Trei români şi un maghiar au deturnat cinci transporturi de marfă din Europa. Cum operau infractorii
0
Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat recent hotărârea definitivă într-un dosar instrumentat de DIICOT în care au fost judecaţi patru inculpaţi, trei români şi un cetăţean maghiar, acuzaţi că au deturnat mai multe transporturi de mărfuri din vestul Europei, provocând un prejudiciu de aproape 300.000 de euro.
Cei patru au fost trimişi în judecată în 2015, pentru fapte săvârşite în 2011, iar sentinţa definitivă a fost pronunţată la Curtea de Apel în 2 aprilie 2021. Trei dintre aceştia au fost condamnaţi la un total de 14 ani şi 10 luni de închisoare, iar unul a primit amendă penală.
Au fost judecaţi pentru infracţiuni de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată; introducere fără drept de date informatice rezultând informaţii necorespunzătoare adevărului în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată; instigare la uz de fals şi constituirea unui grup infracţional nestructurat.
Potrivit rechizitoriului, în perioada aprilie-mai 2011, inculpatul Puticiu Alexandru Vlad, împreună cu numiţii Lakatos Levente şi Somogy Levente a format o grupare infracţională ce a acţionat coordonat în scopul obţinerii de beneficii materiale prin mijloace frauduloase. Puticiu a creat în numele unei societăţi comerciale conturi fictive pe site-uri de internaţionale de intermediere transporturi de marfă şi a introdus în mod repetat, fără drept, date informatice false cu privire la firma respectivă.
Cei trei s-au înregistrat fără drept, pe patru site-uri, că reprezentanţi ai societăţii şi au susţinut că firma este activă şi efectuează şi intermediază în mod curent şi aparent licit transporturi de marfă. Ulterior, cei trei au negociat, prin inducerea în eroare a partenerilor, înţelegeri cu privire la efectuarea de transporturi de mărfuri cu destinaţii în Uniunea Europeană, care au fost apoi deturnate pe teritoriul României sau Ungariei, înainte de ajungerea la destinaţie.
În final, cetăţeanul maghiar Lakatos Levente a fost condamnat la 6 ani şi 2 luni de închisoare, iar Somogy Levente a primit 5 ani şi 6 luni de închisoare, în timp ce Puticiu Alexandru, liderul grupării şi singurul care a recunoscut infracţiunile, s-a ales cu pedeapsa finală de 3 ani şi 2 luni în regim de detenţie. Un alt inculpat, Oltean Mircea, a fost condamnat la plata unei amenzi penale în valoare de 2.000 de lei pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, acesta fiind achitat de restul acuzaţiilor aduse de procurorii DIICOT Sibiu.
Cum operau infractorii
Primul transport deturnat a fost un camion încărcat cu 21 de paleţi cu şorici de porc în cantitate de circa 20 de tone, din Austria, care a ajuns pe teritoriul Ungariei, în loc să fie trimis în Franţa. În final, marfa nu a mai fost preluată pentru că inculpaţii şi-au dat seama că nu au ce face cu şorici de porc. Furnizorul a solicitat în dosar daune de 6.000 de euro, pentru prejudiciul suferit. Al doilea transport deturnat a fost reprezentat de 17,5 tone de carne de pui congelată, în valoare de 75.000 de euro, care trebuia transportată din România în Franţa şi care a fost descărcată la Budapesta. Al treilea transport a fost un camion plin cu lapte pasteurizat care trebuia dus din Germania, în România. Laptele în valoare de 17.000 de euro a fost descărcat în Ungaria şi încărcat într-un alt camion, care s-a făcut nevăzut.
Tot din Germania trebuia adus în România un transport în valoare de aproape 60.000 de euro reprezentat de 21 de tone de brânzeturi şi frişcă pentru cafea. Şi acesta a fost transbordat în Ungaria, într-un alt camion, şi a fost făcut dispărut. Ultimul transport deturnat a fost o cantitate de 22 de tone de fructe de pădure, în valoare de 71.000 de euro, care trebuia să ajungă din Ungaria, în Norvegia. A fost deturnat spre România, iar în localitatea Floreşti din judeţul Cluj a fost transbordat într-un TIR cu numere de Bulgaria. În final, instanţele de judecată au obligat inculpaţii să achite un prejudiciu total de 291.000 de euro.
”Analizând modul de operare al persoanelor implicate şi probele administrate, a reieşit faptul că activitatea infracţională a fost plănuită şi organizată în cele mai mici detalii, plecând de la documentarea în vederea creării conturilor fictive, continuând cu crearea efectivă a acestora, identificarea transporturilor ce urmau a fi deturnate, relaţionarea cu societăţile partenere, deturnarea efectivă şi până la plasarea mărfii deturnate, toate dublate de măsuri de precauţie la fiecare pas (folosirea numai unor conexiuni la internet wireless, a unor cartele prepay doar în scopul infracţional propus şi pentru perioade foarte scurte de timp, a unor servicii de fax ce nu permit identificarea utilizatorului etc.), aceste activităţi implicând acţiuni concertate şi pe mai multe planuri din partea mai multor persoane”, se mai susţine în rechizitoriul DIICOT.
Se încarcă comentariile...
