Procurorii au pus sechestru pe 11 milioane de lei, după ce Plahotniuc ar fi încercat să-i scoată din R. Moldova şi să-i transfere în Turcia

0
0

Procuratura Anticorupţie a anunţă că reuşit să aplice sechestru pe 11.313.795 de lei, deţinuţi de SRL ”Argus-S” în VictoriaBank, bani ce ar proveni din frauda bancară. Potrivit procurorilor, banii urmau a fi transferaţi către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Procurorii sugerează că în spatele tranzacţiei ar sta Vlad Plahotniuc, cel căruia îi aparţine compania de pază Argus-s SRL.

Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupţie de comun cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a iniţiat 2 transferuri în sumă totală de 660.166,12 de dolari către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM Vlad Plahotniuc a fost localizat anume în Republica Turcia.

Având în vedere că societăţile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetăţeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacţiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.

Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanţa de punere sub învinuire şi completarea acuzării în privinţa lui Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracţiunilor de ”creare şi conducere unei organizaţii criminale”, ”escrocherie” şi ”spălarea banilor în proporţii deosebit de mari”.

Printr-un răspuns oficial, expediat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, autorităţile de la Ankara au informat că Vlad Plahotniuc a părăsit Turcia pe 4 octombrie 2020.

Urmărirea penală este în curs de desfăşurare, fiind întreprinse toate acţiunile pentru identificarea şi sechestrarea bunurilor infracţionale şi, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune.

Republica Moldova


Ultimele știri
Cele mai citite