Cinci persoane, între care notari publici şi un avocat, reținuți pentru înşelăciune în imobiliare. Prejudiciul este imens

Cinci persoane au fost reţinute de anchetatorii prahoveni în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar în care sunt implicaţi câțiva notari publici şi un avocat, 16 persoane fiind prejudiciate cu peste un milion de euro.

Imobiliare. FOTO Shutterstock

Procurorii prahoveni au făcut, luni, 22 ianuarie 2024, percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de înşelăciune şi abuz de încredere în care un dezvoltator imobiliar este acuzat că a încheiat convenţii pentru comercializarea de apartamente, vânzând apoi bunurile imobile altor persoane. Prejudiciul în acest caz depăşeşte un milion de euro. În dosar sunt implicaţi şi trei notari, dar şi un avocat.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu ofiţeri ai poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Constanţa, au efectuat 15 percheziţii domiciliare la sediul unor dezvoltarori imobiliari din Complexul de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti, birouri notariale şi cabinete de avocatură, punând în executare şi un număr de opt mandate de aducere. În fapt, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploieşti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către trei notari publici din Ploieşti, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro şi 424.091 lei (în total 1.071.174 euro)”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Conform anchetatorilor, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare a unor apartamente, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora, şi apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane.

„În continuarea activităţii infracţionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înţelegere cu reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul. Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul şi alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice”, precizează procurorii.

Ancheta a arătat că reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar au fost asociaţi cu avocatul în cadrul edificării complexului de locuinţe City Gate, situat la intrarea din zona de sud a municipiului Ploieşti.

În prezent, conform procurorilor, reprezentanţii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect, locul acestora fiind luat de o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului.

Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar sunt cercetaţi pentru 15 infracţiuni de înşelăciune în formă continuată, două infracţiuni de înşelăciune în formă simplă, 26 de infracţiuni de complicitate la fals intelectual, o infracţiune de complicitate la tentativă de fals intelectual, 15 infracţiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi 15 infracţiuni de bancrută frauduloasă.

Unul dintre notarii publici implicaţi este suspectat de comiterea a şase infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată, șase infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă simplă şi 15 infracţiuni de fals intelectual, un alt notar e suspectat de comiterea a patru infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată, patru infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă simplă, o infracţiune de complicitate la tentativă la înşelăciune, 9 infracţiuni de fals intelectual şi o infracţiune de tentativă la fals intelectual, iar al treilea notar este cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la înşelăciune şi 2 infracţiuni de fals intelectual.

Avocatul implicat în acest dosar e suspectat de 15 infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată, două infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă simplă, 15 infracţiuni de complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi 15 infracţiuni de bancrută frauduloasă.

În anchetă apar şi numele altor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de complicitate la înşelăciune, complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor si bancrută frauduloasă, reţinându-se în sarcina acestora că, prin faptele lor, au ajutat dezvoltatorul imobiliar să îşi diminueze patrimoniul pentru a justifica declanşarea procedurii falimentului, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul.