Garda Financiară Buzău instrumentează primul caz de spălare de bani

Comisarii Gărzii Financiare au verificat o societatea economică din domeniul imobiliar şi au descoperit că în realitate aceasta se ocupă cu comerţul de combustibili.

Protagoniştii afacerilor ilegale sunt trei administratori din Prahova şi Bucureşti care, prin neplata taxelor şi impozitelor către Stat, au provocat un prejudiciu de zeci de milioane de lei noi.

În urma controlului desfăşurat la firma din Buzău, comisarii financiari au descoperit că în 2007-2008 firma cu sediul în Prahova a înregistrat venituri de 13.200.000 lei vechi şi tot în aceeaşi perioadă a reuşit să vândă 4,1 milioane de litri de motorină, cantitate care nu provenea din antrepozite fiscale autorizate. În plus, cei trei administratori au reuşit prin intermediul a ptru firme să retragă din mai multe conturi bancare 15.500.000 lei pe motiv că vor fi direcţionaţi către plata salariilor şi a unor achiziţii.

11.000.000 lei au mers către câteva persoane fizice şi utilităţi, alături de alte venituri ilegale din vânzarae din combustibili pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar în judeţul Prahova. Prejudiciul total se ridică astfel la 12.500.000 de lei.

Cei trei administratori sunt acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals, iar prejudiucl total se ridică la 12.500.000 de lei. Societăţile patronate de cele trei persoane aveau relaţii economice şi cu firme din Buzău, cărora le vindeau combustibili nefiscalizaţi. Este primul caz de spălare de bani instrumentat de către Garda Financiară Buzău, preluat în prezent spre cercetare şi de DNA.