Stiri despre spalare de bani

Şeful Finaţelor Olt, trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupţie. Din dosar mai fac parte şi alţi angajaţi ai instituţiei

Patru angajaţi din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, printre care şi şeful instituţiei, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA-Craiova pentru fapte de corupţie. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Olt.

Cămătarul care îşi ameninţa victimele cu moartea şi le lua casele a scăpat de arestul la domiciliu

Tribunalul Brăila a decis, pe 10 aprilie, ca interlopul Titi Sgîrcitu şi unul dintre complicii săi, Ion Croitoru, să fie plasaţi sub control judiciar, măsura fiind menţinută pe 20 aprilie şi de Curtea de Apel Galaţi.

Cum arată centrul SPA deschis la Piteşti de omul Camorra în România. Fotografii de promovare postate pe Facebook

Reţinut de procurorii DIICOT la Piteşti ca urmare a unui mandat de arestare european emis de Direcţia Antimafia din cadrul Procuratorii Napoli, italianul Nicola Inquieto, membru al clanului mafiot Casalese, parte din Camorra, îşi promova centrul SPA de lux deschis la Piteşti prin fotografii cu tinere în ipostaze sexy.

Achiziţii fictive în domeniul construcţiilor. Şapte percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi 7 de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în Bucureşti şi Teleorman. Prejudiciul: peste 1,5 milioane de euro

Poliţişti de la Investigarea Criminalităţii Economice din IGPR efectuează, miercuri, 4 aprilie, patru percheziţii în Bucureşti şi localităţi din judeţul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

VIDEO 1 milion de euro, prejudiciul produs din clonarea de carduri de o grupare italo-română de infractori

DIICOT şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate au efectuat astăzi, 28 martie, 15 percheziţii domiciliare în şapte judeţe şi în Bucureşti. A fost vizat un grup infracţional specializat în fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro. În Italia, în acelaşi timp, au fost efectuate alte 20 de perechiziţii.

Descinderi în 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 9 persoane, ridicate pentru audieri

Peste 30 de percheziţii au fost efectuate miercuri pe raza judeţelor Gorj, Mehedinţi, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov şi a municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Peste 100 de străini păgubiţi cu 350.000 de euro de o reţea de hackeri din Vâlcea

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus ieri, 15 februarie, reţinerea pentru 24 de ore a doi indivizi care sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată  şi spălare de bani în formă continuată.

Spălare de bani de 5,5 milioane de lei din afaceri cu fructe şi legume. Reţeaua infracţională, cu legături şi în Bărăgan

Opt percheziţii au loc miercuri în municipiul Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Ilfov şi Giurgiu, la domiciliile şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice, implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul comercializării fructelor şi legumelor.

Omul de afaceri Aurel Popescu, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul calculat, peste 1 milion de lei

Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu a fost reţinut de către poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi va fi prezentat în cursul zilei de joi, 11 ianuarie, procurorului de caz cu propunere de arestare preventivă.