garda financiara - ultimele știri

Compania este suspectată că nu a plătit mai mult de 1,2 miliarde de euro ca impozite.

Social-democratul Laurenţiu Oprea a devenit cunoscut, în 2019, când consilier judeţean fiind şi fără un loc de muncă declarat, şi-a mărit, peste noapte, averea cu 14 apartamente. Acum, când revine în Consiliul Judeţean Cluj, explicaţiile lui cu privi...

Gigel Capotă, directorul finaciar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu şi fost comisar şef al Gărzii Financiare Gorj, a fost trimis în judecată de procurori pentru evaziune fiscală.

Curtea de Apel Ploieşti a dispus, luni 16 decembrie, judecata pe fond în dosarul de corupţie în care Nicolae Sandu, fostul şef al Gărzii Financiare Dâmboviţa, este acuzat de luare de mită. Judecătorii ploieşteni au anulat însă peste 60 de pagini care...

Ipoteza traficului de persoane este în continuare prezentă în spaţiul public în cazul crimelor din Caracal, şi multe indicii arată că Gheorghe Dincă nu ar fi acţionat singur. De aceea, este extrem de important să fim conştienţi de gravitatea fenomenu...

Un fost comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Dâmboviţa a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) din Ploieşti, în stare de libertate, după ce a primit peste 20.000 de lei mită de la un om de afaceri pentru a n...

Sandu Nicolae, fost şef al Gărzii Financiare Dâmboviţa, a fost trimis în judecată de procurorii DNA din Ploieşti într-un dosar de corupţie. Nicolae este acuzat că a cerut şi primit bani de la un om de afaceri. În schimbul banilor, afaceristul ar fi s...

Completul de 5 judecători de la Curtea Supremă a explicat în motivarea sentinţei fostului senator Marius Isăilă că i-a mărit condamnarea, de la 4 ani la 5 ani şi 4 luni, deoarece una din acuzaţiile de trafic de influenţă este în stare agravantă, deoa...

Garda Forestieră şi Poliţia au demarat o anchetă, în urma reclamaţiilor membrilor obştii, care spun că nu au ştiut de contractul de igienizare.

La ultimul termen al procesului în care este judecat că ar fi intervenit pentru a stopa un control al ANAF, în ultimul cuvânt, Marius Isăilă a spus, printre lacrimi, că are doi copii acasă, că a fost dărâmat de decizia de condamnare de la fond şi că ...

Marius Bulugean, un fost comisar al Gărzii Financiare Timiş, a fost trimis în judecată de procurorii DNA după cinci ani de la deschiderea dosarului. Bulugean este acuzat de folosire de informaţii care nu sunt destinate publicităţii sau permiterea acc...

Fostul şef al Gărzii Financiare Bucureşti, Stelică Barna, zis şi „Faliment“, a rămas fără o parte importantă din averea agonisită, pe care nu a putut-o justifica, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă definitivă. „Faliment“ nu a acc...

Procurorii DNA Timişoara au în lucru un dosar care vizează o reţea de evaziune fiscală acuzată de un prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro. Cap al reţelei este considerat Daniel Cristian Popa, un afacerist din Timiş acuzat că a pus la punct sistem...

După sentinţa nefavorabilă din dosarul „poli”, Curtea de Apel Timişoara emite o nouă sentinţă prin care Primăria Timişoara pierde în faţa Curţii de Conturi, E vorba de un proces pe tema ilegalităţilor comise la derularea contractului dintre primărie ...

Pe lista clienţilor grupării de proxeneţi gorjeni care a fost capturată în urmă cu o săptămână de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Gorj se aflau foşti comisari de la Garda Financiar...

Fostul ofiţer al Serviciului Român de Informaţii (SRI) Daniel Dragomir a fost reţinut după ce ar fi luat mită peste două milioane de lei de la administratorul unei firme, pentru a interveni la funcţionari din Ministerul Finanţelor, ANAF şi Garda Fina...

Fostul şef al Gărzii Financiare Neamţ, Constantin Nistor şi doi comisari din cadrul instituţiei au primit câte 4 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Nistor s-a prezentat singur la Poliţie pentru a fi încarcerat după sentinţa primită ...

Judecătorii Curţii Supreme au hotărât ca senatorul Marius Isăilă, acuzat de trafic de influenţă şi instigare la fals, să fie judecat sub control judiciar, cu o cauţiune stabilită la 10.000 de lei, care a şi fost plătită. Asta în condiţiile în care pr...

Fostul comisar general al Gărzii Financiare Sorin Florea a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţională Anticorupţie (DNA), alături de fostul comisar şef al Gărzii Financiare Constanţa Ciprian Fronea, de alt comisar GF şi de un fost ofiţ...

Mircea Gologan, inspector în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă, a fost învestit astăzi în funcţia de subprefect al judeţului Vaslui. Ceremonia de instalare a noului subprefect a avut loc loc în Sala “Ştefan cel Mare” a Palatului Adminstrativ, în ...

Roxana Teodora Cozmanciuc, soţia deputatului Mugurel Cozmanciuc şi fina lui Relu Fenechiu, a devenit recent consilier juridic la Inspecţia Judiciară din cadrul CSM. În prealabil, ieşeanca a lucrat în ministerul Transporturilor şi la Garda Financiară ...

Cristi Voicu, fostul şef al Gărzii Financiare Buzău, a încetat din viaţă duminică după-amiază, după o lungă şi grea suferinţă. Acesta avea 50 de ani şi s-a luptat cu cancerul timp de 8 luni, din momentul diagnosticării.

1.000 de euro şi zece saci cu zahăr a pretins un fost comisar al Gărzii Financiare Bihor de la administratorul unei societăţi comerciale din Oradea, pentru a scăpa de controale. Administratorul l-a denunţat pe comisar, astfel că procurorii DNA Oradea...

La concursul din octombrie 2013 pentru posturile  la noua direcţie Antifraudă, ANAF a eliminat mare parte dintre profesioniştii Gărzii Financiare şi a promovat „repetenţii” cu note de 5 şi 6. În martie, a fost organizat un nou test după acelaşi scena...

Dan Emil Manolachi, fost ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), actualmente comisar şef în cadrul IPJ Constanţa, a fost reţinut de procurorii DNA fiind acuzat de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publi...

Direcţia Naţională Anticorupţie este în anchetă de urmărire penală a patru comisari ai Gărzii Financiare: Sorin Florea - comisar general al Gărzii Financiare, Ciprian Mihail Fronea - comisar şef al Gărzii Financiare Constanţa, Mădălina Buduleanu şi E...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au început urmărirea penală faţă de patru comisari ai Gărzii Financiare, aceştia fiind acuzaţi de favorizarea infractorului şi de folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

Fostul deputat Nati Meir, trei avocaţi, un comisar de Gardă Financiară judeţeană şi patru funcţionari ai Autorităţii Naţionale Vamale se numără printre cei 26 de condamnaţi definitiv, în februarie, în 14 dosare instrumentate de Direcţia Naţională Ant...

Radu Dimitrie Visu, fost comisar al Gărzii Financiar Vaslui, a fost condamnat de magistraţii Judecătoriei vaslui la şase 6 luni de închisoare cu suspendare, el fiind judecat pentru fapte de corupţie.

Anul 2013 a fost unul zbuciumat pentru Fisc, după ce instituţia s-a reorganizat din temelii, iar Garda Financiară a devenit istorie, cedând locul Direcţiei Antifraudă, care are menirea de a reduce evaziunea fiscală.

192 de foşti funcţionari de la Garda de Mediu şi Vamă s-au înscris la concursul organizat de ANAF pentru ocuparea posturilor de la nou înfiinţata Direcţie Regională Antifraudă de la Alexandria. Dacă în urma  probei scrise din 19 octombrie, majoritate...

Omul de afaceri Cornel Penescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea Supremă, la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al PIC, Gheorghiţă Pieca, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, în dosarul „M...

Aproape 250 de infracţiuni, constatate de comisarii Gărzii Financiare în primele opt luni ale acestui an. Asta înseamnă că evaziunea fiscală, înşelăciunea, delapidarea, falsul şi uzul de fals sunt metode pe care patronii buzoieni le folosesc în conti...

Relu Fenechiu, ex-ministrul Transporturilor, condamnat la închisoare, în primă instanţă, în dosarul „Transformatorul“, a contestat raportul Gărzii Financiare Cluj, principala probă pe baza căreia şi-a primit pedeapsa

Direcţia Regională Antifraudă Fiscală de la Alexandria va fi condusă de Gabriel Valentin Cărbunaru, cel care a deţinut funcţia de comisar general adjunct al Gărzii Financiare. Noul şef al instituţiei de la Alexandria este comisarul audiat de DNA în s...

Datele analizate în 36 de judeţe arată că 71% dintre producători şi 82% dintre comercianţi au scăzut preţul la pâine după reducerea TVA, arată un document al Guvernului elaborat în urma unor verificări ale comisarilor de la Agenţia Naţională de Admin...

Patronul unei fabrici de pâine din municipiul Târgu Jiu s-a ales cu dosar pentru evaziune fiscală. Acesta este acuzat de comisarii de la Garda Financiară Gorj că a întocmit 76 de facturi fiscale fictive.

Zeci de facturi fiscale de la firme fantomă au fost descoperite în contabilitatea unei societăţi cu sediul în Bucureşti care deţine în zona Motru o microcarieră de cărbune.

Micul sat Archanes din Creta îl sărbătorea marţi pe Sfântul Marcu, patronul spiritual al regiunii, când inspectorii gărzii financiare au pornit într-un raid în magazinele şi tavernele locale, în căutarea evazioniştilor. Sătenii i-au pus pe fugă pe fu...

Fenomenul spălării banilor este în floare în judeţul Dâmboviţa şi zeci de firme încearcă să ocolească legea prin diferite "omisiuni". Numai în ultima lună, comisarii de la Garda Financiară au primit 14 sesizări penale.

Garda Financiară a găsit, în urma unui control la club, suma de 1.200 de lei în plus faţă de ceea ce era marcat în casă. Clubul a fost amedat cu 8.000 de lei şi s-a luat măsura suspendării activităţii pentru trei luni. Proprietarul localului, Mircea ...

Monseniorul Nunzio Scarano, episcop de Salerno, un oficial din cadrul serviciilor secrete italiene şi un broker au fost arestaţi în cadrul unei anchete a justiţiei italiene asupra Institutului Operelor Religioase, instituţie cunoscută mai degrabă dre...

Fostul şef al Gărzii Financiare Teleorman, Aurel Puiu, şi doi comisari au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu, fiind acuzaţi că nu au trimis la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) rezultatele unui control cerut de procurori într-un dos...

Premierul Victor Ponta a anunţat că a cerut ANAF o anchetă privind posibilitatea ca un angajat al instituţiei să fi furnizat către „privaţi“ contractul RCS-RDS.

Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală (ANAF) nu exclude posibilitatea ca angajaţii Gărzii Financiare, care au controlat societatea lui Dumitru Dragomir, SC Bodu SRL, să transmită unei terţe persoane contractul de asociere cu RCS-RDS, însă nu sun...

Un agent economic din municipiul Târgu Jiu a vândut, în perioada martie-mai, peste 100.000 pui vii de găină, raţă, gâscă şi curcă, fără a deţine autorizaţie sanitar-veterinară pentru creşterea şi comercializarea animalelor vii.

Garda Financiară va fi desfiinţată, iar în locul ei se va înfiinţa Direcţia Antifraudă, a declarat Maria Grapini, ministrul pentru IMM-uri şi mediul de afaceri. Ea a spus că a făcut acest anunţ după o întâlnire cu premierul Victor Ponta.

Garda Financiară continuă verificările făcute la cluburile bucureştene. Clubul Gaia riscă să se închidă pentru o perioadă de trei luni după ce inspectorii au suprins angajaţii localului că nu eliberau bonuri fiscale. Celelalte localuri, care au ataca...

Un buzoian în vârstă de 39 de ani a fost reţinut de poliţie pentru înşelăciune. Bărbatul se prezenta drept şef al Gărzii Financiare şi cerea bani mai multor administratori de societăţi, dar şi directori de deconcentrate, sub pretextul că are un văr i...

Inspectorii de la Garda Financiară şi poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Buzău au depistat mai mulţi administratori de farmacii care au beneficiat de bonusuri oferite de către un distribuitor de medicamente fără însă a l...

Comisarii Gărzii Financiare Gorj au descoperit în contabilitatea unei societăţi facturi fictive în valoare de un milion de lei noi, care au fost înregistrate cu scopul de a diminua obligaţiile către stat.

Comisarii Gărzii Financiare Gorj au efectuat, în week-end, mai multe controale la producătorii şi comercianţii de produse de panificaţie. Un agent economic s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat cu sute de mii de pâini fără acte.

În anul 2012, activitatea de control  desfăşurată de organele Gărzii Financiare Secţia Tulcea a fost orientată în special spre verificarea operatorilor economici şi a domeniilor ce prezintă risc fiscal ridicat, spune şeful instituţiei, Daniel Negoesc...

Comisarii Gărzii Financiare Gorj au întocmit, în luna ianurie, 17 sesizări penale pentru infracţiuni de evaziune fiscală.

Şase localuri din Centrul Vechi şi din cartierul Drumul Taberei au fost închise de Garda Financiară. Acestea au fost închise de Garda Financiară din cauza unor nereguli descoperite la controale întreprinse la sfârşitul săptămânii trecute....

Comisarii Gărzii Financiare Gorj au efectuat o acţiune de control inopinată în zona Rânca, în urma căreia nouă firme au fost amendate, iar alte patru închise.

Aproximativ 700 de persoane au reclamat faptul că în noaptea dintre ani au avut parte de o petrecere de coşmar. Oamenii au declarat că au fost serviţi cu peşte stricat şi alune cu viermi.Summary

Două cluburi de pe strada Covaci din Centrul Istoric al Capitalei au activitatea suspendată pentru trei luni, fiind sancţionate pentru că nu emiteau bon fiscal.

Clubul Kulturhaus din Capitală va fi închis timp de trei luni, măsura fiind dispusă de Garda Financiară în urma unui control făcut joi noapte, când comisarii au constata că localul nu emitea bon fiscal şi vindea băuturi alcoolice fără banderole fisca...

Controlul documentelor de la clubul ploieştean, realizat de comisarii Gărzii Financiare, nu a scos la iveală nici o neregulă în privinţa documentelor de transfer. Instituţia s-a autosesizat.