Un om de afaceri cercetat pentru o evaziune fiscală de peste 2.400.000 de lei a fost arestat

Bărbatul cumpăra cereale de la gospodari din Timiş

Un timişorean de 45 de ani acuzat de o evaziune fiscală de peste 2.400.000 de lei din afaceri cu cereale a ajuns după gratii. Judecătorii au admis solicitarea procurorilor de arestare preventivă a bărbatului.

Adrian Severin Zaharia a fost arestat preventiv pe 29 de zile. „Aceasta, în calitate de administrator la o societate comercială din Timişoara, în perioada martie 2010 - februarie 2011, prin mijloace frauduloase a creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de peste 2.400.000 de lei reprezentând impozit pe profit şi TVA", a declarat Emil Andrei, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş.

„În perioada martie 2010-februarie 2011 inculpatul, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a livrat cereale către diferiţi beneficiari, în valoare totală de 7.213.1186,45 de lei, iar societatea şi-a dedus TVA din operaţiunile de achiziţie de la furnizori, utilizând facturi de achiziţie emise de societăţi de tip „fantomă", folosite ca şi furnizori, deşi operaţiunile erau fictive (societăţi aflate în lichidare judiciară sau având sediul necunoscut)", au arătat procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat se cifrează la valoarea de 2.416.034,07 lei.

Ca mod de operare, bărbatul identifica persoanele fizice (producătorii) care aveau spre vânzare cereale, precum şi clienţii-persoane juridice cărora marfa le era vândută, în mod fictiv, de către societatea comercială, în condiţiile în care aceşti beneficiari încărcau marfa direct de la producători. Scopul acestor tranzacţii fictive şi al interpunerii societăţii comerciale era de a da posibilitatea societăţilor comerciale beneficiare să îşi deducă TVA în condiţiile în care dacă ar fi menţionat că marfa a fost achiziţionată de la o persoană fizică nu ar fi putut proceda la această operaţiune.

De asemenea, în scopul justificării fictive a intrărilor de marfă în patrimoniul societăţii comerciale, inculpatul şi învinuita L. A. au întocmit în fals mai multe contracte de achiziţii cereale de la societăţi comerciale „fantomă" (societăţi aflate în lichidare judiciară sau având sediul necunoscut ori societăţi care nu au depus bilanţul contabil pe mai mulţi ani).

După descoperirea activităţilor infracţionale derulate prin intermediul societăţii comerciale al cărei administrator era, inculpatul a demarat activităţi de aceeaşi natură în calitate de delegat al altei societăţi comerciale, societate care, deşi are ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne, a desfăşurat activităţi de comerţ cu cereale în condiţiile în care societatea nu are depus la organele fiscale bilanţul contabil aferent anilor 2007-2011.