Autorităţile judiciare din România au anunţat desfăşurarea unei anchete de anvergură, în colaborare cu omologi din Marea Britanie, pentru destructurarea unei reţele de trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. Printre cei ridicaţi de forţele de ordine marţi, 26 septembrie, se numără şi cântăreţul de manele Dani Mocanu.
Tribunalul Galaţi a înlocuit arestul la domiciliu cu arestarea preventivă în cazul unui bărbat judecat pentru racolarea şi exploatarea sexuală a mai multor tinere şi minore timp de nouă ani.
Poliţiştii din Olt efectuează 20 de percheziţii, în cinci judeţe din ţară, într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 7 milioane lei. Sunt implicate firme private, dar şi instituţii publice.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 23 de percheziţii domiciliare la două grupări infracţionale.
Procurorii DIICOT fac percheziţii în această dimineaţă la domiciliul afaceristului Hirsch Ady, CEO al grupului Alka, potrivit unor surse judiciare. În acest caz sunt vizate 45 de persoane, care urmează să fie aduse la audieri, dosarul este deschis pentru posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Afaceristul Hirsch făcea parte, se pare, dintr-un grup organizat care a prejudiciat statul cu peste 50.000.000 de lei.
Un fost ministru brazilian a fost condamnat la închisoare vineri, după ce poliţia a descoperit amprentele sale pe valize cu peste 16 milioane de dolari, aflate într-un apartament pe care l-a folosit fostul oficial în oraşul Salvador, relatează AFP.
Laurenţiu Seceleanu, director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, este judecat pentru luare de mită şi spălare de bani, fiind acuzat de procurorii anticorupţie că a primit mită peste 100.000 de lei ca să sprijiine interesele economice ale unei firme, SC Transferoviar Grup SA Cluj-Napoca.
Un gălăţean este judecat pentru că a racolat şi exploatat sexual mai multe tinere şi minore timp de nouă ani, dar judecătorii consideră că individul nu prezintă pericol social şi l-au plasat în arest la domiciliu.
Nu mai puţin e 20 de percheziţii au avut loc ieri, în mai multe loalităţi din judeţele Maramureş şi Sălaj. Poliţiştii au descins la sediile unor ocoale silvice, la societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea de infracţiuni silvice, evaziune fiscală şi spălare de bani. Şapte persoane au fost reţinute.
Direcţia Naţională Anticorupţie a decis marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul RCS&RDS SA, complicitate la mită şi spălare de bani pentru Mihai Dinei (membru în Consiliul de Administraţie al companiei) şi de complicitate la spălare de bani pentru Integrasoft SRL şi a confirmat instituirea sechestrului pe două bunuri imobile, până la concurenţa sumei de 13,714 milioane lei.
Instanţa supremă a decis joi menţinerea arestului preventiv în vederea extrădării în SUA în cazul unui cetăţean turc acuzat de autorităţile din Statele Unite de spălare de bani şi contrabandă cu arme. În pledoariile lor, avocaţii acestuia, fostul şef al CSM Dan Lupaşcu şi fostul ministru al Justiţiei Cătălin Predoiu, au invocat inclusiv carenţele documentelor transmise de autorităţile americane.
Descinderile vizează un amplu dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani. Administratorii firmelor sunt bănuiţi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei.
Judecătorii gălăţeni consideră că un bărbat, anchetat de procurorii DIICOT Galaţi pentru că a racolat şi exploatat sexual mai multe tinere şi minore timp de nouă ani, n-ar prezenta pericol social, motiv pentru care l-au plasat în arest la domiciliu şi i-au permis să meargă la muncă.
Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au ridicat aproximativ 15.000 de euro şi au instituit măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma celor 43 de percheziţii efectuate ieri, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani.
Maşini de lux şi imobile scumpe au fost confiscate de judecători într-un caz privind despăgubiri acordate de ANRP. Fostul vicepreşedinte al instituţiei, Cătălin Dumitru, a fost găsit vinovat că ar fi primit o şpagă de 1 milion de euro. Sentinţa: 6 ani şi 6 luni de închisoare
Procurorii şi poliţiştii au făcut, luni, peste şaptezeci de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi în Capitală, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.
DNA îl acuză pe Toader de imixtiune în ancheta procurorilor în cazul „Belina”. Ministrul a declarat că legalitatea unei HG o verifică judecătorul, nu procurorul
Macron îşi prezintă la Sorbona, într-un „discurs despre Europa“, „proiectele-cheie“ în vederea unei reaşezări a UE
Să adormi în armată nu-i deloc o idee bună. Cele mai tari farse făcute de soldaţi
Plafonarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului a trecut de Senat. Care este valoarea maximă admisă
Părinţii arădeanului din Partidul Naţional al Germaniei (AfD), implicaţi într-o altercaţie cu poliţia germană
Începe Festivalul „Pe deal la Teleormănel”. La concurs s-au înscris, anul acesta, 31 de concurenţi
Prădători feroce: strategia terifiantă prin care cimpanzeii vânează maimuţele în pădure
Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a promulgat controversata Lege a Educaţiei, care restricţionează predarea în limba minorităţilor naţionale
Cum să-ţi îmbunătăţeşti viaţa sexuală
Cel puţin şase consilieri ai lui Trump au folosit conturi private de e-mail