Un partener de afaceri cu vărul lui Putin a fost arestat la Moscova în cadrul unei anchete de spălare de bani

Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a lui Igor Putin (vărul preşedintelui rus), a fost arestat la Moscova  de forţele speciale pentru spălare de bani, relatează publicaţia economică rusă Kommersant, citată de RISE Moldova. Grigoriev se numără printre beneficiarii ruşi care au spălat aproape 20 de miliarde de dolari prin intermediul judecătorilor moldoveni, notează site-ul de investigaţie.

Afaceristul rus Aleksandr Grigoriev (44 de ani), fost vicepreşedinte al Federaţiei de Box, controla 16,35% din acţiunile băncii Russkii Zemelnii Bank, o instituţie financiară care, în perioada 2012-2014, a transferat prin intermediul băncii moldoveneşti Moldindconbank 152.500.000.000 de ruble (aproximativ 5 miliarde de dolari), scrie RISE Moldova.

Potrivit unei investigaţii publicate de RISE, Aleksandr Grigoriev şi-a adus propria echipa de manageri la Russkii Zemelnii Bank, din care a făcut parte şi Igor Putin, membru în consiliul băncii până în 2014.

Igor Putin şi Aleksandr Grigoriev sunt legaţi prin mai multe combinaţii. Putin a fost membru al consiliului „SU-888“, o companie de construcţii în care Grigoriev este acţionar majoritar. De asemenea, el a fost în consiliul „Promsberbank“, o bancă mică din regiunea Moscovei, în acelaşi timp când Grigoriev a fost acolo acţionar.

Din informaţiile obţinute de RISE Moldova de la Poliţia de Frontieră, Grigoriev ar fi vizitat Republica Moldova de două ori, şi anume pe 29 mai 2014 şi pe 24 iunie 2014.

El a fost arestat în cadrul unei anchete unei anchete pentru spălarea a 50 de miliarde de dolari în perioada 2011-2014. Aleksandr Grigoriev a lucrat cu 20 de bănci, toate rămase fără licenţe în prezent, a anunţat un oficial din cadrul Ministerului rus de Interne.