Curtea de Apel din Craiova va judeca astăzi recursul procurorilor, împotriva deciziei Tribunalului Dolj care a decis că Bercea Mondial să fie cercetat în stare de libertate într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni economice.
Judecătorii de la Tribunalul Dolj au arătat că ancheta procurorilor din Parchetul Curţii de Apel Craiova s-a făcut cu încălcarea unor norme procedurale.
Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, este acuzat de procurori de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune
săvârşită prin mijloace frauduloase. Potrivit anchetatorilor, Bercea Mondial a împrumutat mari sume de bani, de ordinul zecilor de mii de euro, către diverse persoane la care a perceput o
dobândă lunară de minim 10%,
veniturile obţinute nefiind declarate organelor financiare, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către
bugetul de stat.
Ancheta procurorilor a relevat că Anghel Sandu,
zis Bercea Mondial, şi-a folosit
societăţile pentru a spăla sume de sute
de mii de euro. Potrivit unor date din anchetă,
Bercea Mondial şi-a cumpărat un teren şi şi-a construit o vilă proprietate
personală.
Se încarcă comentariile...
