Percheziţii la Olt pentru depistarea unor evazionişti specializaţi în activităţi cu “firme-fantomă”

Efective din cadrul IPJ Olt, împreună cu colegi de la Poliţia Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor, au efectuat, în această dimineaţă, o serie de percheziţii în judeţ şi Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Constanţa. Scopul acţiunii a constat în destructurarea unui grup infracţional ce ar fi produs pagube importante în ţară printr-o serie de activităţi comerciale cu “firme-fantomă”. Suspecţii au fost duşi la audieri.

Acţiunea poliţiştilor în judeţele menţionate a avut loc sub coordonarea unor reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Mai precis, autorităţile au efectuat 13 descinderi domiciliare la tot atâţia suspecţi bănuiţi că, în perioada 2010 – 2012, ar fi cesionat fictiv mai multe “firme-fantomă” după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri. În urma acestor activităţi comerciale false, suspecţii au reuşit să înşele 13 societăţi comerciale din ţară cu peste 1,55 milioane de lei.

Modalitatea de acţiune a suspecţilor era pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de bănci deoarece în conturile menţionate nu existau bani.

“După ce suspecţii înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, liderul grupării, Gheorghe M. (34 de ani), demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională. Contractele de cesiune erau, la rândul lor, falsificate de unul din membrii reţelei. Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse apoi în patrimoniul altor firme cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate şi vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite – < spălare de bani >”, se arată în comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei pe acest subiect.

Imaginaţie de borfaşi

Poliţiştii bucureşteni au descoperit, din primele cercetări, că, în cadrul grupului, fiecare membru avea un rol bine stabilit. Astfel, Gheorghe M. - liderul reţelei, coordona şi îndruma activitatea celorlalţi membri ai grupării, acţionând în vederea cesionării societăţilor fictive odată ce acestea fuseseră utilizate pentru comiterea faptelor.

Iulian T. (27 de ani), un membru important al reţelei, falsifica documentele de cesionare, biletele la ordin şi filele CEC ce ar fi fost folosite la înşelarea părţilor vătămate. Mai mult, acesta s-ar fi prezentat potenţialelor victime sub identităţi false, drept reprezentant al societăţii fictive, stabilind relaţiile comerciale în baza cărora erau apoi cumpărate în mod fraudulos bunurile. Poliţiştii bucureşteni au mai descoperit despre Iulian T. că ar fi încheiat şi semnat în fals mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru diferite mărfuri, contracte de transport, precum şi contracte de închiriere a unor sedii şi depozite.

Şeful reţelei - “profesor” în infracţiuni economice

Ceilalţi membri ai grupului serveau drept intermediari în relaţiile comerciale încheiate cu diferitele firme, participau la transportul şi descărcarea bunurilor provenite din înşelăciuni, falsificau facturi fiscale şi completau în fals documente şi instrumente de plată.

Drept exemplu, poliţiştii au reţinut situaţia în care, în intervalul 2010 - 2012, membrii grupului, la solicitarea şefului Gheorghe M., ar fi falsificat documentele contabile ale unei firme cu scopul de a crea aparenţa unei societăţi comerciale solvabile, aflată în circuitul comercial, cu scopul de a induce în eroare eventuali parteneri comerciali. După falsificarea documentelor, acestea au fost depuse la organul fiscal, astfel că “firma-fantomă” figuram de fapt, ca fiind una cu o activitate dezvoltată şi cu o cifră de afaceri foarte mare, fapt de natură a crea imaginea unui partener comercial licit şi de încredere. După finalizarea percheziţiilor, suspecţii vor fi conduşi la Poliţie pentru audieri, cercetările fiind desfăşurate în acest caz sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ale unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală.

Istoric ilegal încărcat

Acţiunea concentrată de astăzi a poliţiştilor reprezintă, în fapt, o continuare a unei investigaţii mai ample demarată anul anul trecut şi finalizată cu efectuarea, la data de 8 mai 2012, a 23 de percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe. În urma acelor percheziţii, Poliţia Capitalei a reuşit destructurarea unui alt grup infracţional coordonat de acelaşi Gheorghe M. La acea dată, poliţiştii bucureşteni au stabilit în sarcina acestuia că, împreună cu prietenul său Iulian T., dar şi un alt coleg de breaslă, Florin  N. (47 de ani), ar fi obţinut mai multe credite pentru achiziţionarea de electronice şi electrocasnice prin utilizarea unor documente falsificate. Prejudiciul astfel produs mai multor firme de bună credinţă a fost de aproape 500.000 lei.

În urma percheziţiilor de anul trecut, cei trei - împreună cu alţi zece membri ai grupării implicate în aceste operaţiuni ilicite, au fost reţinuţi, arestaţi preventiv şi trimişi, ulterior, în judecată, în baza probatoriului prezentat de poliţiştii Capitalei. Procesul este încă pe rol.