Sentinţă amânată pentru o ţeapă de milioane

Trei persoane sunt judecate pentru că au vândut Fabrica de Apă Minerală din Herculane. Ei îşi amână procesul de un an de zile, după ce au reuşit să scoată din ţară 13,7 milioane de euro, bani trimişi în Siria.

O sentinţă în dosarul penal în care trei persoane sunt judecate pentru o ţeapă de 13,7 milioane de euro este amânată de avocaţii care cer audierea unor persoane din Siria sau Germania. În plus, avocaţii celor trei solicită expertize grafologice şi contabile. Doi dintre inculpaţi sunt germani şi se prezintă rar la proces, iar atunci când se prezintă, solicită translator sau termen pentru angajarea altui avocat.

O fabrică vândută

Fabrica de Apă Minerală din Herculane, cu tot cu instalaţiile şi terenul pe care se afla, a fost preluată înainte de tranzacţie de la firmele celebrului afacerist Zaher Iskandarani şi ale apropiaţilor săi, alţi cetăţeni sirieni. Într-una dintre aceste firme este acţionar chiar mama lui Iskandarani, Nadra Sror, în vârstă de 70 de ani. Procurorii au trimis dosarul în judecată în 2009 şi s-au mulţumit să precizeze că Iskandarani şi cei trei locotenenţi ai săi au acţionat ca nişte specialişti în finanţe, slugile reuşind să acopere foarte bine urmele stăpânului.

Cum se amână procesul

Trei dintre locotenenţii săi, Aurora Demendy, Andress Richard şi Frank Kappler Gunther, sunt judecaţi pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procesul a avut parte de zece amânări până în prezent. Doi dintre inculpaţi, Andress şi Kappler, locuiesc în Germania şi nu prea ajung la proces, iar când au ajuns nu au avut translator. Magistraţii nu au reuşit să ia legătura cu autorităţile străine, care să le faciliteze audierea străinilor la ei acasă prin comisii rogatorii, cu ajutorul aparaturii tehnice. „Procedurile sunt legale, magistraţii trebuie să clarifice dosarul de neînţeles al procurorilor”, a declarat Aurelian Mihai, avocatul lui Andress Richard.

Cum s-a dat ţeapa

Printr-o serie de transferuri de active ale societăţilor şi de vânzare a părţilor sociale, proprietarul fabricii a devenit firma New Manhatan Investment SRL, iar terenul şi instalaţiile au ajuns la doi cetăţeni germani de origine română, Andress Richard şi Frank Kappler. Cei doi, împreună cu Aurora Demendy, de 38 de ani, care a ajuns administratorul firmei New Manhatan Investment SRL, au vândut fabrica de apă, terenul şi instalaţiile cu 13,7 milioane de euro unei firme din Bucureşti în iunie 2008.

Banii rezultaţi din tranzacţie au fost scoşi afară din ţară cu acte false, fiind livraţi în conturile firmei Gamil şi Partenerii Company din Siria, pentru achiziţia a 23.000 de tone de orez, cantitate care nu a fost livrată niciodată în România. Aurora Demendy, care a vândut fabrica, este judecată acum pentru spălare de bani, iar cei doi cetăţeni germani sunt acuzaţi de complicitate la spălare de bani.
Conform rechizitoriului, anchetatorii ştiau că „organizatorul şi beneficiarul întregului mecanism a fost Zaher Iskandarani”, însă procurorii DNA Timişoara nu au fost în stare să găsească probe pentru a-l acuza.

Fabrica de Apă Minerală de la Herculane a fost vândută cu 13,7 milioane de euro