Zeci de percheziţii în ţară la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la suma de 300.000 de euro

Percheziţiile au loc în şapte judeţe şi sunt coordonate de poliţiştii din Prahova FOTO Arhiva Adevărul

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova efectuează, la această oră, 52 de percheziţii a sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. În cauză prejudiciul este estimat la suma de 300.000 de euro.

La data de 07 decembrie a.c., poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa.

Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale.

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să aduse la audieri.