perchezitii diicot - ultimele știri

După o serie de percheziţii de amploare în mai multe judeţe ale ţării, procurorii DIICOT au reuşit să reţină doi bărbaţi din Timiş care au obţinut peste 17 milioane de dolari de la mai multe persoane.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi proxenetism.

Nu mai puțin de 131 de percheziții domiciliare au loc luni dimineața în București și în județele Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.

Procurorii DIICOT au pus sub urmărire penală trei persoane, acuzate că au transferat ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120 milioane dolari la data efectuării tranzacţiilor.

Cinci persoane au fost reţinute şi o alta a fost pusă sub control judiciar de procurorii DIICOT, într-un dosar care vizează o grupare specializată în camătă şi şantaj constituită în Bucureşti

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judeţelor Dolj, Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Argeş, fiind vizaţi membrii unei grupări infracţionale care a încercat să introducă şi să scoată ilegal din România sute de migranţi.

Doi frați au recrutat prin metoda Loverboy trei tinere în scopul exploatării sexuale, în localuri din România, dar și Malta, Italia, Elveția, Germania, Belgia, Austria și Spania. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de persoane și trafic de droguri de risc.

Procurori DIICOT Hunedoara și polițiști de la BCCO Alba Iulia au efectuat 56 e percheziții la persoane bănuite constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, luare de mită și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

Anchetatorii au stabilit că, începând cu anul 2021, în Timiş, Arad, Bihor şi Hunedoara, precum şi în Bucureşti, mai multe persoane au introdus fără drept în ţară deşeuri provenite din spaţiul intracomunitar în scopul obţinerii de foloase materiale substanțiale.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dâmbovița, au destructurat un grup infracțional organizat, format din 14 persoane și specializat în proxenetism și camătă.

Mai mulți elevi de la licee din județul Gorj sunt puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În ultimul an, persoanele cercetate ar fi vândut droguri din categoria celor de mare risc, dar şi noi substanţe psihoactive mai multor consumatori din zona de nord a judeţului Sibiu, respectiv municipiul Mediaş şi localităţile învecinate.

Noi percheziții la Primăria Iași, la doar două zile după ce procurorii DNA au verificat mai multe documente în cadrul instituției. Procurorii DIICOT pun în aplicare 24 de mandate.

Alte 18 percheziţii au loc în Republica Moldova în acelaşi caz, în baza unui acord cu autorităţile judiciare moldovene.

Grupul KMG International a luat act cu surprindere de acţiunea DIICOT Ploieşti din acestă dimineaţă, privind proiectul de ecologizare a batalelor istorice de la rafinăria Vega Ploiesti, parte a companiei Rompetrol Rafinare, a informat miercuri compan...

Nu mai puţin de 74 de percheziţii au avut loc azi dimineaţă în judeţele Galaţi, Brăila şi Dâmboviţa, la persoane bănuite de trafic de droguri, iar 165 de persoane au fost duse la audieri.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. Ploieşti au făcut percheziţii domiciliare în judeţul Prahova la locuinţele unor persoane bănuite de trafic de droguri de r...

Un cunoscut hairstylist din Oradea a fost ridicat, joi, de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, iar locuinţa lui a fost percheziţionată, într-un dosar al procurorilor DIICOT care vizează traficul de minori şi pornograf...

Procurorii din Braşov ajutaţi de colegii lor din Germania au reuşit să destructureze o reţea care ducea oameni sărmani în Germania. Le făceau acte pentru ajutoare sociale, apoi îi trimiteau înapoi în ţară şi le luat banii....

Poliţia din Dâmboviţa este arătată din nou cu degetul, după celebrul caz al crimei din coaforul din Titu, acolo unde IGPR a descoperit grave nereguli. Deşi DIICOT şi-ar fi dorit un trofeu precum interlopul Ghenosu, acesta a scăpat. Ieri a fost "Ziua ...

Procurorii DIICOT fac, joi, 10 percheziţii la o unitate a Jandarmeriei, responsabilă cu logistica. Descinderile sunt în plină desfăşurare. Vizat de ancheta procurorilor este şeful de la Logistică din cadrul Jandarmeriei Române.

Procurorii DIICOT fac, joi, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Prahova, fiind vizată o grupare specializată în formularea de denunţuri în schimbul unor sume de bani.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Vaslui au efectuat joi cinci percheziţii în cadrul unei ample acţiuni ce vizează destructurarea unui  grup infracţional organizat specializat în trafic internaţional de substanţe ...

Erau bătuţi cu biciul, cu furci, cu topoare, iar noaptea erau legaţi şi puşi să se bată pentru amuzamentul „stăpânilor“. Aşa au trăit ani la rând mai multe persoane exploatate ca sclavi în comuna argeşeană Berevoieşti. Pe lângă aceste orori, oamenii ...

Astăzi, miercuri, 27 aprilie, procurorii DIICOT efectuează, în Bucureşti şi în Caracal, patru percheziţii domiciliare şi alte două la sedii ale unor firme, printre care şi la sediul Adevărul Holding. În dosarul în baza căruia sunt făcute aceste perch...

Acţiunea de amploare a procurorilor DIICOT Sălaj şi a poliţiştilor BCCO în judeţele Sălaj şi Cluj. Oamenii legii efectuează percheziţii la sediile unor societăţi comerciale  şi la domiciliile  unor lichidatori judiciari, poliţişti şi a unui magistrat...

Memebrii reţelei cumpărau droguri experimentale din Marea Britanie şi le vindeau apoi pe piaţa din România. Grav este că substanţele sutn foarte periculoase şi erau interzise consumului uman.

Procurorii DIICOT au descins astăzi în zeci de locaţii din Braşov, Covasna şi Mureş în cadrul unei anchete ce vizează o reţea care făcea contrabandă cu alcool şi ţigări....

Procurorii au descins la zeci de adrese la care locuiau memebrii grupării care se ocupa cu tăierile ilegale de păduri. Percheziţii s-au făcut şi la sediul Finanţelor Publice din Braşov.

28 de percheziţii au loc luni, 19 octombrie, în trei judeţe din nord-vestul ţării şi în municipiul Bucureşti, în cazul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din cetăţeni români şi ucraineni,  specializat în săvârş...

Procurorii DIICOT fac, joi dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane suspectate că, din 2014 şi până în prezent, au vândut medicamente - xanax, rivotril, diazepam - ca droguri în Norvegia, în acest caz fiind implicaţi distribui...

Omul de afaceri Georgică Cornu, supranumit şi „regele asfaltului” din Banat este percheziţionat într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de procurorii DIICOT Mehedinţi. Cornu este „călcat” de oamenii legii pentru a treia oară într-un an, fiind ...

11 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în mai multe judeţe din ţară, vizată fiind o grupare infracţională specializată în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 4.500.000 de dolari.

Procurorii au reuşit să desctructureze un grup de evazioniştii care a creat un prejudiciu de 8,5 milioane de lei.

Doi primari din judeţul Iaşi au fost săltaţi ieri de mascaţi şi luaţi la audieri într-un dosar de contrabandă de ţigări instrumentat procurorii DIICOT Iaşi şi de colegii lor din alte judeţe.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi procurorii D.I.I.C.O.T. –  B.T. Sălaj au efectuat în cursul zilei de marţi, 25 noiembrie, 13 percheziţii pe raza municipiilor Zalău, Cluj-Napoca şi Ploieşti, la membrii unei gru...

Poliţiştii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat în această dimineaţă percheziţii în Sălaj, în cadrul unei acţiuni coordonate de DIICOT Ploieşti. Este vizată o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare ...

Afacerile cu alcool sunt profitabile în Maramureş. Dacă este să ţinem cont de faptul că recent au fost confiscată o cantitate deloc neglijabilă de alcool, atunci putem spune că alcoolul în Maramureş produce bani frumoşi. De data aceasta in judeţ au a...

Percheziţiile în dosarul de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală instrumentat de procurorii DIICOT Sălaj, efectuate vineri în şapte judeţe din ţară, plus capitala, au fost completate, sâmbătă, 29 martie, cu nouă arestări.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT Sălaj, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Sălaj şi Cluj au destructurat o grupare infracţională specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.

Poliţişti şi mascaţi, coordonaţi de procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti au derulat, luni dimineaţă, o serie de percheziţii la domiciliile unor persoane şi firme din toată ţ...

Şapte persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT pentru derularea unor afaceri cu Republica Moldova, prin care au prejudiciat Statul cu 1 milion euro.

În urma percheziţiilor DIICOT desfăşurate ieri în Teleorman au fost ridicaţi nouă suspecţi. Ei sunt acuzaţi de trafic de persoane, trafic de minori şi spălare de bani. Astăzi vor fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventiv...

Magistraţii Tribunalul Bucureşti au admis, vineri, cererea procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) prin care au cerut arestarea preventivă a mai multor persoane implicate în dosarul falsif...

Senatorul PSD neagă că ar fi complice în tunul de 40 de milioane de euro dat de clanul "Butoane", angajaţii ANAF şi poliţiştii de fronieră.

Procurorii Direcţiei de  Investigare a Infracţiunilor de  Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat astăzi 15 percheziţii domiciliare, în Bucureşti, Constanta Sinaia, Piteşti, Brăila, Craiova, Sibiu şi com. Fint...

Mohamed Osman , liderul musulmanilor din Bihor condamnă acțiunile DIICOT. Nemulțumirea sa vine după ce procurorii, în cadrul unei anchete antiterorism, au percheziționat peste 17 domicilii părintre care și cele ale conducătorilor Ligii Islamice și Cu...