Anatol Arapu, despre „Laundromat”: Dacă erau instrumente dure de supraveghere nu se întâmpla

FOTO arhivă

Fostul ministru al finanţelor, Anatol Arapu, spune cu referire la aşa-zisul „Laundromat” că aşa ceva nu se întâmpla în Republica Moldova dacă existau instrumentele de supraveghere bancară mai dure. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ex-ministrul a declarat că este vorba şi despre sistemul judiciar, care are probleme şi care nu a întreprins paşii corespunzători la momentul corespunzător, transmite IPN.

Anatol Arapu a menţionat că această spălare de bani din Federaţia Rusă prin sistemul bancar moldovenesc a afectat credibilitatea ţării. Investitorii nu mai pot fi siguri că aici se poate fac business onest, că există o justiţie care poate apăra interesele investitorilor atât locali, cât şi străini. „Şi efectul acesta este un efect de lungă durată. Investitorii care aud de aşa ceva că se întâmplă într-o ţară se vor gândi foarte-foarte mult înainte de a face primii paşi pentru a intra pe piaţă, indiferent în ce sector şi domeniu”, a spus fostul ministru.

În altă ordine de idei ex-ministrul s-a referit şi la necesitatea publicării celui de-al doilea raport al companiei Kroll, care investighează frauda din sectorul bancar al Republicii Moldova. Potrivit lui, în primul raport Kroll a fost descris foarte clar ce s-a întâmplat – fraudă de proporţii, din cauza lipsei transparenţei în administrarea sistemului bancar. Acea companie trebuie să prezinte un raport unde toate fluxurile au plecat în detalii, cu companii, cu nume, cu alte informaţii necesare pentru a elabora un plan de recuperare. Scopul final este recuperarea surselor care au fost sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova.

Întrebat dacă crede că poate fi recuperată suma de care a fost prejudiciat statul, Anatol Arapu a declarat că nu poate să se expună referitor la posibilul procent de recuperare, deoarece durează foarte mult această investigaţie.