UPDATE 11 persoane reţinute în dosarul clinicilor Medas, suspectate de evaziune. Prejudiciul: 68 de milioane de euro

O acţiune de amploare coordonată de 250 de poliţişti a avut loc vineri dimineaţă în 7 judeţe. Acuzaţiile de evaziune fiscală vizează 76 de persoane, printre care şi medici, care ar fi provocat un prejudiciu de 68 de milioane de euro statului român. Perchziţiile au avut loc la clinicile private Medas, unul dintre principalii jucători din piaţa de profil. 11 persoane au primit ordonanţe de reţinere vineri noapte.

UPDATE Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi alte nouă persoane au primit ordonanţe de reţinere în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani în care au fost făcute, vineri, peste 70 de percheziţii, potrivit Mediafax.

Persoanel reţinute vor fi prezentate, sâmbătă, Tribunalului Capitalei, cu propunerea de arestare preventivă.
Ordonaţele de reţinere au fost emise în urma audierilor de vineri din acest dosar.

UPDATE Unsprezece persoane sunt audiate de poliţie, printre ei numărându-se şi managerul clinicilor private Medas. 

UPDATE Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 13 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală într-un dosar în care au fost efectuate 75 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Dâmboviţa la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice.

„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii, prin folosirea mai multe societăţi comerciale, au construit un circuit de operaţiuni comerciale nereale prin care au obţinut rambursări de TVA. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de circa 162 milioane de lei”, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Suspecţii au achiziţionat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revândut fictiv în interiorul grupului de societăţi comerciale controlate, în interval de trei luni, la preţuri supraevaluate de circa 100 de ori (preţul nefiind achitat în realitate), singurul scop al operaţiunilor fiind acela de a genera TVA rambursabil.

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe

Percheziţii au loc în Bucureşti şi în şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă.

Cele 76 de persoane pe care au fost emise mandate de aducere sunt suspectate de înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive şi de rambursarea ilegală de TVA prin mai multe firme fantomă. 

Din  reţeau de evaziune fiscală fac parte şi mai mulţi medici, printre care patroana clinicii private Medas. Ea e acuzată de achiziţii fictive de echipamente medicale. 

Anchetatorii au descins la 13 adrese din Bucureşti şi la alte 63 din judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giugiu şi Ialomiţa. Acţiunea este susţinută de Direcţia Generală Antifraudă şi a fost făcută cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Ştire în curs de actualizare