Perchezitii în Argeş la comercianţii de fier vechi, într-un dosar cu un prejudiciu total de 10.000.000 de euro
0
Percheziţii de amploare în opt judeţe, printre care şi Argeş. Peste 600 de poliţişti pun în aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au loc 151 de percheziţii simultane în municipiul Bucureşti şi în judeţele Argeş, Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman şi Dâmboviţa.
Cercetările indică unele fapte de evaziune fiscală. În perioada 2013-2014 reprezentanţii unei societăţi care comercializează produse feroase s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deţinut ar fi înregistrat achiziţii fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”.
Prejudiciul din acest dosar este estimat, deocamdată, la 10.000.000 de euro.
Se încarcă comentariile...
