Dosarul Loteria, trimis la Parchet din cauză că paguba nu depăşeşte un milion euro

Curtea Supremă a trimis dosarului Loteria la Parchet, pentru refacerea anchetei, pentru că paguba efectivă calculată ca provenind din infracţiune ar fi de aproximativ 950 de mii euro şi nu de

Curtea Supremă a trimis dosarului Loteria la Parchet, pentru refacerea anchetei, pentru că paguba efectivă calculată ca provenind din infracţiune ar fi de aproximativ 950 de mii euro şi nu de peste un milion, astfel ca DNA să aibă competenţa urmăriri penale în cauză, se arată în motivarea deciziei.

Magistraţii Curţii Supreme au sesizat "un mod eronat de calcul al bazei de impozitare la care trebuie raportate actele de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale". Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a stabilit că paguba efectivă ce poate fi apreciată ca provenind din infracţiune şi în baza căreia se stabilea competenţa organului de urmărire penală este de 3.748.757 RON; raportat la schimbul valutar valabil în data de 15 decembrie 2004 (1 euro = 39.293), suma considerată pagubă reprezintă echivalentul a 954.052 de euro, sumă în raport de care Direcţia Naţională Anticorupţie nu e competentă să efectueze urmărirea penală.

În dosarul Loteria, DNA i-a trimis în judecată, pentru evaziune fiscală, pe George Copos - fost vicepremier în cabinetul Călin Popescu Tăriceanu, Roza Gilio Giuzepe - cetăţean român, acţionar la SC Ana Electronic SA, SC Ana Gup SA şi Ana Pan SA, administrator unic la SC Rom Tour G.M. Impex SRL, şi membru fondator al Fundaţiei "Prorapid" şi Ioan Stelian Raţiu - administrator la SC Transilvania International.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată, pentru complicitate la evaziune: Nicolae Cristea - fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie (CA) în cadrul Companiei Naţionale Loteria Română , în prezent consilier în cadrul CNLR şi membru fondator al Fundaţiei "Prorapid" şi Gabriel Rogoveanu - agent imobiliar Euroest Invest SRL.

Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada iulie - decembrie 2004, George Copos şi Giuzepe Gilio Roza, împreună cu Nicolae Cristea şi Gabriel Rogoveanu, s-ar fi sustras de la plata către stat a unor impozite în valoare de peste un milion de euro (aproximativ 39,5 miliarde lei vechi).

Ei sunt acuzaţi de procurorii anticorupţie că au ascuns sursa impozabilă din tranzacţia prin care Ana Electronic a vândut 38 de spaţii comerciale către Loteria Română.

Procurorii suţin că George Copos şi Giuzepe Roza au vândut fictiv cele 30 de spaţii comerciale, către 12 persoane fizice, imediat ce firma Ana Electronic a primit de la Loteria Naţională înştiinţarea potrivit căreia compania naţională acceptă achiziţionarea celor 38 de spaţii oferite de firma lui Copos. Preţul de vânzare, de la Ana Electronic la soţii Ginea, a fost de aproape patru ori mai mic decât preţul la care au fost cumpărate ulterior de Loterie.