STENOGRAME Un milionar a dat şpăgi şefului de la Fiscul din Satu Mare pentru protecţie şi rambusări uriaşe de TVA

0
0

Stenograma unei convorbiri telefonice interceptate de procurorii DNA în dosarul în care fostul şef al Fiscului Satu Mare, Mircea Ardelean, şi milionarul Gheorghe Moiş sunt acuzaţi de fapte de corupţie redă importanţa pe care acea rambursare de TVA o avea pentru activitatea economică a SC Castrum Corporation SRL, Moiş recunoscând că fără acei bani este „mort“.

Omul de afaceri George Moiş şi fostul şef al Finanţelor Satu Mare, Ioan Mircea Ardelean, au fost arestaţi pe 15 decembrie, după ce firma primului ar fi renovat casa fiicei lui Ardelean, în schimbul ajutorului pentru o rambursare TVA de peste 770.000 de lei. Potrivit referatului DNA, redat de evenimentul zilei, rezultă suspiciunea că cei doi “au săvârşit fiecare câte o infracţiune de corupţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare.

În cursul lunii noiembrie 2013, Ardelean Ioan Mircea, în calitate de director executiv interimar al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare, a pretins lui Moiş Gheorghe, ca societatea acestuia din urmă, pe cheltuiala proprie, să se ocupe de garsoniera deţinută de fiica lui Ardelean Ioan Mircea.

Potrivit referatului DNA, obţinut de “Evenimentul zilei”, din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că Ardelean şi Moiş “au săvârşit fiecare câte o infracţiune de corupţie (luare de mită, respectiv dare de mită) pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia (sumele importante de bani de care a beneficiat SC Castrum Corporation de la AJFP Satu-Mare ca urmare a unor rambursări de T.V.A., în perioada în care Mircea Ardelean a exercitat funcţia de director executiv al instituţiei, cuantumul ridicat al lucrărilor de renovare a imobilului suportat de societate, disimularea realităţii prin încheierea unor înscrisuri, de natură a justifica scriptic că între părţi ar exista raporturi juridice obişnuite, fapt care a îngreunat probarea situaţiei de fapt reţinute mai sus ), se constată că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.”

Procurorii arată că gravitatea faptei lui Ardelean, care, în calitate de organ al poliţiei judiciare, investit cu autoritatea de stat pentru anchetarea infracţiunilor, a solicitat şi primit foloase materiale necuvenite în beneficiul fiicei sale de la Moiş, în timp ce societatea administrată de acesta din urmă era supusă atât unor controale fiscale ca urmare a unei sesizări a Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare (la dosar există adresa parchetului către A.J.F.P. din 15.05.2013, prin care a solicitat efectuarea unui control fiscal la SC Castrum Corporation,întrucât existau indicii că aceasta ar fi achiziţionat în 2011 şi 2012 bunuri şi servicii de la societăţi cu comportament de tip fantomă,fapt care ar fi antrenat răspunderea penală a administratorului societăţii şi a societăţii pentru infracţiunea de evaziune fiscală),cât şi unor verificări cu privire la cererile repetate ale societăţii cu privire la restituirea unor sume mari reprezentând rambursări de TVA, de către reprezentanţii instituţiei în care Ardelean deţinea funcţia de director executiv al cărui pe care îl cerceta, “este de natură să genereze un sentiment de insecuritate socială în condiţiile în care opinia publică ar percepe că o astfel de conduită ilicit gravă nu este prompt şi sever urmărită penal în condiţii care să asigure, cel puţin o perioadă, izolarea socială a unor astfel de infractori prin arestarea lor preventivă.”

image

Riscul nerespectării ţintei de deficit

Procurorii DNA mai arată că ajutorul pe care Ardelean i l-a acordat societăţii administrate de Moiş a fost unul substanţial la sfârşitul anului 2013, când, în ciuda indicaţiilor ferme ale conducerii ANAF de a nu fi acordate rambursări de T.V.A. în luna decembrie, deoarece exista pericolul nerespectării ţintei de deficit economic a ţării noastre pentru anul 2013, Ardelean a avut o atitudine de nepăsare în raport cu această cerinţă, ci a solicitat permisiunea superiorului său ierarhic de a face o excepţie, tocmai pt. SC Castrum Corporation SRL, care în acea perioadă executau acele lucrări de renovare la imobilul fiicei sale, inducându-l în eroare pe superiorul său cu privire la motivul pentru care doreşte această derogare (”îmi face scandal”), deşi realitatea era una cu totul alta.

De altfel, din convorbirile telefonice la care s-a făcut mai sus referire rezultă importanţa pe care acea rambursare de TVA o avea pentru activitatea economică SC Castrum Corporation SRL, Moiş recunoscând că fără acei bani ”sunt mort”.

Şpaga

De asemenea, disponibilitatea Ardelean de a primi diverse foloase necuvenite de la diverse persoane rezultă şi din alte convorbirile telefonice interceptate şi înregistrate, Astfel, Ardelean a primit bunuri nu numai de la Castrum Corporation S.R.L., ci şi de la o altă persoană, , cu prenumele „Ionuţ”, identificat în persoana lui Gozar Ioan , care în seara zilei de 20 decembrie 2013, l-a contactat pe Mircea Ardelean şi l-a întrebat, de o manieră codificată, dacă „Pot să mă duc pân’ la fată?”. Imediat după terminarea convorbirii, la ora 17:38, Mircea Ardelean a contactat-o telefonic pe soţia sa şi i-a cerut să deschidă poarta mare la casă, fiindcă urmează să primească o vizită şi să se poată intra cu maşina în curte:

Firuţa Ardelean: Da, tăticule!

Mircea Ardelean: Ciao, mămică, ce faci?

Firuţa Ardelean: Uite, acuma am intrat şi eu pe Facebook.

Mircea Ardelean: Da? Vezi că vine Ionuţ s-o vadă pe Denis, să-i deschizi.

Firuţa Ardelean: Da’ Denis îi la sală!

Mircea Ardelean: Taci, măi, nu tot vorbi prostii!!!

Firuţa Ardelean: A, bine!

Mircea Ardelean: Să-i deschizi măi, lasă.... Măi!!!

Firuţa Ardelean: Bine, bine, bine.

Comoara din casă, confiscată

De altfel, arată DNA, cu ocazia efectuării unei percheziţiei domiciliare la locuinţa lui Mircea Ardelean, au fost identificate şi ridicate sume foarte mari de bani (25.000 de euro+75.000 de lei), respectiv monedele de culoare galbenă (cu o valoare totală de aproximativ 37.000 euro, conform facturilor anexate) , active care nu pot fi justificată de numitul Ardelean Mircea, în raport cu veniturile şi cheltuielile sale şi ale soţiei din ultimii 5 ani de zile.

“În acest sens, având în vedere disp.art.112 ind.1 c.pen., potrivit cărora confiscarea extinsă se dispune în cazul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie, când valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii rechizitoriului, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de acesta în mod licit, iar în cauză există presupunerea rezonabilă că aceste bunuri provin din activităţi infracţionale de natura celor reţinute în ordonanţa de efectuare a urmăririi penale faţă de suspectul Mircea Ardelean, ordonanţa din 11.12.2014, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului penal, în vederea aplicării confiscării extinse de către instanţă.”

Vă recomandăm şi

Un milionar român reţinut pentru şpagă la Finanţele Satu Mare, alături de fostul director al instituţiei care a cerut mită

Fostul şef al Finanţelor Publice Satu Mare, Mircea Ardelean, şi milionarul Gheorghe Moiş, arestaţi pentru 30 de zile

Satu Mare


Ultimele știri
Cele mai citite