Sotii Albu din Bucuresti - cercetati pentru prejudicierea a trei banci cu aproape 8 miliarde de lei

Politistii au definitivat cercetarile intr-un alt dosar in care sotii Gheorghe si Nicoleta Albu, condamnati pentru mai multe inselaciuni, sunt acuzati ca au prejudiciat trei banci cu peste 3,5

Politistii au definitivat cercetarile intr-un alt dosar in care sotii Gheorghe si Nicoleta Albu, condamnati pentru mai multe inselaciuni, sunt acuzati ca au prejudiciat trei banci cu peste 3,5 miliarde lei, informeaza Politia Capitalei. Potrivit sursei, cei doi au efectuat in perioada 1995-1997, in calitate de asociati si administratori ai SC Ninex Com - SRL, SC Cristiana Com - SRL si SC Gelu Trans Com - SRL, mai multe imprumuturi de la trei banci. Imprumuturile, in valoare totala de 3.560.000.000 de lei, au fost luate cu ajutorul unor documente contabile de achizitie marfa si garantii falsificate, iar banii au fost folositi de cei doi in interes personal, fara sa fie inregistrati in contabilitatea societatilor. Dosarul a fost inaintat Parchetului Tribunalului Bucuresti, sotii Albu fiind acuzati de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in declaratii, fals intelectual la legea contabilitatii si folosirea creditului societatii in interes personal. Cei doi, care au fost arestati inca din 1998, se afla in Penitenciarul Rahova Bucuresti, fiind condamnati pentru savarsirea altor fapte de acelasi gen. Una dintre sentinte este cea in care Nicoleta Albu a fost condamnata, la 27 iunie 2001, de instanta Tribunalului Bucuresti, la 12 ani de inchisoare pentru inselaciune, la doi ani pentru fals in declaratii, doi ani pentru uz de fals si la zece ani pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Conform Codului de procedura penala, femeia executa pedeapsa cea mai mare. Ea a fost acuzata ca, in perioada 1993-1997, in calitate de asociat si administrator a doua firme, a obtinut credite de la cinci societati bancare din Bucuresti. Pentru creditele respective, Nicoleta Albu ar fi dat garantii fictive sau duble, iar pentru obtinerea acestora ar fi fost folosite balante de verificare falsificate, in care nu erau evidentiate creditele anterioare. In luna octombrie 1999, politistii bucuresteni au finalizat cercetarile intr-un caz in care sotii Nicoleta si Gheorghe Albu erau acuzati de prejudicierea Bancorex cu aproape opt miliarde de lei, alaturi de Raluca Alexandrina Bradin - fost sef al serviciului credite al Bancorex, Evghenia Parvan - fost administrator credite la aceeasi banca, Daniela Terezia Badulescu - fost administrator cont, Constantin Adrian - fost functionar al bancii, precum si Marinela Adela Fronescu - inspector ASIROM, Mariana Dinu - grefier la Judecatoria Buftea, acuzati de abuz in serviciu, iar Aurel Sorinel Pascaru - fost sef grupa garantii materiale in cadrul Bancorex, de fals intelectual si abuz in serviciu. Anchetatorii au stabilit atunci ca, in perioada iunie-decembrie 1996, sotii Albu au obtinut, in numele SC Gelu Trans Impex SRL, mai multe credite de la Bancorex SA - Sucursala World Trade Center, acestea insumand 2,56 miliarde lei si 492 de mii de marci germane. Pentru obtinerea creditelor, cei doi au prezentat la banca si ASIROM documente ale unui autobuz marca Iveco, declaratii vamale de import, facturi externe, contracte de vanzare-cumparare, contracte de achizitie marfa (unele din aceste documente fiind falsificate), dupa care au instrainat o parte din garantiile reale, creand bancii un prejudiciu care, cumulat cu dobanzile, comisioanele si penalitatile, insumeaza 7,79 miliarde de lei. Functionarii bancari au intocmit si semnat doua contracte gaj fara deposedare, pentru doua autorulote stradale si doua autobuze marca Iveco, fara a verifica documentele originale in baza carora s-au intocmit notele de acordare a creditelor. Inspectorul ASIROM a incheiat contracte de asigurare pentru doua autobuze Iveco, fara a verifica documentele originale si daca masinile exista intr-adevar, pentru ca unul din autobuze era deja instrainat. Grefiera din cadrul Biroului de publicitate imobiliara de la Judecatoria Buftea a eliberat certificatul de sarcini pentru imobilul si terenul situat in comuna Snagov, proprietatea lui Gheorghe Albu, prin care atesta ca acestea sunt libere de sarcini, desi in realitate erau ipotecate in favoarea Bancii Internationale a Religiilor. In baza certificatului de sarcini, sotii Albu au vandut proprietatile. In acest caz, din totalul creditelor obtinute, cei doi au rambursat Bancorex 847 de milioane de lei si 38 de mii de marci.