Marți, 4 August 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
firme fantoma - ultimele știri
Evaziune de peste 3 milioane de lei: șase administratori, acuzați că au păcălit statul folosindu-se de firme fantomă. Case, apartamente și terenuri puse sub sechestru
Administratorii mai multor firme din Bucureşti sunt cercetaţi penal pentru un amplu mecanism de evaziune fiscală, prin care ar fi prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de lei. Procurorii au descoperit un mecanism complex de fraudare a taxelor în mai multe domenii.
București
08 apr. 2026
Președintele Nicușor Dan anunță că un produs informatic românesc ajută ANAF să detecteze firme fantomă
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc cu care ANAF-ul lucrează şi care a permis să se detecteze un fel de firme fantomă, care ajută la decontarea unui TVA care nu există.
Economie
02 oct. 2025
Video
Alexandru Nazare, despre majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri: „Pentru antreprenorii corecţi, această măsură este un scut, nu o barieră”
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a explicat marți că noua propunere de modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii.
Economie
26 aug. 2025
Foto
Casa abandonată din București în care figurează 1.000 de firme: ce au găsit inspectorii ANAF în cadrul operaţiunii „Cuibul de fantome"
O anchetă recentă a dezvăluit că, în inima Bucureștiului, 1.000 de firme împart acelaşi sediu. Ce au găsit inspectorii ANAF la faţa locului? O casă părăsită, cu lacăt pe poartă.
Economie
08 aug. 2025
Coșmarul unui român care a plătit aproape 70.000 de euro pentru construcția a două cabane. Constructorul „a părăsit țara împreună cu familia”
Zeci de milioane de euro sunt pierduți, în România, anual, din cauza firmelor fantomă sau a constructorilor neserioși, estimează specialiștii din domeniu. Construirea unei case sau a unui proiect turistic reprezintă un vis pentru mulți români, însă, din păcate, și o oportunitate pentru escroci.
Economie
22 feb. 2025
Vremea în care bogații își ascundeau banii în Elveția pentru a nu plăti taxele e aproape de apus
Guvernul elvețian vrea să oblige și avocații care ajută la finalizarea tranzacțiilor suspecte să facă raportări la fel ca băncile.
Economie
12 dec. 2023
Mașini de lux aduse din Germania prin zeci de firme fantomă. Precizările ANAF
ANAF îi avertizează pe români să fie atenți de unde cumpără mașini, adăugând că a depistat 74 de firme „fantomă” care vindeau mașini de lux aduse din Germania și a confiscat 78 de astfel de bolizi.
Economie
21 mar. 2023
Milioane de euro în grădina a doi soți italieni. O parte din bani proveneau din conturi bancare din România
Doi italieni, soț și soție, din provincia Brescia, în grădina cărora a fost găsită o adevărată comoară de 8 milioane de euro, sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală.
Europa
16 sept. 2022
Filieră de firme specializate în reciclarea frauduloasă a deşeurilor, descoperită de inspectorii Antifraudă
Inspectorii antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o reţea frauduloasă de şapte firme specializate în colectarea şi reciclarea deşeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul gene...
Economie
16 iun. 2021
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, luni dimineaţă, 49 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii...
Evenimente
13 iul. 2020
Firme „fantomă” din Europa de Est au încercat să deturneze banii daţi de Germania firmelor afectate de pandemie
Autorităţile germane încearcă să combată tentativele de fraudă ale unor firme „fantomă” din Europa de Est asupra fondurilor date de Germania firmelor afectate de pandemie, scrie Financial Times.
Economie
20 apr. 2020
Descinderi la suspecţi şi 33 de firme care au operat achiziţii nereale de bunuri
În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 28 de percheziţii domiciliare şi la sedi...
Slobozia
12 dec. 2019
Descinderi în 19 judeţe, printre care şi Ialomiţa, la suspecţi de evaziune fiscală în valoare de 6 milioane de dolari
Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă News.ro.
Slobozia
21 mar. 2019
Lovitură de amploare a DIICOT - 9,5 milioane lei prejudiciu prin evaziune fiscală şi spălare de bani. 10 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa
O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost destructurată vineri de procurorii DIICOT şi de poliţişti, în urma a 10 percheziţii domiciliare efectuate în Bucureşti, ...
Evenimente
14 dec. 2018
Judecătorii au revocat măsurile preventive într-un dosar cu un prejudiciu de 21 de milioane de euro
Instanţa de judecată a decis că Dan Ştefan Ciolcă, un om de afaceri din Brăila, poate vinde bunurile firmelor de care s-a folosit ca să prejudicieze statul, acesta putând să părăsească şi România, după ce judecătorii au revocat controlul judiciar sub...
Galaţi
01 aug. 2018
Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4 milioane de lei
Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează joi dimineaţă opt percheziţii în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evazi...
Călăraşi
14 iun. 2018
Percheziţii pentru anihilare unei grupări de evazionişti cu importuri din China. Trei suspecţi, puşi sub control judiciar
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, în ultima săptămână, 165 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.
Călăraşi
19 mai 2018
Afaceristul care şi-a regândit schema infracţională pentru a scăpa de DIICOT. Cum funcţionau firmele-fantomă de tip „bidon“ şi „tampon“
Tribunalul Galaţi urmează să pronunţe verdictul în cazul omului de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, acuzat că a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de milioane de euro.
Galaţi
24 apr. 2018
Pedeapsă record pentru un om de afaceri care a eludat statul cu peste 1,5 milioane de euro, după ce iniţial scăpase de închisoare
Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv la închisoare cu executare şi la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focşa, administrator al unei societăţi comerciale, care primise iniţial trei ani de închisoare, dar cu suspendarea execu...
Galaţi
08 mar. 2018
Omul de afaceri care şi-a continuat afacerile ilegale prin firme fantomă, deşi era anchetat de DIICOT, nu este considerat un pericol public
Tribunalul Galaţi l-a plasat sub control judiciar pe controversatul om de afaceri Dan Ştefan Ciolcă şi pe cei 20 de complici ai săi, deşi acesta a fost condamnat recent într-un alt dosar penal pentru o evaziune fiscală de 5,5 milioane de lei.
Galaţi
02 feb. 2018
Omul de afaceri care făcea evaziune fiscală de milioane de euro cu procurorii DIICOT pe urmele lui nu va merge la închisoare
Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Dan Ştefan Ciolcă la închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, unde prejudiciul a fost estimat la 5,5 milioane de lei.
Galaţi
26 ian. 2018
Afaceristul care făcea evaziune fiscală de zeci de milioane de euro, deşi era anchetat de DIICOT. Schema societăţilor-fantomă de tip „bidon“ şi „tampon“
Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să-l plaseze sub control judiciar pe omul de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, deşi procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de mi...
Galaţi
04 sept. 2017
Percheziţii în Bucureşti şi alte 12 judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani prin firme fantomă
Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte 12 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani....
Evenimente
02 aug. 2017
Grup infracţional specializat în evaziune fiscală prin firme fantomă: 22 de persoane trimise în judecată de DIICOT
Un număr de 22 de persoane din şase judeţe, dintre care 9 din Alba, sunt judecate la Tribunalul Dâmboviţa pentru infracţiuni de criminalitate organizată, respectiv evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă.
Alba Iulia
10 iul. 2017
Suspecţi de evaziune fiscală, săltaţi de mascaţi. Grupare infracţională care acţiona în 7 judeţe, destructurată
În ultimele două săptămâni, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 141 de percheziţii şi au pus în aplicare 75 de mandate de aducere. Faţă de 26 de persoane au fost dispuse măsuri priva...
Călăraşi
21 mai 2017
Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Milioane de euro, rulate într-un circuit fictiv cu firme-fantomă
Zeci de percheziţii au loc miercuri dimineaţă la locuinţe şi sedii de firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste o sută de oameni ai legii au descins în Bucureşti, dar şi în 12 judeţe, printre care şi Călăraşi. Conform anchetat...
Călăraşi
15 mar. 2017
Capul mafiei cerealelor din sud-estul României făcea evaziune fiscală de zeci de milioane de euro cu procurorii DIICOT pe urmele lui
Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat şi au prejudiciat statul cu 21 de milioane de euro.
Galaţi
05 mar. 2017
Capul mafiei cerealelor din sud-estul României şi patronul celei mai mari ferme de porci din judeţul Galaţi au fost plasaţi în arest la domiciliu
Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...
Galaţi
17 oct. 2016
Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Reţeaua, condusă din Bucureşti, avea firme fantomă în 5 judeţe
Poliţiştii bucureşteni de la Serviciul de Investigarea a Criminalităţii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au descins, miercuri dimineaţă, 14 septembrie, în Capitală şi în mai multe judeţe, pe urmele unei filiere care se oc...
Călăraşi
14 sept. 2016
VIDEO Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de aproape 20 de milioane de lei
Poliţiştii din Prahova au făcut marţi, 23 august, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. 30 de persoane au fost aduse la audieri
Ploieşti
23 aug. 2016
Capul mafiei cerealelor din sud-estul României şi patronul celei mai mari ferme de porci din judeţul Galaţi rămân în arest preventiv
Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...
Galaţi
20 aug. 2016
Cum a păgubit statul cu 3,8 milioane de euro o reţea care tranzacţiona cereale. Gruparea, legături de afaceri în 5 judeţe
O reţea de 11 firme cu legături de afaceri în Bucureşti şi alte 5 judeţe a fost anihilată de autorităţi, după ce a păgubit statul cu 3,88 milioane de euro din matrapazlâcuri cu cereale....
Călăraşi
20 mai 2016
Evaziune de proporţii pusă la cale în Neamţ şi alte 14 judeţe. Statul, ţepuit cu 16 milioane de euro prin facturi fictive
Procurorii DIICOT sunt pe cale să desluşească iţele unei reţele infracţionale cu ramificaţii în Neamţ, Bucureşti şi alte 14 judeţe din ţară. Zeci de persoane sunt bănuite că au colaborat în acţiuni infracţionale care au produs un prejudiciu de 16 mil...
Piatra Neamţ
07 apr. 2016
De-a bani ascunselea
Ce ghinion, ar spune prezidentul! După ultimele estimări, o bogăţie estimată între 21 şi 32 de milioane de milioane (trilioane) de dolari este ascunsă, neimpozitată sau impozitată superficial, în locaţii secrete din întreaga lume. Toată această masă ...
Opinii
05 apr. 2016
ANAF: Fraudă de 17 milioane de euro la importuri din China şi Turcia
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu de peste 17 milioane de euro, produs bugetului de stat de către 44 de firme care importau mărfuri din state din afara Uniunii Europene....
Economie
26 feb. 2016
Percheziţii în Alba şi alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 500.000 euro. Opt persoane au fost reţinute
Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de colegi din Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud, efectuează miercuri dimieneaţa 20 de percheziţii la sedii de firme şi domicilii. 10 persoane bănuite de evaziune fiscală vor fi...
Alba Iulia
17 feb. 2016
Firmele fantomă fraudează bugetul folosind codul de TVA. Primul exemplu explicat de ANAF
„Inspectorii Antifraudă au identificat şi stabilit un prejudiciu de peste 24 de milioane de euro (cca 108 milioane de lei), reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de retail (Carrefour,...
Economie
25 ian. 2016
Percheziţii în Prahova într-un dosar cu un prejudiciu consistent din evaziune şi spălare de bani
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu aproximativ 60 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, efectuează miercuri 32 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor ...
Ploieşti
28 oct. 2015
Percheziţii în Brăila şi alte câteva judeţe, la firme care au făcut prejudicii de zeci de milioane de lei
Poliţiştii bucureşteni au descins, joi dimineaţă, în Brăila, Bucureşti şi alte judeţe din ţară la persoane bănuite că ar fi efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii în perioada 2013 – 2014....
Brăila
15 oct. 2015
Percheziţii la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi la mai multe persoane suspectate de delapidare
Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de delapidare, după ce ar fi făcut achiziţii fictive de la societăţi de tip „fantomă”. Prejudiciul creat se ridică ...
Evenimente
15 iul. 2015
Om de afaceri din Balş, maşinaţiuni contabile cu firme-fantomă de peste un milion de lei
Un bărbat de 40 de ani din oraşul Balş este cercetat de poliţişti pentru că a încercat să ascundă încasarea unei sume mari cu facturi de la firme-fantomă. Reţinut iniţial pentru 24 de ore, suspectul este acum cercetat în libertate, dar sub control ju...
Slatina
14 iun. 2015
Doi administratori ai companiei Alfredo Foods, arestaţi preventiv într-un dosar de evaziune fiscală
Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane au fost arestaţi în dosarul în care se fac cercetări...
Evenimente
28 mai 2015
Adevărata loterie fiscală. Ce documente ar trebui să participe la extrageri pentru a combate mai eficient marea evaziune
Ministerul Finanţelor şi ANAF organizează, în acest an, Loteria Bonurilor Fiscale, dublată de o înăsprire a sancţiunilor (şi controalelor) antifraudă, în speranţa reducerii evaziunii fiscale. Altele sunt însă documentele care, dacă nu ar lipsi, evazi...
Economie
01 mai 2015
Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, într-un dosar de evaziune de 3,6 milioane de lei
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spăla...
Evenimente
29 apr. 2015
FOTO Patronul hotelului Unirea din Focşani, reţinut de procurorii DIICOT Vaslui. Alte cinci persoane au ajuns după gratii în cazul afacerilor cu firme fantomă
În urma audierilor maraton desfăşurate pe parcursul nopţii, procurorii DIICOT Vaslui au dispus reţinerea pentru 24 de ore omului de afaceri din Focşani, Vasile Bogdan, patronul Hotelului Unirea din Focşani. Alte cinci persoane au fost reţinute în urm...
Vaslui
13 mar. 2015
Percheziţii ale mascaţilor la patroni din Balş suspectaţi de spălare de bani
Efective ale autorităţilor au efectuat, în această dimineaţă, o serie de percheziţii pe rata oraşului Balş în cadrul unei acţiuni ce a urmărit destructurarea unei reţele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Per...
Slatina
24 feb. 2015
Dosarul Mediafax. Cum îşi trăgea Adrian Sârbu prime şi bonusuri din evaziune fiscală
Judecătorii Curţii de Apel care l-au arestat pe Adrian Sârbu în dosarul Mediafax au arătat că schema imaginată de omul de afaceri pentru a frauda statul nu avea doar scopul de a eluda plata taxelor, dar şi de a folosi banii astfel rezultaţi la plata ...
Evenimente
10 feb. 2015
Trei chinezi arestaţi, alţi 12 şi un român sub control judiciar, în dosarul evazioniştilor de la Dragonul Roşu
Trei cetăţeni chinezi au fost arestaţi iar alţi 12 şi un român au fost puşi sub control judiciar în dosarul de evaziune de la Dragonul Roşu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari, Alţi doi cetăţeni chinezi sunt în continuare căutaţi, ...
Evenimente
06 feb. 2015
Proprietarul Mediafax Group, Adrian Sârbu, rămâne după gratii
Omul de afaceri Adrian Sârbu îşi va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, după ce, miercuri dimineaţă, judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au admis cererea Parchetului General de arestare preventivă a proprietarului Mediafax Gro...
Evenimente
04 feb. 2015
Descinderi cu mascaţi. Percheziţii la evazionişti cu materiale reciclabile de 2,2 milioane de euro
Peste o sută de poliţişti au descins în şase judeţe din ţară, printre care şi Călăraşi, la persoane bănuite că ar fi adus un prejudiciu de 2,2 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile....
Călăraşi
29 ian. 2015
Persoane suspectate de evaziune fiscală, căutate de anchetatori. Peste 40 de percheziţii care au loc în Bucureşti şi şase judeţe din ţară
Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi şase judeţe din ţară. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Teorirism (DIICOT) caută mai mulţi suspecţi acuzaţi că ar fi folosit firme fantomă şi ...
Evenimente
12 nov. 2014
Prejudiciul în dosarele instrumentate de DNA în ultima lună, egal cu 90 de kilometri de autostradă sau cu banii necesari să luăm laptopuri pentru toţi elevii
Prejudiciile totale estimate de anchetatori în dosarele scandaloase din ultima lună, respectiv Siveco, Microsoft, Lukoil şi cel al retrocedărilor de păduri – Romsilva, ar fi fost suficiente pentru ca statul să poată construi o autostradă de munte de ...
Economie
17 oct. 2014
ANALIZĂ Care sunt legile şi deciziile controversate adoptate în sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova
Mai multe proiecte legislative adoptate în ultimele luni trezesc suspiciuni privind calitatea, iar unele nu au trecut expertiza anticorupţie şi favorizează anumite companii sau grupuri de interese, susţin experţi, care nu exclud că aceste legi şi hot...
Republica Moldova
11 aug. 2014
Şeful Legislativului, Igor Corman, solicită Guvernului să examineze detaliat legile asupra cărora şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului
Preşedintele Parlamentului, Igor Corman, a solicitat Guvernului să examineze detaliat pachetul de legi asupra cărora şi-a angajat răspunderea politică şi spune că acestea vor fi revăzute, dacă vor fi găsite neconcordanţe. Declaraţia vine ca reacţie l...
Republica Moldova
29 iul. 2014
Percheziţii la Alro Slatina: persoane duse cu duba la audieri direct la Bucureşti
Persoane din conducerea combinatului de aluminiu Alro Slatina au fost ridicate de poliţişti, joi dimineaţă, şi conduse pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Acestea sunt bănuite de implicare într-o reţea infracţio...
Slatina
24 iul. 2014
Descinderi la evazioniştii chinezi cu firme fantomă în Buzău
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au făcut, astăzi, percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi comerciale din Buzău şi alte câteva judeţe, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală,...
Buzău
23 iun. 2014
Percheziţii, în Prahova, la cetăţeni români şi chinezi, suspectaţi de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 12 milioane de euro
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Ploieşti au efectuat 21 de percheziţii la o grupare infracţională, bănuită că ar fi creat un prejudiciu de peste 12 milioane de euro, prin activităţi economice i...
Ploieşti
23 iun. 2014
147 tone de carne de pasăre din Olanda, ridicate după controale pentru combaterea evaziunii
Aproape 150 tone de carne de pasăre, aduse din Olanda pentru firme-fantomă din România, au fost ridicate de poliţisti, vineri, în urma unei acţiuni desfăşurate în Dolj şi Olt pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul alimentaţiei ...
Evenimente
16 aug. 2013
Au păgubit statul cu peste 100 de milioane de lei, timp de şapte ani
Peste 60 de firme fantomă din Moldova au adus statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei, în urma unor scheme de spălare de bani aplicate timp de şapte ani.
Republica Moldova
11 apr. 2013
Percheziţii în Bucureşti la suspecţi de spălare de bani
Trei percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti la locuinţele unor suspecţi de înşelăciune şi spălare de bani, care ar fi cumpărat materiale de construcţii prin firme-fantomă şi folosind cecuri fără acoperire.
București
02 apr. 2013
