Poliţiştii din Alba au descins în Vâlcea. Percheziţiile, la afacerişti bănuiţi de evaziune fiscală, din Râmnic şi Drăgăşani
0Patronii mai multor firme cu sediul în Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani s-au trezit cu mascaţii la uşă marţi dimineaţa. Aceştia sunt bănuiţi de evaziune fiscal sau complicitate la evaziune fiscală.
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat în această dimineaţă 47 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscale, din care 11 pe raza judeţului Vâlcea.
În cauză se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
“În perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Un număr de 33 de persoane bănuite de evaziune fiscală sau complicitate la evaziune fiscală vor fi conduse la audieri, prejudiciul estimat depăşind 4 milioane de lei.