O statie de benzina - mijloc de spalat bani

Vanzarea unei statii de benzina intre patru persoane in decurs de patru ani constituie obiectul unui dosar penal referitor la spalare de bani prin comercializarea scriptica a statiei de combustibil.

Vanzarea unei statii de benzina intre patru persoane in decurs de patru ani constituie obiectul unui dosar penal referitor la spalare de bani prin comercializarea scriptica a statiei de combustibil. Patru persoane din Constanta sunt cercetate, in stare de libertate, de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru spalare de bani, in sarcina lor fiind retinute si infractiunile de evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals. Subcomisarul Ionel Gurlui afirma ca Vasile Homoroceanu (50 de ani), impreuna cu alte trei persoane, a reusit sa se sustraga de la plata datoriilor de 17 miliarde de lei catre bugetul de stat prin neinregistrarea in evidentele contabile. Cei patru si-au vandut fictiv (scriptic) unul altuia, in trei randuri, o statie de benzina mobila fara ca cel care o detinea, Geany Raimond Ionita (38 de ani), sa o instraineze efectiv. In 1999, Ionita a vandut statia lui Bogdan Ionel Canciuleanu (30 de ani) cu suma de 70 de milioane lei, fara a incasa contravaloarea. La randul lui, in 2002, Canciuleanu, impreuna cu Nadir Geambec (28 de ani), i-a vandut statia de benzina lui Vasile Homoroceanu pentru 800 milioane de lei, fara a incasa banii. In 2003, Homoroceanu vinde statia cu un miliard de lei unei societati comerciale reprezentate de cel care a detinut-o inca de la inceput si care, in realitate, nu a instrainat-o niciodata, Geany Raimond Ionita. De fiecare data, banii au fost impartiti intre cei patru colaboratori, spune subcomisarul Ionel Gurlui.
Pentru ca, din cercetari, a rezultat ca a fost comisa infractiunea de spalare de bani, cercetarile au fost declinate in favoarea Parchetului Curtii de Apel Constanta.