într-un doasar de luare de mită, iată că acesta revine în prim plan odată cu reţinere lui de către DNA sub acuzaţia de...